На първо място, трябва да се уверите, че фирмата е регистрирана по предписания начин и работи. Това може да стане по различни начини.

Проверете TIN

Уверете се, че TIN на доставчика не е произволен набор от числа, а истински цифров код, който принадлежи на компанията, предлагаща транзакцията.

Много е лесно да проверите това, тъй като идентификационният номер на данъкоплатеца има свой собствен алгоритъм и фалшив номер най-вероятно няма да съответства на него. Можете да разпознаете грешка в TIN във всяка програма за изготвяне на информация за доходите на физически лица, като въведете номера в полето „TIN на работодателя“. Ако числото не отговаря на алгоритъма, ще се появи съобщение за грешка.

В същото време можете да установите автентичността на TIN и неговата принадлежност към определена компания на уебсайта на Федералната данъчна служба или чрез услугата за проверка на контрагента.

Поискайте копие от удостоверението за държавна регистрация (или лист за вписване в Единния държавен регистър на юридическите лица)

Удостоверението за държавна регистрация потвърждава, че контрагентът съществува като юридическо лице и е регистриран като данъкоплатец. От 1 януари 2017 г., когато се регистрират юридически лица и индивидуални предприемачи, вместо удостоверение за държавна регистрация се издава вписващ лист на необходимия регистър - Единния държавен регистър на юридическите лица или Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи. По този начин вписващият лист е документ, потвърждаващ факта на извършване на вписване в Единния държавен регистър на юридическите лица или Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи.

В съответствие с клауза 13 от Правилата за поддържане на Единния държавен регистър на юридическите лица, вписващият лист на държавния регистър е включен в регистрационното досие на юридическо лице. В съответствие с клауза 19 от Правилата за поддържане на Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи, вписващият лист на държавния регистър е включен в регистрационното досие на индивидуален предприемач.

Вземете извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица / Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи

Ново извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица потвърждава, че контрагентът е регистриран и не е дерегистриран към момента на получаването му. Освен това, като използвате извлечението от Единния държавен регистър на юридическите лица, можете да проверите данните, посочени от контрагентите в договори и други документи.

Извлечение може да бъде поискано директно от потенциален партньор или чрез службата на Федералната данъчна служба.

Балансът ви позволява да направите няколко важни извода за компанията:

• Първо, той потвърждава, че компанията представя отчети.
• Второ, ви позволява да установите дали организацията е извършвала стопанска дейност.
• Трето, от счетоводните записи можете да научите за „портфолиото“ от средства, които компанията има. Ако една компания има практически нулева стойност на активите, значителни дългови задължения и уставен капитал от 10 000 рубли, това е причина да се замислите дали си струва да дадете на такава компания, например, търговски заем. Оборотът на компанията, който е твърде нисък в сравнение със сумата на предложената транзакция, също може да означава, че доставчикът крие част от приходите. В този случай е по-добре да откажете сделката.

Въз основа на данните от финансовите отчети е лесно да се създаде финансов анализ, който ще покаже динамиката на дейността на компанията и ще ви позволи да оцените нейната финансова стабилност. В услугата, на фирмената карта можете да намерите връзки към финансови отчети и мини-финансови анализи, които ще ви позволят веднага да видите ключови моменти в счетоводните форми, без да е необходимо да изучавате голям и сложен финансов отчет за компанията.

Информация за юридически лица, които имат данъчни просрочия и/или не са подавали данъчни отчети повече от една година, също може да бъде получена на уебсайта на Федералната данъчна служба.

Допълнителен анализ

Необходимо е да проверите почтеността на контрагента и да съберете доказателства, че сте извършили необходимите проверки. Защо е важно? В случай на съдебен спор това ще помогне да потвърдите, че вашата компания е демонстрирала .

От гледна точка на данъчните власти (), едно дружество не е упражнило дължимата грижа, ако не разполага с:

• лични контакти на ръководството във фирмата контрагент при обсъждане на условията за доставка и при подписване на договори;
• документално потвърждение на правомощията на ръководителя на фирмата контрагент, копия от неговия документ за самоличност;
• информация за действителното местоположение на контрагента, както и местоположението на складови, производствени и търговски площи;
• информация за метода за получаване на информация за контрагента (реклами, препоръки на партньори, официален уебсайт и др.);
• информация за държавната регистрация на контрагента в Единния държавен регистър на юридическите лица;
• информация за това дали контрагентът има необходимия лиценз (ако сделката е сключена в рамките на лицензирана дейност), сертификат за допускане до определен вид работа, издаден от саморегулираща се организация;
• информация за други участници на пазара на подобни стоки, работи, услуги, включително тези, които предлагат по-ниски цени.

