Zunächst müssen Sie sicherstellen, dass das Unternehmen ordnungsgemäß registriert ist und tätig ist. Dies kann auf unterschiedliche Weise erfolgen.

Überprüfen Sie die TIN

Stellen Sie sicher, dass die TIN des Lieferanten keine zufällige Zahlenfolge ist, sondern ein echter digitaler Code, der dem Unternehmen gehört, das die Transaktion anbietet.

Dies lässt sich sehr einfach überprüfen, da die Steueridentifikationsnummer über einen eigenen Algorithmus verfügt und eine gefälschte Nummer höchstwahrscheinlich nicht damit übereinstimmt. Sie können einen Fehler in der TIN in jedem Programm zur Erstellung von Informationen über das Einkommen von Einzelpersonen erkennen, indem Sie die Nummer in das Feld „Arbeitgeber-TIN“ eingeben. Wenn die Zahl den Algorithmus nicht erfüllt, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Gleichzeitig können Sie die Echtheit der TIN und ihre Zugehörigkeit zu einem bestimmten Unternehmen auf der Website des Federal Tax Service oder über den Kontrahentenüberprüfungsdienst feststellen.

Fordern Sie eine Kopie der staatlichen Registrierungsbescheinigung (oder des Eintragungsblatts im Unified State Register of Legal Entities) an.

Die staatliche Registrierungsbescheinigung bestätigt, dass die Gegenpartei eine juristische Person ist und als Steuerzahler registriert ist. Ab dem 1. Januar 2017 wird bei der Registrierung von juristischen Personen und Einzelunternehmern anstelle einer staatlichen Registrierungsbescheinigung ein Eintragsblatt des erforderlichen Registers ausgestellt – des Unified State Register of Legal Entities oder des Unified State Register of Individual Entrepreneurs. Somit ist das Eintragungsblatt ein Dokument, das die Tatsache der Eintragung in das Unified State Register of Legal Entities oder das Unified State Register of Individual Entrepreneurs bestätigt.

Gemäß Abschnitt 13 der Regeln für die Führung des einheitlichen staatlichen Registers juristischer Personen wird das Eintragsblatt des staatlichen Registers in die Registrierungsdatei einer juristischen Person aufgenommen. Gemäß Abschnitt 19 der Regeln für die Führung des einheitlichen staatlichen Registers einzelner Unternehmer ist das Eintragsblatt des staatlichen Registers in der Registrierungsdatei eines einzelnen Unternehmers enthalten.

Holen Sie sich einen Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs

Ein neuer Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities bestätigt, dass die Gegenpartei zum Zeitpunkt des Erhalts registriert und nicht abgemeldet wurde. Darüber hinaus können Sie mithilfe des Auszugs aus dem Unified State Register of Legal Entities die Angaben der Gegenparteien in Verträgen und anderen Dokumenten überprüfen.

Ein Auszug kann direkt bei einem potenziellen Partner oder über den Federal Tax Service angefordert werden.

Aus der Bilanz lassen sich mehrere wichtige Rückschlüsse auf das Unternehmen ziehen:

• Erstens bestätigt es, dass das Unternehmen Meldungen vorlegt.
• Zweitens können Sie damit feststellen, ob die Organisation wirtschaftliche Aktivitäten durchgeführt hat.
• Drittens können Sie anhand der Buchhaltungsunterlagen mehr über das „Portfolio“ der Mittel erfahren, über das das Unternehmen verfügt. Wenn ein Unternehmen praktisch keinen Vermögenswert, erhebliche Schulden und ein genehmigtes Kapital von 10.000 Rubel hat, ist dies ein Grund darüber nachzudenken, ob es sich lohnt, einem solchen Unternehmen beispielsweise einen Handelskredit zu gewähren. Ein im Vergleich zur geplanten Transaktion zu geringer Umsatz des Unternehmens kann auch ein Hinweis darauf sein, dass der Lieferant einen Teil der Einnahmen verheimlicht. In diesem Fall ist es besser, den Deal abzulehnen.

Basierend auf Finanzberichtsdaten lässt sich leicht eine Finanzanalyse erstellen, die die Dynamik der Aktivitäten des Unternehmens zeigt und eine Beurteilung seiner finanziellen Stabilität ermöglicht. Im Service finden Sie auf der Firmenkarte Links zu Finanzberichten und Mini-Finanzanalysen, die es Ihnen ermöglichen, wichtige Punkte in den Buchhaltungsformularen sofort zu erkennen, ohne einen großen und komplexen Finanzbericht für das Unternehmen studieren zu müssen.

Informationen über juristische Personen, die Steuerrückstände haben und/oder seit mehr als einem Jahr keine Steuererklärungen eingereicht haben, können auch auf der Website des Bundessteuerdienstes abgerufen werden.

Zusätzliche Analysen

Es ist notwendig, die Integrität der Gegenpartei zu überprüfen und Beweise dafür zu sammeln, dass Sie die erforderlichen Kontrollen durchgeführt haben. Warum ist es wichtig? Im Falle eines Rechtsstreits hilft dies dabei, zu bestätigen, dass Ihr Unternehmen den Nachweis erbracht hat.

Aus Sicht der Steuerbehörden () hat ein Unternehmen seine Sorgfaltspflicht nicht ausgeübt, wenn es nicht über Folgendes verfügt:

• persönliche Kontakte des Managements des Gegenparteiunternehmens bei der Besprechung der Lieferbedingungen und bei der Vertragsunterzeichnung;
• dokumentarische Bestätigung der Befugnisse des Leiters des Gegenparteiunternehmens, Kopien seines Ausweises;
• Informationen über den tatsächlichen Standort der Gegenpartei sowie den Standort von Lager-, Produktions- und Verkaufsflächen;
• Informationen über die Art und Weise, Informationen über die Gegenpartei zu erhalten (Werbung, Empfehlungen von Partnern, offizielle Website usw.);
• Informationen zur staatlichen Registrierung der Gegenpartei im Unified State Register of Legal Entities;
• Informationen darüber, ob die Gegenpartei über die erforderliche Lizenz verfügt (wenn das Geschäft im Rahmen einer lizenzierten Tätigkeit abgeschlossen wird), eine von einer Selbstregulierungsorganisation ausgestellte Zulassungsbescheinigung für eine bestimmte Art von Arbeit;
• Informationen über andere Marktteilnehmer ähnlicher Waren, Arbeiten und Dienstleistungen, einschließlich solcher, die niedrigere Preise anbieten.

