Una sa lahat, kailangan mong tiyakin na ang kumpanya ay nakarehistro sa inireseta na paraan at gumagana. Ito ay maaaring gawin sa iba't ibang paraan.

Suriin ang TIN

Siguraduhin na ang TIN ng supplier ay hindi isang random na hanay ng mga numero, ngunit isang tunay na digital code na pagmamay-ari ng kumpanyang nag-aalok ng transaksyon.

Napakadaling suriin ito, dahil ang Taxpayer Identification Number ay may sariling algorithm, at ang pekeng numero ay malamang na hindi tumutugma dito. Maaari mong makilala ang isang error sa TIN sa anumang programa para sa paghahanda ng impormasyon sa kita ng mga indibidwal sa pamamagitan ng pagpasok ng numero sa field na "Employer TIN". Kung ang numero ay hindi nakakatugon sa algorithm, lilitaw ang isang mensahe ng error.

Kasabay nito, maaari mong itatag ang pagiging tunay ng TIN at ang kaugnayan nito sa isang partikular na kumpanya sa website ng Federal Tax Service o gamit ang counterparty verification service.

Humiling ng kopya ng sertipiko ng pagpaparehistro ng estado (o entry sheet sa Unified State Register of Legal Entities)

Kinukumpirma ng sertipiko ng pagpaparehistro ng estado na ang katapat ay umiiral bilang isang legal na entity at nakarehistro bilang isang nagbabayad ng buwis. Mula Enero 1, 2017, kapag nagrerehistro ng mga ligal na nilalang at indibidwal na negosyante, sa halip na isang sertipiko ng pagpaparehistro ng estado, ang isang entry sheet ng kinakailangang rehistro ay inisyu - ang Pinag-isang Rehistro ng Estado ng Mga Legal na Entidad o ang Pinag-isang Estado na Rehistro ng mga Indibidwal na Entrepreneur. Kaya, ang entry sheet ay isang dokumento na nagpapatunay sa katotohanan ng paggawa ng entry sa Unified State Register of Legal Entities o sa Unified State Register of Individual Entrepreneurs.

Alinsunod sa sugnay 13 ng Mga Panuntunan para sa pagpapanatili ng Unified State Register of Legal Entities, ang entry sheet ng state register ay kasama sa registration file ng isang legal na entity. Alinsunod sa sugnay 19 ng Mga Panuntunan para sa pagpapanatili ng Unified State Register of Individual Entrepreneurs, ang entry sheet ng state register ay kasama sa registration file ng isang indibidwal na negosyante.

Kumuha ng extract mula sa Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs

Ang isang bagong extract mula sa Unified State Register of Legal Entities ay nagpapatunay na ang counterparty ay nakarehistro at hindi na-deregister sa oras ng pagtanggap nito. Bilang karagdagan, gamit ang Unified State Register of Legal Entities extract, maaari mong suriin ang mga detalye na tinukoy ng mga katapat sa mga kontrata at iba pang mga dokumento.

Maaaring direktang hilingin ang isang extract mula sa isang potensyal na kasosyo o gamit ang serbisyo ng Federal Tax Service.

Pinapayagan ka ng sheet ng balanse na gumuhit ng maraming mahahalagang konklusyon tungkol sa kumpanya:

• Una, kinukumpirma nito na ang kumpanya ay nagsusumite ng mga ulat.
• Pangalawa, pinapayagan ka nitong itatag kung ang organisasyon ay nagsagawa ng mga aktibidad sa ekonomiya.
• Pangatlo, mula sa mga talaan ng accounting maaari mong malaman ang tungkol sa "portfolio" ng mga pondo na mayroon ang kumpanya. Kung ang isang kumpanya ay halos walang halaga ng asset, makabuluhang obligasyon sa utang at isang awtorisadong kapital na 10,000 rubles, ito ay isang dahilan upang isipin kung ito ay nagkakahalaga ng pagbibigay ng naturang kumpanya, halimbawa, isang trade loan. Ang turnover ng kumpanya na masyadong mababa kumpara sa halaga ng iminungkahing transaksyon ay maaari ring magpahiwatig na ang supplier ay nagtatago ng bahagi ng kita. Sa kasong ito, mas mahusay na tanggihan ang deal.

Batay sa data ng pag-uulat sa pananalapi, madaling gumawa ng pagsusuri sa pananalapi na magpapakita ng dinamika ng mga aktibidad ng kumpanya at magbibigay-daan sa iyong masuri ang katatagan ng pananalapi nito. Sa serbisyo, sa card ng kumpanya maaari kang makahanap ng mga link sa mga pahayag sa pananalapi at pagsusuri sa mini-pinansyal, na magbibigay-daan sa iyo upang agad na makita ang mga pangunahing punto sa mga form ng accounting nang hindi kinakailangang pag-aralan ang isang malaki at kumplikadong ulat sa pananalapi para sa kumpanya.

Ang impormasyon tungkol sa mga legal na entity na may mga atraso sa buwis at/o hindi nagsumite ng mga ulat sa buwis nang higit sa isang taon ay maaari ding makuha sa website ng Federal Tax Service.

Karagdagang Analytics

Kinakailangang i-verify ang integridad ng counterparty at mangolekta ng ebidensya na naisagawa mo ang mga kinakailangang pagsusuri. Bakit ito mahalaga? Sa kaganapan ng paglilitis, ito ay kukumpirmahin na ang iyong kumpanya ay nagpakita .

Mula sa pananaw ng mga awtoridad sa buwis (), ang isang kumpanya ay hindi nagsagawa ng angkop na pagsusumikap kung wala itong:

• mga personal na contact ng pamamahala sa katapat na kumpanya kapag tinatalakay ang mga tuntunin sa paghahatid at kapag pumirma ng mga kontrata;
• dokumentaryo na kumpirmasyon ng awtoridad ng pinuno ng katapat na kumpanya, mga kopya ng kanyang dokumento ng pagkakakilanlan;
• impormasyon tungkol sa aktwal na lokasyon ng counterparty, pati na rin ang lokasyon ng bodega, produksyon, at retail space;
• impormasyon sa paraan ng pagkuha ng impormasyon tungkol sa katapat (advertising, rekomendasyon ng mga kasosyo, opisyal na website, atbp.);
• impormasyon sa pagpaparehistro ng estado ng katapat sa Unified State Register of Legal Entities;
• impormasyon tungkol sa kung ang counterparty ay may kinakailangang lisensya (kung ang transaksyon ay natapos sa loob ng balangkas ng isang lisensyadong aktibidad), isang sertipiko ng pagpasok sa isang tiyak na uri ng trabaho na inisyu ng isang organisasyong self-regulatory;
• impormasyon tungkol sa iba pang mga kalahok sa merkado ng mga katulad na produkto, gawa, serbisyo, kabilang ang mga nag-aalok ng mas mababang presyo.

Impormasyon ng kumpanya

Maramihang address ng pagpaparehistro

Ang isang mass address ay isa sa mga palatandaan ng mga fly-by-night na kumpanya. Sa pagtatapos ng 2017, ang Ministri ng Pananalapi ay nagbigay ng babala na kung mayroong nakumpirma na impormasyon tungkol sa hindi pagiging maaasahan ng impormasyong isinumite tungkol sa address ng isang legal na entity, ang awtoridad sa pagpaparehistro ay may karapatang tumanggi sa pagpaparehistro. Ayon sa dokumento, ang pagsasama ng impormasyon tungkol sa mass registration address ay ang batayan para sa pagsuri sa katumpakan ng data sa Unified State Register of Legal Entities. Kaya, sa pamamagitan ng pagpaparehistro ng mga kumpanya sa isang mass address, ang isang legal na entity o indibidwal na negosyante ay nanganganib na tanggihan ang pagpaparehistro.

