Pertama-tama, Anda perlu memastikan bahwa perusahaan tersebut terdaftar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan beroperasi. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Periksa NPWP

Pastikan NPWP pemasok bukanlah kumpulan angka acak, melainkan kode digital asli milik perusahaan yang menawarkan transaksi.

Cara mengeceknya sangat mudah, karena Nomor Pokok Wajib Pajak memiliki algoritmanya sendiri, dan kemungkinan besar nomor palsu tidak akan sesuai dengannya. Anda dapat mengenali kesalahan TIN dalam program apa pun untuk menyiapkan informasi tentang pendapatan individu dengan memasukkan nomor di bidang “TIN Pemberi Kerja”. Jika nomor tersebut tidak memenuhi algoritma, pesan kesalahan akan muncul.

Pada saat yang sama, Anda dapat mengetahui keaslian NPWP dan afiliasinya dengan perusahaan tertentu di situs web Layanan Pajak Federal atau menggunakan layanan verifikasi rekanan.

Meminta salinan sertifikat pendaftaran negara (atau lembar entri dalam Daftar Badan Hukum Negara Bersatu)

Sertifikat pendaftaran negara menegaskan bahwa pihak lawan ada sebagai badan hukum dan terdaftar sebagai wajib pajak. Mulai 1 Januari 2017, ketika mendaftarkan badan hukum dan pengusaha perorangan, alih-alih sertifikat pendaftaran negara, lembar entri dari daftar yang diperlukan diterbitkan - Daftar Badan Hukum Negara Terpadu atau Daftar Pengusaha Perorangan Negara Terpadu. Dengan demikian, lembar entri adalah dokumen yang menegaskan fakta pembuatan entri dalam Daftar Badan Hukum Negara Terpadu atau Daftar Pengusaha Perorangan Negara Terpadu.

Sesuai dengan pasal 13 Peraturan Pemeliharaan Daftar Badan Hukum Negara Terpadu, lembar entri daftar negara dimasukkan dalam berkas pendaftaran suatu badan hukum. Sesuai dengan klausul 19 Aturan Pemeliharaan Daftar Negara Kesatuan Pengusaha Perorangan, lembar entri daftar negara dimasukkan dalam berkas pendaftaran pengusaha perorangan.

Dapatkan ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Terpadu/Daftar Pengusaha Perorangan Negara Terpadu

Ekstrak baru dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu menegaskan bahwa pihak lawan telah terdaftar dan belum dicabut pendaftarannya pada saat diterimanya. Selain itu, dengan menggunakan ekstrak Daftar Badan Hukum Negara Bersatu, Anda dapat memeriksa rincian yang ditentukan oleh rekanan dalam kontrak dan dokumen lainnya.

Ekstrak dapat diminta langsung dari calon mitra atau menggunakan layanan Layanan Pajak Federal.

Neraca memungkinkan Anda menarik beberapa kesimpulan penting tentang perusahaan:

• Pertama, menegaskan bahwa perusahaan menyampaikan laporan.
• Kedua, ini memungkinkan Anda untuk menentukan apakah organisasi tersebut melakukan kegiatan ekonomi.
• Ketiga, dari catatan akuntansi Anda bisa mengetahui “portofolio” dana yang dimiliki perusahaan. Jika sebuah perusahaan praktis tidak memiliki nilai aset, kewajiban hutang yang signifikan, dan modal dasar 10.000 rubel, ini adalah alasan untuk memikirkan apakah layak memberikan pinjaman perdagangan kepada perusahaan tersebut, misalnya. Omset perusahaan yang terlalu rendah dibandingkan dengan jumlah transaksi yang diusulkan juga dapat mengindikasikan bahwa pemasok menyembunyikan sebagian pendapatannya. Dalam hal ini, lebih baik menolak kesepakatan itu.

Berdasarkan data pelaporan keuangan, mudah untuk membuat analisis keuangan yang menunjukkan dinamika kegiatan perusahaan dan memungkinkan seseorang menilai stabilitas keuangannya. Dalam layanan ini, di kartu perusahaan Anda dapat menemukan tautan ke laporan keuangan dan analisis keuangan mini, yang memungkinkan Anda segera melihat poin-poin penting dalam formulir akuntansi tanpa perlu mempelajari laporan keuangan perusahaan yang besar dan kompleks.

Informasi mengenai badan hukum yang memiliki tunggakan pajak dan/atau belum menyampaikan laporan pajak selama lebih dari satu tahun juga dapat diperoleh di situs web Layanan Pajak Federal.

Analisis Tambahan

Penting untuk memverifikasi integritas pihak lawan dan mengumpulkan bukti bahwa Anda telah melakukan pemeriksaan yang diperlukan. Mengapa ini penting? Jika terjadi litigasi, ini akan mengonfirmasi bahwa perusahaan Anda telah membuktikannya.

Dari sudut pandang fiskus (), suatu perusahaan belum melakukan uji tuntas jika tidak memiliki:

• kontak pribadi manajemen di perusahaan rekanan saat mendiskusikan persyaratan pengiriman dan saat menandatangani kontrak;
• bukti dokumenter tentang wewenang pimpinan perusahaan rekanan, salinan dokumen identitasnya;
• informasi tentang lokasi sebenarnya rekanan, serta lokasi gudang, produksi, dan ruang ritel;
• informasi tentang metode memperoleh informasi tentang rekanan (iklan, rekomendasi mitra, situs web resmi, dll.);
• informasi tentang pendaftaran negara rekanan dalam Daftar Badan Hukum Negara Bersatu;
• informasi tentang apakah pihak lawan memiliki lisensi yang diperlukan (jika transaksi diselesaikan dalam kerangka aktivitas berlisensi), sertifikat penerimaan untuk jenis pekerjaan tertentu yang dikeluarkan oleh organisasi pengaturan mandiri;
• informasi tentang pelaku pasar lain atas barang, pekerjaan, jasa serupa, termasuk yang menawarkan harga lebih rendah.