Firmeninformation

Massenregistrierungsadresse

Eine Massenadresse ist eines der Anzeichen für Nachtflugunternehmen. Ende 2017 gab das Finanzministerium eine Warnung heraus, dass die Registrierungsbehörde das Recht hat, die Registrierung zu verweigern, wenn bestätigte Informationen über die Unzuverlässigkeit der übermittelten Informationen zur Adresse einer juristischen Person vorliegen. Dem Dokument zufolge ist die Aufnahme von Informationen über die Massenregistrierungsadresse die Grundlage für die Überprüfung der Richtigkeit der Daten im Unified State Register of Legal Entities. Durch die Registrierung von Unternehmen an einer Massenadresse besteht daher die Gefahr, dass einer juristischen Person oder einem Einzelunternehmer die Registrierung verweigert wird.

Doch die Verschärfung der Kontrolle über Massenadressen betrifft nicht nur neue Unternehmen, sondern auch bereits registrierte Unternehmen: Das Finanzamt verschickt Briefe an Unternehmen, die der Registrierungsbehörde verlässliche Angaben zu ihrer Adresse machen müssen. Die Mitteilung des Finanzamtes kann nicht ignoriert werden: Wenn die Adresse nicht bestätigt ist, die eingereichten Unterlagen nicht der Zuverlässigkeit entsprechen, erfolgt ein Eintrag über falsche Angaben zur Adresse im Unified State Register of Legal Entities, was zum Ausschluss der Organisation aus dem Register führen kann, gem. Umso gefährlicher ist der Abschluss von Vereinbarungen mit Gegenparteien, die an Massenadressen registriert sind.

Wie kann man die „Masse“ einer Adresse überprüfen? Erstens steht auf der Website des Federal Tax Service ein Dienst zur Verfügung, der die vom Benutzer eingegebene Adresse mit einer Liste von Massenadressen überprüft. Zweitens wird angezeigt, welche Unternehmen unter derselben Adresse registriert sind wie die Gegenpartei oder Dienstleistung, an der der Benutzer interessiert ist. In einigen Fällen kann sich eine solche „Nachbarschaft“ als bedeutsam erweisen, auch wenn es sich nicht um eine Massenregistrierung handelt.

Tatsächlicher Standort der Gegenpartei

Die Diskrepanz zwischen der tatsächlichen und der gesetzlichen Adresse allein stellt in keiner Weise eine Charakterisierung der Gegenpartei dar. Nach Angaben des Föderalen Steuerdienstes haben fast 80 % der russischen Unternehmen ihren Sitz nicht an der bei der Registrierung angegebenen juristischen Adresse. Das Finanzamt empfiehlt jedoch, neben weiteren Daten auch den tatsächlichen Standort des Kontrahenten zu prüfen.

Solche Informationen können durch einen Besuch der rechtlichen oder tatsächlichen Adresse des beabsichtigten Partners eingeholt werden. So können Sie nicht nur klären, ob sich dort tatsächlich das Büro der Gegenpartei befindet, sondern auch die Räumlichkeiten, Produktions- oder Verkaufsflächen besichtigen und mit Mitarbeitern und Nachbarn im Bürogebäude sprechen. Ein solcher Besuch kann besonders produktiv sein, wenn er inkognito, unter dem Deckmantel eines Käufers oder potenziellen Partners, stattfindet.

In Contour.Focus können Sie mit einem Klick ein Panorama von Gebäuden und Umgebungsflächen für eine bestimmte juristische Person anzeigen. Diese Option heißt .

Durchsetzbarkeit der Vertragsbedingungen für die Gegenpartei

Es ist ein offensichtlicher Nachweis erforderlich, dass die Gegenpartei eine echte Chance hat, die Vertragsbedingungen zu erfüllen. Berücksichtigt wird zunächst die Zeit, die für die Lieferung oder Herstellung von Waren, die Erbringung von Arbeiten oder die Erbringung von Dienstleistungen aufgewendet wird.

Verstöße gegen Steuergesetze

Der Steuerpflichtige hat das Recht, von den Steuerbehörden Informationen über die Zahlung von Steuern durch Gegenparteien zu verlangen. Es spielt keine Rolle, ob die Inspektion auf die Anfrage des Unternehmens reagiert. Das Gesetz sieht nicht die Verpflichtung der Steuerbehörden vor, den Steuerzahlern auf deren Verlangen Informationen über die Erfüllung der in der Steuer- und Gebührengesetzgebung vorgesehenen Pflichten durch die Gegenparteien oder über deren Gesetzesverstöße zur Verfügung zu stellen ().

Wie die Schiedsgerichtspraxis zeigt, wird die Sorgfaltspflicht des Unternehmens bereits dadurch bewiesen, dass es sich mit der Bitte an das Finanzamt wendet, bei der Überprüfung der Integrität der Gegenparteien behilflich zu sein.

Damit die Kontaktaufnahme mit der Aufsichtsbehörde protokolliert werden kann, muss der Antrag per Einschreiben mit Rückschein versandt werden (Sie erhalten eine Kopie des Inventars und der Rücksendebenachrichtigung) oder den Antrag persönlich beim Finanzamt einreichen ( In diesem Fall erhalten Sie eine Kopie des Antrags mit einem Annahmevermerk.

Schiedsverfahren

„Schwarze Liste“ auf der Website des Federal Tax Service

Die Rede ist von einem Register disqualifizierter Personen. Die Disqualifikation ist eine Verwaltungsstrafe, die darin besteht, einer Person bestimmte Rechte zu entziehen, insbesondere das Recht, Führungspositionen im Exekutivorgan einer juristischen Person zu bekleiden, dem Vorstand (Aufsichtsrat) beizutreten und unternehmerische Tätigkeiten auszuüben eine juristische Person verwalten.

Gründe für den Ausschluss können ein vorsätzlicher oder fiktiver Konkurs, die Verschleierung von Eigentum oder Vermögenspflichten, die Fälschung von Buchführungsunterlagen und anderen Buchhaltungsunterlagen usw. sein.

Um eine Zusammenarbeit mit Unternehmen zu vermeiden, deren Leiter disqualifiziert wurde, reicht es aus, einen potenziellen Partner über einen speziellen Service auf der Website des Federal Tax Service zu überprüfen. Die Suche erfolgt anhand des Namens der juristischen Person und der OGRN.

Ende 2018 hat der Föderale Steuerdienst den Dienst „Transparentes Geschäft“ im Testmodus gestartet, mit dem umfassende Informationen über die Steuerzahlerorganisation gesammelt und Sorgfaltspflichten ausgeübt werden können.

Wenn Sie in die Suche Informationen zur TIN, OGRN oder zum Firmennamen eingeben, werden folgende Informationen angezeigt:

• Datum der staatlichen Registrierung und wichtigste staatliche Registrierungsnummer der juristischen Person, Art der Gründung der juristischen Person und Name der Registrierungsbehörde;
• Informationen über die Registrierung der Organisation bei der Steuerbehörde;
• Zustand der juristischen Person;
• Adresse der juristischen Person und Angaben zur Adresse der Massenregistrierung;
• OKVED;
• Größe des genehmigten Kapitals;
• ungenaue Informationen über den Leiter des Unternehmens, die Leitung der Aktivitäten vieler anderer juristischer Personen;
• Kategorie der kleinen und mittleren Unternehmen.