Ngunit ang paghihigpit sa kontrol sa mga mass address ay hindi lamang ang mga bagong negosyo, kundi pati na rin ang mga rehistradong kumpanya: ang tanggapan ng buwis ay nagpapadala ng mga liham sa mga kumpanyang kailangang magbigay ng maaasahang impormasyon tungkol sa kanilang address sa awtoridad sa pagpaparehistro. Hindi posibleng balewalain ang abiso mula sa mga awtoridad sa buwis: kung ang address ay hindi nakumpirma, ang mga isinumiteng dokumento ay hindi tumutugma sa pagiging maaasahan, kung gayon ang isang entry tungkol sa maling impormasyon tungkol sa address ay ginawa sa Unified State Register of Legal Entities, na maaaring humantong sa pagbubukod ng organisasyon mula sa rehistro, ayon sa. Ang pagtatapos ng mga kasunduan sa mga katapat na nakarehistro sa mga mass address ay mas mapanganib.

Paano suriin ang "masa" ng isang address? Una, available ang isang serbisyo sa website ng Federal Tax Service na tumitingin sa address na ipinasok ng user na may listahan ng mga mass address. Pangalawa, ipinapakita nito kung aling mga kumpanya ang nakarehistro sa parehong address ng counterparty o serbisyo kung saan interesado ang user. Sa ilang mga kaso, ang gayong "kapitbahayan," kahit na hindi natin pinag-uusapan ang tungkol sa pagpaparehistro ng masa, ay maaaring maging makabuluhan.

Aktwal na lokasyon ng katapat

Ang pagkakaiba sa pagitan ng aktwal at legal na mga address sa sarili nito ay hindi nagpapakilala sa katapat sa anumang paraan. Ayon sa Federal Tax Service, halos 80% ng mga kumpanya ng Russia ay hindi matatagpuan sa legal na address na tinukoy sa panahon ng pagpaparehistro. Ngunit inirerekomenda ng tanggapan ng buwis na suriin ang aktwal na lokasyon ng katapat kasama ng iba pang data.

Ang nasabing impormasyon ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagbisita sa legal o aktwal na address ng nilalayong kasosyo. Ito ay magbibigay-daan sa iyo hindi lamang upang linawin kung ang opisina ng counterparty ay talagang matatagpuan doon, ngunit din upang tingnan ang mga lugar, produksyon o retail space, at makipag-usap sa mga empleyado at kapitbahay sa gusali ng opisina. Ang ganitong pagbisita ay maaaring maging partikular na produktibo kung ito ay ginawang incognito, sa ilalim ng pagkukunwari ng isang mamimili o potensyal na kasosyo.

Sa Contour.Focus, maaari mong tingnan ang isang panorama ng mga gusali at nakapalibot na lugar para sa isang tinukoy na legal na entity sa isang click. Ang pagpipiliang ito ay tinatawag na .

Pagpapatupad ng mga tuntunin ng kontrata para sa katapat

Kinakailangang magkaroon ng malinaw na katibayan na ang katapat ay may tunay na pagkakataon na tuparin ang mga tuntunin ng kontrata. Una sa lahat, ang oras na ginugol sa paghahatid o produksyon ng mga kalakal, pagganap ng trabaho o pagkakaloob ng mga serbisyo ay isinasaalang-alang.

Mga paglabag sa mga batas sa buwis

Ang nagbabayad ng buwis ay may karapatang humiling mula sa mga awtoridad sa buwis ng impormasyon tungkol sa pagbabayad ng mga buwis ng mga katapat. Hindi mahalaga kung ang inspeksyon ay tumugon sa kahilingan ng kumpanya. Ang Kodigo ay hindi nagtatatag ng obligasyon ng mga awtoridad sa buwis na magbigay sa mga nagbabayad ng buwis, sa kanilang mga kahilingan, ng impormasyon tungkol sa katuparan ng mga katapat ng mga obligasyong ibinigay ng batas sa mga buwis at bayad, o tungkol sa kanilang mga paglabag sa batas ().

Tulad ng ipinapakita ng kasanayan sa arbitrasyon, ang nararapat na pagsusumikap ng kumpanya ay pinatutunayan ng mismong katotohanan ng pakikipag-ugnayan sa tanggapan ng buwis na may kahilingang tumulong sa pag-verify ng integridad ng mga katapat.

Upang maitala ang katotohanan ng pakikipag-ugnay sa inspektor, ang kahilingan ay dapat ipadala sa pamamagitan ng rehistradong koreo na may pagkilala sa resibo (magkakaroon ka ng isang kopya ng imbentaryo at ang ibinalik na abiso) o isumite ang kahilingan nang personal sa tanggapan ng buwis ( sa kasong ito, magkakaroon ka ng kopya ng kahilingan na may marka ng pagtanggap).

Mga kaso ng arbitrasyon

“Black list” sa website ng Federal Tax Service

Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang rehistro ng mga disqualified na tao. Ang diskwalipikasyon ay isang parusang administratibo na binubuo ng pag-alis sa isang indibidwal ng ilang mga karapatan, lalo na, ang karapatang sakupin ang mga posisyon ng pamumuno sa executive body ng isang legal na entity, upang sumali sa board of directors (supervisory board), at upang magsagawa ng mga aktibidad sa negosyo. upang pamahalaan ang isang legal na entity.

Ang batayan para sa diskwalipikasyon ay maaaring sinadya o kathang-isip na pagkabangkarote, pagtatago ng mga obligasyon sa ari-arian o ari-arian, palsipikasyon ng accounting at iba pang mga dokumento sa accounting, atbp.

Upang maiwasan ang pakikipagtulungan sa mga kumpanya na ang ulo ay na-disqualify, sapat na upang suriin ang isang potensyal na kasosyo sa pamamagitan ng isang espesyal na serbisyo sa website ng Federal Tax Service. Ang paghahanap ay isinasagawa sa pamamagitan ng pangalan ng legal na entity at OGRN.

Sa pagtatapos ng 2018, inilunsad ng Federal Tax Service ang serbisyong "Transparent Business" sa mode ng pagsubok, na maaaring magamit upang mangolekta ng komprehensibong impormasyon tungkol sa organisasyon ng nagbabayad ng buwis at magsagawa ng angkop na pagsusumikap.

Kung maglalagay ka ng impormasyon tungkol sa TIN, OGRN o pangalan ng kumpanya sa paghahanap, lilitaw ang sumusunod na impormasyon:

• petsa ng pagpaparehistro ng estado at pangunahing numero ng pagpaparehistro ng estado ng legal na entity, paraan ng pagbuo ng legal na entity at pangalan ng awtoridad sa pagrerehistro;
• impormasyon tungkol sa pagpaparehistro ng organisasyon sa awtoridad sa buwis;
• estado ng legal na entity;
• address ng legal na entity at impormasyon tungkol sa address ng mass registration;
• OKVED;
• laki ng awtorisadong kapital;
• hindi tumpak na impormasyon tungkol sa pinuno ng kumpanya, pamamahala ng mga aktibidad ng maraming iba pang mga ligal na nilalang;
• kategorya ng maliit at katamtamang laki ng negosyo.