Informasi perusahaan

Alamat pendaftaran massal

Alamat massal adalah salah satu tanda perusahaan penerbangan malam. Di penghujung tahun 2017, Kementerian Keuangan mengeluarkan peringatan bahwa jika terdapat informasi yang terkonfirmasi tentang tidak dapat diandalkannya informasi yang disampaikan tentang alamat suatu badan hukum, maka otoritas pendaftaran berhak menolak pendaftaran. Menurut dokumen tersebut, pencantuman informasi alamat pendaftaran massal menjadi dasar pemeriksaan keakuratan data dalam Daftar Badan Hukum Negara Bersatu. Jadi, dengan mendaftarkan perusahaan di alamat massal, badan hukum atau pengusaha perorangan berisiko ditolak pendaftarannya.

Namun pengetatan kontrol atas alamat massal tidak hanya menyangkut bisnis baru, tetapi juga perusahaan yang sudah terdaftar: kantor pajak mengirimkan surat kepada perusahaan yang perlu memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang alamat mereka kepada otoritas pendaftaran. Tidak mungkin untuk mengabaikan pemberitahuan dari otoritas pajak: jika alamat tidak dikonfirmasi, dokumen yang diserahkan tidak sesuai dengan keandalan, maka entri tentang informasi yang salah tentang alamat dibuat di Daftar Badan Hukum Negara Bersatu, yang dapat menyebabkan dikeluarkannya organisasi dari daftar, menurut. Yang lebih berbahaya adalah membuat perjanjian dengan pihak rekanan yang terdaftar di alamat massal.

Bagaimana cara memeriksa "massa" suatu alamat? Pertama, layanan tersedia di situs web Layanan Pajak Federal yang memeriksa alamat yang dimasukkan oleh pengguna dengan daftar alamat massal. Kedua, ini menunjukkan perusahaan mana yang terdaftar di alamat yang sama dengan rekanan atau layanan yang diminati pengguna. Dalam beberapa kasus, “lingkungan” seperti itu, bahkan jika kita tidak berbicara tentang registrasi massal, bisa saja menjadi signifikan.

Lokasi sebenarnya dari rekanan

Perbedaan antara alamat sebenarnya dan alamat resmi itu sendiri tidak menjadi ciri pihak lawan dengan cara apa pun. Menurut Layanan Pajak Federal, hampir 80% perusahaan Rusia tidak berlokasi di alamat resmi yang ditentukan saat pendaftaran. Namun kantor pajak merekomendasikan untuk memeriksa lokasi sebenarnya dari rekanan tersebut beserta data lainnya.

Informasi tersebut dapat diperoleh dengan mengunjungi alamat sah atau sebenarnya dari mitra yang dituju. Ini akan memungkinkan Anda tidak hanya untuk mengklarifikasi apakah kantor rekanan benar-benar berlokasi di sana, tetapi juga untuk melihat lokasi, ruang produksi atau ritel, dan berbicara dengan karyawan dan tetangga di gedung kantor. Kunjungan semacam itu bisa sangat produktif jika dilakukan secara penyamaran, dengan menyamar sebagai pembeli atau calon mitra.

Di Contour.Focus, Anda dapat melihat panorama bangunan dan sekitarnya untuk badan hukum tertentu dalam satu klik. Opsi ini disebut.

Keberlakuan ketentuan kontrak untuk pihak lawan

Penting untuk memiliki bukti yang jelas bahwa pihak lawan memiliki peluang nyata untuk memenuhi persyaratan kontrak. Pertama-tama, waktu yang dihabiskan untuk pengiriman atau produksi barang, pelaksanaan pekerjaan atau penyediaan layanan diperhitungkan.

Pelanggaran undang-undang perpajakan

Wajib Pajak berhak meminta informasi kepada fiskus tentang pembayaran pajak oleh pihak lawan. Tidak masalah apakah inspeksi tersebut menanggapi permintaan perusahaan. Kode ini tidak menetapkan kewajiban otoritas pajak untuk memberikan kepada wajib pajak, atas permintaan mereka, informasi tentang pemenuhan kewajiban yang diatur oleh undang-undang tentang pajak dan biaya oleh pihak lawan, atau tentang pelanggaran mereka terhadap hukum ().

Seperti yang ditunjukkan oleh praktik arbitrase, uji tuntas perusahaan dibuktikan dengan menghubungi kantor pajak dengan permintaan untuk membantu memverifikasi integritas pihak lawan.

Agar fakta menghubungi inspektorat dicatat, permintaan harus dikirim melalui pos tercatat dengan tanda terima (Anda akan memiliki satu salinan inventaris dan pemberitahuan pengembalian) atau menyerahkan permintaan secara langsung ke kantor pajak ( dalam hal ini, Anda akan memiliki salinan permintaan dengan tanda penerimaan).

Kasus arbitrase

“Daftar Hitam” di situs web Layanan Pajak Federal

Kita berbicara tentang daftar orang yang didiskualifikasi. Diskualifikasi adalah sanksi administratif berupa perampasan hak-hak tertentu dari seseorang, khususnya hak untuk menduduki jabatan pimpinan dalam badan eksekutif suatu badan hukum, menjadi anggota direksi (dewan pengawas), dan menjalankan kegiatan wirausaha. untuk mengelola suatu badan hukum.

Dasar diskualifikasi dapat berupa kebangkrutan yang disengaja atau fiktif, penyembunyian properti atau kewajiban properti, pemalsuan akuntansi dan pencatatan lainnya, dll.

Untuk menghindari kerjasama dengan perusahaan yang pimpinannya didiskualifikasi, cukup dengan mengecek calon mitra melalui layanan khusus di website Federal Tax Service. Pencarian dilakukan berdasarkan nama badan hukum dan OGRN.

Pada akhir tahun 2018, Layanan Pajak Federal meluncurkan layanan "Bisnis Transparan" dalam mode uji coba, yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi komprehensif tentang organisasi wajib pajak dan melakukan uji tuntas.

