ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทได้รับการจดทะเบียนในลักษณะที่กำหนดและดำเนินงานอยู่ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี

ตรวจสอบดีบุก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า TIN ของซัพพลายเออร์ไม่ใช่ชุดตัวเลขแบบสุ่ม แต่เป็นรหัสดิจิทัลจริงที่เป็นของบริษัทที่เสนอธุรกรรม

การตรวจสอบสิ่งนี้ทำได้ง่ายมาก เนื่องจากหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมีอัลกอริทึมของตัวเอง และหมายเลขปลอมมักจะไม่สอดคล้องกับหมายเลขดังกล่าว คุณสามารถรับรู้ข้อผิดพลาดใน TIN ในโปรแกรมใด ๆ เพื่อเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของบุคคลโดยป้อนหมายเลขลงในช่อง "Employer TIN" หากตัวเลขไม่เป็นไปตามอัลกอริทึม ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถสร้างความถูกต้องของ TIN และความเกี่ยวข้องกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้จากเว็บไซต์ Federal Tax Service หรือใช้บริการตรวจสอบคู่สัญญา

ขอสำเนาใบรับรองการลงทะเบียนของรัฐ (หรือเอกสารรายการในทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร)

ใบรับรองการลงทะเบียนของรัฐยืนยันว่าคู่สัญญามีอยู่เป็นนิติบุคคลและได้ลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017 เมื่อจดทะเบียนนิติบุคคลและผู้ประกอบการแต่ละราย แทนที่จะออกใบรับรองการลงทะเบียนของรัฐ จะมีการออกแผ่นรายการของการลงทะเบียนที่จำเป็น - ทะเบียน Unified State ของนิติบุคคลหรือทะเบียน Unified State ของผู้ประกอบการรายบุคคล ดังนั้นเอกสารรายการจึงเป็นเอกสารที่ยืนยันความเป็นจริงของการเข้าสู่ Unified State Register of Legal Entities หรือ Unified State Register of Individual Entrepreneurs

ตามข้อ 13 ของกฎสำหรับการบำรุงรักษาทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล เอกสารรายการทะเบียนของรัฐจะรวมอยู่ในไฟล์การลงทะเบียนของนิติบุคคล ตามข้อ 19 ของกฎสำหรับการรักษาทะเบียน Unified State ของผู้ประกอบการแต่ละราย แผ่นรายการของการลงทะเบียนของรัฐจะรวมอยู่ในไฟล์การลงทะเบียนของผู้ประกอบการแต่ละราย

รับข้อมูลจาก Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs

สารสกัดใหม่จาก Unified State Register of Legal Entities ยืนยันว่าคู่สัญญาได้รับการจดทะเบียนและไม่ได้ถูกยกเลิกการลงทะเบียนในเวลาที่ได้รับ นอกจากนี้ เมื่อใช้สารสกัด Unified State Register of Legal Entities คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่ระบุโดยคู่สัญญาในสัญญาและเอกสารอื่น ๆ

สามารถขอสารสกัดได้โดยตรงจากพันธมิตรที่มีศักยภาพหรือใช้บริการ Federal Tax Service

งบดุลช่วยให้คุณได้ข้อสรุปที่สำคัญหลายประการเกี่ยวกับบริษัท:

• ประการแรกเป็นการยืนยันว่าบริษัทส่งรายงาน
• ประการที่สอง ช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าองค์กรดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือไม่
• ประการที่สาม จากบันทึกทางบัญชี คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ “พอร์ตโฟลิโอ” ของกองทุนที่บริษัทมีอยู่ได้ หากบริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์เป็นศูนย์ ภาระหนี้ที่สำคัญ และทุนจดทะเบียน 10,000 รูเบิล นี่เป็นเหตุผลที่ต้องพิจารณาว่าคุ้มค่าที่จะให้บริษัทดังกล่าว เช่น สินเชื่อเพื่อการค้า หรือไม่ มูลค่าการซื้อขายของบริษัทที่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนธุรกรรมที่เสนออาจบ่งชี้ว่าซัพพลายเออร์กำลังซ่อนรายได้บางส่วนอยู่ ในกรณีนี้ควรปฏิเสธข้อตกลงจะดีกว่า

จากข้อมูลการรายงานทางการเงิน การสร้างการวิเคราะห์ทางการเงินที่จะแสดงการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมของบริษัทเป็นเรื่องง่าย และช่วยให้คุณสามารถประเมินความมั่นคงทางการเงินของบริษัทได้ ในบริการนี้ บนบัตรบริษัท คุณจะพบลิงก์ไปยังงบการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงินขนาดเล็ก ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นประเด็นสำคัญในแบบฟอร์มการบัญชีได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องศึกษารายงานทางการเงินขนาดใหญ่และซับซ้อนของบริษัท

สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่มีการค้างชำระภาษีและ/หรือไม่ได้ส่งรายงานภาษีเป็นเวลานานกว่าหนึ่งปีได้จากเว็บไซต์ Federal Tax Service

การวิเคราะห์เพิ่มเติม

มีความจำเป็นต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของคู่สัญญาและรวบรวมหลักฐานว่าคุณได้ดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นแล้ว ทำไมมันถึงสำคัญ? ในกรณีที่มีการดำเนินคดี สิ่งนี้จะเป็นการยืนยันว่าบริษัทของคุณได้แสดงให้เห็น

จากมุมมองของหน่วยงานด้านภาษี () บริษัทไม่ได้ใช้การตรวจสอบสถานะหากไม่มี:

• การติดต่อส่วนบุคคลของฝ่ายบริหารในบริษัทคู่สัญญาเมื่อหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขการจัดส่งและเมื่อลงนามในสัญญา
• เอกสารยืนยันอำนาจของหัวหน้าบริษัทคู่สัญญา สำเนาเอกสารประจำตัวของเขา
• ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งที่แท้จริงของคู่สัญญา รวมถึงที่ตั้งคลังสินค้า การผลิต และพื้นที่ค้าปลีก
• ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรับข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา (การโฆษณา คำแนะนำของพันธมิตร เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ฯลฯ )
• ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนสถานะของคู่สัญญาในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล
• ข้อมูลเกี่ยวกับว่าคู่สัญญามีใบอนุญาตที่จำเป็นหรือไม่ (หากธุรกรรมสรุปภายในกรอบของกิจกรรมที่ได้รับใบอนุญาต) ใบรับรองการรับเข้าทำงานบางประเภทที่ออกโดยองค์กรกำกับดูแลตนเอง
• ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมตลาดอื่นๆ ของสินค้า งาน บริการที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงผู้ที่เสนอราคาที่ต่ำกว่า

ข้อมูล บริษัท

ที่อยู่การลงทะเบียนจำนวนมาก

การกล่าวปราศรัยในมวลชนถือเป็นหนึ่งในสัญญาณของบริษัทที่บินข้ามคืน ณ สิ้นปี 2560 กระทรวงการคลังออกคำเตือนว่าหากมีข้อมูลที่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับความไม่น่าเชื่อถือของข้อมูลที่ส่งมาเกี่ยวกับที่อยู่ของนิติบุคคลหน่วยงานจดทะเบียนมีสิทธิ์ปฏิเสธการลงทะเบียน ตามเอกสารดังกล่าวการรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่การลงทะเบียนจำนวนมากเป็นพื้นฐานสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจรของนิติบุคคล ดังนั้น โดยการจดทะเบียนบริษัทตามที่อยู่มวลชน นิติบุคคลหรือผู้ประกอบการแต่ละรายจึงเสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธการจดทะเบียน

แต่การควบคุมที่อยู่จำนวนมากอย่างเข้มงวดไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริษัทที่จดทะเบียนแล้วด้วย สำนักงานสรรพากรส่งจดหมายไปยังบริษัทต่างๆ ที่ต้องการให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับที่อยู่ของตนไปยังหน่วยงานจดทะเบียน จะไม่สามารถเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนจากหน่วยงานด้านภาษีได้: หากที่อยู่ไม่ได้รับการยืนยันเอกสารที่ส่งมาไม่สอดคล้องกับความน่าเชื่อถือจากนั้นรายการเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับที่อยู่จะถูกสร้างขึ้นในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล ซึ่งอาจนำไปสู่การแยกองค์กรออกจากทะเบียนตาม การสรุปข้อตกลงกับคู่สัญญาที่ลงทะเบียน ณ ที่อยู่มวลชนเป็นสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่า

จะตรวจสอบ “มวล” ของที่อยู่ได้อย่างไร? ประการแรก มีบริการบนเว็บไซต์ Federal Tax Service ซึ่งจะตรวจสอบที่อยู่ที่ผู้ใช้ป้อนพร้อมรายการที่อยู่จำนวนมาก ประการที่สอง แสดงว่าบริษัทใดจดทะเบียนตามที่อยู่เดียวกันกับคู่สัญญาหรือบริการที่ผู้ใช้สนใจ ในบางกรณี “บริเวณใกล้เคียง” ดังกล่าว แม้ว่าเราไม่ได้พูดถึงการลงทะเบียนจำนวนมาก แต่ก็อาจกลายเป็นเรื่องสำคัญได้

ที่อยู่ที่แท้จริงของคู่สัญญา

ความแตกต่างระหว่างที่อยู่จริงและที่อยู่ตามกฎหมายในตัวมันเองไม่ได้กำหนดลักษณะของคู่สัญญาแต่อย่างใด ตามข้อมูลของ Federal Tax Service เกือบ 80% ของบริษัทรัสเซียไม่ได้ตั้งอยู่ในที่อยู่ตามกฎหมายที่ระบุระหว่างการลงทะเบียน แต่กรมสรรพากรแนะนำให้ตรวจสอบสถานที่จริงของคู่สัญญาพร้อมกับข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลดังกล่าวสามารถรับได้โดยการเยี่ยมชมที่อยู่ตามกฎหมายหรือที่อยู่จริงของพันธมิตรที่ต้องการ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณไม่เพียงแต่ชี้แจงว่าสำนักงานของคู่สัญญาตั้งอยู่ที่นั่นจริงๆ หรือไม่ แต่ยังรวมถึงการดูสถานที่ การผลิต หรือพื้นที่ค้าปลีก และพูดคุยกับพนักงานและเพื่อนบ้านในอาคารสำนักงานอีกด้วย การเยี่ยมชมดังกล่าวอาจมีประสิทธิผลเป็นพิเศษหากการเข้าชมแบบไม่ระบุตัวตนภายใต้หน้ากากของผู้ซื้อหรือพันธมิตรที่มีศักยภาพ

ใน Contour.Focus คุณสามารถดูภาพพาโนรามาของอาคารและพื้นที่โดยรอบสำหรับนิติบุคคลที่ระบุได้ในคลิกเดียว ตัวเลือกนี้เรียกว่า

การบังคับใช้ข้อกำหนดของสัญญาสำหรับคู่สัญญา

จำเป็นต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าคู่สัญญามีโอกาสที่แท้จริงในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญา ประการแรก เวลาที่ใช้ในการส่งมอบหรือการผลิตสินค้า ประสิทธิภาพการทำงานหรือการให้บริการจะถูกนำมาพิจารณาด้วย

การละเมิดกฎหมายภาษี

ผู้เสียภาษีมีสิทธิ์ขอข้อมูลจากหน่วยงานภาษีเกี่ยวกับการชำระภาษีโดยคู่สัญญา ไม่สำคัญว่าการตรวจสอบจะตอบสนองต่อคำขอของบริษัทหรือไม่ หลักจรรยาบรรณไม่ได้กำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานด้านภาษีในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามโดยคู่สัญญาของภาระผูกพันที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยภาษีและค่าธรรมเนียมหรือเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย () ตามคำขอของพวกเขา

ดังที่แนวทางปฏิบัติด้านอนุญาโตตุลาการแสดงให้เห็น ความรอบคอบของบริษัทนั้นเห็นได้จากการติดต่อสำนักงานสรรพากรเพื่อขอความช่วยเหลือในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของคู่สัญญา

เพื่อให้การบันทึกข้อเท็จจริงในการติดต่อผู้ตรวจสอบควรส่งคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมรับทราบการรับ (คุณจะมีสำเนาสินค้าคงคลังหนึ่งชุดและการแจ้งเตือนที่ส่งคืน) หรือส่งคำขอด้วยตนเองไปยังสำนักงานสรรพากร ( ในกรณีนี้คุณจะต้องมีสำเนาคำขอพร้อมเครื่องหมายตอบรับ) .

กรณีอนุญาโตตุลาการ

“บัญชีดำ” บนเว็บไซต์ Federal Tax Service

เรากำลังพูดถึงการลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ การตัดสิทธิ์เป็นการลงโทษทางการบริหารซึ่งประกอบด้วยการลิดรอนสิทธิบางประการของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งผู้นำในฝ่ายบริหารของนิติบุคคลเพื่อเข้าร่วมคณะกรรมการบริหาร (คณะกรรมการกำกับดูแล) และเพื่อดำเนินกิจกรรมของผู้ประกอบการ เพื่อจัดการนิติบุคคล

พื้นฐานของการตัดสิทธิ์อาจเป็นการล้มละลายโดยเจตนาหรือโดยสมมติ การปกปิดทรัพย์สินหรือภาระผูกพันในทรัพย์สิน การปลอมแปลงเอกสารทางบัญชีและเอกสารทางบัญชีอื่น ๆ เป็นต้น

เพื่อหลีกเลี่ยงความร่วมมือกับบริษัทที่หัวหน้าถูกตัดสิทธิ์ การตรวจสอบพันธมิตรที่มีศักยภาพผ่านบริการพิเศษบนเว็บไซต์ Federal Tax Service ก็เพียงพอแล้ว การค้นหาดำเนินการโดยชื่อของนิติบุคคลและ OGRN

ภายในสิ้นปี 2018 Federal Tax Service ได้เปิดตัวบริการ "ธุรกิจที่โปร่งใส" ในโหมดทดสอบ ซึ่งสามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับองค์กรผู้เสียภาษีและดำเนินการตรวจสอบสถานะ

หากคุณป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ TIN, OGRN หรือชื่อบริษัทในการค้นหา ข้อมูลต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

• วันที่ลงทะเบียนของรัฐและหมายเลขทะเบียนหลักของนิติบุคคลวิธีการจัดตั้งนิติบุคคลและชื่อของหน่วยงานที่ลงทะเบียน
• ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนขององค์กรกับหน่วยงานด้านภาษี
• สถานะของนิติบุคคล
• ที่อยู่ของนิติบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของการลงทะเบียนจำนวนมาก
• ตกลง;
• ขนาดของทุนจดทะเบียน
• ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหัวหน้าบริษัท การจัดการกิจกรรมของนิติบุคคลอื่น ๆ อีกมากมาย
• ประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ควรสังเกตป้ายสามเหลี่ยมซึ่งอาจปรากฏในส่วนนี้เพื่อเป็นการเตือน ซึ่งหมายความว่าข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

