सबसे पहले, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपनी निर्धारित तरीके से पंजीकृत है और काम कर रही है। यह विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है.

टिन की जाँच करें

सुनिश्चित करें कि आपूर्तिकर्ता का टीआईएन संख्याओं का एक यादृच्छिक सेट नहीं है, बल्कि एक वास्तविक डिजिटल कोड है जो लेनदेन की पेशकश करने वाली कंपनी का है।

इसे जांचना बहुत आसान है, क्योंकि करदाता पहचान संख्या का अपना एल्गोरिदम होता है, और एक नकली संख्या संभवतः इसके अनुरूप नहीं होगी। आप "नियोक्ता टिन" फ़ील्ड में नंबर दर्ज करके व्यक्तियों की आय के बारे में जानकारी तैयार करने के लिए किसी भी कार्यक्रम में टीआईएन में त्रुटि को पहचान सकते हैं। यदि संख्या एल्गोरिथम को संतुष्ट नहीं करती है, तो एक त्रुटि संदेश दिखाई देगा।

साथ ही, आप संघीय कर सेवा वेबसाइट पर या प्रतिपक्ष सत्यापन सेवा का उपयोग करके टीआईएन की प्रामाणिकता और किसी विशेष कंपनी के साथ इसकी संबद्धता स्थापित कर सकते हैं।

राज्य पंजीकरण प्रमाणपत्र (या कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर में प्रवेश पत्र) की एक प्रति का अनुरोध करें

राज्य पंजीकरण प्रमाणपत्र पुष्टि करता है कि प्रतिपक्ष एक कानूनी इकाई के रूप में मौजूद है और करदाता के रूप में पंजीकृत है। 1 जनवरी, 2017 से, कानूनी संस्थाओं और व्यक्तिगत उद्यमियों को पंजीकृत करते समय, राज्य पंजीकरण प्रमाणपत्र के बजाय, आवश्यक रजिस्टर की एक प्रविष्टि शीट जारी की जाती है - कानूनी संस्थाओं का एकीकृत राज्य रजिस्टर या व्यक्तिगत उद्यमियों का एकीकृत राज्य रजिस्टर। इस प्रकार, प्रवेश पत्र एक दस्तावेज है जो यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज या यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स में प्रविष्टि करने के तथ्य की पुष्टि करता है।

कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर को बनाए रखने के नियमों के खंड 13 के अनुसार, राज्य रजिस्टर की प्रविष्टि शीट एक कानूनी इकाई की पंजीकरण फ़ाइल में शामिल है। व्यक्तिगत उद्यमियों के एकीकृत राज्य रजिस्टर को बनाए रखने के नियमों के खंड 19 के अनुसार, राज्य रजिस्टर की प्रविष्टि शीट एक व्यक्तिगत उद्यमी की पंजीकरण फ़ाइल में शामिल है।

कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर/व्यक्तिगत उद्यमियों के एकीकृत राज्य रजिस्टर से उद्धरण प्राप्त करें

यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज का ताजा उद्धरण इस बात की पुष्टि करता है कि प्रतिपक्ष पंजीकृत है और इसकी प्राप्ति के समय इसे अपंजीकृत नहीं किया गया है। इसके अलावा, यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज एक्सट्रैक्ट का उपयोग करके, आप अनुबंधों और अन्य दस्तावेजों में समकक्षों द्वारा निर्दिष्ट विवरण की जांच कर सकते हैं।

किसी संभावित भागीदार से सीधे या संघीय कर सेवा सेवा का उपयोग करके उद्धरण का अनुरोध किया जा सकता है।

बैलेंस शीट आपको कंपनी के बारे में कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने की अनुमति देती है:

• सबसे पहले, यह पुष्टि करता है कि कंपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
• दूसरे, यह आपको यह स्थापित करने की अनुमति देता है कि संगठन ने आर्थिक गतिविधियाँ संचालित की हैं या नहीं।
• तीसरा, लेखांकन रिकॉर्ड से आप कंपनी के पास मौजूद धन के "पोर्टफोलियो" के बारे में जान सकते हैं। यदि किसी कंपनी के पास व्यावहारिक रूप से शून्य परिसंपत्ति मूल्य, महत्वपूर्ण ऋण दायित्व और 10,000 रूबल की अधिकृत पूंजी है, तो यह सोचने का एक कारण है कि क्या ऐसी कंपनी को देना उचित है, उदाहरण के लिए, व्यापार ऋण। कंपनी का टर्नओवर जो प्रस्तावित लेनदेन की राशि की तुलना में बहुत कम है, यह भी संकेत दे सकता है कि आपूर्तिकर्ता आय का कुछ हिस्सा छिपा रहा है। ऐसे में डील से इंकार करना ही बेहतर है।

वित्तीय रिपोर्टिंग डेटा के आधार पर, एक वित्तीय विश्लेषण बनाना आसान है जो कंपनी की गतिविधियों की गतिशीलता दिखाएगा और इसकी वित्तीय स्थिरता का आकलन करने की अनुमति देगा। सेवा में, कंपनी कार्ड पर आप वित्तीय विवरण और लघु-वित्तीय विश्लेषण के लिंक पा सकते हैं, जो आपको कंपनी के लिए एक बड़ी और जटिल वित्तीय रिपोर्ट का अध्ययन करने की आवश्यकता के बिना लेखांकन प्रपत्रों में मुख्य बिंदुओं को तुरंत देखने की अनुमति देगा।

जिन कानूनी संस्थाओं पर कर बकाया है और/या जिन्होंने एक वर्ष से अधिक समय से कर रिपोर्ट जमा नहीं की है, उनके बारे में जानकारी संघीय कर सेवा की वेबसाइट पर भी प्राप्त की जा सकती है।

अतिरिक्त विश्लेषिकी

प्रतिपक्ष की सत्यनिष्ठा को सत्यापित करना और साक्ष्य एकत्र करना आवश्यक है कि आपने आवश्यक जांच कर ली है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? मुकदमेबाजी की स्थिति में, यह पुष्टि करेगा कि आपकी कंपनी ने प्रदर्शन किया है।

कर अधिकारियों () के दृष्टिकोण से, किसी कंपनी ने उचित परिश्रम नहीं किया है यदि उसके पास:

• डिलीवरी शर्तों पर चर्चा करते समय और अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय प्रतिपक्ष कंपनी में प्रबंधन के व्यक्तिगत संपर्क;
• प्रतिपक्ष कंपनी के प्रमुख के अधिकार की दस्तावेजी पुष्टि, उसके पहचान दस्तावेज की प्रतियां;
• प्रतिपक्ष के वास्तविक स्थान के साथ-साथ गोदाम, उत्पादन और खुदरा स्थान के स्थान के बारे में जानकारी;
• प्रतिपक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करने की विधि पर जानकारी (विज्ञापन, भागीदारों की सिफारिशें, आधिकारिक वेबसाइट, आदि);
• कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर में प्रतिपक्ष के राज्य पंजीकरण पर जानकारी;
• इस बारे में जानकारी कि क्या प्रतिपक्ष के पास आवश्यक लाइसेंस है (यदि लेनदेन एक लाइसेंस प्राप्त गतिविधि के ढांचे के भीतर संपन्न होता है), एक स्व-नियामक संगठन द्वारा जारी एक निश्चित प्रकार के काम में प्रवेश का प्रमाण पत्र;
• समान वस्तुओं, कार्यों, सेवाओं के अन्य बाजार सहभागियों के बारे में जानकारी, जिनमें कम कीमत की पेशकश करने वाले भी शामिल हैं।