Sie sollten auf das Dreieckszeichen achten, das als Warnung in dem Abschnitt erscheinen kann. Das bedeutet, dass die Informationen besondere Aufmerksamkeit erfordern.

Befugnisse der Person, die Dokumente unterzeichnet

Bei der Überprüfung der Gegenparteien empfiehlt das Finanzministerium, einen Beleg über die Befugnisse des Managers (seines Vertreters) einzuholen. Wenn die Dokumente von einem Vertreter des Unternehmens unterzeichnet werden, müssen Sie von der Gegenpartei eine Vollmacht oder ein anderes Dokument einholen, das eine Person ermächtigt, Dokumente im Namen des Unternehmens zu unterzeichnen.

Das Finanzministerium empfiehlt den Steuerzahlern außerdem, beim Leiter des Gegenparteiunternehmens Ausweisdokumente anzufordern. Dadurch wird bestätigt, dass die Dokumente von der Person unterzeichnet wurden, die dazu befugt ist. Darüber hinaus kann es Fälle geben, in denen die Gegenpartei mit einem verlorenen oder gestohlenen Reisepass registriert ist. Dies erfahren Sie auf der FMS-Website.

Transaktionsinformationen

Bestätigung persönlicher Kontakte bei Abschluss einer Transaktion

Ein fehlender persönlicher Kontakt beim Abschluss einer Transaktion kann ein Hinweis darauf sein, dass der Steuerpflichtige seiner Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen ist. Die gesammelten Daten über die Umstände des Vertragsabschlusses mit der Gegenpartei (wer an den Verhandlungen teilgenommen hat, wer die Waren verkauft hat usw.) helfen dabei, das Gegenteil zu beweisen.

Überprüfung von Transaktionsdokumenten

Durch dieses Vorgehen vermeiden Sie nicht nur Ansprüche des Finanzamtes, sondern auch mögliche Rechtsstreitigkeiten.

• Überprüfen Sie die in den Dokumenten der Gegenpartei, insbesondere in Rechnungen, angegebene Adresse.
• Stellen Sie sicher, dass die Dokumente des Lieferanten keine logischen Widersprüche enthalten und der Abgabenordnung der Russischen Föderation und anderen Gesetzen entsprechen.
• Vergleichen Sie die Unterschriften von Mitarbeitern auf Dokumenten, um die Situation auszuschließen, in der im Namen einer Person unterschiedliche Unterschriften angebracht werden (es ist besser, solche Dokumente auszuschließen, damit der Bundessteuerdienst sie nicht für fiktiv erklärt).

Die angegebene Liste der „Filter“ ist unvollständig. Es gibt andere Möglichkeiten, bei der Auswahl eines Kontrahenten Vorsicht walten zu lassen und möglichst vollständige Informationen über ihn zu erhalten.

Unter Bestimmung der TIN bezeichnet eine eindeutige Nummer, die jedem neu registrierten Unternehmen sowie Einzelpersonen zugewiesen werden muss. Es gibt keinen besonderen Unterschied in der TIN zwischen juristischen Personen oder natürlichen Personen – der einzige Unterschied besteht in der Anzahl der Ziffern.

Die TIN verschlüsselt Informationen über:

• Code des Steuerdienstes, der die Tätigkeit durchgeführt hat;
• Steuerregistrierungsnummer.

Darüber hinaus enthält die TIN eine eindeutige Nummer, anhand derer Sie Informationen zu einer bestimmten juristischen Person erfahren können.

Definition

Sprechen über Bestimmung der rechtlichen Adresse, dann wird es häufig bei der Durchführung von Geschäftsverhandlungen und der Erstellung verschiedener Dokumentationen verwendet. Das Bürgerliche Gesetzbuch besagt eindeutig, dass dies der Ort ist, an dem eine juristische Person ihren Sitz hat.

Die juristische Adresse ist wiederum unterteilt in mehrere Unterarten:

1. Mit der Möglichkeit der Postzustellung, was den Empfang verschiedener Korrespondenz mit weiterer Speicherung und Übermittlung an Kunden beinhaltet.
2. Mit Bestätigung, die den tatsächlichen Standort einer juristischen Person im Falle möglicher Versuche, zusätzliche Räumlichkeiten anzumieten, garantieren kann.
3. Mit Sekretariatsservice. Zu diesem Typ gehört die Verwendung von Telefonnummern der Kontaktstädte zur Übermittlung jeglicher Informationen an Ihre Kunden oder an die Steuerbehörde.
4. Mit einem Arbeitsplatz. Es beinhaltet die Möglichkeit für eine juristische Person, verschiedene Geschäftsverhandlungen darüber zu führen oder direkter Teilnehmer zu sein.

Zur Bestätigung Ihrer juristischen Adresse reicht es aus, der Registrierungsbehörde die gesamte erforderliche Liste der Belege vorzulegen. Oft reicht es aus, wenn die Registrierungsbehörde eine Vereinbarung zwischen der juristischen Person und dem Eigentümer der Räumlichkeiten über den Abschluss eines Immobilienmietvertrags vorlegt.

Denken Sie daran, dass Sie im Falle einer möglichen Änderung Ihrer Rechtsadresse dies unverzüglich dem Staatsregister mitteilen müssen, um mögliche Probleme mit dem Steueramt zu vermeiden.

Wenn Sie sicherstellen müssen, dass die juristische Adresse des Unternehmens gültig ist, nutzen Sie einfach das Internet.

Sie können die juristische Adresse herausfinden, wenn Sie Informationen zur TIN haben. Gehen Sie dazu einfach auf die offiziellen Portale der Regierungsbehörden (z. B. die Website des Steuerdienstes nalog.ru) und nutzen Sie den Abschnitt zur Suche nach Informationen nach TIN.

Die Besonderheit besteht darin, dass das Verfahren ist frei, aber gleichzeitig können Sie Ihre Zeit für die persönliche Bewerbung, das Ausfüllen eines Antrags, die Zahlung staatlicher Gebühren usw. erheblich verkürzen.

Betrachten wir alle verfügbaren Methoden zur Suche nach einer juristischen Adresse anhand der TIN genauer.

Bei der Suche nach einer juristischen Adresse anhand der TIN werden weitere darin enthaltene Informationen angezeigt.

Insbesondere können Sie neben der juristischen Adresse Folgendes erfahren:

• vollständiger Name der juristischen Person;
• organisatorische und rechtliche Art der Organisation;
• Kontrollpunkt und OGRN;
• konkretes Datum des Arbeitsbeginns;
• alle notwendigen Informationen bei der Reorganisation;
• ein konkretes Datum für den Abschluss der Arbeitstätigkeit der juristischen Person nach Abschluss des Umstrukturierungsprozesses.

