Avvalo, kompaniyaning belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tganligiga va ishlayotganiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Bu turli yo'llar bilan amalga oshirilishi mumkin.

TINni tekshiring

Yetkazib beruvchining TIN tasodifiy raqamlar to'plami emas, balki tranzaktsiyani taklif qiluvchi kompaniyaga tegishli haqiqiy raqamli kod ekanligiga ishonch hosil qiling.

Buni tekshirish juda oson, chunki Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami o'z algoritmiga ega va soxta raqam unga mos kelmasligi mumkin. Jismoniy shaxslarning daromadlari to'g'risidagi ma'lumotlarni tayyorlash uchun istalgan dasturda TINdagi xatoni "Ish beruvchining TIN" maydoniga raqamni kiritish orqali aniqlashingiz mumkin. Agar raqam algoritmga mos kelmasa, xato xabari paydo bo'ladi.

Shu bilan birga, siz TINning haqiqiyligini va uning ma'lum bir kompaniyaga tegishliligini Federal Soliq xizmati veb-saytida yoki kontragentni tekshirish xizmatidan foydalanib aniqlashingiz mumkin.

Davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomaning nusxasini (yoki yuridik shaxslarning yagona davlat reestriga kirish varaqasi) talab qiling.

Davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma kontragentning yuridik shaxs sifatida mavjudligini va soliq to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tganligini tasdiqlaydi. 2017 yil 1 yanvardan boshlab yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarni ro'yxatdan o'tkazishda davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma o'rniga zarur reestrning kirish varag'i - Yuridik shaxslarning yagona davlat reestri yoki yakka tartibdagi tadbirkorlarning yagona davlat reestri beriladi. Shunday qilib, kirish varaqasi yuridik shaxslarning yagona davlat reestriga yoki yakka tartibdagi tadbirkorlarning yagona davlat reestriga yozuv kiritish faktini tasdiqlovchi hujjatdir.

Yuridik shaxslarning yagona davlat reestrini yuritish qoidalarining 13-bandiga muvofiq, davlat reestrining yozuv varag'i yuridik shaxsning ro'yxatga olish fayliga kiritiladi. Yakka tartibdagi tadbirkorlarning yagona davlat reestrini yuritish qoidalarining 19-bandiga muvofiq, davlat reestrining yozuv varag'i yakka tartibdagi tadbirkorning ro'yxatga olish fayliga kiritiladi.

Yuridik shaxslarning yagona davlat reestridan/yakka tartibdagi tadbirkorlarning yagona davlat reestridan ko'chirma oling.

Yuridik shaxslarning yagona davlat reestridan yangi ko'chirma kontragent ro'yxatga olinganligini va uni olish paytida ro'yxatdan chiqarilmaganligini tasdiqlaydi. Bundan tashqari, yuridik shaxslarning yagona davlat reestridan ko'chirma yordamida kontragentlar tomonidan shartnomalarda va boshqa hujjatlarda ko'rsatilgan ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin.

Ko'chirma to'g'ridan-to'g'ri potentsial sherikdan yoki Federal Soliq xizmati xizmatidan so'ralishi mumkin.

Balans sizga kompaniya haqida bir nechta muhim xulosalar chiqarishga imkon beradi:

• Birinchidan, bu kompaniya hisobotlarni taqdim etishini tasdiqlaydi.
• Ikkinchidan, bu tashkilotning iqtisodiy faoliyat yuritganligini aniqlash imkonini beradi.
• Uchinchidan, buxgalteriya yozuvlaridan siz kompaniyaning mablag'lari "portfeli" haqida bilib olishingiz mumkin. Agar kompaniyaning aktiv qiymati deyarli nolga teng bo'lsa, muhim qarz majburiyatlari va ustav kapitali 10 000 rubl bo'lsa, bu bunday kompaniyaga, masalan, savdo kreditini berishga arziydimi, deb o'ylash uchun sababdir. Taklif etilayotgan bitim miqdoriga nisbatan juda past bo'lgan kompaniyaning aylanmasi ham etkazib beruvchining daromadning bir qismini yashirayotganligini ko'rsatishi mumkin. Bunday holda, bitimni rad qilish yaxshiroqdir.

Moliyaviy hisobot ma'lumotlariga asoslanib, kompaniya faoliyatining dinamikasini ko'rsatadigan va uning moliyaviy barqarorligini baholashga imkon beradigan moliyaviy tahlilni yaratish oson. Xizmatda kompaniya kartasida siz moliyaviy hisobotlar va mini-moliyaviy tahlillarga havolalarni topishingiz mumkin, bu sizga kompaniya uchun katta va murakkab moliyaviy hisobotni o'rganmasdan darhol buxgalteriya shakllaridagi asosiy fikrlarni ko'rish imkonini beradi.

Soliq qarzi bo'lgan va / yoki bir yildan ortiq soliq hisobotlarini taqdim etmagan yuridik shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlarni Federal Soliq xizmati veb-saytida ham olish mumkin.

Qo'shimcha tahlillar

Kontragentning yaxlitligini tekshirish va kerakli tekshiruvlarni o'tkazganligingiz haqida dalillarni to'plash kerak. Nima uchun bu muhim? Sud jarayoni bo'lsa, bu sizning kompaniyangiz ko'rsatganligini tasdiqlaydi.

Soliq organlari nuqtai nazaridan () kompaniya tegishli tekshiruvdan o'tkazmagan, agar u quyidagilarga ega bo'lmasa:

• etkazib berish shartlarini muhokama qilish va shartnomalarni imzolashda kontragent kompaniya rahbariyatining shaxsiy aloqalari;
• kontragent kompaniya rahbarining vakolatini hujjatli tasdiqlash, uning shaxsini tasdiqlovchi hujjatning nusxalari;
• kontragentning haqiqiy joylashuvi, shuningdek ombor, ishlab chiqarish va chakana savdo maydonlarining joylashgan joyi to'g'risidagi ma'lumotlar;
• kontragent haqida ma'lumot olish usuli haqida ma'lumot (reklama, hamkorlarning tavsiyalari, rasmiy veb-sayt va boshqalar);
• kontragentning yuridik shaxslarning yagona davlat reestrida davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar;
• kontragentning zarur litsenziyaga ega yoki yo'qligi to'g'risidagi ma'lumotlar (agar bitim litsenziyalanadigan faoliyat doirasida tuzilgan bo'lsa), o'zini o'zi tartibga soluvchi tashkilot tomonidan berilgan ishning muayyan turiga ruxsat berilganligi to'g'risidagi guvohnoma;
• shunga o'xshash tovarlar, ishlar, xizmatlar bozorining boshqa ishtirokchilari, shu jumladan arzonroq narxlarni taklif qiluvchilar to'g'risidagi ma'lumotlar.