Информация за компанията

Адрес за групова регистрация

Масовото обръщение е един от признаците на летливите компании. В края на 2017 г. Министерството на финансите издаде предупреждение, че ако има потвърдена информация за недостоверността на подадената информация за адреса на юридическо лице, регистриращият орган има право да откаже регистрация. Според документа включването на информация за адреса на масова регистрация е основа за проверка на точността на данните в Единния държавен регистър на юридическите лица. По този начин, регистрирайки фирми на масов адрес, юридическо лице или индивидуален предприемач рискува да получи отказ за регистрация.

Но затягането на контрола върху масовите адреси се отнася не само за новите предприятия, но и за вече регистрираните фирми: данъчната служба изпраща писма до компаниите, които трябва да предоставят надеждна информация за адреса си на регистриращия орган. Няма да е възможно да се игнорира уведомлението от данъчните власти: ако адресът не е потвърден, представените документи не отговарят на надеждността, тогава в Единния държавен регистър на юридическите лица се прави запис за невярна информация за адреса, което може да доведе до изключване на организацията от регистъра, съгл. Още по-опасно е сключването на споразумения с контрагенти, регистрирани на масови адреси.

Как да проверите "масата" на адрес? Първо, на уебсайта на Федералната данъчна служба е налична услуга, която проверява въведения от потребителя адрес със списък от масови адреси. Второ, показва кои компании са регистрирани на същия адрес като контрагента или услугата, от която потребителят се интересува. В някои случаи такова „съседство“, дори и да не говорим за масова регистрация, може да се окаже значително.

Действително местоположение на контрагента

Несъответствието между действителния и юридическия адрес само по себе си не характеризира контрагента по никакъв начин. Според Федералната данъчна служба почти 80% от руските компании не се намират на юридическия адрес, посочен при регистрацията. Но данъчната служба препоръчва да се провери действителното местоположение на контрагента заедно с други данни.

Такава информация може да бъде получена чрез посещение на юридическия или действителния адрес на желания партньор. Това ще ви позволи не само да изясните дали офисът на контрагента наистина се намира там, но и да разгледате помещенията, производствените или търговските площи и да говорите със служители и съседи в офис сградата. Такова посещение може да бъде особено продуктивно, ако е направено инкогнито, под прикритието на купувач или потенциален партньор.

В Contour.Focus можете да видите панорама на сгради и околни райони за определено юридическо лице с едно кликване. Тази опция се нарича.

Изпълняемост на условията на договора за контрагента

Необходимо е да има очевидни доказателства, че контрагентът има реална възможност да изпълни условията на договора. На първо място се взема предвид времето, изразходвано за доставка или производство на стоки, извършване на работа или предоставяне на услуги.

Нарушения на данъчните закони

Данъкоплатецът има право да поиска от данъчните власти информация за плащането на данъци от контрагентите. Няма значение дали проверката отговаря на искането на компанията. Кодексът не установява задължението на данъчните органи да предоставят на данъкоплатците, по тяхно искане, информация за изпълнението от страна на контрагентите на задълженията, предвидени от законодателството за данъци и такси, или за техните нарушения на закона ().

Както показва арбитражната практика, надлежната проверка на компанията се доказва от самия факт на свързване с данъчната служба с молба за съдействие при проверка на почтеността на контрагентите.

За да бъде регистриран фактът на контакт с инспектората, искането трябва да бъде изпратено с препоръчана поща с обратна разписка (ще имате един екземпляр от описа и върнатото уведомление) или да подадете искането лично в данъчната служба ( в този случай ще имате копие от искането с отметка за приемане).

Арбитражни дела

„Черен списък“ на уебсайта на Федералната данъчна служба

Говорим за регистър на неправоспособните лица. Дисквалификацията е административно наказание, което се състои в лишаване на дадено лице от определени права, по-специално правото да заема ръководни длъжности в изпълнителния орган на юридическо лице, да се присъедини към съвета на директорите (надзорния съвет) и да извършва предприемаческа дейност. да управлява юридическо лице.