In einer Situation, in der die dem Benutzer bereitgestellten Informationen nicht ausreichen, hat er das volle Recht, eine Datei über die juristische Person hochzuladen, die auf der Hauptsuchseite (nach Abschluss) zum Herunterladen verfügbar ist. Das heruntergeladene Dokument enthält alle notwendigen Informationen (einen detaillierten Auszug aus dem Register mit obligatorischer Nennung der Gründer der Organisation).

Auf dem offiziellen Portal des Steuerdienstes können Sie nicht nur nach der TIN, sondern auch nach der OGRN nach einer juristischen Adresse suchen, sofern die Informationen verfügbar sind.

Die Website bietet die Möglichkeit, nur nach der Rechtsadresse der Organisationen zu suchen, die den Registrierungsprozess vor Oktober 2003 und bis heute abgeschlossen haben.

Um nach den notwendigen Informationen zu suchen, benötigen Sie:

1. Gehen Sie zum offiziellen Portal des Finanzamtes.
2. Gehen Sie zum Unterabschnitt „Überprüfen Sie sich selbst und Ihre Gegenpartei“. Anschließend erscheint auf dem Bildschirm ein Fenster mit einer Tabelle. Die Felder sind keine Pflichtfelder, die Angabe der TIN reicht aus.
3. Die verfügbaren Informationen werden im entsprechenden Feld angezeigt. Danach muss der Benutzer die Verifizierung bestehen, um ein Roboter zu werden.
4. Sie können suchen.

Die Wartezeit für die Suche nach Informationen beträgt nicht mehr als 2-32 Minuten. Nach dieser Zeit werden alle Informationen auf dem Monitorbildschirm angezeigt, einschließlich der rechtlichen Adresse.

Einheitliches staatliches Register juristischer Personen

Wenn die Suche nach den erforderlichen Informationen auf dem offiziellen Portal der Steueraufsichtsbehörde erfolglos bleibt, können Sie sich direkt an das Unified State Register of Legal Entities wenden.

Um diese Methode zu nutzen, gehen Sie einfach auf das offizielle Portal www.egrul.ru, das frei zugänglich ist. Mit dem Dienst können Sie eine erweiterte Suche nach einer juristischen Person durchführen.

Es ist zu beachten, dass die Suche nach Angabe der TIN oder des Namens der Organisation durchgeführt werden kann. Das offizielle Portal des Unified State Register of Legal Entities enthält ausschließlich Informationen zu juristischen Personen.

Alternative Suchmethoden

Zunächst müssen Sie verstehen, dass Sie bei Kenntnis der TIN Informationen zur Kontaktnummer, Adresse und zum Kontrollpunkt einer juristischen Person nicht nur aus offiziellen Quellen finden können. Auch eine Reihe kommerzieller Websites bieten diesen Service an.

Auf diese Weise können Sie Informationen über juristische Personen erhalten; dies gilt nicht für Einzelunternehmer (Ausnahme: Personen, die ihre Informationen auf eigene Initiative öffentlich zugänglich gemacht haben).

Warum ist es wichtig zu überprüfen

Die Notwendigkeit, die juristische Adresse zu überprüfen, dient zunächst dazu finanzielle Risiken minimieren im Prozess des Abschlusses verschiedener Verträge. Die Bestätigung einer juristischen Adresse ist eine Garantie für die Abwicklung von für beide Seiten vorteilhaften Geschäften und die Beseitigung möglicher Probleme.

Beim Abschluss verschiedener Verträge mit einer nicht verifizierten juristischen Person können Sie nicht nur Kapital verlieren. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie in Zukunft minderwertige Produkte erhalten, Produkte nicht geliefert werden usw.

In einer Situation, in der ein Kunde tatsächlich auf die Aktivitäten einer skrupellosen juristischen Person „stößt“, ist es notwendig, sich sofort an die Strafverfolgungsbehörden zu wenden, um anderen Unternehmern und Einzelpersonen dabei zu helfen, Risiken zu minimieren.

Sollte sich bei der Überprüfung der Rechtsadresse herausstellen, dass die tatsächliche vom Unternehmen angegebene Adresse nicht mit der Rechtsadresse übereinstimmt, können wir höchstwahrscheinlich davon ausgehen, dass es sich um Betrüger handelt, und es ist notwendig, jede Art von Zusammenarbeit zu unterbinden mit ihnen.

Suchfunktionen für Einzelunternehmer

Wenn Sie die Adresse ermitteln müssen, an der ein einzelner Unternehmer tätig ist, sollten Sie Folgendes tun:

• wenden Sie sich persönlich an das Finanzamt;
• Nutzen Sie das offizielle Portal des Finanzamtes.

Für die erste Methode lautet der Aktionsalgorithmus wie folgt:

1. Schreiben Sie eine entsprechende Stellungnahme.
2. Zahlen Sie die staatliche Gebühr (Informationen zur Höhe erhalten Sie im Steueramt).
3. Erhalten Sie einen Auszug mit detaillierten Informationen zum einzelnen Unternehmer.

Auf dem offiziellen Portal ist alles einfacher:

1. Sie müssen auf die Website gehen.
2. Geben Sie im entsprechenden Feld die TIN des Unternehmers an.
3. Erhalten Sie die Informationen, die Sie benötigen.

Einer der Nachteile besteht darin, dass die erhaltenen Informationen nur zu Informationszwecken dienen und nicht für andere Zwecke verwendet werden können.

Wie Sie sehen, ist es bei Bedarf nicht schwer, eine legale Adresse zu finden. Sie müssen lediglich alle verfügbaren Methoden kennen und richtig anwenden.

Wie Sie alles über die Organisation erfahren, erfahren Sie in diesem Video.

Um Ihr Unternehmen an die Spitze des Business-Olymps zu bringen, müssen Sie nicht nur Ihre Geschäfte meisterhaft führen, sondern auch die Menschen verstehen. Dabei handelt es sich keineswegs um brillante Intuition, sondern um kompetente Prüfung eines zukünftigen Partners. Tatsächlich nimmt mit der rasanten Zunahme des Wettbewerbs auch die Zahl der Betrüger zu, insbesondere bei Kleinunternehmern, die sich die Steuerzahlungen nicht leisten können.

Vertrauen, aber überprüfen Sie, und die beste Option ist Überprüfung einzelner Unternehmer anhand der TIN oder des vollständigen Namens auf der Website des Federal Tax Service, mit dem Sie alle Informationen über die Gegenpartei erfahren und ihre Geheimnisse preisgeben können, zum Beispiel das Fehlen einer Lizenz oder eine versteckte Insolvenz.