อำนาจของผู้ลงนามในเอกสาร

เมื่อตรวจสอบคู่สัญญากระทรวงการคลังแนะนำให้เตรียมเอกสารหลักฐานอำนาจของผู้จัดการ (ตัวแทนของเขา) หากเอกสารลงนามโดยตัวแทนบริษัท คุณจะต้องได้รับหนังสือมอบอำนาจหรือเอกสารอื่นจากคู่สัญญาที่มอบอำนาจให้บุคคลลงนามในเอกสารในนามของบริษัท

กระทรวงการคลังยังแนะนำให้ผู้เสียภาษีขอเอกสารแสดงตนจากหัวหน้าบริษัทคู่สัญญาด้วย สิ่งนี้จะเป็นการยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวได้รับการลงนามโดยบุคคลที่มีอำนาจในการทำเช่นนั้น นอกจากนี้ อาจมีกรณีที่คู่สัญญาลงทะเบียนด้วยหนังสือเดินทางที่สูญหายหรือถูกขโมย คุณสามารถค้นหาสิ่งนี้ได้จากเว็บไซต์ FMS

ข้อมูลการทำธุรกรรม

การยืนยันการติดต่อส่วนบุคคลเมื่อสรุปธุรกรรม

การขาดการติดต่อเป็นการส่วนตัวเมื่อสรุปธุรกรรมอาจบ่งชี้ว่าผู้เสียภาษีไม่ได้ใช้ความรอบคอบ ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับสถานการณ์ในการสรุปข้อตกลงกับคู่สัญญา (ผู้ที่เข้าร่วมในการเจรจา ผู้ที่ขายสินค้า ฯลฯ) จะช่วยพิสูจน์สิ่งที่ตรงกันข้าม

การตรวจสอบเอกสารการทำธุรกรรม

ขั้นตอนนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเรียกร้องไม่เพียง แต่จากหน่วยงานด้านภาษีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นด้วย

• ตรวจสอบที่อยู่ที่ระบุไว้ในเอกสารของคู่สัญญาโดยเฉพาะในใบแจ้งหนี้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของซัพพลายเออร์ไม่มีความขัดแย้งเชิงตรรกะและเป็นไปตามรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียและกฎหมายอื่น ๆ
• เปรียบเทียบลายเซ็นของพนักงานในเอกสารเพื่อกำจัดสถานการณ์เมื่อมีการวางลายเซ็นที่แตกต่างกันในนามของบุคคลหนึ่งคน (ควรยกเว้นเอกสารดังกล่าวเพื่อที่ Federal Tax Service จะไม่ประกาศว่าเป็นของปลอม)

รายการ "ตัวกรอง" ที่ระบุไม่สมบูรณ์ มีวิธีอื่นในการใช้ความระมัดระวังในการเลือกคู่สัญญาและรับข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุดเกี่ยวกับเขา

ภายใต้ การกำหนด TINหมายถึงหมายเลขเฉพาะที่ต้องกำหนดให้กับบริษัทจดทะเบียนใหม่แต่ละแห่งตลอดจนบุคคลทั่วไป ไม่มีความแตกต่างโดยเฉพาะใน TIN ระหว่างนิติบุคคลหรือบุคคล - สิ่งเดียวคือจำนวนหลัก

TIN เข้ารหัสข้อมูลเกี่ยวกับ:

• รหัสของบริการภาษีที่ดำเนินการ
• หมายเลขทะเบียนผู้เสียภาษี

นอกจากนี้ TIN ยังมีหมายเลขเฉพาะซึ่งคุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่เฉพาะเจาะจงได้

คำนิยาม

พูดคุยเกี่ยวกับ การกำหนดที่อยู่ตามกฎหมายจึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในกระบวนการเจรจาธุรกิจและสร้างเอกสารต่างๆ ประมวลกฎหมายแพ่งระบุชัดเจนว่านี่คือสถานที่ซึ่งนิติบุคคลตั้งอยู่

ในทางกลับกันที่อยู่ตามกฎหมายจะแบ่งออกเป็น หลายชนิดย่อย:

1. ด้วยความเป็นไปได้ของบริการไปรษณีย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับจดหมายต่างๆ พร้อมการจัดเก็บและส่งต่อไปยังลูกค้า
2. พร้อมคำยืนยันซึ่งสามารถรับประกันที่ตั้งที่แท้จริงของนิติบุคคลในกรณีที่มีความพยายามที่จะเช่าสถานที่เพิ่มเติม
3. พร้อมบริการเลขานุการ. ประเภทนี้รวมถึงการใช้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของเมืองเพื่อส่งข้อมูลใดๆ ให้กับลูกค้าของคุณหรือไปยังหน่วยงานด้านภาษี
4. ด้วยสถานที่ทำงาน. รวมถึงโอกาสสำหรับนิติบุคคลในการเจรจาธุรกิจต่างๆ หรือเป็นผู้เข้าร่วมโดยตรง

เพื่อยืนยันที่อยู่ตามกฎหมายของคุณ เพียงจัดเตรียมรายการเอกสารประกอบที่จำเป็นทั้งหมดแก่หน่วยงานลงทะเบียน บ่อยครั้งก็เพียงพอแล้วสำหรับหน่วยงานการลงทะเบียนในการจัดทำข้อตกลงระหว่างนิติบุคคลและเจ้าของสถานที่ในการสรุปสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์

โปรดจำไว้ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามกฎหมายคุณต้องแจ้งการลงทะเบียนของรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับบริการภาษี

หากคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ตามกฎหมายของบริษัทถูกต้อง เพียงใช้อินเทอร์เน็ต

คุณสามารถค้นหาที่อยู่ตามกฎหมายได้หากคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับ TIN ในการดำเนินการนี้ เพียงไปที่พอร์ทัลอย่างเป็นทางการของหน่วยงานภาครัฐ (เช่น เว็บไซต์บริการภาษี nalog.ru) และใช้ส่วนดังกล่าวเพื่อค้นหาข้อมูลโดย TIN

ลักษณะเฉพาะคือขั้นตอนคือ ฟรีแต่ในขณะเดียวกัน คุณสามารถลดเวลาในการสมัครส่วนตัว กรอกใบสมัคร ชำระค่าธรรมเนียมของรัฐ และอื่นๆ ได้อย่างมาก

ลองพิจารณาวิธีการที่มีอยู่ทั้งหมดในการค้นหาที่อยู่ตามกฎหมายโดย TIN โดยละเอียด

ในกระบวนการค้นหาที่อยู่ตามกฎหมายโดย TIN ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่ใน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นอกเหนือจากที่อยู่ตามกฎหมายแล้ว คุณยังจะพบว่า:

• ชื่อเต็มของนิติบุคคล
• ประเภทองค์กรและองค์กรทางกฎหมาย
• KPP และ OGRN;
• วันที่เริ่มงานโดยเฉพาะ
• ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กร
• วันที่เฉพาะสำหรับการเสร็จสิ้นกิจกรรมแรงงานของนิติบุคคลเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการปรับโครงสร้างองค์กร