Основание за лишаване от правоспособност може да бъде умишлен или фиктивен фалит, укриване на имущество или имуществени задължения, подправяне на счетоводни и други счетоводни документи и др.

За да избегнете сътрудничество с компании, чийто ръководител е бил дисквалифициран, достатъчно е да проверите потенциален партньор чрез специална услуга на уебсайта на Федералната данъчна служба. Търсенето се извършва по името на юридическото лице и OGRN.

До края на 2018 г. Федералната данъчна служба пусна в тестов режим услугата „Прозрачен бизнес“, която може да се използва за събиране на изчерпателна информация за организацията на данъкоплатеца и упражняване на надлежна проверка.

Ако въведете информация за TIN, OGRN или име на фирма в търсенето, ще се появи следната информация:

• дата на държавна регистрация и основен държавен регистрационен номер на юридическото лице, начин на учредяване на юридическото лице и наименование на регистриращия орган;
• информация за регистрацията на организацията в данъчните власти;
• състояние на юридическото лице;
• адрес на юридическото лице и информация за адреса на масова регистрация;
• OKVED;
• размер на уставния капитал;
• неточна информация за ръководителя на компанията, управление на дейността на много други юридически лица;
• категория малки и средни предприятия.

Трябва да обърнете внимание на знака триъгълник, който може да се появи в секцията като предупреждение. Това означава, че информацията изисква специално внимание.

Правомощия на лицето, подписващо документи

При проверка на контрагентите Министерството на финансите препоръчва получаването на документални доказателства за правомощията на управителя (негов представител). Ако документите са подписани от представител на компанията, трябва да получите пълномощно или друг документ от контрагента, упълномощаващ това или онова лице да подписва документи от името на компанията.

Министерството на финансите също препоръчва на данъкоплатците да изискват документи за самоличност от ръководителя на фирмата контрагент. Това ще потвърди, че документите са подписани от лицето, което има правомощия за това. Освен това може да има случаи, когато контрагентът е регистриран на изгубен или откраднат паспорт. Можете да разберете това на уебсайта на FMS.

Информация за транзакцията

Потвърждаване на лични контакти при сключване на сделка

Липсата на личен контакт при сключване на сделка може да означава, че данъкоплатецът не е проявил дължимата грижа. Събраните данни за обстоятелствата при сключване на споразумение с контрагента (кой е участвал в преговорите, кой е продал стоките и т.н.) ще помогнат да се докаже обратното.

Проверка на документите по сделката

Тази процедура ви позволява да избегнете не само искове от данъчните власти, но и възможни съдебни спорове.

• проверете адреса, посочен в документите на контрагента, по-специално във фактурите;
• уверете се, че документите на доставчика не съдържат логически противоречия и са в съответствие с Данъчния кодекс на Руската федерация и други закони;
• сравнете подписите на служителите върху документи, за да елиминирате ситуацията, когато различни подписи са поставени от името на едно лице (по-добре е да изключите такива документи, така че Федералната данъчна служба да не ги обяви за фиктивни).

Даденият списък с „филтри“ е непълен. Има и други начини да бъдете внимателни при избора на контрагент и да получите най-пълната информация за него.

Под определяне на TINсе отнася за уникален номер, който трябва да бъде присвоен на всяка новорегистрирана фирма, както и на физически лица. Няма особена разлика в TIN между юридически или физически лица - единственото нещо е броят на цифрите.

TIN криптира информация относно:

• код на данъчната служба, която е извършила;
• регистрационен номер на данъкоплатеца.

Освен това TIN включва уникален номер, чрез който можете да разберете информация за конкретно юридическо лице.

Определение

Говорейки за определяне на съдебен адрес, то намира широко приложение в процеса на водене на бизнес преговори и генериране на различна документация. Гражданският кодекс ясно казва, че това е мястото, където се намира юридическото лице.

От своя страна юридическият адрес се разделя на няколко подвида:

1. С възможност за пощенски услуги, което включва получаване на различна кореспонденция с по-нататъшно съхранение и предаване на клиенти.
2. С потвърждение, което може да гарантира реалното местоположение на юридическо лице при евентуални опити за наемане на допълнителни помещения.
3. Със секретарски услуги. Този тип включва използването на градски телефонни номера за контакт за предаване на информация на вашите клиенти или на данъчните власти.
4. С работно място. Включва възможност юридическо лице да води различни бизнес преговори по него или да бъде пряк участник.