कारखाना की जानकारी

थोक पंजीकरण पता

सामूहिक संबोधन फ्लाई-बाय-नाइट कंपनियों के लक्षणों में से एक है। 2017 के अंत में, वित्त मंत्रालय ने एक चेतावनी जारी की कि यदि किसी कानूनी इकाई के पते के बारे में प्रस्तुत जानकारी की अविश्वसनीयता के बारे में पुष्टि की गई है, तो पंजीकरण प्राधिकरण को पंजीकरण से इनकार करने का अधिकार है। दस्तावेज़ के अनुसार, बड़े पैमाने पर पंजीकरण पते के बारे में जानकारी शामिल करना यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ़ लीगल एंटिटीज़ में डेटा की सटीकता की जाँच करने का आधार है। इस प्रकार, किसी सामूहिक पते पर कंपनियों को पंजीकृत करने से, एक कानूनी इकाई या व्यक्तिगत उद्यमी को पंजीकरण से वंचित होने का जोखिम होता है।

लेकिन सामूहिक पतों पर कड़ा नियंत्रण न केवल नए व्यवसायों, बल्कि पहले से पंजीकृत कंपनियों को भी चिंतित करता है: कर कार्यालय उन कंपनियों को पत्र भेजता है जिन्हें पंजीकरण प्राधिकरण को अपने पते के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। कर अधिकारियों की अधिसूचना को नजरअंदाज करना संभव नहीं होगा: यदि पते की पुष्टि नहीं की गई है, प्रस्तुत दस्तावेज विश्वसनीयता के अनुरूप नहीं हैं, तो पते के बारे में गलत जानकारी के बारे में एक प्रविष्टि यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ लीगल एंटिटीज में की जाती है, जिसके अनुसार, संगठन को रजिस्टर से बाहर किया जा सकता है। सामूहिक पते पर पंजीकृत समकक्षों के साथ समझौते करना और भी अधिक खतरनाक है।

किसी पते का "द्रव्यमान" कैसे जांचें? सबसे पहले, संघीय कर सेवा वेबसाइट पर एक सेवा उपलब्ध है जो उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज किए गए पते की जांच बड़े पैमाने पर पते की सूची के साथ करती है। दूसरे, यह दर्शाता है कि कौन सी कंपनियां उसी पते पर पंजीकृत हैं जिस प्रतिपक्ष या सेवा में उपयोगकर्ता की रुचि है। कुछ मामलों में, ऐसे "पड़ोस", भले ही हम बड़े पैमाने पर पंजीकरण के बारे में बात नहीं कर रहे हों, महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

प्रतिपक्ष का वास्तविक स्थान

वास्तविक और कानूनी पते के बीच विसंगति अपने आप में किसी भी तरह से प्रतिपक्ष की विशेषता नहीं दर्शाती है। संघीय कर सेवा के अनुसार, लगभग 80% रूसी कंपनियाँ पंजीकरण के दौरान निर्दिष्ट कानूनी पते पर स्थित नहीं हैं। लेकिन कर कार्यालय अन्य डेटा के साथ प्रतिपक्ष के वास्तविक स्थान की जांच करने की सिफारिश करता है।

ऐसी जानकारी इच्छित भागीदार के कानूनी या वास्तविक पते पर जाकर प्राप्त की जा सकती है। यह आपको न केवल यह स्पष्ट करने की अनुमति देगा कि क्या प्रतिपक्ष का कार्यालय वास्तव में वहां स्थित है, बल्कि परिसर, उत्पादन या खुदरा स्थान को देखने और कार्यालय भवन में कर्मचारियों और पड़ोसियों के साथ बात करने की भी अनुमति देगा। ऐसी यात्रा विशेष रूप से लाभदायक हो सकती है यदि इसे किसी खरीदार या संभावित भागीदार की आड़ में गुप्त रूप से किया जाए।

कंटूर.फोकस में, आप एक क्लिक में किसी निर्दिष्ट कानूनी इकाई के लिए इमारतों और आसपास के क्षेत्रों का पैनोरमा देख सकते हैं। इस विकल्प को कहा जाता है.

प्रतिपक्ष के लिए अनुबंध की शर्तों की प्रवर्तनीयता

यह स्पष्ट प्रमाण होना आवश्यक है कि प्रतिपक्ष के पास अनुबंध की शर्तों को पूरा करने का वास्तविक अवसर है। सबसे पहले, माल की डिलीवरी या उत्पादन, कार्य के प्रदर्शन या सेवाओं के प्रावधान पर लगने वाले समय को ध्यान में रखा जाता है।

कर कानूनों का उल्लंघन

करदाता को कर अधिकारियों से प्रतिपक्षों द्वारा करों के भुगतान के बारे में जानकारी का अनुरोध करने का अधिकार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि निरीक्षण कंपनी के अनुरोध का जवाब देता है या नहीं। संहिता करदाताओं को उनके अनुरोध पर, करों और शुल्कों पर कानून द्वारा प्रदान किए गए दायित्वों के प्रतिपक्षियों द्वारा पूर्ति के बारे में या कानून के उनके उल्लंघन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कर अधिकारियों के दायित्व को स्थापित नहीं करती है ()।

जैसा कि मध्यस्थता अभ्यास से पता चलता है, कंपनी की उचित परिश्रम प्रतिपक्षों की अखंडता की पुष्टि करने में सहायता के अनुरोध के साथ कर कार्यालय से संपर्क करने के तथ्य से प्रमाणित होती है।

निरीक्षणालय से संपर्क करने के तथ्य को दर्ज करने के लिए, अनुरोध को डिलीवरी की पावती के साथ पंजीकृत मेल द्वारा भेजा जाना चाहिए (आपके पास इन्वेंट्री की एक प्रति और लौटाई गई अधिसूचना होगी) या व्यक्तिगत रूप से कर कार्यालय में अनुरोध जमा करें ( इस मामले में, आपके पास स्वीकृति के निशान के साथ अनुरोध की एक प्रति होगी)।

मध्यस्थता के मामले

संघीय कर सेवा वेबसाइट पर "ब्लैक लिस्ट"।

हम अयोग्य व्यक्तियों के एक रजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। अयोग्यता एक प्रशासनिक दंड है जिसमें किसी व्यक्ति को कुछ अधिकारों से वंचित करना शामिल है, विशेष रूप से, कानूनी इकाई के कार्यकारी निकाय में नेतृत्व पदों पर कब्जा करने, निदेशक मंडल (पर्यवेक्षी बोर्ड) में शामिल होने और उद्यमशीलता गतिविधियों को करने का अधिकार। एक कानूनी इकाई का प्रबंधन करने के लिए.

अयोग्यता का आधार जानबूझकर या काल्पनिक दिवालियापन, संपत्ति या संपत्ति दायित्वों को छिपाना, लेखांकन और अन्य लेखांकन दस्तावेजों का मिथ्याकरण आदि हो सकता है।

उन कंपनियों के साथ सहयोग से बचने के लिए जिनके प्रमुख को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, संघीय कर सेवा वेबसाइट पर एक विशेष सेवा के माध्यम से संभावित भागीदार की जांच करना पर्याप्त है। खोज कानूनी इकाई और ओजीआरएन के नाम से की जाती है।

2018 के अंत तक, संघीय कर सेवा ने परीक्षण मोड में "पारदर्शी व्यवसाय" सेवा शुरू की, जिसका उपयोग करदाता संगठन के बारे में व्यापक जानकारी एकत्र करने और उचित परिश्रम करने के लिए किया जा सकता है।

यदि आप खोज में टिन, ओजीआरएन या कंपनी के नाम के बारे में जानकारी दर्ज करते हैं, तो निम्नलिखित जानकारी दिखाई देगी:

• राज्य पंजीकरण की तारीख और कानूनी इकाई की मुख्य राज्य पंजीकरण संख्या, कानूनी इकाई के गठन की विधि और पंजीकरण प्राधिकारी का नाम;
• कर प्राधिकरण के साथ संगठन के पंजीकरण के बारे में जानकारी;
• कानूनी इकाई की स्थिति;
• कानूनी इकाई का पता और सामूहिक पंजीकरण के पते के बारे में जानकारी;
• ठीक हो गया;
• अधिकृत पूंजी का आकार;
• कंपनी के प्रमुख, कई अन्य कानूनी संस्थाओं की गतिविधियों के प्रबंधन के बारे में गलत जानकारी;
• छोटे और मध्यम आकार के उद्यम की श्रेणी।

आपको त्रिभुज चिन्ह पर ध्यान देना चाहिए, जो अनुभाग में चेतावनी के रूप में दिखाई दे सकता है। इसका मतलब यह है कि जानकारी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की शक्तियाँ

प्रतिपक्षों की जाँच करते समय, वित्त मंत्रालय प्रबंधक (उसके प्रतिनिधि) के अधिकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने की सिफारिश करता है। यदि दस्तावेजों पर कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, तो आपको कंपनी की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए इस या उस व्यक्ति को अधिकृत करने वाले प्रतिपक्ष से पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य दस्तावेज प्राप्त करना होगा।

वित्त मंत्रालय यह भी सिफारिश करता है कि करदाता प्रतिपक्ष कंपनी के प्रमुख से पहचान दस्तावेजों का अनुरोध करें। इससे पुष्टि हो जाएगी कि दस्तावेज़ों पर उसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके पास ऐसा करने का अधिकार है। इसके अलावा, ऐसे मामले भी हो सकते हैं जब प्रतिपक्ष खोए हुए या चोरी हुए पासपोर्ट पर पंजीकृत हो। आप इसे एफएमएस वेबसाइट पर पा सकते हैं।

लेन-देन की जानकारी

लेन-देन संपन्न करते समय व्यक्तिगत संपर्कों की पुष्टि

लेन-देन संपन्न करते समय व्यक्तिगत संपर्क की कमी यह संकेत दे सकती है कि करदाता ने उचित परिश्रम नहीं किया। प्रतिपक्ष (जिन्होंने बातचीत में भाग लिया, जिन्होंने माल बेचा, आदि) के साथ एक समझौते के समापन की परिस्थितियों पर एकत्रित डेटा विपरीत साबित करने में मदद करेगा।

लेनदेन दस्तावेजों का सत्यापन

यह प्रक्रिया आपको न केवल कर अधिकारियों के दावों से, बल्कि संभावित कानूनी विवादों से भी बचने की अनुमति देती है।

• प्रतिपक्ष के दस्तावेज़ों, विशेष रूप से चालानों में दर्शाए गए पते की जाँच करें;
• सुनिश्चित करें कि आपूर्तिकर्ता के दस्तावेज़ों में तार्किक विरोधाभास न हों और रूसी संघ के टैक्स कोड और अन्य कानूनों का अनुपालन करें;
• उस स्थिति को खत्म करने के लिए जब एक व्यक्ति की ओर से अलग-अलग हस्ताक्षर किए जाते हैं तो दस्तावेजों पर कर्मचारी के हस्ताक्षरों की तुलना करें (ऐसे दस्तावेजों को बाहर करना बेहतर है ताकि संघीय कर सेवा उन्हें काल्पनिक घोषित न करे)।

"फ़िल्टर" की दी गई सूची अधूरी है। प्रतिपक्ष चुनने में सावधानी बरतने और उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के अन्य तरीके भी हैं।

अंतर्गत टिन का निर्धारणएक अद्वितीय संख्या को संदर्भित करता है जिसे प्रत्येक नई पंजीकृत कंपनी के साथ-साथ व्यक्तियों को भी सौंपा जाना चाहिए। कानूनी संस्थाओं या व्यक्तियों के बीच टीआईएन में कोई विशेष अंतर नहीं है - केवल अंकों की संख्या ही मायने रखती है।

TIN निम्नलिखित से संबंधित जानकारी को एन्क्रिप्ट करता है:

• कर सेवा का कोड जो किया गया;
• करदाता पंजीकरण संख्या.

इसके अलावा, टीआईएन में एक अद्वितीय संख्या शामिल होती है जिसके द्वारा आप किसी विशिष्ट कानूनी इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

परिभाषा

के बारे में बातें कर रहे हैं कानूनी पता निर्धारित करना, तो इसका व्यापक रूप से व्यापार वार्ता आयोजित करने और विभिन्न दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। नागरिक संहिता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह वह स्थान है जहां कानूनी इकाई स्थित है।

बदले में, कानूनी पते को विभाजित किया गया है कई उपप्रजातियाँ:

1. डाक सेवा की संभावना के साथ, जिसमें ग्राहकों को अतिरिक्त भंडारण और प्रसारण के साथ विभिन्न पत्राचार प्राप्त करना शामिल है।
2. पुष्टि के साथ, जो अतिरिक्त परिसर किराए पर लेने के संभावित प्रयासों के मामले में कानूनी इकाई के वास्तविक स्थान की गारंटी दे सकता है।
3. सचिव सेवा के साथ. इस प्रकार में आपके ग्राहकों या कर प्राधिकरण को कोई भी जानकारी प्रसारित करने के लिए संपर्क शहर के टेलीफोन नंबरों का उपयोग शामिल है।
4. कार्यस्थल के साथ. इसमें एक कानूनी इकाई के लिए इस पर विभिन्न व्यावसायिक वार्ताएं आयोजित करने या प्रत्यक्ष भागीदार बनने का अवसर शामिल है।

अपने कानूनी पते की पुष्टि करने के लिए, पंजीकरण प्राधिकारी को सहायक दस्तावेज़ों की संपूर्ण आवश्यक सूची प्रदान करना पर्याप्त है। अक्सर, पंजीकरण प्राधिकारी के लिए रियल एस्टेट पट्टा समझौते के समापन पर कानूनी इकाई और परिसर के मालिक के बीच एक समझौता प्रदान करना पर्याप्त होता है।

यह याद रखने योग्य है कि यदि कानूनी पते में संभावित परिवर्तन होता है, तो आपको कर सेवा के साथ संभावित समस्याओं से बचने के लिए तुरंत राज्य रजिस्टर को इस बारे में सूचित करना चाहिए।

यदि आपको यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी का कानूनी पता वैध है, तो बस इंटरनेट का उपयोग करें।

यदि आपके पास टिन के बारे में जानकारी है तो आप कानूनी पता पता कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, बस सरकारी एजेंसियों के आधिकारिक पोर्टल (उदाहरण के लिए, कर सेवा वेबसाइट nalog.ru) पर जाएं और टीआईएन द्वारा जानकारी खोजने के लिए अनुभाग का उपयोग करें।

ख़ासियत यह है कि प्रक्रिया है मुक्त, लेकिन साथ ही आप व्यक्तिगत आवेदन, आवेदन भरने, राज्य शुल्क का भुगतान करने आदि के लिए अपना समय काफी कम कर सकते हैं।

आइए TIN द्वारा कानूनी पता खोजने के सभी उपलब्ध तरीकों पर अधिक विस्तार से विचार करें।

टीआईएन द्वारा कानूनी पते की खोज की प्रक्रिया में, अन्य जानकारी शामिल है।

विशेष रूप से, कानूनी पते के अलावा, आप यह पता लगाने में सक्षम होंगे:

• कानूनी इकाई का पूरा नाम;
• संगठन का संगठनात्मक और कानूनी प्रकार;
• केपीपी और ओजीआरएन;
• कार्य प्रारंभ की विशिष्ट तिथि;
• पुनर्गठन के दौरान सभी आवश्यक जानकारी;
• पुनर्गठन प्रक्रिया के पूरा होने पर कानूनी इकाई की श्रम गतिविधि के पूरा होने की एक विशिष्ट तारीख।