Dapat mong bigyang pansin ang tanda ng tatsulok, na maaaring lumitaw sa seksyon bilang isang babala. Nangangahulugan ito na ang impormasyon ay nangangailangan ng espesyal na pansin.

Mga kapangyarihan ng taong pumipirma ng mga dokumento

Kapag sinusuri ang mga katapat, inirerekomenda ng Ministri ng Pananalapi ang pagkuha ng dokumentaryong ebidensya ng awtoridad ng manager (kanyang kinatawan). Kung ang mga dokumento ay nilagdaan ng isang kinatawan ng kumpanya, dapat kang kumuha ng power of attorney o iba pang dokumento mula sa counterparty na nagpapahintulot dito o sa taong iyon na pumirma ng mga dokumento sa ngalan ng kumpanya.

Inirerekomenda din ng Ministri ng Pananalapi na humiling ang mga nagbabayad ng buwis ng mga dokumento ng pagkakakilanlan mula sa pinuno ng katapat na kumpanya. Kukumpirmahin nito na ang mga dokumento ay nilagdaan ng taong may awtoridad na gawin ito. Bilang karagdagan, maaaring may mga kaso kung saan ang katapat ay nakarehistro sa isang nawala o nanakaw na pasaporte. Malalaman mo ito sa website ng FMS.

Impormasyon sa transaksyon

Pagkumpirma ng mga personal na contact kapag nagtatapos ng isang transaksyon

Ang kakulangan ng personal na pakikipag-ugnayan kapag nagtatapos ng isang transaksyon ay maaaring magpahiwatig na ang nagbabayad ng buwis ay hindi nagsagawa ng angkop na pagsusumikap. Ang nakolektang data sa mga pangyayari ng pagtatapos ng isang kasunduan sa katapat (na lumahok sa mga negosasyon, na nagbebenta ng mga kalakal, atbp.) ay makakatulong na patunayan ang kabaligtaran.

Pagpapatunay ng mga dokumento ng transaksyon

Ang pamamaraang ito ay nagpapahintulot sa iyo na maiwasan hindi lamang ang mga paghahabol mula sa mga awtoridad sa buwis, kundi pati na rin ang mga posibleng legal na hindi pagkakaunawaan.

• suriin ang address na ipinahiwatig sa mga dokumento ng katapat, lalo na sa mga invoice;
• siguraduhin na ang mga dokumento ng supplier ay hindi naglalaman ng mga lohikal na kontradiksyon at sumusunod sa Tax Code ng Russian Federation at iba pang mga batas;
• ihambing ang mga pirma ng mga empleyado sa mga dokumento upang maalis ang sitwasyon kapag ang iba't ibang mga pirma ay inilagay sa ngalan ng isang tao (mas mahusay na ibukod ang mga naturang dokumento upang hindi ideklara ng Federal Tax Service na gawa-gawa lamang ito).

Ang ibinigay na listahan ng "mga filter" ay hindi kumpleto. Mayroong iba pang mga paraan upang mag-ingat sa pagpili ng katapat at makuha ang pinaka kumpletong impormasyon tungkol sa kanya.

Sa ilalim pagpapasiya ng TIN ay tumutukoy sa isang natatanging numero na dapat italaga sa bawat bagong rehistradong kumpanya, gayundin sa mga indibidwal. Walang partikular na pagkakaiba sa TIN sa pagitan ng mga legal na entity o indibidwal - ang tanging bagay ay ang bilang ng mga digit.

Ang TIN ay nag-encrypt ng impormasyon tungkol sa:

• code ng serbisyo sa buwis na isinagawa;
• numero ng pagpaparehistro ng nagbabayad ng buwis.

Bilang karagdagan, ang TIN ay may kasamang natatanging numero kung saan maaari mong malaman ang impormasyon tungkol sa isang partikular na legal na entity.

Kahulugan

Pinag-uusapan pagtukoy ng legal na address, pagkatapos ay malawak itong ginagamit sa proseso ng pagsasagawa ng mga negosasyon sa negosyo at pagbuo ng iba't ibang dokumentasyon. Malinaw na nakasaad sa Civil Code na ito ang lugar kung saan matatagpuan ang legal entity.

Sa turn, ang legal na address ay nahahati sa ilang subspecies:

1. Sa posibilidad ng serbisyo sa koreo, na kinabibilangan ng pagtanggap ng iba't ibang sulat na may karagdagang pag-iimbak at paghahatid sa mga kliyente.
2. May kumpirmasyon, na magagarantiya sa aktwal na lokasyon ng isang legal na entity sa kaso ng mga posibleng pagtatangka na magrenta ng karagdagang mga lugar.
3. Sa serbisyo ng kalihim. Kasama sa uri na ito ang paggamit ng mga contact na numero ng telepono ng lungsod upang magpadala ng anumang impormasyon sa iyong mga kliyente o sa awtoridad sa buwis.
4. Sa isang lugar ng trabaho. Kabilang dito ang pagkakataon para sa isang legal na entity na magsagawa ng iba't ibang mga negosasyon sa negosyo tungkol dito o maging isang direktang kalahok.

Upang kumpirmahin ang iyong legal na address, sapat na upang ibigay sa awtoridad sa pagpaparehistro ang buong kinakailangang listahan ng mga sumusuportang dokumentasyon. Kadalasan, sapat na para sa awtoridad sa pagpaparehistro na magbigay ng isang kasunduan sa pagitan ng legal na entity at ng may-ari ng lugar sa pagtatapos ng isang kasunduan sa pagpapaupa ng real estate.

Ito ay nagkakahalaga ng pag-alala na kung mayroong isang posibleng pagbabago ng legal na address, dapat mong agad na ipaalam sa rehistro ng estado tungkol dito upang maiwasan ang mga posibleng problema sa serbisyo sa buwis.

Kung kailangan mong tiyakin na ang legal na address ng kumpanya ay wasto, gamitin lamang ang Internet.

Maaari mong malaman ang legal na address kung mayroon kang impormasyon tungkol sa TIN. Upang gawin ito, pumunta lamang sa mga opisyal na portal ng mga ahensya ng gobyerno (halimbawa, sa website ng Tax Service nalog.ru) at gamitin ang seksyon para sa paghahanap ng impormasyon sa pamamagitan ng TIN.

Ang kakaiba ay ang pamamaraan ay libre, ngunit sa parehong oras maaari mong makabuluhang bawasan ang iyong oras para sa personal na aplikasyon, pagpuno ng isang aplikasyon, pagbabayad ng mga bayarin ng estado, at iba pa.

Isaalang-alang natin ang lahat ng magagamit na paraan ng paghahanap ng legal na address sa pamamagitan ng TIN nang mas detalyado.

Sa proseso ng paghahanap para sa isang legal na address sa pamamagitan ng TIN, iba pang impormasyon na nakapaloob sa.

Sa partikular, bilang karagdagan sa legal na address, magagawa mong malaman:

• buong pangalan ng legal na entity;
• organisasyonal at legal na uri ng organisasyon;
• checkpoint at OGRN;
• tiyak na petsa ng pagsisimula ng trabaho;
• lahat ng kinakailangang impormasyon sa panahon ng muling pag-aayos;
• isang tiyak na petsa para sa pagkumpleto ng aktibidad ng paggawa ng legal na entity pagkatapos makumpleto ang proseso ng reorganisasyon.