Kompaniya haqida ma'lumot

Ommaviy ro'yxatdan o'tish manzili

Ommaviy manzil - bu tungi kompaniyalarning belgilaridan biri. 2017 yil oxirida Moliya vazirligi, agar yuridik shaxsning manzili to'g'risida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchsizligi to'g'risida tasdiqlangan ma'lumotlar mavjud bo'lsa, ro'yxatga olish organi ro'yxatdan o'tishni rad etishga haqliligi haqida ogohlantirish berdi. Hujjatga ko‘ra, ommaviy ro‘yxatga olish manzili to‘g‘risidagi ma’lumotlarning kiritilishi yuridik shaxslarning yagona davlat reestridagi ma’lumotlarning to‘g‘riligini tekshirish uchun asos bo‘ladi. Shunday qilib, kompaniyalarni ommaviy manzilda ro'yxatdan o'tkazish orqali yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkor ro'yxatdan o'tishdan bosh tortish xavfini tug'diradi.

Ammo ommaviy manzillar ustidan nazoratni kuchaytirish nafaqat yangi korxonalarga, balki allaqachon ro'yxatdan o'tgan kompaniyalarga ham tegishli: soliq idorasi ro'yxatga olish organiga o'z manzili haqida ishonchli ma'lumotlarni taqdim etishi kerak bo'lgan kompaniyalarga xatlar yuboradi. Soliq organlarining xabarnomasini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi: agar manzil tasdiqlanmagan bo'lsa, taqdim etilgan hujjatlar ishonchlilikka mos kelmasa, yuridik shaxslarning yagona davlat reestriga manzil to'g'risidagi noto'g'ri ma'lumotlar to'g'risida yozuv kiritiladi, ko'ra, tashkilotning reestrdan chiqarilishiga olib kelishi mumkin. Ommaviy manzillarda ro'yxatdan o'tgan kontragentlar bilan shartnomalar tuzish yanada xavflidir.

Manzilning "massasini" qanday tekshirish mumkin? Birinchidan, Federal Soliq Xizmati veb-saytida foydalanuvchi tomonidan kiritilgan manzilni ommaviy manzillar ro'yxati bilan tekshiradigan xizmat mavjud. Ikkinchidan, u qaysi kompaniyalar foydalanuvchini qiziqtirayotgan kontragent yoki xizmat bilan bir manzilda ro'yxatdan o'tganligini ko'rsatadi. Ba'zi hollarda, bunday "mahalla", hatto ommaviy ro'yxatga olish haqida gapirmasak ham, ahamiyatli bo'lishi mumkin.

Qarshi tomonning haqiqiy joylashuvi

Haqiqiy va yuridik manzillar o'rtasidagi tafovutning o'zi hech qanday tarzda kontragentni tavsiflamaydi. Federal Soliq xizmati ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya kompaniyalarining deyarli 80 foizi ro'yxatdan o'tish paytida ko'rsatilgan yuridik manzilda joylashgan emas. Ammo soliq idorasi boshqa ma'lumotlar bilan birga kontragentning haqiqiy manzilini tekshirishni tavsiya qiladi.

Bunday ma'lumotni mo'ljallangan sherikning qonuniy yoki haqiqiy manziliga tashrif buyurish orqali olish mumkin. Bu sizga nafaqat kontragentning ofisi haqiqatan ham u erda joylashganligini aniqlashga, balki binolarni, ishlab chiqarishni yoki chakana savdo maydonchasini ko'rib chiqish, ofis binosida xodimlar va qo'shnilar bilan suhbatlashish imkonini beradi. Bunday tashrif, ayniqsa, agar u xaridor yoki potentsial sherik niqobi ostida inkognito qilingan bo'lsa, samarali bo'lishi mumkin.

Contour.Focus-da siz bir marta bosish orqali ko'rsatilgan yuridik shaxs uchun binolar va uning atrofidagi hududlar panoramasini ko'rishingiz mumkin. Ushbu parametr deyiladi.

Shartnoma shartlarining kontragent uchun bajarilishi

Kontragent shartnoma shartlarini bajarish uchun real imkoniyatga ega ekanligi haqida aniq dalillarga ega bo'lish kerak. Avvalo, tovarlarni yetkazib berish yoki ishlab chiqarish, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish uchun sarflangan vaqt hisobga olinadi.

Soliq qonunchiligini buzish

Soliq to'lovchi soliq organlaridan kontragentlar tomonidan soliq to'langanligi to'g'risida ma'lumot so'rashga haqli. Tekshiruv kompaniyaning so'roviga javob beradimi, muhim emas. Kodeks soliq organlarining soliq to'lovchilarga ularning so'rovlariga ko'ra kontragentlar tomonidan soliqlar va yig'imlar to'g'risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan majburiyatlarni bajarganligi yoki ularning qonun hujjatlarini buzganliklari to'g'risida ma'lumot berish majburiyatini belgilamaydi ().

Arbitraj amaliyoti shuni ko'rsatadiki, kompaniyaning tegishli tekshiruvi kontragentlarning yaxlitligini tekshirishda yordam berish uchun soliq idorasiga murojaat qilish faktidan dalolat beradi.

Inspektsiyaga murojaat qilish faktini qayd etish uchun so'rovni qabul qilinganligi to'g'risida tasdiqnoma bilan ro'yxatdan o'tgan pochta orqali yuborish kerak (sizda inventarizatsiya va qaytarilgan bildirishnomaning bitta nusxasi bo'ladi) yoki so'rovni soliq idorasiga shaxsan topshirishingiz kerak ( bu holda sizda qabul qilinganlik belgisi bilan so'rovning nusxasi bo'ladi).

Arbitraj ishlari

Federal Soliq xizmati veb-saytida "Qora ro'yxat"

Gap diskvalifikatsiya qilingan shaxslar reestri haqida bormoqda. Diskvalifikatsiya - bu jismoniy shaxsni muayyan huquqlardan, xususan, yuridik shaxsning ijroiya organida rahbarlik lavozimlarini egallash, direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) tarkibiga kirish va tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish huquqidan mahrum qilishdan iborat bo'lgan ma'muriy jazo. yuridik shaxsni boshqarish.

Qasddan yoki soxta bankrotlik, mulkiy yoki mulkiy majburiyatlarni yashirish, buxgalteriya hisobi va boshqa buxgalteriya hujjatlarini qalbakilashtirish va hokazolar diskvalifikatsiya uchun asos bo'lishi mumkin.

Rahbari diskvalifikatsiya qilingan kompaniyalar bilan hamkorlik qilmaslik uchun Federal Soliq xizmati veb-saytidagi maxsus xizmat orqali potentsial sherikni tekshirish kifoya. Qidiruv yuridik shaxs va OGRN nomi bilan amalga oshiriladi.

2018 yil oxiriga kelib, Federal Soliq xizmati test rejimida "Shaffof biznes" xizmatini ishga tushirdi, undan soliq to'lovchi tashkilot to'g'risida keng qamrovli ma'lumot to'plash va tegishli tekshiruvdan o'tish mumkin.

Qidiruvga TIN, OGRN yoki kompaniya nomi haqidagi ma'lumotlarni kiritsangiz, quyidagi ma'lumotlar paydo bo'ladi:

• yuridik shaxsning davlat roʻyxatidan oʻtkazilgan sanasi va asosiy davlat roʻyxatidan oʻtkazish raqami, yuridik shaxsni tashkil etish usuli va roʻyxatdan oʻtkazuvchi organning nomi;
• tashkilotning soliq organida ro'yxatdan o'tganligi to'g'risidagi ma'lumotlar;
• yuridik shaxsning davlati;
• yuridik shaxsning manzili va ommaviy ro'yxatga olish manzili to'g'risidagi ma'lumotlar;
• OKVED;
• ustav kapitalining hajmi;
• kompaniya rahbari, boshqa ko'plab yuridik shaxslar faoliyatini boshqarish to'g'risida noto'g'ri ma'lumotlar;
• kichik va o'rta biznes toifasi.