За да потвърдите юридическия си адрес, достатъчно е да предоставите на регистриращия орган целия необходим списък от подкрепящи документи. Често е достатъчно регистриращият орган да предостави споразумение между юридическото лице и собственика на помещението за сключване на договор за наем на недвижим имот.

Струва си да запомните, че ако има възможна промяна на юридическия адрес, трябва незабавно да уведомите държавния регистър за това, за да избегнете възможни проблеми с данъчната служба.

Ако трябва да се уверите, че юридическият адрес на компанията е валиден, просто използвайте Интернет.

Можете да разберете юридическия адрес, ако имате информация за TIN. За да направите това, просто отидете на официалните портали на държавни агенции (например на уебсайта на данъчната служба nalog.ru) и използвайте секцията за търсене на информация по TIN.

Особеното е, че процедурата е Безплатно, но в същото време можете значително да намалите времето си за лично кандидатстване, попълване на заявление, плащане на държавни такси и т.н.

Нека разгледаме по-подробно всички налични методи за търсене на юридически адрес по TIN.

В процеса на търсене на юридически адрес по TIN, друга информация, съдържаща се в.

По-специално, в допълнение към юридическия адрес, ще можете да разберете:

• пълно наименование на юридическото лице;
• организационно-правен тип организация;
• KPP и OGRN;
• конкретна дата на започване на работа;
• цялата необходима информация по време на реорганизацията;
• конкретна дата за приключване на трудовата дейност на юридическото лице след приключване на процеса на реорганизация.

В случай, че информацията, предоставена на потребителя, не е достатъчна, той има пълното право да качи файл за юридическото лице, достъпен за изтегляне на главната страница за търсене (след нейното завършване). Изтегленият документ съдържа цялата необходима информация (подробно извлечение от регистъра със задължително споменаване на учредителите на организацията).

На официалния портал на данъчната служба можете да търсите юридически адрес не само по TIN, но и по OGRN, при условие че информацията е налична.

Сайтът дава възможност за търсене по юридически адрес само на онези организации, които са завършили процеса на регистрация преди октомври 2003 г. и до днес.

Така че, за да търсите необходимата информация, от която се нуждаете:

1. Отидете на официалния портал на данъчната служба.
2. Отидете в подраздела „Проверете себе си и своя контрагент“. След това на екрана на монитора ще се покаже прозорец с таблица. Полетата не са задължителни, достатъчно е да посочите идентификационния номер на данъкоплатеца (TIN).
3. Наличната информация е посочена в съответното поле. След това потребителят ще трябва да премине проверка, за да стане робот.
4. Можете да търсите.

Времето за изчакване за търсене на информация отнема не повече от 2-32 минути. След това време цялата информация ще се покаже на екрана на монитора, включително юридическия адрес.

Единен държавен регистър на юридическите лица

Ако търсенето на необходимата информация на официалния портал на данъчната инспекция е неуспешно, можете директно да се свържете с Единния държавен регистър на юридическите лица.

За да използвате този метод, просто отидете на официалния портал www.egrul.ru, който е свободно достъпен. Услугата ви позволява да извършите разширено търсене на юридическо лице.

Струва си да се отбележи, че търсенето може да се извърши след посочване на TIN или името на организацията. Официалният портал на Единния държавен регистър на юридическите лица съдържа информация изключително за юридически лица.

Алтернативни методи за търсене

Първоначално трябва да разберете, че можете да намерите информация, като знаете TIN, относно номера за контакт, адреса, контролно-пропускателния пункт на юридическо лице не само от официални източници. Редица търговски сайтове също предоставят тази услуга.

По този начин можете да разберете информация относно юридически лица; това не се отнася за индивидуални предприемачи (изключение са тези, които по своя лична инициатива са въвели информацията си в публичното пространство).

Защо е важно да проверите

Необходимостта от проверка на юридическия адрес, на първо място, служи за минимизиране на финансовите рисковев процеса на сключване на различни договори. Потвърждаването на юридически адрес е гаранция за осъществяване на взаимноизгоден бизнес и премахване на възможни проблеми.

Когато сключвате различни договори с непроверено юридическо лице, можете да загубите не само капитал. Има възможност за получаване на продукти с ниско качество в бъдеще, липса на доставка на продукти и т.н.