Sa isang sitwasyon kung saan ang impormasyon na ibinigay sa gumagamit ay hindi sapat, siya ay may bawat karapatan na mag-upload ng isang file tungkol sa legal na entity, na magagamit para sa pag-download sa pangunahing pahina ng paghahanap (sa pagkumpleto nito). Ang na-download na dokumento ay naglalaman ng lahat ng kinakailangang impormasyon (isang detalyadong katas mula sa rehistro na may ipinag-uutos na pagbanggit ng mga tagapagtatag ng organisasyon).

Sa opisyal na portal ng serbisyo sa buwis, maaari kang maghanap para sa isang legal na address hindi lamang ng TIN, kundi pati na rin ng OGRN, sa kondisyon na ang impormasyon ay magagamit.

Ang site ay nagbibigay-daan sa posibilidad ng paghahanap para sa legal na address ng mga organisasyon lamang na nakumpleto ang proseso ng pagpaparehistro bago ang Oktubre 2003 at hanggang sa araw na ito.

Kaya, upang maghanap para sa kinakailangang impormasyon na kailangan mo:

1. Pumunta sa opisyal na portal ng tanggapan ng buwis.
2. Pumunta sa subsection na "Suriin ang iyong sarili at ang iyong katapat." Pagkatapos nito, ang isang window na may talahanayan ay ipapakita sa screen ng monitor. Ang mga patlang ay hindi kinakailangan, ito ay sapat na upang ipahiwatig ang Taxpayer Identification Number (TIN).
3. Ang magagamit na impormasyon ay ipinahiwatig sa naaangkop na larangan. Pagkatapos nito, kakailanganin ng user na ipasa ang verification para maging robot.
4. Maaari kang maghanap.

Ang oras ng paghihintay para sa paghahanap ng impormasyon ay tumatagal ng hindi hihigit sa 2-32 minuto. Pagkatapos ng panahong ito, ipapakita ang lahat ng impormasyon sa screen ng monitor, kasama ang legal na address.

Pinag-isang Rehistro ng Estado ng mga Legal na Entidad

Kung ang paghahanap para sa kinakailangang impormasyon sa opisyal na portal ng inspektorate ng buwis ay hindi matagumpay, maaari kang direktang makipag-ugnayan sa Unified State Register of Legal Entities.

Upang magamit ang pamamaraang ito, pumunta lamang sa opisyal na portal www.egrul.ru, na malayang naa-access. Ang serbisyo ay nagbibigay-daan sa iyo na magsagawa ng isang advanced na paghahanap para sa isang legal na entity.

Kapansin-pansin na ang paghahanap ay maaaring isagawa pagkatapos tukuyin ang TIN o ang pangalan ng organisasyon. Ang opisyal na portal ng Unified State Register of Legal Entities ay naglalaman ng impormasyon ng eksklusibo sa mga legal na entity.

Mga alternatibong paraan ng paghahanap

Sa una, kailangan mong maunawaan na makakahanap ka ng impormasyon, alam ang TIN, tungkol sa numero ng contact, address, checkpoint ng isang legal na entity hindi lamang mula sa mga opisyal na mapagkukunan. Ang ilang mga komersyal na site ay nagbibigay din ng serbisyong ito.

Sa ganitong paraan, maaari mong malaman ang impormasyon tungkol sa mga legal na entity;

Bakit mahalagang suriin

Ang pangangailangang i-verify ang legal na address, una sa lahat, ay nagsisilbi sa pagliit ng mga panganib sa pananalapi sa proseso ng pagtatapos ng iba't ibang mga kontrata. Ang kumpirmasyon ng isang legal na address ay isang garantiya ng pagsasagawa ng kapwa kapaki-pakinabang na negosyo at pag-aalis ng mga posibleng problema.

Kapag nagtapos ng iba't ibang mga kontrata sa isang hindi na-verify na legal na entity, maaari kang mawalan ng hindi lamang kapital. May posibilidad na makatanggap ng mababang kalidad na mga produkto sa hinaharap, pagkabigo sa paghahatid ng mga produkto, at iba pa.

Sa isang sitwasyon kung saan ang isang kliyente ay "tumatakbo sa" mga aktibidad ng isang walang prinsipyong legal na entity, kinakailangan na agad na makipag-ugnayan sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas, na tutulong sa ibang mga negosyante at indibidwal na mabawasan ang mga panganib.

Kung, sa panahon ng proseso ng pagsuri sa legal na address, lumalabas na ang aktwal na address na ipinahiwatig ng kumpanya ay hindi nag-tutugma sa legal na address, malamang na masasabi natin na sila ay mga scammer, at kinakailangang ihinto ang anumang uri ng pakikipagtulungan kasama nila.

Mga tampok sa paghahanap para sa mga indibidwal na negosyante

Kung may pangangailangang hanapin ang address kung saan nagpapatakbo ang isang indibidwal na negosyante, dapat mong:

• makipag-ugnayan nang personal sa tanggapan ng buwis;
• gamitin ang opisyal na portal ng tanggapan ng buwis.

Para sa unang paraan, ang algorithm ng mga aksyon ay ang mga sumusunod:

1. Sumulat ng kaukulang pahayag.
2. Bayaran ang bayad ng estado (ang impormasyon sa halaga ay tinukoy sa serbisyo sa buwis).
3. Tumanggap ng isang katas na may detalyadong impormasyon tungkol sa indibidwal na negosyante.

Ang lahat ay mas simple sa opisyal na portal:

1. Kailangan mong pumunta sa site.
2. Sa naaangkop na field, ipahiwatig ang TIN ng negosyante.
3. Kunin ang impormasyong kailangan mo.

Isa sa mga disadvantage ay ang impormasyong natanggap ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang at hindi maaaring gamitin para sa iba pang layunin.

Tulad ng nakikita mo, hindi mahirap makahanap ng isang legal na address kung kinakailangan, kailangan mo lamang malaman at gamitin nang tama ang lahat ng magagamit na mga pamamaraan.

Maaari mong malaman ang higit pa tungkol sa kung paano matutunan ang lahat tungkol sa organisasyon sa video na ito.

Upang dalhin ang iyong negosyo sa tuktok ng negosyo na "Olympus", kailangan mong hindi lamang mahusay na magsagawa ng negosyo, kundi pati na rin upang maunawaan ang mga tao. At hindi namin pinag-uusapan ang tungkol sa napakatalino na intuwisyon, ngunit tungkol sa karampatang pagsubok ng isang kasosyo sa hinaharap. Tunay nga, kasabay ng mabilis na paglaki ng kompetisyon, dumarami rin ang mga manloloko, lalo na sa mga maliliit na negosyante na hindi kayang magbayad ng buwis.

Magtiwala, ngunit i-verify, at ang pinakamagandang opsyon ay pagsuri sa mga indibidwal na negosyante sa pamamagitan ng TIN o buong pangalan sa website ng Federal Tax Service, kung saan maaari mong malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa counterparty at ibunyag ang mga lihim nito, halimbawa, ang kakulangan ng lisensya o nakatagong pagkabangkarote.