Bo'limda ogohlantirish sifatida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan uchburchak belgisiga e'tibor berishingiz kerak. Bu shuni anglatadiki, ma'lumotlar alohida e'tibor talab qiladi.

Hujjatlarni imzolagan shaxsning vakolatlari

Kontragentlarni tekshirishda Moliya vazirligi rahbarning (uning vakili) vakolatlarini tasdiqlovchi hujjatli dalillarni olishni tavsiya qiladi. Agar hujjatlar kompaniya vakili tomonidan imzolangan bo'lsa, u yoki bu shaxsga kompaniya nomidan hujjatlarni imzolash huquqini beruvchi kontragentdan ishonchnoma yoki boshqa hujjat olishingiz kerak.

Moliya vazirligi, shuningdek, soliq to'lovchilarga kontragent kompaniya rahbaridan shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni so'rashni tavsiya qiladi. Bu hujjatlarning vakolatli shaxs tomonidan imzolanganligini tasdiqlaydi. Bundan tashqari, kontragent yo'qolgan yoki o'g'irlangan pasportda ro'yxatdan o'tgan holatlar bo'lishi mumkin. Buni FMS veb-saytida bilib olishingiz mumkin.

Tranzaksiya ma'lumotlari

Bitim tuzishda shaxsiy aloqalarni tasdiqlash

Bitim tuzishda shaxsiy aloqaning yo'qligi soliq to'lovchining tegishli tekshiruv o'tkazmaganligini ko'rsatishi mumkin. Qarama-qarshi tomon bilan shartnoma tuzish holatlari bo'yicha to'plangan ma'lumotlar (muzokaralarda ishtirok etgan, tovarni kim sotgan va hokazo) buning aksini isbotlashga yordam beradi.

Tranzaksiya hujjatlarini tekshirish

Ushbu tartib nafaqat soliq organlarining da'volaridan, balki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan huquqiy nizolardan ham qochish imkonini beradi.

• kontragentning hujjatlarida, xususan, schyot-fakturalarda ko'rsatilgan manzilni tekshirish;
• etkazib beruvchining hujjatlari mantiqiy qarama-qarshiliklar yo'qligiga va Rossiya Federatsiyasining Soliq kodeksiga va boshqa qonunlarga muvofiqligiga ishonch hosil qiling;
• bir shaxs nomidan turli xil imzolar qo'yilgan vaziyatni bartaraf etish uchun hujjatlardagi xodimlarning imzolarini solishtiring (Federal Soliq xizmati ularni soxta deb e'lon qilmasligi uchun bunday hujjatlarni chiqarib tashlash yaxshiroqdir).

Berilgan "filtrlar" ro'yxati to'liq emas. Qarama-qarshi tomonni tanlashda ehtiyot bo'lish va u haqida eng to'liq ma'lumotni olishning boshqa usullari mavjud.

ostida TINni aniqlash har bir yangi ro'yxatdan o'tgan kompaniyaga, shuningdek, jismoniy shaxslarga berilishi kerak bo'lgan noyob raqamga ishora qiladi. Yuridik yoki jismoniy shaxslar o'rtasida TINda alohida farq yo'q - yagona narsa raqamlar soni.

TIN quyidagi ma'lumotlarni shifrlaydi:

• amalga oshirilgan soliq xizmati kodi;
• soliq to'lovchining ro'yxatga olish raqami.

Bundan tashqari, TINda ma'lum bir yuridik shaxs to'g'risidagi ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin bo'lgan noyob raqam mavjud.

Ta'rif

Haqida gapirish yuridik manzilini aniqlash, keyin u biznes muzokaralarini olib borish va turli hujjatlarni shakllantirish jarayonida keng qo'llaniladi. Fuqarolik kodeksida bu yuridik shaxs joylashgan joy ekanligi aniq ko'rsatilgan.

O'z navbatida, yuridik manzil bo'linadi bir nechta kichik turlar:

1. Pochta xizmati imkoniyati bilan, bu keyinchalik saqlash va mijozlarga uzatish bilan turli yozishmalarni olishni o'z ichiga oladi.
2. Tasdiqlash bilan, qo'shimcha binolarni ijaraga olishga urinishlar yuzaga kelgan taqdirda, yuridik shaxsning haqiqiy joylashgan joyini kafolatlashi mumkin.
3. Kotib xizmati bilan. Ushbu turdagi mijozlarga yoki soliq organiga har qanday ma'lumotni uzatish uchun aloqa shahar telefon raqamlaridan foydalanish kiradi.
4. Ish joyi bilan. U yuridik shaxsning u bo'yicha turli ishbilarmonlik muzokaralarini olib borishi yoki bevosita ishtirokchisi bo'lish imkoniyatini o'z ichiga oladi.

Yuridik manzilingizni tasdiqlash uchun ro'yxatga olish organiga barcha kerakli tasdiqlovchi hujjatlar ro'yxatini taqdim etish kifoya. Ko'pincha, ro'yxatga olish organi yuridik shaxs va binolarning egasi o'rtasida ko'chmas mulkni ijaraga berish shartnomasini tuzish to'g'risida kelishuvni taqdim etishi etarli.

Shuni esda tutish kerakki, agar yuridik manzil o'zgarishi mumkin bo'lsa, soliq xizmati bilan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olish uchun darhol davlat reestriga bu haqda xabar berishingiz kerak.

Agar kompaniyaning yuridik manzili haqiqiy ekanligiga ishonch hosil qilishingiz kerak bo'lsa, shunchaki Internetdan foydalaning.

TIN haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, yuridik manzilni bilib olishingiz mumkin. Buni amalga oshirish uchun davlat organlarining rasmiy portallariga (masalan, Soliq xizmati nalog.ru veb-sayti) o'ting va TIN bo'yicha ma'lumotlarni qidirish bo'limidan foydalaning.

O'ziga xosligi shundaki, protsedura ozod, lekin ayni paytda siz shaxsiy ariza, ariza to'ldirish, davlat bojini to'lash va hokazolar uchun vaqtni sezilarli darajada qisqartirishingiz mumkin.

Keling, TIN bo'yicha yuridik manzilni qidirishning barcha mavjud usullarini batafsil ko'rib chiqaylik.

TIN bo'yicha yuridik manzilni qidirish jarayonida boshqa ma'lumotlar mavjud.

Xususan, yuridik manzilga qo'shimcha ravishda siz quyidagilarni bilib olishingiz mumkin:

• yuridik shaxsning to'liq nomi;
• tashkilotning tashkiliy-huquqiy turi;
• KPP va OGRN;
• ish boshlanishining aniq sanasi;
• qayta tashkil etish paytida barcha zarur ma'lumotlar;
• qayta tashkil etish jarayoni tugagandan so'ng yuridik shaxsning mehnat faoliyatini yakunlashning aniq sanasi.