So überprüfen Sie einen einzelnen Unternehmer anhand der TIN

Wenn ein Bürger die staatliche Registrierung als Einzelunternehmer durchläuft, werden alle Informationen über ihn in das Unified State Register of Individual Entrepreneurs (USRIP) eingetragen. Sie bleiben dort auch nach der Liquidation für immer erhalten. Sollten sich im Laufe der Tätigkeit Meldedaten ändern, ist der Unternehmer verpflichtet, dies dem Finanzamt mitzuteilen, damit seine Mitarbeiter Änderungen im Register vornehmen können.

Es besteht keine Notwendigkeit, eine Änderung des Namens, des Reisepasses oder des Wohnortes zu melden; der Bundessteuerdienst überwacht unabhängig die Relevanz dieser Daten.

Die im Unified State Register of Enterprises gespeicherten Informationen sind nicht klassifiziert. Jeder Einzelne hat das Recht, jeden einzelnen Unternehmer über den Dienst auf der Website des Föderalen Steuerdienstes zu überprüfen, wobei er nur die TIN oder den vollständigen Namen und die Region des betreffenden Unternehmers kennt.

Keine Panik! Persönliche Daten wie Wohnadresse, Passnummer und -serie, Bankkonto werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können vom Unternehmer nur selbst durch persönliche Kontaktaufnahme mit dem Finanzamt eingeholt werden.

Verifizierungsalgorithmus

Um Informationen zu erhalten, besuchen Sie die offizielle Website des Bundessteuerdienstes und klicken Sie auf die Registerkarte „Geschäftsrisiken“. Legen Sie dann Ihre Suchkriterien fest:

• Klicken Sie im obersten Feld auf „Einzelunternehmer/Bauernhof“;
• Wählen Sie im Feld „Suchen nach“ die Option mit den Ihnen bekannten Daten aus – OGRN und INN oder vollständiger Name und Wohnort.

Wenn Sie sich für die Suche nach einem Einzelunternehmer nach OGRNIP oder TIN entschieden haben, geben Sie die 12-stellige Steueridentifikationsnummer oder die 15-stellige Nummer an, unter der er im Register der Einzelunternehmer eingetragen ist. Und wenn vollständiger Name/Region – Nachname, Vorname, Vatersname und Wohnort des Unternehmers. Geben Sie dann die Zahlen aus dem Bild ein und klicken Sie auf „Suchen“.

Mit dem Dienst können Sie die Zuverlässigkeit einer juristischen Person überprüfen. Das Wirkprinzip ist das gleiche, aber seitdem legal. Eine Person handelt im Namen einer gesamten Organisation. Bei der zweiten Suchoption sollten Sie deren offiziellen Namen und nicht den vollständigen Namen eines einzelnen Bürgers angeben.

Ergebnis der Prüfung

Wenn ein Bürger nicht der obligatorischen Registrierung im Unified State Register of Individual Entrepreneurs unterzogen wurde, findet das System keine Informationen über ihn. Das Fehlen eines Kontrollergebnisses weist darauf hin, dass der Unternehmer seine Tätigkeit illegal ausübt, und die von ihnen bereitgestellten Registrierungsdokumente sind falsch.

Wenn der von Ihnen angegebene Einzelunternehmer im Unified State Register of Individual Entrepreneurs aufgeführt ist, stellt das System ein Dokument zum Herunterladen im PDF-Format mit den folgenden Informationen aus:

• über eine Person;
• über die Registrierung;
• über die Hauptart der Geschäftstätigkeit und weitere;
• bei der Anmeldung beim Finanzamt;
• über die vorgenommenen Änderungen;
• zu Insolvenz- und Liquidationsverfahren.

Wenn Sie jedoch den vollständigen Namen und die Region des Unternehmers angeben, erscheint auf der Seite eine Liste mit allen Namensgebern. Wählen Sie die entsprechende Option und klicken Sie auf Ihren vollständigen Namen. Das Dokument mit den Daten wird auf Ihren Computer heruntergeladen.

So finden Sie die TIN von Ihnen oder einer anderen Person heraus

Mit dem Service „Geschäftsrisiken“ können Sie nicht nur die Zuverlässigkeit und Zahlungsfähigkeit der Gegenpartei überprüfen, sondern auch die TIN jedes einzelnen Unternehmers anhand des Nachnamens ermitteln. Sie müssen das Geschäftsobjekt, an dem Sie interessiert sind, nach dem gleichen oben genannten Schema finden, dazu:

• Wählen Sie „Einzelunternehmer“ und suchen Sie nach vollständigem Namen;
• Geben Sie Ihren Nachnamen, Vornamen, Vatersnamen und Ihre Region an;
• Geben Sie das Captcha ein.
• Klicken Sie auf „Suchen“.

Das System zeigt Ihnen eine Liste aller Einzelunternehmer mit diesem Namen an. Ihre TIN, OGRNIP und das Registrierungsdatum werden ebenfalls angegeben. Wählen Sie einfach die Requisiten aus, die Sie benötigen.

Es gibt oft Situationen, in denen ein Unternehmer seine eigene TIN herausfinden muss. Wenn Sie beispielsweise ein Formular ausfüllen müssen, aber keine Meldebescheinigung zur Hand haben, die alle wesentlichen Angaben enthält. Sie können die TIN eines Einzelunternehmers, der Ihnen gehört, auf zwei Arten herausfinden:

• über den Bundessteuerdienst;
• über den Gosuslug-Dienst.

Beide Portale bieten den Dienst kostenlos an, beim zweiten Portal müssen Sie jedoch ein einfaches Registrierungsverfahren durchlaufen. Die von Ihnen benötigten Angaben sind Ihr vollständiger Name, Geburtsort und -datum, Nummer und Serie Ihres Reisepasses oder eines anderen Ausweisdokuments sowie das Ausstellungsdatum.

Um die TIN eines einzelnen Unternehmers herauszufinden, gehen Sie auf die Website, füllen Sie alle Felder aus, geben Sie die Nummern aus dem Bild ein und senden Sie eine Anfrage.

So erhalten Sie einen Auszug

Die als Ergebnis der Überprüfung im Dienst „Geschäftsrisiken“ erhaltene PDF-Datei hat keine Rechtskraft. Es dient ausschließlich der informativen Beurteilung der Gegenpartei. Benötigt ein Unternehmer ein Dokument mit rechtlicher Bedeutung, um beispielsweise die Rechtmäßigkeit einer Transaktion vor dem Finanzamt zu bestätigen, kann er dieses auf verschiedene Arten anfordern:

Jeder Einzelne kann einen Auszug erhalten; er enthält nur allgemeine Informationen über den einzelnen Unternehmer, ähnlich einer Informationskopie, kann aber in jedem Unternehmen als offizielles Dokument erscheinen. Um es zu erhalten, benötigen Sie:

• Ein frei formulierter Antrag und eine Kopie davon.
• Quittung über die Zahlung der staatlichen Abgabe in Höhe von 200 Rubel für einen regulären Auszug oder 400 Rubel für einen dringenden Auszug.
• Eine notariell beglaubigte Vollmacht, wenn ein Vertreter die Vollmacht beantragt hat.