Jika Anda memasukkan informasi tentang NPWP, OGRN atau nama perusahaan ke dalam pencarian, informasi berikut akan muncul:

• tanggal pendaftaran negara dan nomor pendaftaran negara utama suatu badan hukum, cara pembentukan badan hukum dan nama badan pendaftaran;
• informasi tentang pendaftaran organisasi pada otoritas pajak;
• keadaan badan hukum;
• alamat badan hukum dan keterangan alamat pendaftaran massal;
• OKVED;
• besarnya modal dasar;
• informasi yang tidak akurat tentang pimpinan perusahaan, pengelolaan kegiatan banyak badan hukum lainnya;
• kategori usaha kecil dan menengah.

Anda harus memperhatikan tanda segitiga, yang mungkin muncul di bagian tersebut sebagai peringatan. Artinya informasi tersebut memerlukan perhatian khusus.

Kekuasaan orang yang menandatangani dokumen

Saat memeriksa rekanan, Kementerian Keuangan merekomendasikan untuk memperoleh bukti dokumenter tentang wewenang manajer (perwakilannya). Jika dokumen ditandatangani oleh perwakilan perusahaan, Anda harus mendapatkan surat kuasa atau dokumen lain dari pihak lawan yang memberi wewenang kepada seseorang untuk menandatangani dokumen atas nama perusahaan.

Kementerian Keuangan juga merekomendasikan agar wajib pajak meminta dokumen identitas kepada pimpinan perusahaan rekanan. Ini akan menegaskan bahwa dokumen tersebut ditandatangani oleh orang yang mempunyai wewenang untuk melakukannya. Selain itu, mungkin ada kasus ketika rekanan terdaftar pada paspor yang hilang atau dicuri. Anda dapat mengetahuinya di situs web FMS.

Informasi transaksi

Konfirmasi kontak pribadi saat menyelesaikan transaksi

Kurangnya kontak pribadi ketika menyelesaikan suatu transaksi dapat menunjukkan bahwa wajib pajak tidak melakukan uji tuntas. Data yang dikumpulkan tentang keadaan saat membuat perjanjian dengan pihak lawan (yang berpartisipasi dalam negosiasi, siapa yang menjual barang, dll.) akan membantu membuktikan sebaliknya.

Verifikasi dokumen transaksi

Prosedur ini memungkinkan Anda untuk menghindari tidak hanya tuntutan dari otoritas pajak, tetapi juga kemungkinan perselisihan hukum.

• memeriksa alamat yang tertera dalam dokumen pihak lawan, khususnya dalam invoice;
• memastikan bahwa dokumen pemasok tidak mengandung kontradiksi logis dan mematuhi Kode Pajak Federasi Rusia dan undang-undang lainnya;
• bandingkan tanda tangan karyawan pada dokumen untuk menghilangkan situasi ketika tanda tangan yang berbeda ditempatkan atas nama satu orang (lebih baik untuk mengecualikan dokumen tersebut sehingga Layanan Pajak Federal tidak menyatakannya fiktif).

Daftar “filter” yang diberikan tidak lengkap. Ada cara lain untuk berhati-hati dalam memilih rekanan dan mendapatkan informasi terlengkap tentangnya.

Di bawah penetapan NPWP mengacu pada nomor unik yang harus diberikan kepada setiap perusahaan yang baru terdaftar, serta individu. Tidak ada perbedaan khusus dalam NPWP antara badan hukum atau perorangan - yang penting hanyalah jumlah digitnya.

TIN mengenkripsi informasi mengenai:

• kode pelayanan perpajakan yang dilaksanakan;
• nomor pokok wajib pajak.

Selain itu, NPWP menyertakan nomor unik yang dapat digunakan untuk mengetahui informasi tentang badan hukum tertentu.

Definisi

Membicarakan tentang menentukan alamat resmi, kemudian banyak digunakan dalam proses melakukan negosiasi bisnis dan menghasilkan berbagai dokumentasi. Dalam KUH Perdata jelas disebutkan bahwa di sinilah tempat badan hukum itu berada.

Pada gilirannya, alamat resmi dibagi menjadi beberapa subspesies:

1. Dengan kemungkinan layanan pos, yang melibatkan penerimaan berbagai korespondensi dengan penyimpanan lebih lanjut dan transmisi ke klien.
2. Dengan konfirmasi, yang dapat menjamin lokasi sebenarnya dari suatu badan hukum jika ada kemungkinan upaya untuk menyewa tempat tambahan.
3. Dengan layanan sekretaris. Jenis ini mencakup penggunaan nomor telepon kontak kota untuk mengirimkan informasi apa pun kepada klien Anda atau otoritas pajak.
4. Dengan tempat kerja. Hal ini mencakup kesempatan bagi suatu badan hukum untuk melakukan berbagai perundingan bisnis atau menjadi peserta langsung.

Untuk mengonfirmasi alamat resmi Anda, cukup memberikan seluruh daftar dokumentasi pendukung yang diperlukan kepada otoritas pendaftaran. Seringkali, otoritas pendaftaran cukup untuk memberikan kesepakatan antara badan hukum dan pemilik tempat untuk membuat perjanjian sewa real estat.

Perlu diingat bahwa jika ada kemungkinan perubahan alamat resmi, Anda harus segera memberi tahu register negara tentang hal ini untuk menghindari kemungkinan masalah dengan layanan pajak.

Jika Anda perlu memastikan alamat resmi perusahaan itu valid, gunakan saja Internet.

Anda dapat mengetahui alamat resminya jika Anda memiliki informasi tentang NPWP. Untuk melakukan ini, cukup buka portal resmi lembaga pemerintah (misalnya, ke situs web Layanan Pajak nalog.ru) dan gunakan bagian untuk mencari informasi dengan TIN.

Keunikannya adalah prosedurnya bebas, tetapi pada saat yang sama Anda dapat secara signifikan mengurangi waktu Anda untuk melamar pribadi, mengisi aplikasi, membayar biaya negara, dan sebagainya.

Mari kita pertimbangkan semua metode yang tersedia untuk mencari alamat resmi dengan TIN secara lebih rinci.

Dalam proses pencarian alamat resmi dengan NPWP, informasi lain terkandung di dalamnya.

Secara khusus, selain alamat resmi, Anda akan dapat mengetahui:

• nama lengkap badan hukum;
• jenis organisasi dan hukum organisasi;
• pos pemeriksaan dan OGRN;
• tanggal tertentu mulai bekerja;
• semua informasi yang diperlukan selama reorganisasi;
• tanggal tertentu berakhirnya kegiatan ketenagakerjaan badan hukum setelah selesainya proses reorganisasi.