Paano suriin ang isang indibidwal na negosyante sa pamamagitan ng TIN

Kapag ang isang mamamayan ay sumailalim sa pagpaparehistro ng estado bilang isang indibidwal na negosyante, ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya ay ipinasok sa Unified State Register of Individual Entrepreneurs (USRIP). Ang mga ito ay pinananatili doon magpakailanman, kahit na pagkatapos ng pagpuksa. Kung ang anumang data ng pagpaparehistro ay nagbabago sa panahon ng trabaho, ang negosyante ay obligadong ipaalam sa tanggapan ng buwis tungkol dito upang ang mga empleyado nito ay gumawa ng mga pagbabago sa rehistro.

Hindi na kailangang mag-ulat ng pagbabago ng pangalan, pasaporte o lugar ng paninirahan nang independyenteng sinusubaybayan ng Federal Tax Service ang kaugnayan ng naturang data.

Ang impormasyong nakaimbak sa Unified State Register of Enterprises ay hindi inuri. Ang bawat indibidwal ay may karapatang suriin ang sinumang indibidwal na negosyante sa pamamagitan ng serbisyo sa website ng Federal Tax Service, na alam lamang ang TIN o buong pangalan at rehiyon ng negosyanteng interesado.

Huwag mag-panic! Ang personal na data, tulad ng address ng tirahan, numero ng pasaporte at serye, bank account, ay hindi ibinibigay sa mga third party. Makukuha lamang ang mga ito ng mismong negosyante sa pamamagitan ng personal na pakikipag-ugnayan sa awtoridad sa buwis.

Algoritmo ng pag-verify

Upang makakuha ng impormasyon, pumunta sa opisyal na website ng Federal Tax Service at mag-click sa tab na "Mga panganib sa negosyo". Pagkatapos ay itakda ang iyong pamantayan sa paghahanap:

• Sa pinakamataas na patlang, mag-click sa "Indibidwal na negosyante/bukid ng magsasaka";
• Sa field na "Maghanap ayon sa", piliin ang opsyon na may data na alam mo - OGRN at INN o buong pangalan at rehiyon ng paninirahan.

Kung pinili mong maghanap para sa isang indibidwal na negosyante sa pamamagitan ng OGRNIP o TIN, ipahiwatig ang 12-digit na numero ng pagkakakilanlan ng nagbabayad ng buwis o ang 15-digit na numero kung saan siya ay nakalista sa rehistro ng mga indibidwal na negosyante. At kung buong pangalan/rehiyon - apelyido, unang pangalan, patronymic at rehiyon ng paninirahan ng negosyante. Pagkatapos ay ipasok ang mga numero mula sa larawan at i-click ang "Hanapin".

Gamit ang serbisyo, maaari mong suriin ang pagiging maaasahan ng isang legal na entity. Ang prinsipyo ng aksyon ay pareho, ngunit dahil legal. ang isang tao ay kumikilos sa ngalan ng isang buong organisasyon kapag pumipili ng pangalawang opsyon sa paghahanap, dapat mong ipahiwatig ang legal na pangalan nito, at hindi ang buong pangalan ng isang indibidwal na mamamayan.

Resulta ng pagsusuri

Kung ang isang mamamayan ay hindi sumailalim sa mandatoryong pagpaparehistro sa Unified State Register of Individual Entrepreneurs, ang sistema ay hindi makakahanap ng impormasyon tungkol sa kanya. Ang kawalan ng resulta ng inspeksyon ay nagpapahiwatig na ang negosyante ay nagsasagawa ng kanyang mga aktibidad nang ilegal, at ang mga dokumento sa pagpaparehistro na ibinigay nila ay mali.

Kung ang indibidwal na negosyante na iyong tinukoy ay nakalista sa Unified State Register of Individual Entrepreneurs, maglalabas ang system ng isang dokumento para ma-download sa PDF format na may sumusunod na impormasyon:

• tungkol sa isang indibidwal;
• tungkol sa pagpaparehistro;
• tungkol sa pangunahing uri ng aktibidad ng negosyo at mga karagdagang;
• sa pagpaparehistro sa awtoridad sa buwis;
• tungkol sa mga pagbabagong ginawa;
• sa mga pamamaraan ng pagkabangkarote at pagpuksa.

Ngunit kung ipinahiwatig mo ang buong pangalan at rehiyon ng negosyante, isang listahan na may lahat ng mga pangalan ay lilitaw sa pahina. Piliin ang naaangkop na opsyon at mag-click sa iyong buong pangalan, ang dokumento na may data ay mada-download sa iyong computer.

Paano malalaman ang TIN mo o ng ibang tao

Gamit ang serbisyong "Mga Panganib sa Negosyo", hindi mo lamang ma-verify ang pagiging maaasahan at solvency ng katapat, ngunit malalaman din ang TIN ng sinumang indibidwal na negosyante sa pamamagitan ng apelyido. Kailangan mong hanapin ang entity ng negosyo na interesado kang gamitin ang parehong pamamaraan na binanggit sa itaas, para dito:

• piliin ang "Indibidwal na negosyante" at maghanap sa buong pangalan;
• ipahiwatig ang iyong apelyido, unang pangalan, patronymic at rehiyon;
• ipasok ang captcha;
• i-click ang "Hanapin".

Bibigyan ka ng system ng listahan ng lahat ng indibidwal na negosyante na may ganoong pangalan. Ipapahiwatig din ang kanilang TIN, OGRNIP, at petsa ng pagpaparehistro. Piliin lamang ang mga props na kailangan mo.

Kadalasan mayroong mga sitwasyon kung kailan kailangang malaman ng isang negosyante ang kanyang sariling TIN. Halimbawa, kung kailangan mong punan ang ilang papel, ngunit wala kang hawak na sertipiko ng pagpaparehistro, na naglalaman ng lahat ng mga pangunahing detalye. Maaari mong malaman ang TIN ng isang indibidwal na negosyante na pagmamay-ari mo sa dalawang paraan:

• sa pamamagitan ng serbisyo ng Federal Tax Service;
• sa pamamagitan ng serbisyo ng Gosuslug.

Ang parehong mga portal ay nagbibigay ng serbisyo nang libre, ngunit sa pangalawa ay kailangan mong dumaan sa isang simpleng pamamaraan ng pagpaparehistro. Ang mga detalyeng kakailanganin mo ay ang iyong buong pangalan, lugar at petsa ng kapanganakan, numero at serye ng iyong pasaporte o iba pang dokumento ng pagkakakilanlan, at petsa ng paglabas.

Upang malaman ang TIN ng isang indibidwal na negosyante, pumunta sa website, punan ang lahat ng mga patlang, ipasok ang mga numero mula sa larawan at magpadala ng isang kahilingan.

Paano kumuha ng extract

Ang PDF file na nakuha bilang resulta ng pag-verify sa serbisyo ng Business Risks ay walang anumang legal na puwersa. Ito ay nilayon lamang para sa pagtatasa ng impormasyon ng katapat. Kung ang isang negosyante ay nangangailangan ng isang dokumento na may legal na kahalagahan, halimbawa, upang kumpirmahin ang legalidad ng isang transaksyon bago ang serbisyo sa buwis, maaari niya itong i-order sa maraming paraan:

Ang sinumang indibidwal ay maaaring makatanggap ng isang katas; ito ay naglalaman lamang ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa indibidwal na negosyante, tulad ng isang kopya ng impormasyon, ngunit ito ay maaaring lumitaw sa anumang negosyo bilang isang opisyal na dokumento. Upang makuha ito kakailanganin mo:

• Isang malayang iginuhit na aplikasyon at isang kopya nito.
• Resibo para sa pagbabayad ng tungkulin ng estado sa halagang 200 rubles para sa isang regular na katas o 400 rubles para sa isang kagyat na isa.
• Isang kapangyarihan ng abogado na pinatunayan ng isang notaryo, kung ang isang kinatawan ay nag-aplay para sa papel.