Die obige Methode ist teuer, da für jede angeforderte Kopie des Auszugs eine Gebühr gezahlt wird. Wenn eine große Anzahl von Unternehmern überprüft wird, greift man besser auf die kostenlose Online-Option zurück:

Die ausgefüllte Abrechnung erscheint in Ihrer Bewerbungsliste; laden Sie sie auf Ihren Computer herunter und drucken Sie sie aus. Beachten Sie jedoch: Um eine PDF-Datei mit elektronischer Signatur zu öffnen, müssen Sie die Crypto Pro-Softwareversion 3.6 oder höher installieren.

Weitere Dienstleistungen zur Überprüfung

Informationen zu Einzelunternehmern finden Sie nicht nur auf der Website des Federal Tax Service. Obwohl dieses Portal das zugänglichste, zuverlässigste und darüber hinaus kostenlosste ist, können Sie mit seiner Hilfe nicht alle wichtigen Informationen herausfinden.

Die Liste der offiziellen Websites, die Informationen aus der Unternehmerdatenbank bereitstellen, umfasst:

Wenn Sie Ihren Partner nicht überprüfen

Um Risiken für Ihr Unternehmen zu reduzieren, sollten Sie Ihren Partnern nicht blind vertrauen. Wenn Sie eine Geschäftsbeziehung eingehen, bitten Sie ihn um ein Paket mit Dokumenten, die die Existenz eines einzelnen Unternehmers bestätigen und es Ihnen ermöglichen, die Zuverlässigkeit des Unternehmens zu beurteilen. Und überprüfen Sie auch die Gegenpartei bei allen möglichen Diensten, um unangenehme Situationen zu vermeiden wie:

• Zahlungsverzug für Waren/Dienstleistungen;
• Nichterhalt der von Ihnen bezahlten Ware;
• in betrügerischen Machenschaften auftauchen;
• Unmöglichkeit des Abzugs der Mehrwertsteuer;
• Unterzeichnung einer Vereinbarung mit einem zukünftigen Bankrotteur.

Und wenn die Steuerbehörden zu dem Schluss kommen, dass das Unternehmen von der Unzuverlässigkeit seines Partners wusste, muss es vor Gericht beweisen, dass es nicht an einem Betrug beteiligt war. Daher lohnt es sich, neben der Überprüfung des Einzelunternehmers auch einen Auszug einzuholen, um diesen als Beweis für Ihre Unschuld zu erbringen.

Steueridentifikationsnummer (TIN)– Dies ist ein individueller Code, der allen juristischen Personen, Einzelpersonen und Einzelunternehmern ausgestellt wird, einschließlich derjenigen, die das Registrierungsverfahren beim Steueramt abgeschlossen haben.

Schritt für Schritt Anleitung

Die sicherste Quelle zum Sammeln von Informationen über einen Partner ist das Internetportal des Finanzamtes (FTS). Du wirst brauchen:

1. Gehen Sie zum offiziellen Steuerservice-Portal.
2. Auf der Hauptseite des Portals gibt es einen Reiter „Elektronischer Service“, klicken Sie darauf, dann öffnet sich eine Liste, aus der Sie den Punkt „Geschäftsrisiken: Prüfung Ihrer Person oder einer Gegenpartei“ auswählen müssen.
3. Im erscheinenden Fenster wird ein Schild „Suchkriterien“ angezeigt., es enthält mehrere Registerkarten „juristische Person“, „Einzelunternehmer (IP)/Bauernhof“, wählen Sie die gewünschte aus.
4. Im nächsten Schritt wählen Sie Folgendes aus:„TIN/OGRN“, „Name der juristischen Person“, treffen Sie eine Auswahl.
5. Geben Sie die Daten der Institution in die Suchleiste ein. Wenn Sie den Namen sicher kennen, können Sie das Kontrollkästchen „Nach exakter Übereinstimmung suchen“ aktivieren.
6. Geben Sie die Region ein, in der sich die Institution befindet(aus der bereitgestellten Tabelle auswählen).
7. Geben Sie Verifizierungsnummern ein, klicken Sie auf die Schaltfläche „Suchen“.

Das Ergebnis ist eine Tabelle mit den folgenden Daten:

• Name der Institution;
• Standort;
• OGRN;
• TIN/KPP;
• Datum der Pfändung oder Liquidation (falls das Unternehmen seine Tätigkeit eingestellt hat);

Zusätzliche Leistungen zur Erlangung der TIN einer Institution:

1. Einheitliches Bundesregister, mit Informationen über die Aktivitäten juristischer Personen.
2. Abteilungswebsites die Lizenzen ausstellen.
3. Offizielle gerichtliche Websites.
4. Offizielle Website des Schiedsgerichts.
5. Offizielle Website des Föderalen Gerichtsvollzieherdienstes der Russischen Föderation.
6. Register disqualifizierter Personen.
7. Rosreestr-Website.

Es gibt auch kommerzielle Dienste, die ähnliche Informationen bereitstellen:

• BILDSCHIRM;
• FUNKE;
• Schaltkreis;
• Fokus;
• 1C (das System enthält Informationen über neu registrierte Organisationen);

Solche Dienste verfügen über umfangreichere interne Recherchereserven, da die Informationen öffentlich zugänglich zur Nutzung bereitgestellt werden und das Auffinden dieser Informationen keine schwierige Aufgabe darstellt.

Angaben, die Ihnen nicht dabei helfen, die TIN des Unternehmens herauszufinden:

1. – es bestätigt lediglich, dass das Institut mit einer bestimmten Bank zusammenarbeitet.
2. Registrierungsursachencode (KPP)– Diese Angabe ist nicht obligatorisch und wird von der Steuerbehörde herausgegeben. Dieser Code ist auf allen Dokumenten für bargeldlose Zahlungen für Waren oder Dienstleistungen angegeben. Derselbe Checkpoint-Code kann zu mehreren Unternehmen gleichzeitig gehören.
3. Firmensitz– An einer Adresse können mehrere juristische Personen registriert sein.

Wie finde ich OGRN?

OGRN– Hierbei handelt es sich nicht um gewöhnliche Zahlen; das Vorhandensein eines individuellen Codes weist darauf hin, dass die Aktivitäten des Unternehmens in strikter Übereinstimmung mit dem Gesetz durchgeführt werden und es sich daher um einen zuverlässigen Partner handelt.