Dalam situasi di mana informasi yang diberikan kepada pengguna tidak mencukupi, ia berhak mengunggah file tentang badan hukum, tersedia untuk diunduh di halaman pencarian utama (setelah selesai). Dokumen yang diunduh berisi semua informasi yang diperlukan (ekstrak terperinci dari daftar dengan penyebutan wajib para pendiri organisasi).

Di portal resmi layanan pajak, Anda dapat mencari alamat resmi tidak hanya berdasarkan NPWP, tetapi juga OGRN, asalkan informasinya tersedia.

Situs ini memungkinkan kemungkinan mencari alamat resmi hanya organisasi-organisasi yang menyelesaikan proses pendaftaran sebelum Oktober 2003 dan hingga hari ini.

Jadi, untuk mencari informasi yang diperlukan, Anda memerlukan:

1. Kunjungi portal resmi kantor pajak.
2. Buka subbagian “Periksa diri Anda dan rekanan Anda”. Setelah ini, sebuah jendela dengan tabel akan ditampilkan di layar monitor. Kolom tidak wajib diisi, cukup dengan mencantumkan NPWP.
3. Informasi yang tersedia ditunjukkan di bidang yang sesuai. Setelah ini, pengguna harus lulus verifikasi untuk menjadi robot.
4. Anda dapat mencari.

Waktu tunggu pencarian informasi tidak lebih dari 2-32 menit. Setelah itu, semua informasi akan ditampilkan di layar monitor, termasuk alamat resmi.

Daftar Badan Hukum Negara Bersatu

Jika pencarian informasi yang diperlukan di portal resmi inspektorat pajak tidak berhasil, Anda dapat langsung menghubungi Daftar Badan Hukum Negara Bersatu.

Untuk menggunakan metode ini, cukup buka portal resmi www.egrul.ru, yang dapat diakses secara bebas. Layanan ini memungkinkan Anda melakukan pencarian lanjutan untuk badan hukum.

Perlu dicatat bahwa pencarian dapat dilakukan setelah menentukan NPWP atau nama organisasi. Portal resmi Daftar Badan Hukum Negara Bersatu berisi informasi khusus tentang badan hukum.

Metode pencarian alternatif

Awalnya perlu Anda pahami bahwa Anda bisa mencari informasi, mengetahui NPWP, mengenai nomor kontak, alamat, pos pemeriksaan suatu badan hukum tidak hanya dari sumber resmi. Sejumlah situs komersial juga menyediakan layanan ini.

Dengan cara ini, Anda dapat mengetahui informasi mengenai badan hukum; ini tidak berlaku bagi pengusaha perorangan (pengecualian adalah mereka yang, atas inisiatif pribadi, memasukkan informasinya ke dalam domain publik).

Mengapa penting untuk memeriksa

Kebutuhan untuk memverifikasi alamat resmi, pertama-tama, berfungsi untuk meminimalkan risiko keuangan dalam proses menyelesaikan berbagai kontrak. Konfirmasi alamat resmi adalah jaminan terlaksananya bisnis yang saling menguntungkan dan menghilangkan kemungkinan masalah.

Saat menyelesaikan berbagai kontrak dengan badan hukum yang tidak terverifikasi, Anda tidak hanya bisa kehilangan modal. Ada kemungkinan menerima produk berkualitas rendah di kemudian hari, kegagalan pengiriman produk, dan sebagainya.

Dalam situasi di mana klien “bertemu” dengan aktivitas badan hukum yang tidak bermoral, maka perlu segera menghubungi lembaga penegak hukum, yang akan membantu pengusaha dan individu lain meminimalkan risiko.

Jika selama proses pemeriksaan alamat resmi ternyata alamat sebenarnya yang ditunjukkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan alamat resmi, kemungkinan besar kami dapat mengatakan bahwa mereka adalah penipu, dan segala jenis kerja sama harus dihentikan. dengan mereka.

Fitur pencarian untuk pengusaha perorangan

Jika ada kebutuhan untuk mencari alamat tempat pengusaha perorangan beroperasi, maka Anda harus:

• menghubungi kantor pajak secara langsung;
• gunakan portal resmi kantor pajak.

Untuk metode pertama, algoritma tindakannya adalah sebagai berikut:

1. Tulis pernyataan yang sesuai.
2. Bayar bea negara (informasi jumlahnya diklarifikasi oleh layanan pajak).
3. Dapatkan ekstrak dengan informasi rinci tentang pengusaha perorangan.

Semuanya lebih sederhana di portal resmi:

1. Anda harus pergi ke situsnya.
2. Pada kolom yang sesuai, sebutkan NPWP pengusaha.
3. Dapatkan informasi yang Anda butuhkan.

Salah satu kelemahannya adalah informasi yang diterima hanya untuk tujuan informasi saja dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain.

Seperti yang Anda lihat, jika perlu, menemukan alamat resmi tidaklah sulit; Anda hanya perlu mengetahui dan menggunakan semua metode yang tersedia dengan benar;

Pelajari lebih lanjut tentang cara mempelajari segala sesuatu tentang organisasi dalam video ini.

Untuk membawa bisnis Anda ke puncak bisnis “Olympus”, Anda tidak hanya perlu mahir menjalankan bisnis, tetapi juga memahami orang-orang. Dan kita tidak berbicara tentang intuisi yang brilian sama sekali, tetapi tentang pengujian yang kompeten terhadap pasangan masa depan. Memang, seiring dengan pesatnya pertumbuhan persaingan, jumlah penipu juga semakin bertambah, terutama di kalangan pengusaha kecil yang tidak mampu membayar pajak.

Percaya, tapi verifikasi, dan pilihan terbaik adalah memeriksa pengusaha perorangan dengan NPWP atau nama lengkap di situs web Layanan Pajak Federal, yang dengannya Anda dapat mengetahui semua informasi tentang pihak lawan dan mengungkap rahasianya, misalnya, kurangnya lisensi atau kebangkrutan tersembunyi.