ऐसी स्थिति में जहां उपयोगकर्ता को प्रदान की गई जानकारी पर्याप्त नहीं है, उसे कानूनी इकाई के बारे में एक फ़ाइल अपलोड करने का पूरा अधिकार है, जो मुख्य खोज पृष्ठ पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है (इसके पूरा होने पर)। डाउनलोड किए गए दस्तावेज़ में सभी आवश्यक जानकारी (संगठन के संस्थापकों के अनिवार्य उल्लेख के साथ रजिस्टर से एक विस्तृत उद्धरण) शामिल है।

कर सेवा के आधिकारिक पोर्टल पर, आप न केवल टिन द्वारा, बल्कि ओजीआरएन द्वारा भी कानूनी पता खोज सकते हैं, बशर्ते कि जानकारी उपलब्ध हो।

साइट केवल उन्हीं संगठनों के कानूनी पते की खोज करने की संभावना देती है जिन्होंने अक्टूबर 2003 से पहले और आज तक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है।

तो, आवश्यक जानकारी खोजने के लिए आपको चाहिए:

1. कर कार्यालय के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
2. "स्वयं और अपने प्रतिपक्ष की जाँच करें" उपधारा पर जाएँ। इसके बाद मॉनिटर स्क्रीन पर एक टेबल वाली विंडो दिखाई देगी। फ़ील्ड की आवश्यकता नहीं है, यह टिन इंगित करने के लिए पर्याप्त है।
3. उपलब्ध जानकारी उपयुक्त फ़ील्ड में इंगित की गई है। इसके बाद यूजर को रोबोट बनने के लिए वेरिफिकेशन पास करना होगा।
4. आप खोज सकते हैं.

जानकारी खोजने के लिए प्रतीक्षा समय 2-32 मिनट से अधिक नहीं लगता है। इस समय के बाद, कानूनी पते सहित सभी जानकारी मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई जाएगी।

कानूनी संस्थाओं का एकीकृत राज्य रजिस्टर

यदि कर निरीक्षणालय के आधिकारिक पोर्टल पर आवश्यक जानकारी की खोज असफल होती है, तो आप सीधे यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ़ लीगल एंटिटीज़ से संपर्क कर सकते हैं।

इस पद्धति का उपयोग करने के लिए, बस आधिकारिक पोर्टल www.egrul.ru पर जाएं, जो निःशुल्क उपलब्ध है। सेवा आपको कानूनी इकाई के लिए उन्नत खोज करने की अनुमति देती है।

यह ध्यान देने योग्य है कि खोज टिन या संगठन का नाम निर्दिष्ट करने के बाद की जा सकती है। यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ़ लीगल एंटिटीज़ के आधिकारिक पोर्टल में विशेष रूप से कानूनी संस्थाओं के बारे में जानकारी शामिल है।

वैकल्पिक खोज विधियाँ

प्रारंभ में, आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप न केवल आधिकारिक स्रोतों से, बल्कि किसी कानूनी इकाई के संपर्क नंबर, पते, चेकपॉइंट के संबंध में टीआईएन जानकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कई व्यावसायिक साइटें भी यह सेवा प्रदान करती हैं।

इस तरह, आप कानूनी संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं; यह व्यक्तिगत उद्यमियों पर लागू नहीं होता है (अपवाद वे हैं जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत पहल पर अपनी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में दर्ज की है)।

जांचना क्यों जरूरी है

कानूनी पते को सत्यापित करने की आवश्यकता, सबसे पहले, कार्य करती है वित्तीय जोखिमों को कम करनाविभिन्न अनुबंधों के समापन की प्रक्रिया में। कानूनी पते की पुष्टि पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यवसाय के संचालन और संभावित समस्याओं को दूर करने की गारंटी है।

एक असत्यापित कानूनी इकाई के साथ विभिन्न अनुबंधों का समापन करते समय, आप न केवल पूंजी खो सकते हैं। भविष्य में निम्न-गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होने, उत्पादों को वितरित करने में विफलता आदि की संभावना है।

ऐसी स्थिति में जहां एक ग्राहक एक बेईमान कानूनी इकाई की गतिविधियों में "भागता" है, तुरंत कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क करना आवश्यक है, जो अन्य उद्यमियों और व्यक्तियों को जोखिम कम करने में मदद करेगा।

यदि, कानूनी पते की जाँच की प्रक्रिया के दौरान, यह पता चलता है कि कंपनी द्वारा दर्शाया गया वास्तविक पता कानूनी पते से मेल नहीं खाता है, तो हम संभवतः कह सकते हैं कि वे धोखेबाज हैं, और किसी भी प्रकार के सहयोग को रोकना आवश्यक है उनके साथ।

व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए सुविधाएँ खोजें

यदि उस पते को खोजने की आवश्यकता है जिस पर एक व्यक्तिगत उद्यमी काम करता है, तो आपको यह करना चाहिए:

• कर कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें;
• आधिकारिक कर कार्यालय पोर्टल का उपयोग करें।

पहली विधि के लिए, क्रियाओं का एल्गोरिथ्म इस प्रकार है:

1. तदनुरूप कथन लिखिए।
2. राज्य शुल्क का भुगतान करें (राशि की जानकारी कर सेवा द्वारा स्पष्ट की गई है)।
3. व्यक्तिगत उद्यमी के बारे में विस्तृत जानकारी वाला उद्धरण प्राप्त करें।

आधिकारिक पोर्टल पर सब कुछ सरल है:

1. आपको साइट पर जाना होगा.
2. उपयुक्त फ़ील्ड में, उद्यमी का TIN इंगित करें।
3. अपनी आवश्यक जानकारी प्राप्त करें.

नुकसानों में से एक यह है कि प्राप्त जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है।

जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि आवश्यक हो, तो कानूनी पता ढूंढना मुश्किल नहीं है; आपको बस सभी उपलब्ध तरीकों को जानना और उनका सही ढंग से उपयोग करना होगा।

आप इस वीडियो में संगठन के बारे में सब कुछ कैसे सीखें इसके बारे में अधिक जान सकते हैं।

अपने व्यवसाय को व्यवसाय "ओलंपस" के शीर्ष पर लाने के लिए, आपको न केवल व्यवसाय को कुशलतापूर्वक संचालित करने की आवश्यकता है, बल्कि लोगों को समझने की भी आवश्यकता है। और हम बिल्कुल भी शानदार अंतर्ज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि भावी साथी के सक्षम परीक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल, प्रतिस्पर्धा के तेजी से बढ़ने के साथ-साथ धोखेबाजों की संख्या भी बढ़ रही है, खासकर छोटे उद्यमियों के बीच जो कर चुकाने में सक्षम नहीं हैं।

भरोसा करें, लेकिन सत्यापित करें, और सबसे अच्छा विकल्प है संघीय कर सेवा की वेबसाइट पर टीआईएन या पूरे नाम के आधार पर व्यक्तिगत उद्यमियों की जाँच करना, जिससे आप प्रतिपक्ष के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके रहस्यों को उजागर कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, लाइसेंस की कमी या छिपा हुआ दिवालियापन।

टीआईएन द्वारा किसी व्यक्तिगत उद्यमी की जांच कैसे करें

जब कोई नागरिक एक व्यक्तिगत उद्यमी के रूप में राज्य पंजीकरण से गुजरता है, तो उसके बारे में सारी जानकारी व्यक्तिगत उद्यमियों के एकीकृत राज्य रजिस्टर (यूएसआरआईपी) में दर्ज की जाती है। परिसमापन के बाद भी उन्हें हमेशा के लिए वहीं रखा जाता है। यदि कार्य के दौरान कोई पंजीकरण डेटा बदलता है, तो उद्यमी कर कार्यालय को इस बारे में सूचित करने के लिए बाध्य है ताकि उसके कर्मचारी रजिस्टर में बदलाव कर सकें।