So finden Sie OGRN:

1. Über das Finanzamt. Zunächst einmal fällt mir der Ort ein, an dem eine Vielzahl von OGRN-Codes konzentriert sind, nämlich die Stelle, die sie ausstellt. Dazu sollten Sie:
   
   • Bereiten Sie die erforderlichen Unterlagen vor, bereiten Sie einen Antrag vor und vereinbaren Sie einen Termin mit einem Steuerspezialisten.
   • die staatliche Gebühr zahlen;
   • anwenden;
   • kommen Sie zur angegebenen Zeit (normalerweise nach fünf Tagen) und erhalten Sie einen individuellen OGRN-Code;
2. Über ein spezielles Portal des Bundessteuerdienstes. Es ist nicht notwendig, persönlich zum Finanzamt zu kommen; die Operation kann auf der Website durchgeführt werden;
   • Sie müssen den Namen der Institution/andere bekannte Informationen in die Suchzeile eingeben;
   • Drücken Sie die „Suchen“-Taste;
   • Nach einer Weile bietet das System mehrere Optionen an. Wählen Sie ein geeignetes Unternehmen aus und sehen Sie sich dessen Code an.
3. Mittels einer Kontrollnummer. Steuerdienstleistungen bieten dem Nutzer die Möglichkeit einer vielfältigen Recherche. Auch wenn Sie den korrekten Namen des Unternehmens nicht kennen, können Sie den OGRN-Code mithilfe der Prüfnummer herausfinden.
4. Von TIN. Das Funktionsprinzip ist das gleiche wie bei der Kontrollnummer. In der Suchleiste müssen Sie die TIN des Unternehmens eingeben, das Sie interessiert.

Wie finde ich das Finanzamt, bei dem die Organisation registriert ist?

Die Ermittlung der Finanzamtsnummer ist im Internetportal des Finanzamtes möglich.

Die Adresssuche für die Inspektion erfolgt über das Suchformular im Portal der Abteilung unter der gesetzlichen Registrierungsadresse der Einrichtung:

1. Im Hauptfenster der Website des Federal Tax Service Es gibt eine Registerkarte „Finden Sie den Standort des Bundessteuerdienstes heraus“, die Sie durchgehen müssen. Als nächstes müssen Sie den Code der Inspektionsabteilung angeben; höchstwahrscheinlich kennen Sie ihn nicht. Sie können das Feld leer lassen und auf „Weiter“ klicken.
2. Auf der sich öffnenden Seite werden Sie aufgefordert, die gewünschte Region aus der bereitgestellten Liste auszuwählen. Bezirk, Ortschaft (wenn das Unternehmen nicht innerhalb der Stadt ansässig ist). Lassen Sie die Zeilen leer, wenn die Informationen nicht relevant sind, und klicken Sie auf „Weiter“.
3. Der nächste Schritt besteht darin, aus der bereitgestellten Liste die Straße zu ermitteln, in der sich die Einrichtung befindet. Wenn es sich um ein besiedeltes Gebiet handelt und es dort keine Straßen gibt, lassen Sie die Zeilen leer und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
4. Es öffnet sich eine neue Seite, auf der die Steuerservicenummer angegeben wird(die ersten beiden Ziffern geben den Regionalcode an, die anderen sind die Seriennummer), Standort, Kontakte und Arbeitsplan. Nachfolgend finden Sie die Adressen der Niederlassungen, in denen Steuerzahler in Ihrer Nähe das Registrierungsverfahren als Einzelunternehmer durchlaufen und neue Unternehmen registrieren müssen. Dabei kann es sich um dieselbe oder eine andere Organisation handeln.

Um Steuervorteile bei der Zahlung der Mehrwertsteuer zu erhalten oder Ausgaben im Rahmen des vereinfachten Steuersystems zu bestätigen, müssen Sie nur mit geprüften Gegenparteien zusammenarbeiten, bei denen es sich nicht um „Transit“- oder „Eintages“-Unternehmen handelt. Es gibt viele Online-Ressourcen, um die Zuverlässigkeit eines Unternehmens zu überprüfen. Eine der offiziellen Websites, auf denen Sie Informationen über jedes Unternehmen finden können, ist nalog.ru

Einheitliches staatliches Register juristischer Personen

Um eine Organisation anhand der TIN herauszufinden, gehen Sie einfach auf die Website egrul.nalog.ru, geben Sie den Steuercode und das Captcha ein und klicken Sie auf „Suchen“.

Auf dem Bildschirm erscheint ein Auszug aus dem Unified State Register of Legal Entities mit Informationen über die gesuchte Organisation:

• OGRN;
• Name;
• Registrationsdatum;
• Adresse;
• Registrierung beim Föderalen Steuerdienst, der Pensionskasse und der Sozialversicherungskasse;
• genehmigtes Kapital;
• Aufsicht;
• OKVED.

Der Auszug dient nur zu Informationszwecken und ist kein offizielles Dokument. Um ein von der Steuerbehörde unterzeichnetes und abgestempeltes einheitliches staatliches Register juristischer Personen zu erhalten, müssen Sie eine staatliche Gebühr von 200 Rubel entrichten.

Dokumente zur staatlichen Registrierung

Nachdem Sie aus dem Auszug Informationen über die OGRN des Unternehmens erhalten haben, sollten Sie sich anschließend über die Dokumente informieren, die die juristische Person dem Bundessteueramt vorgelegt hat. Dazu müssen Sie zum Portal service.nalog.ru gehen und Folgendes eingeben:

• OGRN;
• Name;
• Dokumentenformular;
• Zeitraum;
• Zahlen aus dem Bild.

Tipp: Es ist nicht notwendig, alle Felder auszufüllen. Der Dienst findet die Organisation, wenn Sie die Registrierungsnummer angeben.

Klicken Sie anschließend auf „Suchen“. Alle Anträge des Unternehmens, die für den angegebenen Zeitraum beim Bundessteueramt eingereicht wurden, werden auf dem Monitor angezeigt. Zahlreiche Gründerwechsel können auf die Unzuverlässigkeit des Unternehmens hinweisen.

„Massenregistrierungs“-Adressen

Einige Unternehmen verfügen über kein eigenes Büro und sind in sogenannten Massenadressen registriert. Das bedeutet, dass sich viele Unternehmen in einem Raum befinden. Natürlich kann dies nicht direkt auf die Bösgläubigkeit der Gegenpartei hinweisen, es lohnt sich jedoch darüber nachzudenken, warum das Unternehmen keinen eigenen Standort hat.

Informationen zur TIN zur Registrierungsadresse finden Sie auf der Website service.nalog.ru/addrfind.do. Für die Suche müssen Sie die folgenden Felder ausfüllen:

• Region;
• Bereich;
• Stadt;
• Ortschaft;
• Straße;

Geben Sie dann die Zahlen aus dem Bild ein und klicken Sie auf „Suchen“. Stellt sich heraus, dass es sich bei der Adresse um „Massenadresse“ handelt, ist es besser zu prüfen, ob sich das Unternehmen tatsächlich am angegebenen Standort befindet.