Cara cek pengusaha perorangan dengan NPWP

Ketika seorang warga negara menjalani pendaftaran negara sebagai pengusaha perorangan, semua informasi tentang dirinya dimasukkan ke dalam Daftar Pengusaha Perorangan Negara Terpadu (USRIP). Mereka disimpan di sana selamanya, bahkan setelah likuidasi. Apabila ada perubahan data registrasi selama bekerja, maka pengusaha wajib memberitahukan hal tersebut kepada kantor pajak agar pegawainya melakukan perubahan register.

Tidak perlu melaporkan perubahan nama, paspor, atau tempat tinggal; Layanan Pajak Federal secara independen memantau relevansi data tersebut.

Informasi yang disimpan dalam Daftar Perusahaan Negara Bersatu tidak diklasifikasikan. Setiap individu berhak untuk memeriksa setiap pengusaha perorangan melalui layanan di situs web Layanan Pajak Federal, hanya dengan mengetahui NPWP atau nama lengkap dan wilayah pengusaha yang diminati.

Jangan panik! Data pribadi, seperti alamat tempat tinggal, nomor dan seri paspor, rekening bank, tidak diberikan kepada pihak ketiga. Mereka hanya dapat diperoleh oleh pengusaha itu sendiri dengan menghubungi otoritas pajak secara pribadi.

Algoritma verifikasi

Untuk memperoleh informasi, kunjungi situs resmi Layanan Pajak Federal dan klik tab “Risiko Bisnis”. Kemudian tetapkan kriteria pencarian Anda:

• Di kolom paling atas, klik “Pengusaha perorangan/petani”;
• Di bidang “Cari berdasarkan”, pilih opsi dengan data yang Anda ketahui - OGRN dan INN atau nama lengkap dan wilayah tempat tinggal.

Jika Anda memilih untuk mencari pengusaha perorangan dengan OGRNIP atau NPWP, sebutkan 12 digit nomor pokok wajib pajak atau 15 digit nomor yang mencantumkannya dalam daftar pengusaha perorangan. Dan jika nama lengkap/wilayah - nama belakang, nama depan, patronimik dan wilayah tempat tinggal pengusaha. Kemudian masukkan nomor dari gambar dan klik “Temukan”.

Dengan menggunakan layanan ini, Anda dapat memeriksa keandalan badan hukum. Prinsip kerjanya sama, tetapi legal. seseorang bertindak atas nama seluruh organisasi; ketika memilih opsi pencarian kedua, Anda harus menunjukkan nama resminya, dan bukan nama lengkap warga negara.

Hasil pengecekan

Jika seorang warga negara belum menjalani pendaftaran wajib pada Daftar Pengusaha Perorangan Negara Terpadu, sistem tidak akan menemukan informasi tentang dia. Tidak adanya hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengusaha tersebut melakukan kegiatannya secara melawan hukum, dan dokumen pendaftaran yang diberikan oleh mereka salah.

Jika pengusaha perorangan yang Anda tentukan tercantum dalam Daftar Pengusaha Perorangan Negara Terpadu, sistem akan mengeluarkan dokumen untuk diunduh dalam format PDF dengan informasi berikut:

• tentang seorang individu;
• tentang pendaftaran;
• tentang jenis kegiatan usaha utama dan kegiatan tambahan;
• pada saat pendaftaran pada otoritas pajak;
• tentang perubahan yang dilakukan;
• tentang tata cara kepailitan dan likuidasi.

Tetapi jika Anda menunjukkan nama lengkap dan wilayah pengusaha tersebut, daftar dengan semua nama yang sama akan muncul di halaman. Pilih opsi yang sesuai dan klik nama lengkap Anda, dokumen dengan data akan diunduh ke komputer Anda.

Cara mengetahui NPWP Anda atau orang lain

Dengan menggunakan layanan “Risiko Bisnis”, Anda tidak hanya dapat memverifikasi keandalan dan solvabilitas rekanan, tetapi juga mengetahui NPWP setiap pengusaha perorangan dengan nama belakang. Anda perlu mencari badan usaha yang Anda minati menggunakan skema yang sama seperti yang disebutkan di atas, untuk itu:

• pilih “Pengusaha perorangan” dan cari berdasarkan nama lengkap;
• sebutkan nama belakang, nama depan, patronimik, dan wilayah Anda;
• masukkan captcha;
• klik "Temukan".

Sistem akan memberi Anda daftar semua pengusaha perorangan dengan nama tersebut. TIN, OGRNIP, dan tanggal pendaftarannya juga akan dicantumkan. Cukup pilih alat peraga yang Anda butuhkan.

Seringkali ada situasi ketika seorang pengusaha perlu mengetahui NPWPnya sendiri. Misalnya, jika Anda perlu mengisi beberapa kertas, tetapi Anda tidak memiliki sertifikat pendaftaran, yang berisi semua rincian dasar. Anda dapat mengetahui NPWP pengusaha perorangan milik Anda dengan dua cara:

• melalui layanan Layanan Pajak Federal;
• melalui layanan Gosuslug.

Kedua portal menyediakan layanan ini secara gratis, tetapi pada portal kedua Anda harus melalui prosedur pendaftaran yang sederhana. Rincian yang Anda perlukan adalah nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor dan seri paspor atau dokumen identitas lainnya, dan tanggal penerbitan.

Untuk mengetahui NPWP pengusaha perorangan, buka website, isi semua kolom, masukkan nomor dari gambar dan kirim permintaan.

Cara mendapatkan ekstrak

File PDF yang diperoleh dari hasil verifikasi di layanan Risiko Bisnis tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk penilaian informasi terhadap pihak lawan. Jika seorang pengusaha memerlukan suatu dokumen yang mempunyai arti hukum, misalnya untuk menegaskan keabsahan suatu transaksi di hadapan pelayanan pajak, ia dapat memesannya dengan beberapa cara:

Setiap individu dapat menerima ekstrak; ekstrak tersebut hanya berisi informasi umum tentang pengusaha perorangan, seperti salinan informasi, tetapi ekstrak tersebut dapat muncul di bisnis apa pun sebagai dokumen resmi. Untuk mendapatkannya, Anda membutuhkan:

• Aplikasi yang dibuat secara bebas dan salinannya.
• Tanda terima yang mengonfirmasi pembayaran bea negara sebesar 200 rubel untuk ekstrak reguler atau 400 rubel untuk ekstrak mendesak.
• Surat kuasa yang disahkan oleh notaris, jika ada perwakilan yang mengajukan permohonan untuk kertas tersebut.