Agar foydalanuvchiga taqdim etilgan ma'lumotlar etarli bo'lmasa, u asosiy qidiruv sahifasida (tugatgandan keyin) yuklab olish mumkin bo'lgan yuridik shaxs haqidagi faylni yuklash huquqiga ega. Yuklab olingan hujjat barcha kerakli ma'lumotlarni o'z ichiga oladi (tashkilot ta'sischilarining majburiy eslatmasi bilan reestrdan batafsil ko'chirma).

Soliq xizmatining rasmiy portalida yuridik manzilni nafaqat TIN, balki OGRN orqali ham ma'lumot mavjud bo'lganda qidirishingiz mumkin.

Sayt faqat 2003 yil oktyabrgacha va shu kungacha ro'yxatdan o'tish jarayonini tugatgan tashkilotlarning yuridik manzilini qidirish imkoniyatini beradi.

Shunday qilib, kerakli ma'lumotlarni qidirish uchun sizga kerak:

1. Soliq idorasining rasmiy portaliga o'ting.
2. "O'zingizni va kontragentingizni tekshiring" bo'limiga o'ting. Shundan so'ng, monitor ekranida jadvalli oyna ko'rsatiladi. Maydonlarni kiritish shart emas, TINni ko'rsatish kifoya.
3. Mavjud ma'lumotlar tegishli maydonda ko'rsatilgan. Shundan so'ng, foydalanuvchi robot bo'lish uchun tekshiruvdan o'tishi kerak.
4. Qidirishingiz mumkin.

Ma'lumotni qidirish uchun kutish vaqti 2-32 daqiqadan oshmaydi. Bu vaqtdan so'ng, monitor ekranida barcha ma'lumotlar, shu jumladan yuridik manzil ko'rsatiladi.

Yuridik shaxslarning yagona davlat reestri

Agar soliq inspektsiyasining rasmiy portalida kerakli ma'lumotlarni qidirish muvaffaqiyatsiz tugasa, siz to'g'ridan-to'g'ri yuridik shaxslarning yagona davlat reestriga murojaat qilishingiz mumkin.

Ushbu usuldan foydalanish uchun www.egrul.ru rasmiy portaliga o'ting, unga bepul kirish mumkin. Xizmat yuridik shaxsni kengaytirilgan qidiruvni amalga oshirish imkonini beradi.

Shunisi e'tiborga loyiqki, qidiruv TIN yoki tashkilot nomini ko'rsatgandan so'ng amalga oshirilishi mumkin. Yuridik shaxslarning yagona davlat reestrining rasmiy portalida faqat yuridik shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud.

Alternativ qidiruv usullari

Dastlab, siz TINni bilib, yuridik shaxsning aloqa raqami, manzili, nazorat punkti haqida ma'lumotni nafaqat rasmiy manbalardan topishingiz mumkinligini tushunishingiz kerak. Bir qator tijorat saytlari ham ushbu xizmatni taqdim etadi.

Shunday qilib, siz yuridik shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin, bu yakka tartibdagi tadbirkorlarga taalluqli emas (o'z shaxsiy tashabbusi bilan o'z ma'lumotlarini jamoat mulkiga kiritganlar bundan mustasno).

Nima uchun tekshirish muhim

Yuridik manzilni tekshirish zarurati, birinchi navbatda, xizmat qiladi moliyaviy risklarni minimallashtirish turli shartnomalar tuzish jarayonida. Yuridik manzilni tasdiqlash o'zaro manfaatli biznes yuritish va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni bartaraf etish kafolati hisoblanadi.

Tasdiqlanmagan yuridik shaxs bilan turli shartnomalar tuzishda siz nafaqat kapitalni yo'qotishingiz mumkin. Kelajakda sifatsiz mahsulot olish, mahsulot yetkazib bermaslik va hokazolar ehtimoli mavjud.

Mijoz vijdonsiz yuridik shaxs faoliyatiga “uchragan” vaziyatda, zudlik bilan huquqni muhofaza qilish organlariga murojaat qilish kerak, bu boshqa tadbirkorlar va jismoniy shaxslarga xavflarni minimallashtirishga yordam beradi.

Agar yuridik manzilni tekshirish jarayonida kompaniya tomonidan ko'rsatilgan haqiqiy manzil yuridik manzilga to'g'ri kelmasa, biz ularni firibgarlar deb aytishimiz mumkin va har qanday hamkorlikni to'xtatish kerak. ular bilan.

Yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun qidiruv xususiyatlari

Agar yakka tartibdagi tadbirkor faoliyat yuritadigan manzilni topish zarurati tug'ilsa, siz:

• soliq idorasiga shaxsan murojaat qiling;
• rasmiy soliq idorasi portalidan foydalaning.

Birinchi usul uchun harakatlar algoritmi quyidagicha:

1. Tegishli bayonot yozing.
2. Davlat bojini to'lash (miqdor to'g'risidagi ma'lumotlar soliq xizmati tomonidan aniqlangan).
3. Yakka tartibdagi tadbirkor haqida batafsil ma'lumot bilan ko'chirma oling.

Rasmiy portalda hamma narsa sodda:

1. Siz saytga kirishingiz kerak.
2. Tegishli maydonda tadbirkorning TINni ko'rsating.
3. Sizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni oling.

Kamchiliklardan biri shundaki, olingan ma'lumotlar faqat ma'lumot olish uchun mo'ljallangan va boshqa maqsadlarda foydalanish mumkin emas.

Ko'rib turganingizdek, agar kerak bo'lsa, yuridik manzilni topish qiyin emas, siz faqat mavjud bo'lgan barcha usullarni bilishingiz va to'g'ri foydalanishingiz kerak.

Ushbu videoda tashkilot haqida hamma narsani qanday o'rganish haqida ko'proq bilib olishingiz mumkin.

O'z biznesingizni "Olimp" biznesining cho'qqisiga olib chiqish uchun siz nafaqat biznesni mohirona olib borishingiz, balki odamlarni tushunishingiz kerak. Va biz umuman yorqin sezgi haqida emas, balki kelajakdagi sherikning malakali sinovi haqida gapiramiz. Darhaqiqat, raqobatning jadal rivojlanishi bilan birga, ayniqsa, soliq to‘lashga qurbi yetmaydigan kichik tadbirkorlar orasida firibgarlar soni ham ko‘paymoqda.

Ishoning, lekin tasdiqlang va eng yaxshi variant Federal Soliq Xizmati veb-saytida TIN yoki to'liq ism bo'yicha yakka tartibdagi tadbirkorlarni tekshirish, uning yordamida siz kontragent haqidagi barcha ma'lumotlarni bilib olishingiz va uning sirlarini ochishingiz mumkin, masalan, litsenziyaning yo'qligi yoki yashirin bankrotlik.

TIN bo'yicha yakka tartibdagi tadbirkorni qanday tekshirish mumkin

Fuqaro yakka tartibdagi tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazilganda, u haqidagi barcha ma'lumotlar Yakka tartibdagi tadbirkorlarning yagona davlat reestriga (USRIP) kiritiladi. Ular tugatilgandan keyin ham u erda abadiy saqlanadi. Agar ish paytida ro'yxatga olish ma'lumotlari o'zgargan bo'lsa, tadbirkor o'z xodimlari reestrga o'zgartirishlar kiritishi uchun bu haqda soliq idorasini xabardor qilishi shart.