नाम, पासपोर्ट या निवास स्थान में परिवर्तन की रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है; संघीय कर सेवा स्वतंत्र रूप से ऐसे डेटा की प्रासंगिकता की निगरानी करती है।

एकीकृत राज्य उद्यम रजिस्टर में संग्रहीत जानकारी वर्गीकृत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को केवल टिन या रुचि के उद्यमी का पूरा नाम और क्षेत्र जानकर, संघीय कर सेवा की वेबसाइट पर सेवा के माध्यम से किसी भी व्यक्तिगत उद्यमी की जांच करने का अधिकार है।

घबड़ाएं नहीं! व्यक्तिगत डेटा, जैसे आवासीय पता, पासपोर्ट नंबर और श्रृंखला, बैंक खाता, तीसरे पक्ष को प्रदान नहीं किया जाता है। इन्हें केवल उद्यमी स्वयं कर प्राधिकरण से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके प्राप्त कर सकता है।

सत्यापन एल्गोरिथ्म

जानकारी प्राप्त करने के लिए, संघीय कर सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और "व्यावसायिक जोखिम" टैब पर क्लिक करें। फिर अपना खोज मानदंड निर्धारित करें:

• सबसे ऊपरी क्षेत्र में, "व्यक्तिगत उद्यमी/किसान फार्म" पर क्लिक करें;
• "इसके द्वारा खोजें" फ़ील्ड में, आपके द्वारा ज्ञात डेटा वाले विकल्प का चयन करें - ओजीआरएन और आईएनएन या पूरा नाम और निवास का क्षेत्र।

यदि आपने ओजीआरएनआईपी या टीआईएन द्वारा एक व्यक्तिगत उद्यमी की खोज करना चुना है, तो 12-अंकीय करदाता पहचान संख्या या 15-अंकीय संख्या इंगित करें जिसके तहत वह व्यक्तिगत उद्यमियों के रजिस्टर में सूचीबद्ध है। और यदि पूरा नाम/क्षेत्र - व्यवसायी का अंतिम नाम, प्रथम नाम, संरक्षक नाम और निवास का क्षेत्र। फिर चित्र से नंबर दर्ज करें और "ढूंढें" पर क्लिक करें।

सेवा का उपयोग करके, आप किसी कानूनी इकाई की विश्वसनीयता की जांच कर सकते हैं। कार्रवाई का सिद्धांत वही है, लेकिन चूंकि यह कानूनी है। एक व्यक्ति पूरे संगठन की ओर से कार्य करता है; दूसरा खोज विकल्प चुनते समय, आपको उसका कानूनी नाम बताना चाहिए, न कि किसी व्यक्तिगत नागरिक का पूरा नाम।

जाँच का परिणाम

यदि किसी नागरिक ने व्यक्तिगत उद्यमियों के एकीकृत राज्य रजिस्टर के साथ अनिवार्य पंजीकरण नहीं कराया है, तो सिस्टम को उसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। निरीक्षण परिणाम का अभाव यह दर्शाता है कि व्यवसायी अपनी गतिविधियों को अवैध रूप से अंजाम दे रहा है, और उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए पंजीकरण दस्तावेज झूठे हैं।

यदि आपके द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तिगत उद्यमी व्यक्तिगत उद्यमियों के एकीकृत राज्य रजिस्टर में सूचीबद्ध है, तो सिस्टम निम्नलिखित जानकारी के साथ पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड के लिए एक दस्तावेज़ जारी करेगा:

• एक व्यक्ति के बारे में;
• पंजीकरण के बारे में;
• मुख्य प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि और अतिरिक्त गतिविधियों के बारे में;
• कर प्राधिकरण के साथ पंजीकरण पर;
• किए गए परिवर्तनों के बारे में;
• दिवालियापन और परिसमापन प्रक्रियाओं पर.

लेकिन यदि आपने व्यवसायी का पूरा नाम और क्षेत्र दर्शाया है, तो पृष्ठ पर सभी नामों की एक सूची दिखाई देगी। उपयुक्त विकल्प चुनें और अपने पूरे नाम पर क्लिक करें, डेटा वाला दस्तावेज़ आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाएगा।

अपना या किसी और का TIN कैसे पता करें

"व्यावसायिक जोखिम" सेवा का उपयोग करके, आप न केवल प्रतिपक्ष की विश्वसनीयता और शोधनक्षमता को सत्यापित कर सकते हैं, बल्कि अंतिम नाम से किसी भी व्यक्तिगत उद्यमी का टिन भी पता लगा सकते हैं। आपको इसके लिए ऊपर उल्लिखित योजना का उपयोग करके उस व्यवसाय इकाई को ढूंढना होगा जिसमें आप रुचि रखते हैं:

• "व्यक्तिगत उद्यमी" चुनें और पूरे नाम से खोजें;
• अपना अंतिम नाम, प्रथम नाम, संरक्षक और क्षेत्र इंगित करें;
• कैप्चा दर्ज करें;
• "ढूंढें" पर क्लिक करें।

सिस्टम आपको उस नाम वाले सभी व्यक्तिगत उद्यमियों की एक सूची देगा। उनका टिन, ओजीआरएनआईपी और पंजीकरण तिथि भी बताई जाएगी। बस आपको आवश्यक प्रॉप्स का चयन करें।

अक्सर ऐसी स्थितियाँ होती हैं जब किसी उद्यमी को अपना स्वयं का टिन पता लगाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको कुछ कागज़ात भरने हैं, लेकिन आपके पास पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं है, जिसमें सभी बुनियादी विवरण हों। आप अपने व्यक्तिगत उद्यमी का टिन दो तरीकों से पता कर सकते हैं:

• संघीय कर सेवा सेवा के माध्यम से;
• गोसुस्लग सेवा के माध्यम से।

दोनों पोर्टल मुफ्त में सेवा प्रदान करते हैं, लेकिन दूसरे पर आपको एक सरल पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा। आपको जिन विवरणों की आवश्यकता होगी वे हैं आपका पूरा नाम, स्थान और जन्मतिथि, आपके पासपोर्ट या अन्य पहचान दस्तावेज़ की संख्या और श्रृंखला, और जारी करने की तारीख।

किसी व्यक्तिगत उद्यमी का टीआईएन जानने के लिए, वेबसाइट पर जाएं, सभी फ़ील्ड भरें, चित्र से नंबर दर्ज करें और एक अनुरोध भेजें।

अर्क कैसे प्राप्त करें

व्यावसायिक जोखिम सेवा में सत्यापन के परिणामस्वरूप प्राप्त पीडीएफ फ़ाइल में कोई कानूनी बल नहीं है। इसका उद्देश्य केवल प्रतिपक्ष के सूचनात्मक मूल्यांकन के लिए है। यदि किसी व्यवसायी को कानूनी महत्व वाले दस्तावेज़ की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए, कर सेवा से पहले लेनदेन की वैधता की पुष्टि करने के लिए, तो वह इसे कई तरीकों से ऑर्डर कर सकता है:

कोई भी व्यक्ति उद्धरण प्राप्त कर सकता है; इसमें सूचना प्रति की तरह व्यक्तिगत उद्यमी के बारे में केवल सामान्य जानकारी होगी, लेकिन यह किसी भी व्यवसाय में आधिकारिक दस्तावेज़ के रूप में प्रदर्शित हो सकेगी। इसे प्राप्त करने के लिए आपको आवश्यकता होगी:

• स्वतंत्र रूप से तैयार किया गया आवेदन पत्र और उसकी एक प्रति।
• नियमित निकासी के लिए 200 रूबल या तत्काल निकासी के लिए 400 रूबल की राशि में राज्य शुल्क के भुगतान की पुष्टि करने वाली रसीद।
• यदि किसी प्रतिनिधि ने पेपर के लिए आवेदन किया है तो नोटरी द्वारा प्रमाणित पावर ऑफ अटॉर्नी।

उपरोक्त विधि महंगी है, क्योंकि उद्धरण की प्रत्येक अनुरोधित प्रति के लिए शुल्क का भुगतान किया जाता है। यदि बड़ी संख्या में उद्यमियों की जाँच की जाएगी, तो मुफ़्त ऑनलाइन विकल्प का सहारा लेना बेहतर है:

पूरा विवरण आपके आवेदनों की सूची में दिखाई देगा; इसे अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करें और प्रिंट करें। लेकिन ध्यान रखें: इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ एक पीडीएफ फाइल खोलने के लिए, आपको क्रिप्टो प्रो सॉफ्टवेयर संस्करण 3.6 या उच्चतर स्थापित करना होगा।

जाँच के लिए अन्य सेवाएँ

आप न केवल संघीय कर सेवा की वेबसाइट पर व्यक्तिगत उद्यमियों के बारे में जानकारी पा सकते हैं। हालाँकि यह पोर्टल सबसे सुलभ, विश्वसनीय और, इसके अलावा, मुफ़्त है, इसकी मदद से आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं पा सकते हैं।

उद्यमियों के डेटाबेस से जानकारी प्रदान करने वाली आधिकारिक साइटों की सूची में शामिल हैं:

अगर आप अपने पार्टनर की जांच नहीं करते

अपने व्यवसाय के लिए जोखिम कम करने के लिए, आपको अपने भागीदारों पर आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। व्यावसायिक संबंध में प्रवेश करते समय, उनसे एक व्यक्तिगत उद्यमी के अस्तित्व की वास्तविकता की पुष्टि करने वाले और कंपनी की विश्वसनीयता का आकलन करने की अनुमति देने वाले दस्तावेजों का एक पैकेज मांगें। और ऐसी अप्रिय स्थितियों से बचने के लिए सभी संभावित सेवाओं में प्रतिपक्ष की भी जाँच करें:

• वस्तुओं/सेवाओं के भुगतान में देरी;
• आपके द्वारा भुगतान किए गए सामान की प्राप्ति न होना;
• कपटपूर्ण योजनाओं में दिखना;
• वैट काटने की असंभवता;
• भावी दिवालिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना।

और यदि कर अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कंपनी को अपने भागीदार की अविश्वसनीयता के बारे में पता था, तो उसे अदालत में धोखाधड़ी में शामिल न होने को साबित करना होगा। इसलिए, व्यक्तिगत उद्यमी की जांच करने के अलावा, इसे अपनी बेगुनाही के सबूत के रूप में प्रदान करने के लिए एक उद्धरण प्राप्त करना भी उचित है।

करदाता पहचान संख्या (टीआईएन)- यह एक व्यक्तिगत कोड है जो सभी कानूनी संस्थाओं, व्यक्तियों, व्यक्तिगत उद्यमियों को जारी किया जाता है, जिनमें कर सेवा के साथ पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने वाले लोग भी शामिल हैं।

चरण दर चरण मार्गदर्शिका

किसी भागीदार के बारे में जानकारी एकत्र करने का सबसे सुरक्षित स्रोत कर कार्यालय (एफटीएस) का इंटरनेट पोर्टल है। आपको चाहिये होगा:

1. आधिकारिक कर सेवा पोर्टल पर जाएँ।
2. पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर एक टैब "इलेक्ट्रॉनिक सेवा" है, उस पर क्लिक करें, फिर एक सूची खुलेगी जिसमें से आपको आइटम "व्यावसायिक जोखिम: स्वयं या प्रतिपक्ष की जाँच" का चयन करना होगा।
3. दिखाई देने वाली विंडो में "खोज मानदंड" का चिह्न होगा, इसमें कई टैब "कानूनी इकाई", "व्यक्तिगत उद्यमी (आईपी)/किसान फार्म" शामिल हैं, आवश्यक एक का चयन करें।
4. अगला चरण चयन करना है:"टिन/ओजीआरएन", "कानूनी इकाई का नाम", एक विकल्प चुनें।
5. खोज बार में संस्थान का विवरण दर्ज करें।, यदि आप निश्चित रूप से नाम जानते हैं, तो आप "सटीक मिलान द्वारा खोजें" बॉक्स को चेक कर सकते हैं।
6. वह क्षेत्र दर्ज करें जहां संस्थान स्थित है(प्रदान की गई तालिका से चयन करें)।
7. सत्यापन संख्याएँ दर्ज करें, "ढूँढें" बटन दबाएँ।

परिणाम एक तालिका होगी जिसमें निम्नलिखित डेटा होगा:

• संस्था का नाम;
• जगह;
• ओजीआरएन;
• टिन/केपीपी;
• कुर्की या परिसमापन की तारीख (यदि कंपनी ने अपनी गतिविधियाँ बंद कर दी हैं);

किसी संस्थान का TIN प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त सेवाएँ:

1. एकीकृत संघीय रजिस्टर, जिसमें कानूनी संस्थाओं की गतिविधियों के बारे में जानकारी शामिल है।
2. विभागीय वेबसाइटेंजो लाइसेंस जारी करते हैं.
3. आधिकारिक न्यायिक वेबसाइटें।
4. मध्यस्थता अदालत की आधिकारिक वेबसाइट।
5. रूसी संघ की संघीय बेलीफ़ सेवा की आधिकारिक वेबसाइट।
6. अयोग्य व्यक्तियों का रजिस्टर.
7. रोसेरेस्टर वेबसाइट।

ऐसी व्यावसायिक सेवाएँ भी हैं जो समान जानकारी प्रदान करती हैं:

• स्क्रीन;
• चिंगारी;
• सर्किट;
• केंद्र;
• 1सी (सिस्टम में नए पंजीकृत संगठनों के बारे में जानकारी शामिल है);

ऐसी सेवाओं में अनुसंधान के लिए अधिक व्यापक आंतरिक भंडार होते हैं, क्योंकि जानकारी उपयोग के लिए सार्वजनिक डोमेन में प्रस्तुत की जाती है और इसे ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है।

विवरण जो आपको कंपनी का TIN पता लगाने में मदद नहीं करेंगे:

1. - यह केवल पुष्टि करता है कि संस्था किसी विशिष्ट बैंक के साथ सहयोग करती है।
2. पंजीकरण कारण कोड (KPP)– यह विवरण अनिवार्य नहीं है, जो कर प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। यह कोड वस्तुओं या सेवाओं के लिए गैर-नकद भुगतान के सभी दस्तावेजों पर दर्शाया गया है। एक ही चेकपॉइंट कोड एक साथ कई कंपनियों का हो सकता है।
3. कंपनी का स्थान- एक पते पर कई कानूनी संस्थाएं पंजीकृत की जा सकती हैं।

ओजीआरएन कैसे खोजें?