Cara di atas mahal karena ada biaya yang dibayarkan untuk setiap salinan ekstrak yang diminta. Jika sejumlah besar pengusaha akan diperiksa, lebih baik menggunakan opsi online gratis:

Pernyataan lengkap akan muncul di daftar aplikasi Anda; unduh ke komputer Anda dan cetak. Namun perlu diingat: untuk membuka file PDF dengan tanda tangan elektronik, Anda perlu menginstal perangkat lunak Crypto Pro versi 3.6 atau lebih tinggi.

Layanan lain untuk pemeriksaan

Anda dapat menemukan informasi tentang pengusaha perorangan tidak hanya di situs web Layanan Pajak Federal. Meskipun portal ini adalah yang paling mudah diakses, andal, dan gratis, dengan bantuannya Anda tidak dapat mengetahui semua informasi penting.

Daftar situs resmi yang menyediakan informasi dari database pengusaha antara lain:

Jika Anda tidak memeriksa pasangan Anda

Untuk mengurangi risiko bagi bisnis Anda, Anda tidak boleh begitu saja mempercayai mitra Anda. Saat menjalin hubungan bisnis, mintalah mereka paket dokumen yang menegaskan realitas keberadaan pengusaha perorangan dan memungkinkan Anda menilai keandalan perusahaan. Dan juga periksa rekanan di semua layanan yang memungkinkan untuk menghindari situasi yang tidak menyenangkan seperti:

• keterlambatan pembayaran barang/jasa;
• tidak diterimanya barang yang Anda bayar;
• muncul dalam skema penipuan;
• ketidakmungkinan pemotongan PPN;
• menandatangani perjanjian dengan calon bangkrut.

Dan jika otoritas pajak sampai pada kesimpulan bahwa perusahaan mengetahui tidak dapat diandalkannya mitranya, maka perusahaan harus membuktikan tidak adanya keterlibatan dalam penipuan di pengadilan. Oleh karena itu, selain memeriksa pengusaha perorangan, ada baiknya juga mendapatkan ekstrak sebagai bukti bahwa Anda tidak bersalah.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)– ini adalah kode perorangan yang diberikan kepada seluruh badan hukum, perorangan, pengusaha perorangan, termasuk yang telah menyelesaikan prosedur pendaftaran pada dinas perpajakan.

Panduan langkah demi langkah

Sumber teraman untuk mengumpulkan informasi tentang mitra adalah portal Internet kantor pajak (FTS). Anda akan perlu:

1. Kunjungi portal layanan pajak resmi.
2. Di halaman utama portal ada tab “Layanan elektronik”, klik di atasnya, lalu sebuah daftar akan terbuka di mana Anda harus memilih item "risiko bisnis: memeriksa diri sendiri atau rekanan".
3. Pada jendela yang muncul akan ada tanda “kriteria pencarian”, berisi beberapa tab “badan hukum”, “pengusaha perorangan (IP)/petani”, pilih yang diperlukan.
4. Langkah selanjutnya adalah memilih:“TIN/OGRN”, “Nama badan hukum”, tentukan pilihan.
5. Masukkan detail institusi ke dalam bilah pencarian., jika Anda mengetahui namanya dengan pasti, Anda dapat mencentang kotak “Telusuri berdasarkan pencocokan tepat”.
6. Masukkan wilayah tempat institusi tersebut berada(pilih dari tabel yang tersedia).
7. Masukkan nomor verifikasi, tekan tombol “Temukan”.

Hasilnya adalah tabel yang berisi data berikut:

• nama institusi;
• lokasi;
• OGRN;
• NPWP/KPP;
• tanggal penggabungan atau likuidasi (apabila perseroan telah berhenti kegiatannya);

Layanan tambahan untuk mendapatkan NPWP institusi:

1. Daftar Federal Terpadu, berisi informasi tentang kegiatan badan hukum.
2. Situs web departemen yang mengeluarkan izin.
3. Situs web resmi peradilan.
4. Situs resmi pengadilan arbitrase.
5. Situs web resmi Layanan Jurusita Federal Federasi Rusia.
6. Daftar orang yang didiskualifikasi.
7. Situs web Rosreestr.

Ada juga layanan komersial yang menyediakan informasi serupa:

• LAYAR;
• PERCIKAN;
• Sirkuit;
• Fokus;
• 1C (sistem berisi informasi tentang organisasi yang baru terdaftar);

Layanan semacam itu memiliki cadangan penelitian internal yang lebih besar, karena informasi disajikan dalam domain publik untuk digunakan dan menemukannya bukanlah tugas yang sulit.

Detail yang tidak akan membantu Anda mengetahui NPWP perusahaan:

1. – hanya menegaskan bahwa lembaga tersebut bekerja sama dengan bank tertentu.
2. Kode Alasan Pendaftaran (KPP)– rincian ini tidak wajib, yang dikeluarkan oleh otoritas pajak. Kode ini ditunjukkan pada semua dokumen pembayaran non tunai untuk barang atau jasa. Kode pos pemeriksaan yang sama dapat dimiliki oleh beberapa perusahaan sekaligus.
3. Lokasi perusahaan– beberapa badan hukum dapat didaftarkan di satu alamat.

Bagaimana cara menemukan OGRN?

OGRN– ini bukan kumpulan angka biasa; adanya kode individual menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan dilakukan sesuai dengan hukum, dan oleh karena itu, merupakan mitra yang dapat diandalkan.