Ism, pasport yoki yashash joyini o'zgartirish to'g'risida xabar berishning hojati yo'q, Federal Soliq xizmati bunday ma'lumotlarning dolzarbligini mustaqil ravishda nazorat qiladi.

Korxonalarning yagona davlat reestrida saqlanadigan ma'lumotlar maxfiylashtirilmaydi. Har bir shaxs Federal Soliq xizmati veb-saytidagi xizmat orqali har qanday yakka tartibdagi tadbirkorni tekshirish huquqiga ega, faqat TIN yoki tadbirkorning to'liq ismi va mintaqasini bilgan holda.

Vahimaga tushma! Yashash manzili, pasport raqami va seriyasi, bank hisobi kabi shaxsiy ma'lumotlar uchinchi shaxslarga berilmaydi. Ularni faqat tadbirkorning o'zi soliq organiga shaxsan murojaat qilish orqali olishi mumkin.

Tekshirish algoritmi

Ma'lumot olish uchun Federal Soliq Xizmatining rasmiy veb-saytiga o'ting va "Biznes xatarlari" yorlig'ini bosing. Keyin qidiruv mezonlarini belgilang:

• Eng yuqori maydonda "Yakka tartibdagi tadbirkor/dehqon xo'jaligi" ni bosing;
• "Qidiruv" maydonida siz bilgan ma'lumotlar - OGRN va INN yoki to'liq ism va yashash hududi bilan variantni tanlang.

Agar siz OGRNIP yoki TIN bo'yicha yakka tartibdagi tadbirkorni qidirishni tanlagan bo'lsangiz, soliq to'lovchining 12 xonali identifikatsiya raqamini yoki u yakka tartibdagi tadbirkorlar reestrida ro'yxatga olingan 15 xonali raqamni ko'rsating. Va agar to'liq ism/hudud bo'lsa - tadbirkorning familiyasi, ismi, otasining ismi va yashash joyi. Keyin rasmdagi raqamlarni kiriting va "Topish" tugmasini bosing.

Xizmatdan foydalanib, siz yuridik shaxsning ishonchliligini tekshirishingiz mumkin. Harakat printsipi bir xil, ammo qonuniylikdan beri. bir kishi butun tashkilot nomidan ishlaydi, ikkinchi qidiruv variantini tanlashda siz shaxsning to'liq ismini emas, balki uning yuridik nomini ko'rsatishingiz kerak.

Tekshirish natijasi

Agar fuqaro Yakka tartibdagi tadbirkorlarning yagona davlat reestrida majburiy ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, tizim u haqida ma'lumot topa olmaydi. Tekshiruv natijasining yo‘qligi tadbirkor o‘z faoliyatini noqonuniy amalga oshirayotganidan dalolat beradi, va ular tomonidan taqdim etilgan ro'yxatga olish hujjatlari yolg'on.

Agar siz ko'rsatgan yakka tartibdagi tadbirkor Yakka tartibdagi tadbirkorlarning yagona davlat reestriga kiritilgan bo'lsa, tizim quyidagi ma'lumotlar bilan PDF formatida yuklab olish uchun hujjat beradi:

• shaxs haqida;
• ro'yxatga olish to'g'risida;
• tadbirkorlik faoliyatining asosiy turi va qo'shimchalari haqida;
• soliq organida ro'yxatdan o'tganligi to'g'risida;
• kiritilgan o'zgarishlar to'g'risida;
• bankrotlik va tugatish tartib-taomillari to'g'risida.

Ammo agar siz tadbirkorning to'liq ismini va mintaqasini ko'rsatgan bo'lsangiz, sahifada barcha ismlar ro'yxati paydo bo'ladi. Tegishli variantni tanlang va to'liq ismingizni bosing, ma'lumotlar bilan hujjat kompyuteringizga yuklab olinadi.

O'zingizning yoki boshqa birovning TINni qanday aniqlash mumkin

"Biznes risklari" xizmatidan foydalanib, siz nafaqat kontragentning ishonchliligi va to'lov qobiliyatini tekshirishingiz, balki har qanday yakka tartibdagi tadbirkorning familiyasi bo'yicha TINni ham bilib olishingiz mumkin. Buning uchun yuqorida aytib o'tilgan sxema bo'yicha o'zingizni qiziqtirgan tadbirkorlik sub'ektini topishingiz kerak:

• "Yakka tartibdagi tadbirkor" ni tanlang va to'liq ism bo'yicha qidiring;
• familiyangizni, ismingizni, otasining ismini va mintaqangizni ko'rsating;
• captcha-ni kiriting;
• "Topish" tugmasini bosing.

Tizim sizga shunday nomdagi barcha yakka tartibdagi tadbirkorlar ro'yxatini beradi. Ularning TIN, OGRNIP va ro'yxatdan o'tgan sanasi ham ko'rsatiladi. Faqat kerakli rekvizitlarni tanlang.

Ko'pincha tadbirkor o'z STIRni topishi kerak bo'lgan holatlar mavjud. Misol uchun, agar siz qog'ozni to'ldirishingiz kerak bo'lsa, lekin sizning qo'lingizda barcha asosiy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ro'yxatdan o'tish guvohnomasi bo'lmasa. Sizga tegishli bo'lgan yakka tartibdagi tadbirkorning STIRni ikki yo'l bilan bilib olishingiz mumkin:

• federal soliq xizmati orqali;
• Gosuslug xizmati orqali.

Ikkala portal ham xizmatni bepul taqdim etadi, ammo ikkinchisida siz oddiy ro'yxatdan o'tish jarayonidan o'tishingiz kerak bo'ladi. Sizga kerak bo'lgan ma'lumotlar - to'liq ismingiz, tug'ilgan joyingiz va sanasi, pasportingiz yoki boshqa shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatning raqami va seriyasi, shuningdek berilgan sana.

Yakka tartibdagi tadbirkorning TINni bilish uchun veb-saytga o'ting, barcha maydonlarni to'ldiring, rasmdagi raqamlarni kiriting va so'rov yuboring.

Ekstraktni qanday olish mumkin

Business Risks xizmatida tekshirish natijasida olingan PDF fayl yuridik kuchga ega emas. U faqat kontragentni axborot baholash uchun mo'ljallangan. Agar tadbirkorga yuridik ahamiyatga ega bo'lgan hujjat kerak bo'lsa, masalan, soliq xizmati oldidagi bitimning qonuniyligini tasdiqlash uchun u bir necha usul bilan buyurtma berishi mumkin:

Har qanday jismoniy shaxs ko'chirma olishi mumkin, unda faqat yakka tartibdagi tadbirkor to'g'risidagi umumiy ma'lumotlar bo'ladi, masalan, ma'lumot nusxasi, lekin u har qanday biznesda rasmiy hujjat sifatida paydo bo'lishi mumkin. Uni olish uchun sizga kerak bo'ladi:

• Erkin tuzilgan ariza va uning nusxasi.
• Oddiy ko'chirma uchun 200 rubl yoki shoshilinch uchun 400 rubl miqdorida davlat boji to'langanligini tasdiqlovchi kvitansiya.
• Agar vakil qog'oz uchun ariza bergan bo'lsa, notarius tomonidan tasdiqlangan ishonchnoma.