ในสถานการณ์ที่ข้อมูลที่ให้กับผู้ใช้ไม่เพียงพอ เขามีสิทธิ์ทุกประการในการอัปโหลดไฟล์เกี่ยวกับนิติบุคคลซึ่งพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดในหน้าการค้นหาหลัก (เมื่อเสร็จสิ้น) เอกสารที่ดาวน์โหลดประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด (สารสกัดโดยละเอียดจากการลงทะเบียนพร้อมการกล่าวถึงผู้ก่อตั้งองค์กร)

บนพอร์ทัลอย่างเป็นทางการของบริการภาษีคุณสามารถค้นหาที่อยู่ตามกฎหมายไม่เพียง แต่โดย TIN เท่านั้น แต่ยังรวมถึง OGRN ด้วย โดยมีเงื่อนไขว่าข้อมูลนั้นมีอยู่

ไซต์อนุญาตให้มีความเป็นไปได้ในการค้นหาที่อยู่ตามกฎหมายเฉพาะองค์กรที่เสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนก่อนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 และจนถึงทุกวันนี้

ดังนั้น เพื่อค้นหาข้อมูลที่จำเป็นที่คุณต้องการ:

1. ไปที่พอร์ทัลอย่างเป็นทางการของสำนักงานภาษี
2. ไปที่ส่วนย่อย "ตรวจสอบตัวคุณเองและคู่สัญญาของคุณ" หลังจากนี้หน้าต่างพร้อมตารางจะแสดงบนหน้าจอมอนิเตอร์ ไม่จำเป็นต้องระบุฟิลด์ เพียงระบุ TIN ก็เพียงพอแล้ว
3. ข้อมูลที่มีอยู่จะแสดงอยู่ในฟิลด์ที่เหมาะสม หลังจากนี้ผู้ใช้จะต้องผ่านการตรวจสอบจึงจะกลายเป็นหุ่นยนต์
4. คุณสามารถค้นหาได้

ระยะเวลารอค้นหาข้อมูลใช้เวลาไม่เกิน 2-32 นาที หลังจากเวลานี้ข้อมูลทั้งหมดจะแสดงบนหน้าจอมอนิเตอร์ รวมถึงที่อยู่ตามกฎหมายด้วย

ทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร

หากการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นบนพอร์ทัลอย่างเป็นทางการของสำนักงานตรวจสอบภาษีไม่สำเร็จคุณสามารถติดต่อ Unified State Register of Legal Entities ได้โดยตรง

หากต้องการใช้วิธีนี้เพียงไปที่พอร์ทัลอย่างเป็นทางการ www.egrul.ru ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยอิสระ บริการนี้ช่วยให้คุณดำเนินการค้นหานิติบุคคลขั้นสูงได้

เป็นที่น่าสังเกตว่าการค้นหาสามารถทำได้หลังจากระบุ TIN หรือชื่อขององค์กร พอร์ทัลอย่างเป็นทางการของทะเบียน Unified State ของนิติบุคคลมีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับนิติบุคคล

วิธีการค้นหาทางเลือก

ขั้นแรกคุณต้องเข้าใจว่าคุณสามารถค้นหาข้อมูล รู้จัก TIN เกี่ยวกับหมายเลขติดต่อ ที่อยู่ จุดตรวจสอบของนิติบุคคล ไม่เพียงแต่จากแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการเท่านั้น เว็บไซต์เชิงพาณิชย์หลายแห่งก็ให้บริการนี้เช่นกัน

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลได้ ซึ่งใช้ไม่ได้กับผู้ประกอบการแต่ละราย (ยกเว้นคือผู้ที่ป้อนข้อมูลของตนลงในสาธารณสมบัติด้วยความคิดริเริ่มส่วนตัว)

เหตุใดจึงต้องตรวจสอบ

ความจำเป็นในการตรวจสอบที่อยู่ตามกฎหมายเป็นอันดับแรก การลดความเสี่ยงทางการเงินอยู่ระหว่างการทำสัญญาต่างๆ การยืนยันที่อยู่ตามกฎหมายเป็นการรับประกันการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและขจัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อสรุปสัญญาต่าง ๆ กับนิติบุคคลที่ไม่ได้รับการยืนยัน ไม่เพียงแต่คุณจะสูญเสียเงินทุนเท่านั้น มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับสินค้าคุณภาพต่ำในอนาคต การส่งมอบสินค้าล้มเหลว และอื่นๆ

ในสถานการณ์ที่ลูกค้า "พบเจอ" กิจกรรมของนิติบุคคลที่ไร้หลักจริยธรรม จำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทันที ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการและบุคคลรายอื่นลดความเสี่ยง

หากในระหว่างกระบวนการตรวจสอบที่อยู่ตามกฎหมาย ปรากฎว่าที่อยู่จริงที่บริษัทระบุไม่ตรงกับที่อยู่ตามกฎหมาย เราอาจพูดได้ว่าพวกเขาเป็นนักต้มตุ๋น และจำเป็นต้องหยุดความร่วมมือทุกประเภท กับพวกเขา.

คุณสมบัติการค้นหาสำหรับผู้ประกอบการแต่ละราย

หากจำเป็นต้องค้นหาที่อยู่ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายดำเนินการอยู่ คุณควร:

• ติดต่อสำนักงานสรรพากรด้วยตนเอง
• ใช้พอร์ทัลสำนักงานภาษีอย่างเป็นทางการ

สำหรับวิธีแรก อัลกอริธึมของการดำเนินการจะเป็นดังนี้:

1. เขียนข้อความที่เกี่ยวข้อง
2. ชำระค่าธรรมเนียมของรัฐ (ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินจะชี้แจงโดยบริการภาษี)
3. รับสารสกัดพร้อมข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบการแต่ละราย

ทุกอย่างง่ายกว่าบนพอร์ทัลอย่างเป็นทางการ:

1. คุณต้องไปที่ไซต์
2. ในช่องที่เหมาะสม ให้ระบุ TIN ของผู้ประกอบการ
3. รับข้อมูลที่คุณต้องการ

ข้อเสียประการหนึ่งคือข้อมูลที่ได้รับมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

อย่างที่คุณเห็นหากจำเป็นการค้นหาที่อยู่ตามกฎหมายนั้นไม่ใช่เรื่องยากคุณเพียงแค่ต้องรู้และใช้วิธีการที่มีอยู่ทั้งหมดอย่างถูกต้อง

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับองค์กรได้ในวิดีโอนี้

เพื่อนำธุรกิจของคุณไปสู่จุดสูงสุดของธุรกิจ “Olympus” คุณไม่เพียงแต่ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ยังต้องเข้าใจผู้คนด้วย และเราไม่ได้พูดถึงสัญชาตญาณที่ยอดเยี่ยม แต่เกี่ยวกับการทดสอบความสามารถของพันธมิตรในอนาคต แน่นอนว่า นอกเหนือจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของการแข่งขันแล้ว จำนวนผู้ฉ้อโกงก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่สามารถจ่ายภาษีได้

เชื่อใจแต่ต้องยืนยันและทางเลือกที่ดีที่สุดคือ ตรวจสอบผู้ประกอบการแต่ละรายโดย TIN หรือชื่อเต็มบนเว็บไซต์ Federal Tax Serviceซึ่งคุณสามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคู่สัญญาและเปิดเผยความลับได้ เช่น การไม่มีใบอนุญาตหรือการล้มละลายที่ซ่อนเร้น