Cara menemukan OGRN:

1. Melalui kantor pajak. Pertama-tama, tempat yang terlintas dalam pikiran adalah di mana sejumlah besar kode OGRN terkonsentrasi, yaitu badan yang menerbitkannya. Untuk melakukan ini, Anda harus:
   
   • menyiapkan dokumen yang diperlukan, menyiapkan aplikasi dan membuat janji dengan spesialis pajak;
   • membayar bea negara;
   • menerapkan;
   • datang pada waktu yang ditentukan (biasanya setelah lima hari) dan menerima kode OGRN individu;
2. Melalui portal khusus Layanan Pajak Federal. Tidak perlu datang langsung ke kantor pajak; pengoperasiannya dapat dilakukan di situs web;
   • Anda harus memasukkan nama institusi/informasi lain yang diketahui di baris pencarian;
   • tekan tombol “cari”;
   • setelah beberapa saat sistem akan memberikan beberapa opsi, pilih perusahaan yang sesuai dan lihat kodenya;
3. Melalui nomor kontrol. Layanan perpajakan memberi pengguna kesempatan untuk melakukan penelitian multifaset. Meskipun Anda tidak mengetahui nama perusahaan yang benar, Anda dapat mengetahui kode OGRN dengan menggunakan nomor cek.
4. Oleh NPWP. Prinsip pengoperasiannya sama dengan nomor kontrol. Di bilah pencarian Anda harus memasukkan NPWP perusahaan yang Anda minati.

Bagaimana cara menemukan kantor pajak tempat organisasi terdaftar?

Nomor kantor pajak dapat ditentukan di portal Internet kantor pajak.

Pencarian alamat untuk pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan formulir pencarian yang terletak di portal departemen, di alamat resmi pendaftaran lembaga:

1. Di jendela utama situs web Layanan Pajak Federal Ada tab "Cari tahu lokasi Layanan Pajak Federal", Anda harus melewatinya. Selanjutnya, Anda perlu menunjukkan kode departemen inspeksi; kemungkinan besar Anda tidak mengetahuinya. Anda dapat membiarkan kolom tersebut kosong dan klik "berikutnya".
2. Pada halaman yang terbuka Anda akan diminta untuk memilih wilayah yang diinginkan dari daftar yang tersedia, kabupaten, lokalitas (jika perusahaan tidak berlokasi di dalam kota). Biarkan baris kosong jika informasinya tidak relevan dan klik “berikutnya”.
3. Langkah selanjutnya adalah mencari jalan dimana institusi tersebut berada dari daftar yang tersedia. Jika ini adalah area berpenduduk dan tidak ada jalan di sana, biarkan baris tersebut kosong dan klik tombol “berikutnya”.
4. Halaman baru akan terbuka di mana nomor kantor pajak akan ditunjukkan(2 digit pertama menunjukkan kode wilayah, sisanya adalah nomor seri), lokasi, kontak dan jadwal kerja. Di bawah ini adalah alamat cabang dimana Wajib Pajak yang berada di wilayah Anda wajib melalui prosedur pendaftaran sebagai pengusaha perorangan dan mendaftarkan perusahaan baru. Ini bisa berupa organisasi yang sama atau lainnya.

Untuk memperoleh manfaat pajak saat membayar PPN atau untuk mengonfirmasi pengeluaran berdasarkan sistem pajak yang disederhanakan, Anda hanya perlu bekerja sama dengan rekanan terverifikasi yang bukan perusahaan “transit” atau “satu hari”. Ada banyak sumber daya online untuk memeriksa keandalan suatu perusahaan. Salah satu situs resmi tempat Anda dapat mengetahui informasi tentang perusahaan mana pun adalah nalog.ru

Daftar Badan Hukum Negara Bersatu

Untuk mengetahui organisasi dengan TIN, cukup buka situs egrul.nalog.ru, masukkan kode wajib pajak, captcha dan klik "temukan".

Ekstrak dari Daftar Badan Hukum Negara Bersatu akan muncul di layar yang berisi informasi tentang organisasi yang Anda cari:

• OGRN;
• Nama;
• tanggal pendaftaran;
• alamat;
• pendaftaran pada Layanan Pajak Federal, Dana Pensiun dan Dana Asuransi Sosial;
• modal dasar;
• pengawas;
• OKVED.

Ekstrak ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan dokumen resmi. Untuk mendapatkan Daftar Badan Hukum Negara Bersatu yang ditandatangani dan dicap oleh otoritas pajak, Anda harus membayar biaya negara sebesar 200 rubel.

Dokumen untuk pendaftaran negara

Setelah menerima informasi tentang OGRN perusahaan dari ekstrak, Anda kemudian harus mencari tahu informasi tentang dokumen yang diserahkan badan hukum ke Layanan Pajak Federal. Untuk melakukan ini, buka portal service.nalog.ru dan masukkan:

• OGRN;
• Nama;
• formulir dokumen;
• periode;
• angka dari gambar.

Tip: Tidak perlu mengisi semua kolom. Layanan akan menemukan organisasi jika Anda menentukan nomor registrasi.

Setelah itu, klik “temukan”. Semua aplikasi perusahaan yang diajukan ke Layanan Pajak Federal untuk jangka waktu tertentu akan muncul di monitor. Banyaknya pergantian pendiri mungkin menunjukkan tidak dapat diandalkannya perusahaan.

Alamat “pendaftaran massal”.

Beberapa perusahaan tidak memiliki kantor sendiri dan terdaftar di alamat massal. Artinya ada banyak perusahaan dalam satu ruangan. Tentu saja hal ini tidak bisa secara langsung menunjukkan itikad buruk pihak lawan, namun perlu dipikirkan mengapa perusahaan tidak memiliki lokasi sendiri.

Anda dapat mengetahui informasi NPWP tentang alamat pendaftaran di website service.nalog.ru/addrfind.do. Untuk mencari, Anda perlu mengisi kolom berikut:

• wilayah;
• daerah;
• kota;
• lokalitas;
• Jalan;

Kemudian masukkan nomor dari gambar dan klik “temukan”. Jika ternyata alamatnya “massal”, ada baiknya dicek apakah perusahaan tersebut benar-benar berlokasi di lokasi yang ditentukan.