Ang pamamaraan sa itaas ay mahal, dahil may bayad para sa bawat hiniling na kopya ng extract. Kung ang isang malaking bilang ng mga negosyante ay susuriin, mas mahusay na gumamit ng libreng online na pagpipilian:

Ang nakumpletong pahayag ay lalabas sa iyong listahan ng mga application i-download ito sa iyong computer at i-print ito. Ngunit tandaan: para magbukas ng PDF file na may electronic signature, kakailanganin mong i-install ang Crypto Pro software na bersyon 3.6 o mas mataas.

Iba pang mga serbisyo para sa pagsusuri

Makakahanap ka ng impormasyon tungkol sa mga indibidwal na negosyante hindi lamang sa website ng Federal Tax Service. Kahit na ang portal na ito ay ang pinaka-naa-access, maaasahan at, bukod dito, libre, sa tulong nito ay hindi mo malalaman ang lahat ng mahalagang impormasyon.

Ang listahan ng mga opisyal na site na nagbibigay ng impormasyon mula sa database ng mga negosyante ay kinabibilangan ng:

Kung hindi mo susuriin ang iyong kapareha

Upang mabawasan ang mga panganib para sa iyong negosyo, hindi ka dapat magtiwala sa iyong mga kasosyo. Kapag pumapasok sa isang relasyon sa negosyo, humingi sa kanila ng isang pakete ng mga dokumento na nagpapatunay sa katotohanan ng pagkakaroon ng isang indibidwal na negosyante at nagpapahintulot sa iyo na masuri ang pagiging maaasahan ng kumpanya. At suriin din ang katapat sa lahat ng posibleng serbisyo upang maiwasan ang mga hindi kasiya-siyang sitwasyon gaya ng:

• pagkaantala sa pagbabayad para sa mga kalakal/serbisyo;
• hindi pagtanggap ng mga kalakal na binayaran mo;
• lumilitaw sa mga mapanlinlang na pamamaraan;
• imposibilidad ng pagbabawas ng VAT;
• pagpirma ng isang kasunduan sa isang bangkarota sa hinaharap.

At kung ang mga awtoridad sa buwis ay dumating sa konklusyon na alam ng kumpanya ang tungkol sa hindi pagiging maaasahan ng kasosyo nito, pagkatapos ay kailangan nitong patunayan ang hindi pagkakasangkot nito sa pandaraya sa korte. Samakatuwid, bilang karagdagan sa pagsuri sa indibidwal na negosyante, sulit din ang pagkuha ng isang katas upang maibigay ito bilang patunay ng iyong kawalang-kasalanan.

Taxpayer Identification Number (TIN)– ito ay isang indibidwal na code na ibinibigay sa lahat ng legal na entity, indibidwal, indibidwal na negosyante, kabilang ang mga nakakumpleto ng pamamaraan ng pagpaparehistro sa serbisyo ng buwis.

Hakbang sa hakbang na gabay

Ang pinakaligtas na mapagkukunan para sa pagkolekta ng impormasyon tungkol sa isang kasosyo ay ang Internet portal ng tanggapan ng buwis (FTS). Kakailanganin mong:

1. Pumunta sa opisyal na portal ng serbisyo sa buwis.
2. Sa pangunahing pahina ng portal mayroong isang tab na "Electronic service", i-click ito, pagkatapos ay magbubukas ang isang listahan kung saan kailangan mong piliin ang item na "mga panganib sa negosyo: pagsuri sa iyong sarili o isang katapat."
3. Sa window na lilitaw ay magkakaroon ng isang senyas na "pamantayan sa paghahanap", naglalaman ito ng ilang tab na "legal na entity", "indibidwal na negosyante (IP)/sakahan ng magsasaka", piliin ang kinakailangan.
4. Ang susunod na hakbang ay piliin ang:"TIN/OGRN", "Pangalan ng legal na entity", pumili.
5. Ilagay ang mga detalye ng institusyon sa search bar., kung alam mo ang pangalan nang sigurado, maaari mong tingnan ang linyang "Maghanap ayon sa eksaktong tugma".
6. Ipasok ang rehiyon kung saan matatagpuan ang institusyon(piliin mula sa ibinigay na talahanayan).
7. Maglagay ng mga verification number, pindutin ang button na “Hanapin”.

Ang resulta ay isang talahanayan na naglalaman ng sumusunod na data:

• pangalan ng institusyon;
• lokasyon;
• OGRN;
• TIN/KPP;
• petsa ng attachment o pagpuksa (kung ang kumpanya ay tinapos ang mga aktibidad nito);

Mga karagdagang serbisyo para makakuha ng TIN ng isang institusyon:

1. Pinag-isang Federal Register, na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga aktibidad ng mga legal na entity.
2. Mga website ng departamento na nag-isyu ng mga lisensya.
3. Mga opisyal na website ng hudikatura.
4. Opisyal na website ng hukuman ng arbitrasyon.
5. Opisyal na website ng Federal Bailiff Service ng Russian Federation.
6. Rehistro ng mga disqualified na tao.
7. Rosreestr website.

Mayroon ding mga komersyal na serbisyo na nagbibigay ng katulad na impormasyon:

• SCREEN;
• SPARK;
• Circuit;
• Focus;
• 1C (ang sistema ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga bagong rehistradong organisasyon);

Ang ganitong mga serbisyo ay may mas malawak na panloob na reserba para sa pananaliksik, dahil ang impormasyon ay ipinakita sa pampublikong domain para magamit at ang paghahanap nito ay hindi isang mahirap na gawain.

Mga detalye na hindi makakatulong sa iyong malaman ang TIN ng kumpanya:

1. – kinukumpirma lamang nito na ang institusyon ay nakikipagtulungan sa isang partikular na bangko.
2. Registration reason code (KPP)– ang detalyeng ito ay hindi sapilitan, na inisyu ng awtoridad sa buwis. Ang code na ito ay ipinahiwatig sa lahat ng mga dokumento para sa mga hindi cash na pagbabayad para sa mga produkto o serbisyo. Ang parehong checkpoint code ay maaaring pag-aari ng ilang kumpanya nang sabay-sabay.
3. Lokasyon ng kumpanya– maraming legal na entity ang maaaring irehistro sa isang address.

Paano mahahanap ang OGRN?

OGRN- hindi ito isang ordinaryong hanay ng mga numero; ang pagkakaroon ng isang indibidwal na code ay nagpapahiwatig na ang mga aktibidad ng kumpanya ay isinasagawa nang mahigpit alinsunod sa batas, at, samakatuwid, ay isang maaasahang kasosyo.