Yuqoridagi usul qimmat, chunki har bir so'ralgan ko'chirma nusxasi uchun to'lov to'lanadi. Agar ko'p sonli tadbirkorlar tekshirilsa, bepul onlayn variantga murojaat qilish yaxshiroqdir:

Tugallangan bayonot ilovalar ro'yxatida paydo bo'ladi; uni kompyuteringizga yuklab oling va chop eting. Ammo yodda tuting: elektron imzo bilan PDF faylni ochish uchun Crypto Pro dasturining 3.6 yoki undan yuqori versiyasini o'rnatishingiz kerak bo'ladi.

Tekshirish uchun boshqa xizmatlar

Yakka tartibdagi tadbirkorlar haqida ma'lumotni nafaqat Federal Soliq xizmati veb-saytida topishingiz mumkin. Garchi ushbu portal eng qulay, ishonchli va bundan tashqari, bepul bo'lsa-da, uning yordami bilan siz barcha muhim ma'lumotlarni topa olmaysiz.

Tadbirkorlar ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlarni taqdim etadigan rasmiy saytlar ro'yxatiga quyidagilar kiradi:

Agar sherigingizni tekshirmasangiz

Biznesingiz uchun xavflarni kamaytirish uchun siz sheriklaringizga ko'r-ko'rona ishonmasligingiz kerak. Ishbilarmonlik munosabatlariga kirishayotganda, ulardan yakka tartibdagi tadbirkor mavjudligining haqiqatini tasdiqlovchi va kompaniyaning ishonchliligini baholashga imkon beruvchi hujjatlar to'plamini so'rang. Shuningdek, bunday noxush vaziyatlarni oldini olish uchun barcha mumkin bo'lgan xizmatlarda kontragentni tekshiring:

• tovarlar/xizmatlar uchun to'lovni kechiktirish;
• siz to'lagan tovarlarni olmaslik;
• firibgarlik sxemalarida paydo bo'lish;
• QQSni chegirib tashlashning mumkin emasligi;
• kelajakdagi bankrot bilan shartnoma imzolash.

Va agar soliq organlari kompaniya o'z sherigining ishonchsizligi haqida bilgan degan xulosaga kelsa, u sudda firibgarlikka aloqador emasligini isbotlashi kerak bo'ladi. Shuning uchun, yakka tartibdagi tadbirkorni tekshirishdan tashqari, uni aybsizligingizning isboti sifatida taqdim etish uchun ko'chirma olishga ham arziydi.

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (TIN)- bu barcha yuridik shaxslarga, jismoniy shaxslarga, yakka tartibdagi tadbirkorlarga, shu jumladan soliq xizmatida ro'yxatdan o'tish tartibini tugatganlarga beriladigan individual kod.

Bosqichma-bosqich ko'rsatma

Hamkor haqida ma'lumot to'plashning eng xavfsiz manbasi soliq idorasining Internet portali (FTS). Sizga kerak bo'ladi:

1. Rasmiy soliq xizmati portaliga o'ting.
2. Portalning asosiy sahifasida "Elektron xizmat" yorlig'i mavjud., ustiga bosing, shundan so'ng siz "biznes risklari: o'zingizni yoki kontragentni tekshirish" bandini tanlashingiz kerak bo'lgan ro'yxat ochiladi.
3. Ko'rsatilgan oynada "qidiruv mezonlari" belgisi bo'ladi., unda bir nechta yorliqlar mavjud "yuridik shaxs", "yakka tartibdagi tadbirkor (IP) / dehqon xo'jaligi", kerakli birini tanlang.
4. Keyingi qadam tanlash:"TIN/OGRN", "Yuridik shaxsning nomi", tanlov qiling.
5. Qidiruv satriga muassasa ma'lumotlarini kiriting., agar siz ismni aniq bilsangiz, "Aniq moslik bo'yicha qidirish" katagiga belgi qo'yishingiz mumkin.
6. Tashkilot joylashgan hududni kiriting(taqdim etilgan jadvaldan tanlang).
7. Tasdiqlash raqamlarini kiriting, “Topish” tugmasini bosing.

Natijada quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan jadval paydo bo'ladi:

• muassasaning nomi;
• Manzil;
• OGRN;
• TIN/KPP;
• biriktirilgan yoki tugatilgan sana (agar jamiyat o'z faoliyatini to'xtatgan bo'lsa);

Tashkilotning TINni olish uchun qo'shimcha xizmatlar:

1. Yagona federal reestr, yuridik shaxslarning faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan.
2. Bo'lim veb-saytlari litsenziyalarni kim beradi.
3. Rasmiy sud saytlari.
4. Hakamlik sudining rasmiy sayti.
5. Rossiya Federatsiyasi Federal sud ijrochilari xizmatining rasmiy veb-sayti.
6. Diskvalifikatsiya qilingan shaxslar reestri.
7. Rosreestr veb-sayti.

Shunga o'xshash ma'lumotlarni taqdim etadigan tijorat xizmatlari ham mavjud:

• EKRAN;
• SPARK;
• Sxema;
• Diqqat;
• 1C (tizimda yangi ro'yxatdan o'tgan tashkilotlar to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud);

Bunday xizmatlar tadqiqot uchun kengroq ichki zaxiralarga ega, chunki ma'lumotlar foydalanish uchun umumiy foydalanish uchun taqdim etiladi va uni topish qiyin ish emas.

Kompaniyaning TINni aniqlashga yordam bermaydigan tafsilotlar:

1. - bu faqat muassasaning ma'lum bir bank bilan hamkorlik qilishini tasdiqlaydi.
2. Ro'yxatdan o'tish sababi kodi (KPP)– bu tafsilot majburiy emas, soliq organi tomonidan beriladi. Ushbu kod tovarlar yoki xizmatlar uchun naqd pulsiz to'lovlar uchun barcha hujjatlarda ko'rsatilgan. Xuddi shu nazorat punkti kodi bir vaqtning o'zida bir nechta kompaniyalarga tegishli bo'lishi mumkin.
3. Kompaniyaning joylashuvi– bir manzilda bir nechta yuridik shaxslarni ro‘yxatdan o‘tkazish mumkin.

OGRNni qanday topish mumkin?

OGRN- bu oddiy raqamlar to'plami emas; individual kodning mavjudligi kompaniya faoliyati qat'iy qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshirilayotganligini va shuning uchun ishonchli sherik ekanligini ko'rsatadi.