วิธีตรวจสอบผู้ประกอบการแต่ละรายโดย TIN

เมื่อพลเมืองผ่านการจดทะเบียนของรัฐในฐานะผู้ประกอบการรายบุคคล ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเขาจะถูกป้อนลงในทะเบียนผู้ประกอบการรายบุคคลแบบครบวงจร (USRIP) พวกเขาจะถูกเก็บไว้ที่นั่นตลอดไป แม้ว่าจะเลิกกิจการแล้วก็ตาม หากข้อมูลการลงทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการทำงาน ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งให้สำนักงานสรรพากรทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อให้พนักงานทำการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน

ไม่จำเป็นต้องรายงานการเปลี่ยนชื่อ หนังสือเดินทาง หรือสถานที่อยู่อาศัย Federal Tax Service จะตรวจสอบความเกี่ยวข้องของข้อมูลดังกล่าวอย่างอิสระ

ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Unified State Register of Enterprises จะไม่ถูกจัดประเภท บุคคลแต่ละคนมีสิทธิ์ตรวจสอบผู้ประกอบการแต่ละรายผ่านบริการบนเว็บไซต์ของ Federal Tax Service โดยรู้เฉพาะ TIN หรือชื่อเต็มและภูมิภาคของผู้ประกอบการที่สนใจ

อย่าตื่นตกใจ! ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่พักอาศัย หมายเลขหนังสือเดินทางและชุดข้อมูล บัญชีธนาคาร จะไม่ถูกมอบให้กับบุคคลที่สาม ผู้ประกอบการสามารถรับได้ด้วยตนเองโดยติดต่อหน่วยงานด้านภาษีเป็นการส่วนตัวเท่านั้น

อัลกอริธึมการตรวจสอบ

หากต้องการรับข้อมูล ให้ไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Federal Tax Service และคลิกที่แท็บ "ความเสี่ยงทางธุรกิจ" จากนั้นกำหนดเกณฑ์การค้นหาของคุณ:

• ในฟิลด์บนสุด คลิกที่ "ผู้ประกอบการรายบุคคล/ฟาร์มชาวนา";
• ในช่อง "ค้นหาตาม" ให้เลือกตัวเลือกที่มีข้อมูลที่คุณทราบ - OGRN และ INN หรือชื่อนามสกุลและภูมิภาคที่พำนัก

หากคุณเลือกที่จะค้นหาผู้ประกอบการแต่ละรายด้วย OGRNIP หรือ TIN ให้ระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 12 หลักหรือหมายเลข 15 หลักตามที่ระบุไว้ในทะเบียนของผู้ประกอบการแต่ละราย และหากชื่อเต็ม/ภูมิภาค - นามสกุล ชื่อจริง นามสกุล และภูมิภาคที่พำนักของนักธุรกิจ จากนั้นกรอกตัวเลขจากภาพแล้วคลิก “ค้นหา”

เมื่อใช้บริการนี้ คุณสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของนิติบุคคลได้ หลักการดำเนินการจะเหมือนกันแต่เนื่องจากถูกกฎหมาย บุคคลกระทำการในนามของทั้งองค์กร เมื่อเลือกตัวเลือกการค้นหาที่สอง คุณควรระบุชื่อตามกฎหมาย ไม่ใช่ชื่อเต็มของพลเมืองแต่ละคน

ผลการตรวจสอบ

หากพลเมืองไม่ได้รับการลงทะเบียนภาคบังคับกับ Unified State Register of Individual Entrepreneurs ระบบจะไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับเขา การไม่มีผลการตรวจสอบบ่งชี้ว่านักธุรกิจดำเนินกิจกรรมของเขาอย่างผิดกฎหมายและเอกสารการลงทะเบียนที่ตนให้ไว้นั้นเป็นเท็จ

หากผู้ประกอบการแต่ละรายที่คุณระบุมีรายชื่ออยู่ใน Unified State Register of Individual Entrepreneurs ระบบจะออกเอกสารให้ดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF พร้อมข้อมูลต่อไปนี้:

• เกี่ยวกับบุคคล;
• เกี่ยวกับการลงทะเบียน
• เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจประเภทหลักและกิจกรรมเพิ่มเติม
• ในการลงทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษี
• เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
• เกี่ยวกับขั้นตอนการล้มละลายและการชำระบัญชี

แต่ถ้าคุณระบุชื่อเต็มและภูมิภาคของนักธุรกิจ รายการที่มีชื่อซ้ำทั้งหมดจะปรากฏบนเพจ เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมและคลิกที่ชื่อเต็มของคุณ เอกสารพร้อมข้อมูลจะถูกดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์ของคุณ

วิธีค้นหา TIN ของคุณหรือของผู้อื่น

การใช้บริการ "ความเสี่ยงทางธุรกิจ" คุณไม่เพียงแต่สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความสามารถในการละลายของคู่สัญญาเท่านั้น แต่ยังค้นหา TIN ของผู้ประกอบการแต่ละรายด้วยนามสกุลอีกด้วย คุณต้องค้นหาองค์กรธุรกิจที่คุณสนใจโดยใช้รูปแบบเดียวกันกับที่กล่าวไว้ข้างต้น เพื่อสิ่งนี้:

• เลือก “ผู้ประกอบการรายบุคคล” และค้นหาด้วยชื่อเต็ม
• ระบุนามสกุล ชื่อ นามสกุล และภูมิภาคของคุณ
• ป้อนแคปต์ชา;
• คลิก "ค้นหา"

ระบบจะให้รายชื่อผู้ประกอบการทั้งหมดที่มีชื่อนั้นแก่คุณ TIN, OGRNIP และวันที่ลงทะเบียนจะถูกระบุด้วย เพียงเลือกอุปกรณ์ประกอบฉากที่คุณต้องการ

มักจะมีสถานการณ์ที่ผู้ประกอบการต้องการค้นหา TIN ของตนเอง ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการกรอกเอกสาร แต่คุณไม่มีใบรับรองการจดทะเบียนซึ่งมีรายละเอียดพื้นฐานทั้งหมด คุณสามารถค้นหา TIN ของผู้ประกอบการแต่ละรายที่เป็นของคุณได้สองวิธี:

• ผ่านบริการภาษีของรัฐบาลกลาง
• ผ่านบริการ Gosuslug

ทั้งสองพอร์ทัลให้บริการฟรี แต่ในวินาทีที่คุณจะต้องทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายๆ รายละเอียดที่คุณต้องการคือชื่อนามสกุล สถานที่และวันเกิด หมายเลขและชุดหนังสือเดินทางหรือเอกสารประจำตัวอื่น ๆ และวันที่ออก

หากต้องการทราบ TIN ของผู้ประกอบการแต่ละราย ให้ไปที่เว็บไซต์ กรอกข้อมูลทุกช่อง ป้อนตัวเลขจากภาพและส่งคำขอ

วิธีการได้รับสารสกัด

ไฟล์ PDF ที่ได้รับจากการตรวจสอบในบริการ Business Risks ไม่มีผลทางกฎหมายใดๆ มีจุดประสงค์เพื่อการประเมินข้อมูลของคู่สัญญาเท่านั้น หากนักธุรกิจต้องการเอกสารที่มีความสำคัญทางกฎหมาย เช่น เพื่อยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของธุรกรรมก่อนบริการภาษี เขาสามารถสั่งซื้อได้หลายวิธี:

บุคคลใดสามารถรับสารสกัดได้ โดยจะมีเฉพาะข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ประกอบการแต่ละราย เช่น สำเนาข้อมูล แต่จะสามารถปรากฏในธุรกิจใดก็ได้เป็นเอกสารราชการ เพื่อให้ได้มาคุณจะต้อง:

• ใบสมัครที่วาดขึ้นอย่างอิสระและสำเนา
• ใบเสร็จรับเงินยืนยันการชำระค่าธรรมเนียมของรัฐจำนวน 200 รูเบิลสำหรับสารสกัดปกติหรือ 400 รูเบิลสำหรับสารสกัดเร่งด่วน
• หนังสือมอบอำนาจที่รับรองโดยทนายความหากตัวแทนได้สมัครสำหรับกระดาษ

วิธีการข้างต้นมีราคาแพง เนื่องจากจะมีการจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับสำเนาสารสกัดแต่ละสำเนาที่ร้องขอ หากมีการตรวจสอบผู้ประกอบการจำนวนมาก ควรใช้ตัวเลือกออนไลน์ฟรีจะดีกว่า:

ใบแจ้งยอดที่เสร็จสมบูรณ์จะปรากฏในรายการแอปพลิเคชันของคุณ ดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณและพิมพ์ แต่โปรดจำไว้ว่า: หากต้องการเปิดไฟล์ PDF ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Crypto Pro เวอร์ชัน 3.6 หรือสูงกว่า

บริการอื่น ๆ ในการตรวจสอบ

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการแต่ละรายได้ไม่เพียงแต่ในเว็บไซต์ Federal Tax Service เท่านั้น แม้ว่าพอร์ทัลนี้จะเข้าถึงได้ง่ายที่สุด เชื่อถือได้ และยิ่งไปกว่านั้นคือฟรี แต่ด้วยความช่วยเหลือนี้ คุณจึงไม่สามารถค้นหาข้อมูลสำคัญทั้งหมดได้

รายชื่อเว็บไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ได้แก่

หากคุณไม่ตรวจสอบคู่ของคุณ

เพื่อลดความเสี่ยงสำหรับธุรกิจของคุณ คุณไม่ควรไว้วางใจคู่ค้าของคุณอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า เมื่อเข้าสู่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ให้ขอเอกสารยืนยันการมีอยู่ของผู้ประกอบการแต่ละรายจากพวกเขา และช่วยให้คุณประเมินความน่าเชื่อถือของบริษัทได้ และตรวจสอบคู่สัญญาในบริการที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เช่น:

• ความล่าช้าในการชำระค่าสินค้า/บริการ
• การไม่ได้รับสินค้าที่คุณชำระเงิน
• ปรากฏในแผนการฉ้อโกง
• ไม่สามารถหักภาษีมูลค่าเพิ่มได้
• การลงนามข้อตกลงกับบุคคลล้มละลายในอนาคต

และหากหน่วยงานด้านภาษีได้ข้อสรุปว่าบริษัททราบถึงความไม่น่าเชื่อถือของคู่ค้า ก็จะต้องพิสูจน์ว่าบริษัทไม่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงในศาล ดังนั้น นอกเหนือจากการตรวจสอบผู้ประกอบการแต่ละรายแล้ว ยังควรได้รับสารสกัดเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณด้วย

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN)– นี่คือรหัสส่วนบุคคลที่ออกให้กับนิติบุคคล บุคคลธรรมดา ผู้ประกอบการแต่ละรายทั้งหมด รวมถึงผู้ที่เสร็จสิ้นขั้นตอนการจดทะเบียนกับบริการภาษีแล้ว

คำแนะนำทีละขั้นตอน

แหล่งที่ปลอดภัยที่สุดในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพันธมิตรคือพอร์ทัลอินเทอร์เน็ตของสำนักงานสรรพากร (FTS) คุณจะต้องการ:

1. ไปที่พอร์ทัลบริการภาษีอย่างเป็นทางการ
2. ในหน้าหลักของพอร์ทัลจะมีแท็บ “บริการอิเล็กทรอนิกส์”คลิกที่มันจากนั้นรายการจะเปิดขึ้นซึ่งคุณต้องเลือกรายการ "ความเสี่ยงทางธุรกิจ: ตรวจสอบตัวเองหรือคู่สัญญา"
3. ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นจะมีป้าย “เกณฑ์การค้นหา”มีหลายแท็บ "นิติบุคคล" "ผู้ประกอบการรายบุคคล (IP) / ฟาร์มชาวนา" เลือกแท็บที่จำเป็น
4. ขั้นตอนต่อไปคือการเลือก:“TIN/OGRN”, “ชื่อนิติบุคคล” ให้เลือก
5. กรอกรายละเอียดของสถาบันลงในแถบค้นหาหากคุณทราบชื่ออย่างแน่นอน คุณสามารถเลือกช่อง "ค้นหาด้วยการทำงานแบบตรงทั้งหมด"
6. ป้อนภูมิภาคที่สถาบันตั้งอยู่(เลือกจากตารางที่ให้ไว้)
7. ป้อนหมายเลขยืนยันกดปุ่ม “ค้นหา”

ผลลัพธ์จะเป็นตารางที่มีข้อมูลต่อไปนี้:

• ชื่อของสถาบัน
• ที่ตั้ง;
• OGRN;
• ดีบุก/เคพีพี;
• วันที่อายัดหรือชำระบัญชี (หากบริษัทหยุดกิจกรรม)

บริการเพิ่มเติมเพื่อรับ TIN ของสถาบัน:

1. ทะเบียนของรัฐบาลกลางแบบครบวงจรซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของนิติบุคคล
2. เว็บไซต์ของแผนกผู้ออกใบอนุญาต
3. เว็บไซต์ตุลาการอย่างเป็นทางการ
4. เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของศาลอนุญาโตตุลาการ
5. เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Federal Bailiff Service แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
6. ทะเบียนผู้ขาดคุณสมบัติ
7. เว็บไซต์ Rosreestr.

นอกจากนี้ยังมีบริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ข้อมูลที่คล้ายกัน:

• หน้าจอ;
• สปาร์ค;
• วงจร;
• จุดสนใจ;
• 1C (ระบบประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่จดทะเบียนใหม่)

บริการดังกล่าวมีทุนสำรองภายในที่กว้างขวางมากขึ้นสำหรับการวิจัย เนื่องจากข้อมูลถูกนำเสนอในสาธารณสมบัติเพื่อการใช้งาน และการค้นหาไม่ใช่เรื่องยาก

รายละเอียดที่จะไม่ช่วยคุณค้นหา TIN ของบริษัท:

1. – เพียงยืนยันว่าสถาบันร่วมมือกับธนาคารใดธนาคารหนึ่งเท่านั้น
2. รหัสเหตุผลการลงทะเบียน (KPP)– รายละเอียดนี้ไม่บังคับ ซึ่งออกโดยหน่วยงานด้านภาษี รหัสนี้ระบุไว้ในเอกสารทั้งหมดสำหรับการชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ไม่ใช่เงินสด รหัสจุดตรวจสอบเดียวกันสามารถเป็นของบริษัทหลายแห่งได้ในคราวเดียว
3. ที่ตั้งบริษัท– สามารถจดทะเบียนนิติบุคคลหลายแห่งได้ในที่อยู่เดียว

จะหา OGRN ได้อย่างไร?