Paano mahanap ang OGRN:

1. Sa pamamagitan ng tanggapan ng buwis. Una sa lahat, ang lugar na naiisip ay kung saan ang isang malaking bilang ng mga OGRN code ay puro, lalo na ang katawan na naglalabas ng mga ito. Upang gawin ito dapat mong:
   
   • ihanda ang mga kinakailangang dokumento, maghanda ng aplikasyon at gumawa ng appointment sa isang espesyalista sa buwis;
   • bayaran ang bayad ng estado;
   • mag-apply;
   • dumating sa tinukoy na oras (kadalasan pagkatapos ng limang araw) at tumanggap ng indibidwal na OGRN code;
2. Sa pamamagitan ng isang espesyal na portal ng Federal Tax Service. Hindi kailangang pumunta nang personal sa opisina ng buwis;
   • Kailangan mong ipasok ang pangalan ng institusyon/iba pang kilalang impormasyon sa linya ng paghahanap;
   • pindutin ang "search" key;
   • pagkaraan ng ilang sandali ang system ay magbibigay ng ilang mga pagpipilian, pumili ng isang angkop na kumpanya at tingnan ang code nito;
3. Sa pamamagitan ng isang control number. Ang mga serbisyo sa buwis ay nagbibigay sa user ng pagkakataon para sa multifaceted na pananaliksik. Kahit na hindi mo alam ang tamang pangalan ng kumpanya, maaari mong malaman ang OGRN code sa pamamagitan ng paggamit ng check number.
4. Sa pamamagitan ng TIN. Ang prinsipyo ng pagpapatakbo ay kapareho ng sa control number. Sa search bar kailangan mong ipasok ang TIN ng kumpanya na interesado ka.

Paano mahahanap ang tanggapan ng buwis kung saan nakarehistro ang organisasyon?

Posibleng matukoy ang numero ng tanggapan ng buwis sa portal ng Internet ng tanggapan ng buwis.

Ang paghahanap ng address ng inspeksyon ay isinasagawa gamit ang form ng paghahanap na matatagpuan sa portal ng departamento, sa legal na address ng pagpaparehistro ng institusyon:

1. Sa pangunahing window ng website ng Federal Tax Service Mayroong tab na "Alamin ang lokasyon ng Federal Tax Service", kailangan mong dumaan dito. Susunod, kakailanganin mong ipahiwatig ang code ng departamento ng inspeksyon; Maaari mong iwanang walang laman ang field at i-click ang “next”.
2. Sa pahinang magbubukas ay hihilingin sa iyo na piliin ang nais na rehiyon mula sa listahang ibinigay, distrito, lokalidad (kung ang negosyo ay hindi matatagpuan sa loob ng lungsod). Iwanang blangko ang mga linya kung ang impormasyon ay hindi nauugnay at i-click ang "susunod".
3. Ang susunod na hakbang ay hanapin ang kalye kung saan matatagpuan ang institusyon mula sa ibinigay na listahan. Kung ito ay isang populated na lugar at walang mga kalye doon, iwanang walang laman ang mga linya at i-click ang "susunod" na buton.
4. Magbubukas ang isang bagong pahina kung saan ipapakita ang numero ng serbisyo sa buwis(Ang unang 2 digit ay nagpapahiwatig ng code ng rehiyon, ang iba ay ang serial number), lokasyon, mga contact at iskedyul ng trabaho. Nasa ibaba ang mga address ng mga sangay kung saan ang mga nagbabayad ng buwis na matatagpuan sa iyong lugar ay kinakailangang dumaan sa pamamaraan ng pagpaparehistro bilang mga indibidwal na negosyante at magrehistro ng mga bagong kumpanya. Ito ay maaaring ang parehong organisasyon o iba pa.

Upang makakuha ng mga benepisyo sa buwis kapag nagbabayad ng VAT o upang kumpirmahin ang mga gastos sa ilalim ng pinasimpleng sistema ng buwis, kailangan mo lamang na makipagtulungan sa mga na-verify na katapat na hindi "transit" o "isang araw" na kumpanya. Mayroong maraming mga mapagkukunan online upang suriin ang pagiging maaasahan ng isang kumpanya. Ang isa sa mga opisyal na site kung saan maaari mong malaman ang impormasyon tungkol sa anumang kumpanya ay nalog.ru

Pinag-isang Rehistro ng Estado ng mga Legal na Entidad

Upang malaman ang isang organisasyon ayon sa TIN, pumunta lamang sa website na egrul.nalog.ru, ipasok ang code ng nagbabayad ng buwis, captcha at i-click ang "hanapin".

Ang isang extract mula sa Unified State Register of Legal Entities ay lalabas sa screen na naglalaman ng impormasyon tungkol sa organisasyon na iyong hinahanap:

• OGRN;
• Pangalan;
• petsa ng pagpaparehistro;
• address;
• pagpaparehistro sa Federal Tax Service, Pension Fund at Social Insurance Fund;
• awtorisadong kapital;
• superbisor;
• OKVED.

Ang extract ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang at hindi isang opisyal na dokumento. Upang makakuha ng Unified State Register of Legal Entities na nilagdaan at naselyohan ng awtoridad sa buwis, dapat kang magbayad ng bayad sa estado na 200 rubles.

Mga dokumento para sa pagpaparehistro ng estado

Ang pagkakaroon ng natanggap na impormasyon tungkol sa OGRN ng kumpanya mula sa extract, dapat mong malaman ang impormasyon tungkol sa mga dokumento na isinumite ng legal na entity sa Federal Tax Service. Upang gawin ito, kailangan mong pumunta sa service.nalog.ru portal at ipasok ang:

• OGRN;
• Pangalan;
• form ng dokumento;
• panahon;
• mga numero mula sa larawan.

Tip: Hindi kinakailangang punan ang lahat ng field. Hahanapin ng serbisyo ang organisasyon kung tinukoy mo ang numero ng pagpaparehistro.

Pagkatapos nito, i-click ang "hanapin". Ang lahat ng mga aplikasyon ng kumpanya na isinumite sa Federal Tax Service para sa tinukoy na panahon ay lalabas sa monitor. Maraming mga pagbabago ng mga tagapagtatag ay maaaring magpahiwatig ng hindi pagiging maaasahan ng negosyo.

"Mass registration" na mga address

Ang ilang kumpanya ay walang sariling opisina at nakarehistro sa tinatawag na mass address. Ibig sabihin, maraming kumpanya sa isang kwarto. Siyempre, hindi ito direktang nagpapahiwatig ng masamang pananampalataya ng katapat, ngunit ito ay nagkakahalaga ng pag-iisip kung bakit ang kumpanya ay walang sariling lokasyon.

Maaari mong malaman ang impormasyon sa TIN tungkol sa address ng pagpaparehistro sa website service.nalog.ru/addrfind.do. Upang maghanap kailangan mong punan ang mga sumusunod na field:

• rehiyon;
• lugar;
• lungsod;
• lokalidad;
• kalye;

Pagkatapos ay ipasok ang mga numero mula sa larawan at i-click ang "hanapin". Kung ito ay lumabas na ang address ay "mass", pagkatapos ay mas mahusay na suriin kung ang kumpanya ay talagang matatagpuan sa tinukoy na lokasyon.

Mga tagapamahala at tagapagtatag

Bilang karagdagan sa paghahanap ng katapat, gamit ang Taxpayer Identification Number (TIN), maaari mong malaman ang impormasyon tungkol sa pinuno at tagapagtatag ng law firm. Gamit ang server service.nalog.ru/disqualified.do, posible na linawin ang impormasyon tungkol sa pagsasama ng mga disqualified na tao sa pamamahala ng organisasyon. Upang maghanap kailangan mong tukuyin:

• huling pangalan;
• apelyido;
• araw ng kapanganakan;
• pangalan ng Kumpanya;
• Code mula sa larawan.