OGRNni qanday topish mumkin:

1. Soliq idorasi orqali. Avvalo, aqlga keladigan joy - bu juda ko'p miqdordagi OGRN kodlari, ya'ni ularni chiqaradigan organ. Buning uchun sizga kerak:
   
   • zarur hujjatlarni tayyorlash, ariza tayyorlash va soliq mutaxassisi bilan uchrashish;
   • davlat bojini to'lash;
   • murojaat qilish;
   • belgilangan vaqtda (odatda besh kundan keyin) keling va individual OGRN kodini oling;
2. Federal soliq xizmatining maxsus portali orqali. Soliq idorasiga shaxsan kelish shart emas, operatsiya veb-saytda amalga oshirilishi mumkin, siz:
   • Qidiruv satriga muassasa nomini/boshqa ma'lum ma'lumotlarni kiritishingiz kerak;
   • "qidirish" tugmasini bosing;
   • bir muncha vaqt o'tgach, tizim bir nechta variantni beradi, mos kompaniyani tanlang va uning kodiga qarang;
3. Nazorat raqami orqali. Soliq xizmatlari foydalanuvchiga ko'p qirrali tadqiqot imkoniyatini beradi. Agar siz kompaniyaning to'g'ri nomini bilmasangiz ham, OGRN kodini tekshirish raqamidan foydalanib bilib olishingiz mumkin.
4. TIN tomonidan. Ishlash printsipi nazorat raqami bilan bir xil. Qidiruv satrida sizni qiziqtirgan kompaniyaning TIN-ni kiritishingiz kerak.

Tashkilot ro'yxatdan o'tgan soliq idorasini qanday topish mumkin?

Soliq idorasining raqamini soliq idorasining internet portalida aniqlash mumkin.

Tekshirish uchun manzilli qidiruv bo'lim portalida, muassasa ro'yxatdan o'tgan yuridik manzilda joylashgan qidiruv shakli yordamida amalga oshiriladi:

1. Federal Soliq xizmati veb-saytining asosiy oynasida"Federal soliq xizmatining joylashgan joyini aniqlang" yorlig'i mavjud, siz u orqali o'tishingiz kerak. Keyinchalik, inspeksiya bo'limi kodini ko'rsatishingiz kerak, ehtimol siz buni bilmaysiz. Siz maydonni bo'sh qoldirib, "keyingi" tugmasini bosishingiz mumkin.
2. Ochilgan sahifada sizdan taqdim etilgan ro'yxatdan kerakli hududni tanlashingiz so'raladi, tuman, aholi punkti (agar korxona shahar ichida joylashgan bo'lmasa). Agar ma'lumotlar tegishli bo'lmasa, qatorlarni bo'sh qoldiring va "keyingi" tugmasini bosing.
3. Keyingi qadam, taqdim etilgan ro'yxatdan muassasa joylashgan ko'chani topishdir. Agar bu aholi punkti bo'lsa va u erda ko'chalar bo'lmasa, chiziqlarni bo'sh qoldiring va "keyingi" tugmasini bosing.
4. Yangi sahifa ochiladi, unda soliq xizmati raqami ko'rsatiladi(birinchi 2 ta raqam mintaqa kodini, qolganlari seriya raqamini ko'rsatadi), joylashuv, kontaktlar va ish jadvali. Quyida sizning hududingizda joylashgan soliq to'lovchilar yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish tartibidan o'tishi va yangi kompaniyalarni ro'yxatdan o'tkazishi shart bo'lgan filiallar manzillari keltirilgan. Bu bir xil yoki boshqa tashkilot bo'lishi mumkin.

QQSni to'lashda soliq imtiyozlarini olish yoki soddalashtirilgan soliq tizimi bo'yicha xarajatlarni tasdiqlash uchun siz faqat "tranzit" yoki "bir kunlik" kompaniyalar bo'lmagan tasdiqlangan kontragentlar bilan hamkorlik qilishingiz kerak. Kompaniyaning ishonchliligini tekshirish uchun Internetda ko'plab manbalar mavjud. Har qanday kompaniya haqida ma'lumot olishingiz mumkin bo'lgan rasmiy saytlardan biri - nalog.ru

Yuridik shaxslarning yagona davlat reestri

TIN bo'yicha tashkilotni bilish uchun egrul.nalog.ru saytiga o'ting, soliq to'lovchi kodini, captcha-ni kiriting va "topish" tugmasini bosing.

Yuridik shaxslarning yagona davlat reestridan ko'chirma ekranda paydo bo'ladi, unda siz qidirayotgan tashkilot to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud:

• OGRN;
• Ism;
• Ro'yxatga olingan sana;
• manzil;
• Federal soliq xizmati, Pensiya jamg'armasi va Ijtimoiy sug'urta jamg'armasida ro'yxatdan o'tish;
• ustav kapitali;
• nazoratchi;
• OKVED.

Ko'chirma faqat ma'lumot uchun mo'ljallangan va rasmiy hujjat emas. Soliq organi tomonidan imzolangan va muhrlangan yuridik shaxslarning yagona davlat reestrini olish uchun siz 200 rubl miqdorida davlat bojini to'lashingiz kerak.

Davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun hujjatlar

Ko'chirmadan kompaniyaning OGRN to'g'risida ma'lumot olgandan so'ng, siz yuridik shaxs Federal Soliq xizmatiga taqdim etgan hujjatlar to'g'risidagi ma'lumotlarni bilib olishingiz kerak. Buning uchun siz service.nalog.ru portaliga kirishingiz va quyidagilarni kiritishingiz kerak:

• OGRN;
• Ism;
• hujjat shakli;
• davr;
• rasmdagi raqamlar.

Maslahat: Barcha maydonlarni to'ldirish shart emas. Agar ro'yxatga olish raqamini ko'rsatsangiz, xizmat tashkilotni topadi.

Shundan so'ng, "topish" tugmasini bosing. Belgilangan muddat uchun Federal Soliq xizmatiga taqdim etilgan kompaniyaning barcha arizalari monitorda paydo bo'ladi. Ta'sischilarning ko'plab o'zgarishlari korxonaning ishonchsizligini ko'rsatishi mumkin.

"Ommaviy ro'yxatga olish" manzillari

Ba'zi kompaniyalarning o'z ofislari yo'q va ommaviy manzillar deb ataladigan joylarda ro'yxatdan o'tgan. Bu bitta xonada ko'plab kompaniyalar borligini anglatadi. Albatta, bu kontragentning yomon niyatini to'g'ridan-to'g'ri ko'rsata olmaydi, lekin nima uchun kompaniyaning o'z manzili yo'qligi haqida o'ylash kerak.

TIN bo'yicha ro'yxatdan o'tish manzili haqida ma'lumotni service.nalog.ru/addrfind.do veb-saytida topishingiz mumkin. Qidiruv uchun siz quyidagi maydonlarni to'ldirishingiz kerak:

• mintaqa;
• maydon;
• shahar;
• aholi punkti;
• Ko'cha;

Keyin rasmdagi raqamlarni kiriting va "topish" tugmasini bosing. Agar manzil "ommaviy" ekanligi aniqlansa, kompaniya haqiqatan ham ko'rsatilgan joyda joylashganligini tekshirish yaxshiroqdir.

Menejerlar va ta'sischilar

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (TIN) dan foydalanib, kontragentni aniqlashdan tashqari, siz advokatlik firmasining rahbari va asoschisi haqida ma'lumot olishingiz mumkin. service.nalog.ru/disqualified.do serveridan foydalanib, diskvalifikatsiya qilingan shaxslarning tashkilot boshqaruviga kiritilishi haqidagi ma'lumotlarni aniqlashtirish mumkin. Qidiruv uchun siz quyidagilarni belgilashingiz kerak:

• familiya;
• familiya;
• tug'ilgan kuni;
• kompaniya nomi;
• Rasmdagi kod.