OGRN– นี่ไม่ใช่ชุดตัวเลขธรรมดา การมีรหัสส่วนบุคคลบ่งชี้ว่ากิจกรรมของบริษัทดำเนินไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนั้นจึงเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้

วิธีค้นหา OGRN:

1. ผ่านสำนักงานสรรพากรก่อนอื่น สถานที่ที่นึกถึงคือที่ซึ่งมีรหัส OGRN จำนวนมากรวมอยู่รวมกัน นั่นคือเนื้อหาที่ออกรหัสเหล่านั้น ในการทำเช่นนี้คุณควร:
   
   • เตรียมเอกสารที่จำเป็น จัดทำใบสมัคร และนัดหมายกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
   • ชำระค่าธรรมเนียมของรัฐ
   • นำมาใช้;
   • มาตามเวลาที่กำหนด (ปกติหลังจากห้าวัน) และรับรหัส OGRN ส่วนบุคคล
2. ผ่านพอร์ทัลพิเศษของ Federal Tax Serviceไม่จำเป็นต้องมาที่สำนักงานสรรพากรด้วยตนเอง การดำเนินการสามารถทำได้บนเว็บไซต์ คุณต้อง:
   • คุณต้องป้อนชื่อสถาบัน/ข้อมูลอื่นๆ ที่ทราบในบรรทัดค้นหา
   • กดปุ่ม "ค้นหา";
   • หลังจากนั้นไม่นานระบบจะให้ตัวเลือกมากมาย เลือกบริษัทที่เหมาะสมและดูรหัสของมัน
3. โดยวิธีการควบคุมหมายเลขบริการด้านภาษีเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้ทำการวิจัยในหลากหลายแง่มุม แม้ว่าคุณจะไม่ทราบชื่อบริษัทที่ถูกต้อง แต่คุณสามารถค้นหารหัส OGRN ได้โดยใช้หมายเลขเช็ค
4. โดย ติน.หลักการทำงานเหมือนกับหมายเลขควบคุม ในแถบค้นหา คุณต้องป้อน TIN ของบริษัทที่คุณสนใจ

จะหาสำนักงานสรรพากรที่องค์กรจดทะเบียนได้อย่างไร?

คุณสามารถกำหนดหมายเลขสำนักงานภาษีได้จากพอร์ทัลอินเทอร์เน็ตของสำนักงานภาษี

การค้นหาที่อยู่สำหรับการตรวจสอบดำเนินการโดยใช้แบบฟอร์มการค้นหาที่อยู่ในพอร์ทัลของแผนกตามที่อยู่ตามกฎหมายของการลงทะเบียนของสถาบัน:

1. ในหน้าต่างหลักของเว็บไซต์ Federal Tax Serviceมีแท็บ "ค้นหาที่ตั้งของ Federal Tax Service" คุณต้องดำเนินการผ่านมัน ถัดไปคุณจะต้องระบุรหัสแผนกตรวจสอบซึ่งส่วนใหญ่คุณจะไม่ทราบ คุณสามารถเว้นช่องนี้ว่างไว้แล้วคลิก "ถัดไป"
2. บนหน้าที่เปิดขึ้นมา คุณจะถูกขอให้เลือกภูมิภาคที่ต้องการจากรายการที่ให้ไว้อำเภอ ท้องที่ (หากสถานประกอบการไม่ตั้งอยู่ในเมือง) เว้นบรรทัดว่างไว้หากข้อมูลไม่เกี่ยวข้องแล้วคลิก "ถัดไป"
3. ขั้นตอนต่อไปคือการหาถนนที่สถาบันตั้งอยู่จากรายการที่ให้ไว้หากเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นและไม่มีถนน ให้เว้นบรรทัดว่างไว้แล้วคลิกปุ่ม "ถัดไป"
4. หน้าใหม่จะเปิดขึ้นโดยจะระบุหมายเลขบริการภาษี(ตัวเลข 2 หลักแรกระบุรหัสภูมิภาค ส่วนอื่นๆ คือหมายเลขซีเรียล) สถานที่ ผู้ติดต่อ และตารางการทำงาน ด้านล่างนี้คือที่อยู่ของสาขาที่ผู้เสียภาษีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของคุณจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนในฐานะผู้ประกอบการรายบุคคลและจดทะเบียนบริษัทใหม่ นี่อาจเป็นองค์กรเดียวกันหรือองค์กรอื่นก็ได้

หากต้องการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อชำระ VAT หรือเพื่อยืนยันค่าใช้จ่ายภายใต้ระบบภาษีแบบง่าย คุณต้องร่วมมือเฉพาะกับคู่ค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วซึ่งไม่ใช่บริษัท "ขนส่ง" หรือ "วันเดียว" มีแหล่งข้อมูลออนไลน์มากมายสำหรับตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัท หนึ่งในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทใด ๆ คือ nalog.ru

ทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร

หากต้องการค้นหาองค์กรโดย TIN เพียงไปที่เว็บไซต์ egrul.nalog.ru ป้อนรหัสผู้เสียภาษี captcha แล้วคลิก "ค้นหา"

สารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities จะปรากฏบนหน้าจอที่มีข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่คุณกำลังมองหา:

• OGRN;
• ชื่อ;
• วันที่ลงทะเบียน;
• ที่อยู่;
• การลงทะเบียนกับ Federal Tax Service, กองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนประกันสังคม
• ทุนจดทะเบียน;
• หัวหน้างาน;
• ตกลง

สารสกัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ใช่เอกสารอย่างเป็นทางการ หากต้องการรับทะเบียน Unified State ของนิติบุคคลที่ลงนามและประทับตราโดยหน่วยงานด้านภาษี คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมของรัฐ 200 รูเบิล

เอกสารสำหรับการลงทะเบียนของรัฐ

เมื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ OGRN ของ บริษัท จากสารสกัดแล้ว คุณควรค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่นิติบุคคลส่งไปยัง Federal Tax Service ในการดำเนินการนี้คุณต้องไปที่พอร์ทัล service.nalog.ru แล้วป้อน:

• OGRN;
• ชื่อ;
• แบบฟอร์มเอกสาร
• ระยะเวลา;
• ตัวเลขจากภาพ

เคล็ดลับ: ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง บริการจะค้นหาองค์กรหากคุณระบุหมายเลขทะเบียน

หลังจากนั้นคลิก "ค้นหา" ใบสมัครทั้งหมดของบริษัทที่ส่งไปยัง Federal Tax Service ตามระยะเวลาที่กำหนดจะปรากฏบนจอภาพ การเปลี่ยนแปลงผู้ก่อตั้งจำนวนมากอาจบ่งบอกถึงความไม่น่าเชื่อถือขององค์กร

ที่อยู่ "การลงทะเบียนจำนวนมาก"

บริษัทบางแห่งไม่มีสำนักงานเป็นของตนเองและจดทะเบียนในที่ซึ่งเรียกว่าที่อยู่มวลชน ซึ่งหมายความว่ามีหลายบริษัทในห้องเดียว แน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่สามารถระบุถึงความสุจริตใจของคู่สัญญาได้โดยตรง แต่ควรพิจารณาว่าเหตุใดบริษัทจึงไม่มีที่ตั้งของตัวเอง

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ TIN เกี่ยวกับที่อยู่การลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ service.nalog.ru/addrfind.do ในการค้นหา คุณต้องกรอกข้อมูลในช่องต่อไปนี้:

• ภูมิภาค;
• พื้นที่;
• เมือง;
• ท้องที่;
• ถนน;

จากนั้นกรอกตัวเลขจากภาพแล้วคลิก “ค้นหา” หากปรากฎว่าที่อยู่คือ "มวล" ควรตรวจสอบว่าบริษัทตั้งอยู่ในสถานที่ที่ระบุจริงหรือไม่

ผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง

นอกจากการค้นหาคู่สัญญาโดยใช้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) แล้ว คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวหน้าและผู้ก่อตั้งสำนักงานกฎหมายได้อีกด้วย การใช้เซิร์ฟเวอร์ service.nalog.ru/disqualified.do สามารถชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการรวมบุคคลที่ขาดคุณสมบัติในการจัดการขององค์กรได้ ในการค้นหาคุณต้องระบุ:

• นามสกุล;
• นามสกุล;
• วันเกิด;
• ชื่อบริษัท
• รหัสจากภาพ.