Ang mga resulta ng paghahanap ay lilitaw sa ibaba ng talahanayan.

Ang impormasyon sa pagsali sa executive body ng isang legal na entity ay makukuha sa service.nalog.ru/disfind.do. mga tao ng mga disqualified na mamamayan. Upang gawin ito, kailangan mong ipahiwatig ang OGRN ng negosyo.

Ang isa pang site para sa pagsuri sa diskwalipikasyon ay service.nalog.ru/svl.do. Ang paghahanap ay isinasagawa sa pamamagitan ng taxpayer code o OGRN ng organisasyon.

Mahalagang malaman: Ang database sa website ng Federal Tax Service ay ina-update araw-araw.

Pagpuksa

Maaari mong malaman ang LLC sa pamamagitan ng TIN sa website ng buwis at makakuha ng kumpirmasyon na ang kumpanya ay wala sa proseso ng pagpuksa sa portal vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/. Upang maghanap, kailangan mong ipahiwatig ang iyong numero ng nagbabayad ng buwis o OGRN at ipasa ang pag-verify.

Kung aktibo ang organisasyon, lalabas sa screen ang mensaheng "Hindi nahanap ang mga publikasyon." Kung hindi, ilalabas ang impormasyon tungkol sa pagpuksa.

Nagbabayad ng buwis

Kahit na ang impormasyon tungkol sa mga atraso sa buwis ay hindi maaaring magpahiwatig ng masamang pananampalataya sa bahagi ng katapat, ito ay nagpapahiwatig ng mga posibleng problema sa pananalapi sa kumpanya. Maaari mong suriin ang impormasyon sa website service.nalog.ru/zd.do. Upang gawin ito, sapat na upang ipahiwatig ang TIN ng negosyo.

Ang resulta ng paghahanap ay impormasyon tungkol sa pagkakaroon o kawalan ng overdue na utang, higit sa 1 libong rubles.

Ang data ng pagbabayad ng buwis ay ina-update buwan-buwan.

Gamit ang iyong numero ng nagbabayad ng buwis maaari mong malaman ang maraming nauugnay at kapaki-pakinabang na impormasyon. Ngunit bago iyon, sulit na suriin kung ang TIN mismo ay wasto. Upang gawin ito, kailangan mong pumunta sa portal www.nalog.ru at pumunta sa seksyong "lahat ng mga serbisyo".

Sa pinakailalim ng page ay mayroong subsection na “valid TIN of legal entity”.

Kailangan mong pumasok dito at ilagay ang iyong numero ng nagbabayad ng buwis. Kung talagang umiiral ang code at pagmamay-ari ng isang legal na entity, ang isang talahanayan na may TIN at KPP ay ipapakita sa screen. Kung hindi, lalabas ang mensaheng “invalid TIN”.

Pagsuspinde ng mga transaksyon sa mga bank account

Kung ang kasalukuyang account ng isang kumpanya ay na-freeze para sa ilang kadahilanan, ang naturang impormasyon ay maaari ding makuha sa website ng Federal Tax Service. Sa page service.nalog.ru/bi.do kailangan mong ipasok ang:

• Uri ng Kahilingan;

Tulong: Maaari mong tukuyin ang BIC ng anumang bangko, dahil ang serbisyong ito ay inilaan para sa mga katanungan sa bangko tungkol sa katayuan ng mga account ng nagbabayad ng buwis.

Batay sa mga resulta ng kahilingan, ibibigay ang impormasyon sa pagkakaroon o kawalan ng mga desisyon sa pagsususpinde. Kung ang mga naturang desisyon ay pinagtibay kaugnay ng isang legal na entity, ang sumusunod na impormasyon ay ipapakita sa talahanayan:

• numero ng desisyon;
• petsa ng;
• code ng awtoridad sa buwis;
• Bank BIC;
• oras ng pag-post ng impormasyon.

Maaaring ma-download ang data sa iyong PC sa pdf na format.

Mga walang prinsipyong supplier

Ang mga kumpanyang lumalahok sa pampublikong pagkuha na hindi tumutupad sa mga tuntunin ng kontrata ay kasama sa rehistro ng mga walang prinsipyong supplier. Ang impormasyon tungkol dito ay matatagpuan sa website na zakupki.gov.ru sa seksyong "pagsubaybay, pag-audit at kontrol sa larangan ng pagkuha". Upang maghanap ng data, kailangan mong ilagay ang code ng nagbabayad ng buwis o pangalan ng kumpanya.

Mga katotohanan ng mga aktibidad ng kumpanya

Maaari kang makakuha ng impormasyon tungkol sa laki ng awtorisadong kapital, mga net asset, mga code ng istatistika at ang pamamaraan ng pagpuksa sa libreng serbisyo na fedresurs.ru. Ang paghahanap para sa isang kumpanya ay isinasagawa sa pamamagitan ng numero ng pagkakakilanlan ng nagbabayad ng buwis.

Kung ang kumpanya ay nasa yugto ng pagpuksa, ang card ng counterparty ay maglalaman ng isang entry tungkol sa bankruptcy manager, kanyang personal na data at TIN.

Suriin ang mga financial statement

Ang mga tagapagpahiwatig ng aktibidad sa pananalapi at pang-ekonomiya ay may mahalagang papel sa pagiging maaasahan ng katapat. Ang ilang legal na entity ay inaatasan ng batas na i-publish ang kanilang mga financial statement sa publiko:

• mga institusyon ng kredito;
• Mga kompanya ng seguro;
• mga pondo sa pamumuhunan.

Kung ang kumpanya na kailangang suriin ay hindi napapailalim sa batas sa pampublikong pag-uulat, maaari mong malaman ang turnover ng kumpanya sa pamamagitan ng TIN sa portal na zachestnyibiznes.ru.

Pansin: Walang bayad para sa pagbibigay ng impormasyon sa mapagkukunang ito sa Internet.

Kailangan mong ipasok ang code ng nagbabayad ng buwis sa search bar, at pagkatapos ay pumunta sa counterparty card.

Sa pahina, sa seksyong "mga pahayag sa pananalapi", ang impormasyon ay naka-imbak sa sheet ng balanse at data ng ulat ng kita at pagkawala para sa huling 5 taon.

Maaari kang humiling ng impormasyon nang direkta mula sa departamento ng accounting ng organisasyon. Ang mga sumusunod ay may karapatang gawin ito:

• mga kagawaran ng pamahalaan;
• mga supplier;
• mga nagpapautang;
• mamumuhunan;
• iba pang interesadong partido.

Ang impormasyong nakapaloob sa mga financial statement ay hindi isang trade secret. Upang makatanggap ng impormasyon sa papel na form, kailangan mong magpadala ng isang kahilingan sa libreng form sa isang legal na entity. Kung walang itinatago ang kumpanya, ibibigay ang data.

Upang kumpirmahin ang katumpakan, maaari mong hilingin na magpadala ng isang kopya ng ulat na may isang tala mula sa awtoridad sa buwis tungkol sa pagtanggap ng dokumentasyon.

Bakit suriin ang iyong katapat?