Manajer dan pendiri

Selain mengetahui rekanan, dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Anda juga bisa mengetahui informasi tentang pimpinan dan pendiri firma hukum tersebut. Dengan menggunakan server service.nalog.ru/disqualified.do, dimungkinkan untuk mengklarifikasi informasi tentang penyertaan orang yang didiskualifikasi dalam manajemen organisasi. Untuk mencari, Anda perlu menentukan:

• nama keluarga;
• nama belakang;
• tanggal lahir;
• nama perusahaan;
• Kode dari gambar.

Hasil pencarian akan muncul di bawah tabel.

Informasi tentang bergabung dengan badan eksekutif suatu badan hukum tersedia di service.nalog.ru/disfind.do. orang-orang dari warga negara yang didiskualifikasi. Untuk melakukan ini, Anda perlu menunjukkan OGRN perusahaan.

Situs lain untuk memeriksa diskualifikasi adalah service.nalog.ru/svl.do. Pencarian dilakukan berdasarkan kode wajib pajak atau OGRN organisasi.

Penting untuk diketahui: Basis data di situs web Layanan Pajak Federal diperbarui setiap hari.

Likuidasi

Anda dapat mengetahui LLC by TIN di situs web pajak dan mendapatkan konfirmasi bahwa perusahaan tidak dalam proses likuidasi di portal vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/. Untuk mencari, Anda perlu menunjukkan nomor wajib pajak atau OGRN Anda dan lulus verifikasi.

Jika organisasi aktif, pesan “Publikasi tidak ditemukan” akan muncul di layar. Jika tidak, informasi tentang likuidasi akan dirilis.

Membayar pajak

Meskipun informasi mengenai tunggakan pajak tidak dapat menunjukkan itikad buruk pihak lawan, namun hal tersebut menunjukkan kemungkinan adanya masalah keuangan pada perusahaan. Anda dapat memeriksa informasi di situs web service.nalog.ru/zd.do. Untuk melakukan ini, cukup menunjukkan NPWP perusahaan.

Hasil pencariannya adalah informasi tentang ada tidaknya utang yang telah jatuh tempo, lebih dari 1.000 rubel.

Data pembayaran pajak diperbarui setiap bulan.

Dengan menggunakan nomor wajib pajak Anda, Anda dapat menemukan banyak informasi yang relevan dan berguna. Namun sebelum itu, ada baiknya Anda mengecek apakah NPWP itu sendiri valid atau tidak. Untuk melakukan ini, Anda perlu pergi ke portal www.nalog.ru dan pergi ke bagian "semua layanan".

Pada bagian paling bawah halaman terdapat subbagian “NPWP badan hukum yang masih berlaku”.

Anda harus masuk ke dalamnya dan memasukkan nomor wajib pajak Anda. Jika kode tersebut benar-benar ada dan milik suatu badan hukum, maka akan muncul tabel beserta NPWP dan KPP di layar. Jika tidak, akan muncul pesan “NPWP tidak valid”.

Penangguhan transaksi pada rekening bank

Jika rekening giro suatu perusahaan dibekukan karena alasan tertentu, informasi tersebut juga dapat diperoleh di situs web Layanan Pajak Federal. Di halaman service.nalog.ru/bi.do Anda harus memasukkan:

• jenis permintaan;

Bantuan: Anda dapat menentukan BIC bank mana pun, karena layanan ini ditujukan untuk pertanyaan perbankan tentang status rekening wajib pajak.

Berdasarkan hasil permintaan tersebut, akan diberikan informasi ada tidaknya keputusan penghentian sementara. Jika keputusan tersebut diambil sehubungan dengan badan hukum, maka informasi berikut akan ditampilkan dalam tabel:

• nomor keputusan;
• tanggal;
• kode otoritas pajak;
• Bank BIC;
• waktu memposting informasi.

Data dapat diunduh ke PC Anda dalam format pdf.

Pemasok yang tidak bermoral

Perusahaan peserta pengadaan publik yang tidak memenuhi persyaratan kontrak dimasukkan dalam daftar pemasok yang tidak bermoral. Informasi mengenai hal ini dapat ditemukan di situs zakupki.gov.ru pada bagian “pemantauan, audit dan pengendalian di bidang pengadaan”. Untuk mencari data, Anda perlu memasukkan kode wajib pajak atau nama perusahaan.

Fakta kegiatan perusahaan

Anda dapat memperoleh informasi tentang ukuran modal dasar, aset bersih, kode statistik, dan prosedur likuidasi di layanan gratis fedresurs.ru. Pencarian perusahaan dilakukan berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Jika perusahaan dalam tahap likuidasi, maka kartu pihak lawan akan memuat entri tentang pengelola pailit, data pribadinya, dan NPWP.

Periksa laporan keuangan

Indikator aktivitas keuangan dan ekonomi memainkan peran penting dalam keandalan pihak lawan. Beberapa badan hukum diwajibkan oleh hukum untuk mempublikasikan laporan keuangannya secara publik:

• lembaga kredit;
• Perusahaan asuransi;
• dana investasi.

Jika perusahaan yang perlu diperiksa tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang pelaporan publik, maka Anda dapat mengetahui omzet perusahaan berdasarkan NPWP di portal zachetnyibiznes.ru.

Perhatian: Tidak ada biaya untuk menyediakan informasi pada sumber Internet ini.

Anda harus memasukkan kode wajib pajak ke dalam bilah pencarian, lalu pergi ke kartu rekanan.

Pada halaman bagian “laporan keuangan” tersimpan informasi data neraca dan laporan laba rugi selama 5 tahun terakhir.

Anda dapat meminta informasi langsung dari departemen akuntansi organisasi. Berikut ini berhak untuk melakukan ini:

• departemen pemerintah;
• pemasok;
• kreditor;
• investor;
• pihak lain yang berkepentingan.

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan bukan merupakan rahasia dagang. Untuk menerima informasi dalam bentuk kertas, Anda perlu mengirimkan permintaan dalam bentuk bebas ke badan hukum. Jika perusahaan tidak menyembunyikan apa pun, maka datanya akan diberikan.

Untuk memastikan keakuratannya, Anda dapat meminta untuk mengirimkan salinan laporan dengan catatan dari otoritas pajak tentang penerimaan dokumentasi.

Mengapa memeriksa rekanan Anda?