ओजीआरएन- यह संख्याओं का एक सामान्य सेट नहीं है; एक व्यक्तिगत कोड की उपस्थिति इंगित करती है कि कंपनी की गतिविधियाँ कानून के अनुसार सख्ती से की जाती हैं, और इसलिए, एक विश्वसनीय भागीदार है।

ओजीआरएन कैसे खोजें:

1. कर कार्यालय के माध्यम से.सबसे पहले, वह स्थान जो दिमाग में आता है वह वह है जहां बड़ी संख्या में ओजीआरएन कोड केंद्रित होते हैं, अर्थात् वह निकाय जो उन्हें जारी करता है। ऐसा करने के लिए आपको यह करना चाहिए:
   
   • आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करें, एक आवेदन तैयार करें और कर विशेषज्ञ के साथ अपॉइंटमेंट लें;
   • राज्य शुल्क का भुगतान करें;
   • आवेदन करना;
   • निर्दिष्ट समय पर आएं (आमतौर पर पांच दिनों के बाद) और एक व्यक्तिगत ओजीआरएन कोड प्राप्त करें;
2. संघीय कर सेवा के एक विशेष पोर्टल के माध्यम से।व्यक्तिगत रूप से कर कार्यालय में आना आवश्यक नहीं है; ऑपरेशन वेबसाइट पर किया जा सकता है; आपको यह करना होगा:
   • आपको खोज लाइन में संस्थान का नाम/अन्य ज्ञात जानकारी दर्ज करनी होगी;
   • "खोज" कुंजी दबाएँ;
   • थोड़ी देर बाद सिस्टम कई विकल्प देगा, एक उपयुक्त कंपनी का चयन करें और उसका कोड देखें;
3. एक नियंत्रण संख्या के माध्यम से.कर सेवाएँ उपयोगकर्ता को बहुआयामी अनुसंधान का अवसर प्रदान करती हैं। अगर आपको कंपनी का सही नाम नहीं पता है, तो भी आप चेक नंबर का उपयोग करके ओजीआरएन कोड का पता लगा सकते हैं।
4. टिन द्वारा.संचालन का सिद्धांत नियंत्रण संख्या के समान ही है। सर्च बार में आपको उस कंपनी का टीआईएन दर्ज करना होगा जिसमें आपकी रुचि है।

उस कर कार्यालय का पता कैसे लगाएं जहां संगठन पंजीकृत है?

कर कार्यालय के इंटरनेट पोर्टल पर कर कार्यालय संख्या निर्धारित करना संभव है।

निरीक्षण के लिए पते की खोज संस्था के पंजीकरण के कानूनी पते पर विभाग के पोर्टल पर स्थित खोज फॉर्म का उपयोग करके की जाती है:

1. संघीय कर सेवा वेबसाइट की मुख्य विंडो मेंवहाँ एक टैब है "संघीय कर सेवा का स्थान पता करें", आपको उससे गुजरना होगा। इसके बाद, आपको निरीक्षण विभाग कोड बताना होगा; सबसे अधिक संभावना है कि आप इसे नहीं जानते हैं। आप फ़ील्ड को खाली छोड़ सकते हैं और "अगला" पर क्लिक कर सकते हैं।
2. खुलने वाले पेज पर आपसे दी गई सूची में से वांछित क्षेत्र का चयन करने के लिए कहा जाएगा,जिला, इलाका (यदि उद्यम शहर के भीतर स्थित नहीं है)। यदि जानकारी प्रासंगिक नहीं है तो पंक्तियों को खाली छोड़ दें और "अगला" पर क्लिक करें।
3. अगला कदम प्रदान की गई सूची से उस सड़क का पता लगाना है जहां संस्थान स्थित है।यदि यह आबादी वाला क्षेत्र है और वहां कोई सड़कें नहीं हैं, तो लाइनों को खाली छोड़ दें और "अगला" बटन पर क्लिक करें।
4. एक नया पेज खुलेगा जहां टैक्स सर्विस नंबर दर्शाया जाएगा(पहले 2 अंक क्षेत्र कोड दर्शाते हैं, अन्य क्रमांक हैं), स्थान, संपर्क और कार्यसूची। नीचे उन शाखाओं के पते दिए गए हैं जहां आपके क्षेत्र में स्थित करदाताओं को व्यक्तिगत उद्यमियों के रूप में पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना और नई कंपनियों को पंजीकृत करना आवश्यक है। यह वही संगठन या कोई अन्य हो सकता है.

वैट का भुगतान करते समय कर लाभ प्राप्त करने या सरलीकृत कर प्रणाली के तहत खर्चों की पुष्टि करने के लिए, आपको केवल सत्यापित समकक्षों के साथ सहयोग करना होगा जो "पारगमन" या "एक दिवसीय" कंपनियां नहीं हैं। किसी कंपनी की विश्वसनीयता जांचने के लिए ऑनलाइन कई संसाधन मौजूद हैं। आधिकारिक साइटों में से एक जहां आप किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वह nalog.ru है

कानूनी संस्थाओं का एकीकृत राज्य रजिस्टर

TIN द्वारा किसी संगठन का पता लगाने के लिए, बस वेबसाइट egrul.nalog.ru पर जाएं, करदाता कोड, कैप्चा दर्ज करें और "ढूंढें" पर क्लिक करें।

यूनिफ़ाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ़ लीगल एंटिटीज़ का एक उद्धरण स्क्रीन पर दिखाई देगा जिसमें उस संगठन के बारे में जानकारी होगी जिसे आप ढूंढ रहे हैं:

• ओजीआरएन;
• नाम;
• पंजीकरण की तिथि;
• पता;
• संघीय कर सेवा, पेंशन कोष और सामाजिक बीमा कोष के साथ पंजीकरण;
• अधिकृत पूंजी;
• पर्यवेक्षक;
• ठीक हो गया।

उद्धरण केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और यह कोई आधिकारिक दस्तावेज़ नहीं है। कर प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगी कानूनी संस्थाओं का एकीकृत राज्य रजिस्टर प्राप्त करने के लिए, आपको 200 रूबल का राज्य शुल्क देना होगा।

राज्य पंजीकरण के लिए दस्तावेज़

उद्धरण से कंपनी के ओजीआरएन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद, आपको उन दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो कानूनी इकाई ने संघीय कर सेवा को जमा किए थे। ऐसा करने के लिए, आपको पोर्टल service.nalog.ru पर जाना होगा और दर्ज करना होगा:

• ओजीआरएन;
• नाम;
• दस्तावेज़ प्रपत्र;
• अवधि;
• चित्र से संख्याएँ.

युक्ति: सभी फ़ील्ड भरना आवश्यक नहीं है। यदि आप पंजीकरण संख्या निर्दिष्ट करते हैं तो सेवा संगठन को ढूंढ लेगी।

उसके बाद, "ढूंढें" पर क्लिक करें। निर्दिष्ट अवधि के लिए संघीय कर सेवा को प्रस्तुत किए गए कंपनी के सभी आवेदन मॉनिटर पर दिखाई देंगे। संस्थापकों के कई परिवर्तन उद्यम की अविश्वसनीयता का संकेत दे सकते हैं।

"सामूहिक पंजीकरण" पते

कुछ कंपनियों का अपना कार्यालय नहीं होता और वे तथाकथित सामूहिक पते पर पंजीकृत होती हैं। इसका मतलब है कि एक कमरे में कई कंपनियां हैं। बेशक, यह सीधे तौर पर प्रतिपक्ष के बुरे विश्वास का संकेत नहीं दे सकता है, लेकिन यह सोचने लायक है कि कंपनी के पास अपना स्थान क्यों नहीं है।

आप वेबसाइट service.nalog.ru/addrfind.do पर पंजीकरण पते के बारे में टिन पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खोजने के लिए आपको निम्नलिखित फ़ील्ड भरने होंगे:

• क्षेत्र;
• क्षेत्र;
• शहर;
• इलाका;
• गली;

फिर चित्र से संख्याएं दर्ज करें और "ढूंढें" पर क्लिक करें। यदि यह पता चलता है कि पता "द्रव्यमान" है, तो यह जांचना बेहतर है कि कंपनी वास्तव में निर्दिष्ट स्थान पर स्थित है या नहीं।

प्रबंधक और संस्थापक

प्रतिपक्ष का पता लगाने के अलावा, करदाता पहचान संख्या (टीआईएन) का उपयोग करके, आप कानूनी फर्म के प्रमुख और संस्थापक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर्वर service.nalog.ru/disqualified.do का उपयोग करके संगठन के प्रबंधन में अयोग्य व्यक्तियों को शामिल करने के बारे में जानकारी को स्पष्ट करना संभव है। खोजने के लिए आपको निर्दिष्ट करना होगा:

• उपनाम;
• उपनाम;
• जन्म की तारीख;
• कंपनी का नाम;
• चित्र से कोड.