Manager und Gründer

Neben der Ermittlung des Kontrahenten können Sie anhand der Steueridentifikationsnummer (TIN) auch Informationen über den Leiter und Gründer der Anwaltskanzlei erfahren. Über den Server service.nalog.ru/disqualified.do ist es möglich, Informationen über die Einbeziehung disqualifizierter Personen in die Leitung der Organisation zu klären. Für die Suche müssen Sie Folgendes angeben:

• Familienname, Nachname;
• Nachname;
• Geburtsdatum;
• Name der Firma;
• Code aus dem Bild.

Die Suchergebnisse werden unterhalb der Tabelle angezeigt.

Informationen zum Beitritt zum Exekutivorgan einer juristischen Person finden Sie unter service.nalog.ru/disfind.do. Personen disqualifizierter Bürger. Dazu müssen Sie die OGRN des Unternehmens angeben.

Eine weitere Website zur Überprüfung der Disqualifikation ist service.nalog.ru/svl.do. Die Suche erfolgt nach Steuerzahlercode oder OGRN der Organisation.

Wichtig zu wissen: Die Datenbank auf der Website des Federal Tax Service wird täglich aktualisiert.

Liquidation

Sie können die LLC anhand der TIN auf der Steuerwebsite herausfinden und auf dem Portal vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/ eine Bestätigung erhalten, dass sich das Unternehmen nicht im Liquidationsprozess befindet. Für die Suche müssen Sie Ihre Steuernummer oder OGRN angeben und die Überprüfung bestehen.

Wenn die Organisation aktiv ist, erscheint die Meldung „Publikationen nicht gefunden“ auf dem Bildschirm. Andernfalls werden Informationen über die Liquidation veröffentlicht.

Steuern zahlen

Informationen über Steuerrückstände können zwar kein Hinweis auf böse Absichten des Kontrahenten sein, sie weisen jedoch auf mögliche finanzielle Probleme des Unternehmens hin. Sie können die Informationen auf der Website service.nalog.ru/zd.do überprüfen. Dazu genügt die Angabe der TIN des Unternehmens.

Das Suchergebnis enthält Informationen über das Vorhandensein oder Fehlen überfälliger Schulden von über 1.000 Rubel.

Die Steuerzahlungsdaten werden monatlich aktualisiert.

Mit Ihrer Steuernummer können Sie viele relevante und nützliche Informationen erfahren. Zuvor lohnt es sich jedoch zu prüfen, ob die TIN selbst gültig ist. Dazu müssen Sie zum Portal www.nalog.ru gehen und zum Abschnitt „Alle Dienste“ gehen.

Ganz unten auf der Seite gibt es einen Unterabschnitt „gültige TIN juristischer Personen“.

Sie müssen dort hineingehen und Ihre Steuernummer eingeben. Wenn der Code tatsächlich existiert und einer juristischen Person gehört, wird auf dem Bildschirm eine Tabelle mit TIN und KPP angezeigt. Andernfalls erscheint die Meldung „ungültige TIN“.

Aussetzung von Transaktionen auf Bankkonten

Wenn das Girokonto eines Unternehmens aus irgendeinem Grund gesperrt ist, können entsprechende Informationen auch auf der Website des Federal Tax Service eingeholt werden. Auf der Seite service.nalog.ru/bi.do müssen Sie Folgendes eingeben:

• Anfragetyp;

Hilfe: Sie können den BIC einer beliebigen Bank angeben, da dieser Service für Bankanfragen zum Status von Steuerzahlerkonten gedacht ist.

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Anfrage werden Informationen darüber bereitgestellt, ob Entscheidungen über die Aussetzung vorliegen oder nicht. Wenn solche Entscheidungen in Bezug auf eine juristische Person getroffen wurden, werden in der Tabelle folgende Informationen angezeigt:

• Entscheidungsnummer;
• Datum von;
• Code der Steuerbehörde;
• BIC der Bank;
• Zeitpunkt der Veröffentlichung der Informationen.

Die Daten können im PDF-Format auf Ihren PC heruntergeladen werden.

Skrupellose Lieferanten

Unternehmen, die an öffentlichen Beschaffungen teilnehmen und die Vertragsbedingungen nicht erfüllen, werden in das Register der skrupellosen Lieferanten aufgenommen. Informationen hierzu finden Sie auf der Website zakupki.gov.ru im Abschnitt „Überwachung, Prüfung und Kontrolle im Bereich Beschaffung“. Um nach Daten zu suchen, müssen Sie die Steuernummer oder den Firmennamen eingeben.

Fakten über die Aktivitäten des Unternehmens

Informationen über die Höhe des genehmigten Kapitals, das Nettovermögen, die Statistikcodes und das Liquidationsverfahren erhalten Sie auf dem kostenlosen Dienst fedresurs.ru. Die Suche nach einem Unternehmen erfolgt anhand der Steueridentifikationsnummer.

Befindet sich das Unternehmen in der Liquidationsphase, enthält die Karte des Kontrahenten einen Eintrag über den Insolvenzverwalter, seine persönlichen Daten und seine TIN.

Überprüfen Sie die Finanzberichte

Indikatoren der finanziellen und wirtschaftlichen Aktivität spielen eine wichtige Rolle für die Zuverlässigkeit der Gegenpartei. Einige juristische Personen sind gesetzlich verpflichtet, ihre Finanzberichte öffentlich zu veröffentlichen:

• Kreditinstitute;
• Versicherungsgesellschaften;
• Investmentfonds.

Wenn das zu prüfende Unternehmen nicht der Gesetzgebung zur öffentlichen Berichterstattung unterliegt, können Sie den Umsatz des Unternehmens anhand der TIN auf dem Portal zachestnyibiznes.ru ermitteln.

Achtung: Für die Bereitstellung von Informationen auf dieser Internetressource wird keine Gebühr erhoben.

Sie müssen den Steuerzahlercode in die Suchleiste eingeben und dann zur Gegenparteikarte gehen.

Auf der Seite werden im Abschnitt „Jahresabschluss“ Informationen zu den Bilanz- und Gewinn- und Verlustberichtsdaten der letzten 5 Jahre gespeichert.

Informationen können Sie direkt bei der Buchhaltung der Organisation anfordern. Das Recht dazu haben:

• Regierungs Einrichtungen;
• Lieferanten;
• Gläubiger;
• Investoren;
• weitere Interessenten.

Die im Jahresabschluss enthaltenen Informationen sind kein Geschäftsgeheimnis. Um Informationen in Papierform zu erhalten, müssen Sie eine Anfrage in freier Form an eine juristische Person senden. Wenn das Unternehmen nichts zu verbergen hat, werden die Daten bereitgestellt.

Um die Richtigkeit zu bestätigen, können Sie um die Zusendung einer Kopie des Berichts mit einem Vermerk des Finanzamtes über die Annahme der Unterlagen bitten.

Warum sollten Sie Ihren Kontrahenten überprüfen?