ผลการค้นหาจะปรากฏใต้ตาราง

ข้อมูลการเข้าร่วมเป็นผู้บริหารของนิติบุคคลมีอยู่ที่ service.nalog.ru/disfind.do บุคคลของพลเมืองที่ถูกตัดสิทธิ์ ในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องระบุ OGRN ขององค์กร

เว็บไซต์อื่นสำหรับตรวจสอบการตัดสิทธิ์คือ service.nalog.ru/svl.do การค้นหาดำเนินการตามรหัสผู้เสียภาษีหรือ OGRN ขององค์กร

สิ่งสำคัญที่ควรทราบ: ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ Federal Tax Service ได้รับการอัปเดตทุกวัน

การชำระบัญชี

คุณสามารถค้นหา LLC โดย TIN ได้จากเว็บไซต์ภาษีและรับการยืนยันว่าบริษัทไม่ได้อยู่ในกระบวนการชำระบัญชีบนพอร์ทัล Vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/ หากต้องการค้นหา คุณต้องระบุหมายเลขผู้เสียภาษีหรือ OGRN ของคุณและผ่านการยืนยัน

หากองค์กรมีการใช้งานอยู่ ข้อความ “ไม่พบสิ่งพิมพ์” จะปรากฏบนหน้าจอ มิฉะนั้นจะมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการชำระบัญชี

การจ่ายภาษี

แม้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับการค้างชำระภาษีไม่สามารถบ่งบอกถึงความสุจริตในส่วนของคู่สัญญา แต่ก็บ่งบอกถึงปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในบริษัท คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ service.nalog.ru/zd.do ในการทำเช่นนี้ก็เพียงพอที่จะระบุ TIN ขององค์กร

ผลการค้นหาจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 1,000 รูเบิล

ข้อมูลการชำระภาษีได้รับการอัปเดตทุกเดือน

การใช้หมายเลขผู้เสียภาษีของคุณทำให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ได้มากมาย แต่ก่อนหน้านั้น ควรตรวจสอบว่า TIN นั้นถูกต้องหรือไม่ ในการดำเนินการนี้คุณต้องไปที่พอร์ทัล www.nalog.ru และไปที่ส่วน "บริการทั้งหมด"

ที่ด้านล่างสุดของหน้าจะมีส่วนย่อย "TIN ที่ถูกต้องของนิติบุคคล"

คุณต้องเข้าไปแล้วป้อนหมายเลขผู้เสียภาษีของคุณ หากรหัสมีอยู่จริงและเป็นของนิติบุคคล ตารางที่มี TIN และ KPP จะแสดงบนหน้าจอ มิฉะนั้นข้อความ "TIN ไม่ถูกต้อง" จะปรากฏขึ้น

การระงับการทำธุรกรรมในบัญชีธนาคาร

หากบัญชีปัจจุบันของบริษัทถูกระงับด้วยเหตุผลบางประการ คุณสามารถรับข้อมูลดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ Federal Tax Service ในหน้า service.nalog.ru/bi.do คุณต้องป้อน:

• ประเภทคำขอ;

ช่วย: คุณสามารถระบุ BIC ของธนาคารใดก็ได้ เนื่องจากบริการนี้มีไว้สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับสถานะของบัญชีผู้เสียภาษีจากธนาคาร

ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของคำขอ เราจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการระงับ หากมีการนำการตัดสินใจดังกล่าวมาใช้โดยเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงในตาราง:

• หมายเลขการตัดสินใจ
• วันที่;
• รหัสหน่วยงานภาษี
• ธนาคาร BIC;
• เวลาในการโพสต์ข้อมูล

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปยังพีซีของคุณในรูปแบบ pdf

ซัพพลายเออร์ที่ไร้ยางอาย

บริษัทที่เข้าร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจะรวมอยู่ในทะเบียนซัพพลายเออร์ที่ไร้หลักจริยธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนี้สามารถพบได้บนเว็บไซต์ zakupki.gov.ru ในส่วน “การตรวจสอบ การตรวจสอบ และการควบคุมในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง” หากต้องการค้นหาข้อมูล คุณต้องป้อนรหัสผู้เสียภาษีหรือชื่อบริษัท

ข้อเท็จจริงกิจกรรมของบริษัท

คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของทุนจดทะเบียน สินทรัพย์สุทธิ รหัสสถิติ และขั้นตอนการชำระบัญชีได้ที่ fedresurs.ru ซึ่งเป็นบริการฟรี การค้นหาบริษัทจะดำเนินการโดยใช้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

หากบริษัทอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี บัตรของคู่สัญญาจะมีรายการเกี่ยวกับผู้จัดการล้มละลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของเขา และ TIN

ตรวจสอบงบการเงิน

ตัวชี้วัดกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจมีบทบาทสำคัญในความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลบางแห่งต้องเผยแพร่งบการเงินของตนต่อสาธารณะ:

• สถาบันสินเชื่อ
• บริษัท ประกันภัย;
• กองทุนรวมที่ลงทุน

หากบริษัทที่จำเป็นต้องตรวจสอบไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการรายงานต่อสาธารณะ คุณสามารถดูการหมุนเวียนของบริษัทโดย TIN บนพอร์ทัล zachestnyibiznes.ru

ข้อควรสนใจ: ไม่มีค่าธรรมเนียมในการให้ข้อมูลกับแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนี้

คุณต้องป้อนรหัสผู้เสียภาษีลงในแถบค้นหา จากนั้นไปที่บัตรคู่สัญญา

ในหน้าในส่วน “งบการเงิน” ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในงบดุลและข้อมูลรายงานกำไรขาดทุนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

คุณสามารถขอข้อมูลได้โดยตรงจากฝ่ายบัญชีขององค์กร ต่อไปนี้มีสิทธิที่จะทำเช่นนี้:

• หน่วยงานภาครัฐ
• ซัพพลายเออร์;
• เจ้าหนี้;
• นักลงทุน;
• ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

ข้อมูลที่มีอยู่ในงบการเงินไม่เป็นความลับทางการค้า หากต้องการรับข้อมูลในรูปแบบกระดาษ คุณต้องส่งคำขอในรูปแบบอิสระไปยังนิติบุคคล หากบริษัทไม่มีอะไรต้องปิดบัง ก็จะมีการให้ข้อมูล

เพื่อยืนยันความถูกต้อง คุณสามารถขอให้ส่งสำเนารายงานพร้อมหมายเหตุจากหน่วยงานด้านภาษีเกี่ยวกับการยอมรับเอกสาร

ทำไมต้องตรวจสอบคู่สัญญาของคุณ?