Qidiruv natijalari jadval ostida paydo bo'ladi.

Yuridik shaxsning ijro etuvchi organiga kirish to'g'risidagi ma'lumotlar service.nalog.ru/disfind.do saytida mavjud. huquqidan mahrum bo'lgan fuqarolarning shaxslari. Buning uchun siz korxonaning OGRN-ni ko'rsatishingiz kerak.

Diskvalifikatsiyani tekshirish uchun yana bir sayt - service.nalog.ru/svl.do. Qidiruv tashkilotning soliq to'lovchi kodi yoki OGRN tomonidan amalga oshiriladi.

Bilish muhim: Federal Soliq xizmati veb-saytidagi ma'lumotlar bazasi har kuni yangilanadi.

Tugatish

Siz MChJni TIN bo'yicha soliq veb-saytida bilib olishingiz va vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/ portalida kompaniya tugatilish jarayonida emasligini tasdiqlashingiz mumkin. Qidiruv uchun siz soliq to'lovchi raqamingizni yoki OGRNni ko'rsatishingiz va tekshiruvdan o'tishingiz kerak.

Agar tashkilot faol bo'lsa, ekranda "Nashrlar topilmadi" xabari paydo bo'ladi. Aks holda, tugatish to'g'risidagi ma'lumotlar e'lon qilinadi.

Soliqlarni to'lash

Garchi soliq qarzlari to'g'risidagi ma'lumotlar kontragentning yomon niyatini ko'rsatmasa ham, bu kompaniyadagi mumkin bo'lgan moliyaviy muammolarni ko'rsatadi. Ma'lumotni service.nalog.ru/zd.do veb-saytida tekshirishingiz mumkin. Buning uchun korxonaning TINni ko'rsatish kifoya.

Qidiruv natijasi 1 ming rubldan ortiq muddati o'tgan qarzning mavjudligi yoki yo'qligi haqida ma'lumot bo'ladi.

Soliq to'lovlari ma'lumotlari har oy yangilanadi.

Soliq to'lovchi raqamingizdan foydalanib, siz ko'plab tegishli va foydali ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Ammo bundan oldin, TINning o'zi haqiqiy yoki yo'qligini tekshirishga arziydi. Buning uchun siz www.nalog.ru portaliga o'tishingiz va "barcha xizmatlar" bo'limiga o'tishingiz kerak.

Sahifaning eng pastki qismida "yuridik shaxslarning haqiqiy TIN" kichik bo'limi mavjud.

Unga kirishingiz va soliq to'lovchi raqamingizni kiritishingiz kerak. Agar kod haqiqatan ham mavjud bo'lsa va yuridik shaxsga tegishli bo'lsa, ekranda TIN va KPP ko'rsatilgan jadval ko'rsatiladi. Aks holda, "yaroqsiz TIN" xabari paydo bo'ladi.

Bank hisobvaraqlari bo'yicha operatsiyalarni to'xtatib turish

Agar kompaniyaning joriy hisobvarag'i biron sababga ko'ra muzlatilgan bo'lsa, unda bunday ma'lumotni Federal Soliq xizmati veb-saytida ham olish mumkin. Service.nalog.ru/bi.do sahifasida quyidagilarni kiritishingiz kerak:

• so'rov turi;

Yordam: Siz istalgan bankning BIC-ni ko'rsatishingiz mumkin, chunki bu xizmat soliq to'lovchining hisobvaraqlari holati to'g'risida bank so'rovlari uchun mo'ljallangan.

So'rov natijalariga ko'ra, to'xtatib turish to'g'risidagi qarorlar mavjudligi yoki yo'qligi to'g'risida ma'lumot beriladi. Agar bunday qarorlar yuridik shaxsga nisbatan qabul qilingan bo'lsa, jadvalda quyidagi ma'lumotlar ko'rsatiladi:

• qaror raqami;
• sanasi;
• soliq organining kodi;
• Bank BIC;
• ma'lumotni joylashtirish vaqti.

Ma'lumotlarni kompyuteringizga pdf formatida yuklab olishingiz mumkin.

Vijdonsiz etkazib beruvchilar

Shartnoma shartlarini bajarmagan davlat xaridlarida ishtirok etuvchi kompaniyalar vijdonsiz yetkazib beruvchilar reestriga kiritiladi. Bu haqda ma'lumotni zakupki.gov.ru veb-saytida "xaridlar sohasida monitoring, audit va nazorat" bo'limida topish mumkin. Ma'lumotlarni qidirish uchun siz soliq to'lovchi kodini yoki kompaniya nomini kiritishingiz kerak.

Kompaniya faoliyatining faktlari

Ustav kapitali miqdori, sof aktivlar, statistika kodlari va tugatish tartibi haqida ma'lumotni fedresurs.ru bepul xizmatidan olishingiz mumkin. Kompaniyani qidirish soliq to'lovchining identifikatsiya raqami bo'yicha amalga oshiriladi.

Agar kompaniya tugatilish bosqichida bo'lsa, kontragentning kartasida bankrotlik bo'yicha menejer, uning shaxsiy ma'lumotlari va TIN to'g'risidagi yozuv mavjud.

Moliyaviy hisobotlarni tekshiring

Moliyaviy-iqtisodiy faoliyat ko'rsatkichlari kontragentning ishonchliligida muhim rol o'ynaydi. Ba'zi yuridik shaxslar o'z moliyaviy hisobotlarini qonun bo'yicha ochiq e'lon qilishlari shart:

• kredit tashkilotlari;
• Sug'urta kompaniyalari;
• investitsiya fondlari.

Agar tekshirilishi kerak bo'lgan kompaniya ommaviy hisobotlar to'g'risidagi qonun hujjatlariga bo'ysunmasa, u holda siz zachestnyibiznes.ru portalida kompaniyaning TIN bo'yicha aylanmasini bilib olishingiz mumkin.

Diqqat: Ushbu Internet-resursda ma'lumot berish uchun hech qanday to'lov olinmaydi.

Qidiruv satriga soliq to'lovchi kodini kiritishingiz kerak, so'ngra kontragent kartasiga o'ting.

Sahifaning "moliyaviy hisobotlar" bo'limida so'nggi 5 yil uchun balans va foyda va zararlar to'g'risidagi hisobot ma'lumotlari haqida ma'lumotlar saqlanadi.

Siz to'g'ridan-to'g'ri tashkilotning buxgalteriya bo'limidan ma'lumot so'rashingiz mumkin. Quyidagilar buni amalga oshirish huquqiga ega:

• davlat idoralari;
• yetkazib beruvchilar;
• kreditorlar;
• investorlar;
• boshqa manfaatdor tomonlar.

Moliyaviy hisobotdagi ma'lumotlar tijorat siri emas. Ma'lumotni qog'oz shaklida olish uchun yuridik shaxsga bepul shaklda so'rov yuborishingiz kerak. Agar kompaniyada yashiradigan hech narsa bo'lmasa, u holda ma'lumotlar taqdim etiladi.

To'g'riligini tasdiqlash uchun siz soliq organidan hujjatlarni qabul qilish to'g'risida eslatma bilan hisobotning nusxasini yuborishni so'rashingiz mumkin.

Nega kontragentingizni tekshirishingiz kerak?