खोज परिणाम तालिका के नीचे दिखाई देंगे.

किसी कानूनी इकाई के कार्यकारी निकाय में शामिल होने की जानकारी service.nalog.ru/disfind.do पर उपलब्ध है। अयोग्य नागरिकों के व्यक्ति. ऐसा करने के लिए, आपको उद्यम का ओजीआरएन इंगित करना होगा।

अयोग्यता की जाँच के लिए एक अन्य साइट service.nalog.ru/svl.do है। खोज करदाता कोड या संगठन के ओजीआरएन द्वारा की जाती है।

जानना महत्वपूर्ण है: संघीय कर सेवा वेबसाइट पर डेटाबेस प्रतिदिन अद्यतन किया जाता है।

परिसमापन

आप टैक्स वेबसाइट पर टिन द्वारा एलएलसी का पता लगा सकते हैं और पुष्टि प्राप्त कर सकते हैं कि कंपनी वेस्टनिक-गोसरेग.ru/publ/vgr/ पोर्टल पर परिसमापन की प्रक्रिया में नहीं है। खोजने के लिए, आपको अपना करदाता नंबर या ओजीआरएन बताना होगा और सत्यापन पास करना होगा।

यदि संगठन सक्रिय है, तो स्क्रीन पर "प्रकाशन नहीं मिला" संदेश दिखाई देगा। अन्यथा परिसमापन की सूचना जारी कर दी जायेगी.

अदा किए जाने वाले कर

हालाँकि कर बकाया के बारे में जानकारी प्रतिपक्ष की ओर से बुरे विश्वास का संकेत नहीं दे सकती है, लेकिन यह कंपनी में संभावित वित्तीय समस्याओं का संकेत देती है। आप वेबसाइट service.nalog.ru/zd.do पर जानकारी देख सकते हैं। ऐसा करने के लिए, उद्यम के टिन को इंगित करना पर्याप्त है।

खोज परिणाम 1 हजार रूबल से अधिक के अतिदेय ऋण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के बारे में जानकारी होगी।

कर भुगतान डेटा मासिक रूप से अद्यतन किया जाता है।

अपने करदाता नंबर का उपयोग करके आप बहुत सी प्रासंगिक और उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, यह जांचने लायक है कि टिन स्वयं वैध है या नहीं। ऐसा करने के लिए, आपको पोर्टल www.nalog.ru पर जाना होगा और "सभी सेवाएं" अनुभाग पर जाना होगा।

पृष्ठ के बिल्कुल नीचे एक उपधारा "कानूनी संस्थाओं का वैध टीआईएन" है।

आपको इसमें जाकर अपना टैक्सपेयर नंबर डालना होगा. यदि कोड वास्तव में मौजूद है और कानूनी इकाई से संबंधित है, तो स्क्रीन पर टिन और केपीपी वाली एक तालिका प्रदर्शित की जाएगी। अन्यथा, "अमान्य टीआईएन" संदेश दिखाई देगा।

बैंक खातों पर लेनदेन का निलंबन

यदि किसी कंपनी का चालू खाता किसी कारणवश फ्रीज हो जाता है तो ऐसी जानकारी फेडरल टैक्स सर्विस की वेबसाइट पर भी प्राप्त की जा सकती है। पृष्ठ service.nalog.ru/bi.do पर आपको प्रवेश करना होगा:

• अनुरोध का प्रकार;

सहायता: आप किसी भी बैंक का बीआईसी निर्दिष्ट कर सकते हैं, क्योंकि यह सेवा करदाता खातों की स्थिति के बारे में बैंक पूछताछ के लिए है।

अनुरोध के परिणामों के आधार पर, निलंबन पर निर्णयों की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर जानकारी प्रदान की जाएगी। यदि ऐसे निर्णय किसी कानूनी इकाई के संबंध में अपनाए गए थे, तो निम्नलिखित जानकारी तालिका में प्रदर्शित की जाएगी:

• निर्णय संख्या;
• की तारीख;
• कर प्राधिकरण कोड;
• बैंक बीआईसी;
• जानकारी पोस्ट करने का समय.

डेटा को आपके पीसी पर पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड किया जा सकता है।

बेईमान आपूर्तिकर्ता

सार्वजनिक खरीद में भाग लेने वाली कंपनियां जो अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें बेईमान आपूर्तिकर्ताओं के रजिस्टर में शामिल किया जाता है। इसके बारे में जानकारी वेबसाइट zakupki.gov.ru पर "खरीद के क्षेत्र में निगरानी, ​​लेखापरीक्षा और नियंत्रण" अनुभाग में पाई जा सकती है। डेटा खोजने के लिए, आपको करदाता कोड या कंपनी का नाम दर्ज करना होगा।

कंपनी की गतिविधियों के तथ्य

आप निःशुल्क सेवा Fedresurs.ru पर अधिकृत पूंजी के आकार, शुद्ध संपत्ति, सांख्यिकी कोड और परिसमापन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी कंपनी की खोज करदाता पहचान संख्या द्वारा की जाती है।

यदि कंपनी परिसमापन के चरण में है, तो प्रतिपक्ष के कार्ड में दिवालियापन प्रबंधक, उसके व्यक्तिगत डेटा और टीआईएन के बारे में एक प्रविष्टि होगी।

वित्तीय विवरण जांचें

वित्तीय और आर्थिक गतिविधि के संकेतक प्रतिपक्ष की विश्वसनीयता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ कानूनी संस्थाओं को अपने वित्तीय विवरण सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना कानून द्वारा आवश्यक है:

• क्रेडिट संस्थान;
• बीमा कंपनी;
• निवेशित राशि।

यदि जिस कंपनी की जाँच की जानी है वह सार्वजनिक रिपोर्टिंग पर कानून के अधीन नहीं है, तो आप पोर्टल zachestnyibiznes.ru पर TIN द्वारा कंपनी का टर्नओवर पता कर सकते हैं।

ध्यान दें: इस इंटरनेट संसाधन पर जानकारी प्रदान करने के लिए कोई शुल्क नहीं है।

आपको खोज बार में करदाता कोड दर्ज करना होगा, और फिर प्रतिपक्ष कार्ड पर जाना होगा।

पृष्ठ पर, "वित्तीय विवरण" अनुभाग में, पिछले 5 वर्षों की बैलेंस शीट और लाभ और हानि रिपोर्ट डेटा की जानकारी संग्रहीत की जाती है।

आप सीधे संगठन के लेखा विभाग से जानकारी का अनुरोध कर सकते हैं। निम्नलिखित को ऐसा करने का अधिकार है:

• सरकारी विभाग;
• आपूर्तिकर्ता;
• लेनदार;
• निवेशक;
• अन्य इच्छुक पार्टियाँ।

वित्तीय विवरणों में निहित जानकारी कोई व्यापार रहस्य नहीं है। कागजी रूप में जानकारी प्राप्त करने के लिए, आपको एक कानूनी इकाई को निःशुल्क फॉर्म में एक अनुरोध भेजना होगा। यदि कंपनी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो डेटा उपलब्ध कराया जाएगा।

सटीकता की पुष्टि करने के लिए, आप दस्तावेज़ की स्वीकृति के बारे में कर प्राधिकरण से एक नोट के साथ रिपोर्ट की एक प्रति भेजने के लिए कह सकते हैं।

अपने प्रतिपक्ष की जाँच क्यों करें?