В ситуация, в която клиентът наистина „се натъква“ на дейностите на безскрупулно юридическо лице, е необходимо незабавно да се свържете с правоприлагащите органи, което ще помогне на други предприемачи и физически лица да сведат до минимум рисковете.

Ако по време на процеса на проверка на юридическия адрес се окаже, че действителният адрес, посочен от компанията, не съвпада с юридическия адрес, най-вероятно можем да кажем, че това са измамници и е необходимо да се прекрати всякакъв вид сътрудничество с тях.

Функции за търсене за индивидуални предприемачи

Ако трябва да намерите адреса, на който работи индивидуален предприемач, тогава трябва:

• свържете се лично с данъчната служба;
• използвайте официалния портал на данъчната служба.

За първия метод алгоритъмът на действията е следният:

1. Напишете съответно изявление.
2. Платете държавната такса (информацията за сумата е посочена в данъчната служба).
3. Получаване на извлечение с подробна информация за индивидуалния предприемач.

Всичко е по-просто на официалния портал:

1. Трябва да отидете на сайта.
2. В съответното поле посочете TIN на предприемача.
3. Получете необходимата информация.

Един от недостатъците е, че получената информация е само за информационни цели и не може да се използва за други цели.

Както можете да видите, не е трудно да намерите юридически адрес, ако е необходимо, просто трябва да знаете и правилно да използвате всички налични методи.

Можете да научите повече за това как да научите всичко за организацията в това видео.

За да изведете бизнеса си до върха на бизнес „Олимп“, трябва не само да управлявате майсторски бизнес, но и да разбирате хората. И изобщо не говорим за блестяща интуиция, а за компетентно тестване на бъдещ партньор. Наистина, заедно с бързото нарастване на конкуренцията, нараства и броят на измамниците, особено сред малките предприемачи, които не могат да си позволят да плащат данъци.

Вярвайте, но проверявайте и най-добрият вариант е проверка на индивидуални предприемачи по TIN или пълно име на уебсайта на Федералната данъчна служба, с който можете да разберете цялата информация за контрагента и да разкриете неговите тайни, например липса на лиценз или скрит фалит.

Как да проверите индивидуален предприемач по TIN

Когато гражданин се регистрира като индивидуален предприемач, цялата информация за него се вписва в Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи (USRIP). Те се съхраняват там завинаги, дори след ликвидация. Ако някакви данни за регистрация се променят по време на работа, предприемачът е длъжен да уведоми данъчната служба за това, така че нейните служители да направят промени в регистъра.

Не е необходимо да съобщавате за промяна на име, паспорт или място на пребиваване; Федералната данъчна служба независимо следи уместността на тези данни.

Информацията, съхранявана в Единния държавен регистър на предприятията, не е класифицирана. Всяко физическо лице има право да проверява всеки индивидуален предприемач чрез услугата на уебсайта на Федералната данъчна служба, като знае само TIN или пълното име и региона на предприемача, който представлява интерес.

Не изпадайте в паника! Лични данни, като адрес на живеене, номер и серия на паспорт, банкова сметка, не се предоставят на трети страни. Те могат да бъдат получени само от самия предприемач, като се свърже лично с данъчния орган.

Алгоритъм за проверка

За да получите информация, отидете на официалния уебсайт на Федералната данъчна служба и кликнете върху раздела „Бизнес рискове“. След това задайте критерии за търсене:

• В най-горното поле кликнете върху „Индивидуален предприемач/селско стопанство“;
• В полето „Търсене по“ изберете опцията с данните, които знаете - OGRN и INN или пълно име и регион на пребиваване.

Ако изберете да търсите индивидуален предприемач по OGRNIP или TIN, посочете 12-цифрения идентификационен номер на данъкоплатеца или 15-цифрения номер, под който той е вписан в регистъра на индивидуалните предприемачи. И ако пълно име/регион - фамилия, собствено име, бащино име и регион на пребиваване на бизнесмена. След това въведете числата от картинката и щракнете върху „Намери“.

Използвайки услугата, можете да проверите надеждността на юридическо лице. Принципът на действие е същият, но тъй като законен. човек действа от името на цяла организация, когато избирате втората опция за търсене, трябва да посочите нейното юридическо име, а не пълното име на отделен гражданин.

Резултат от проверката

Ако гражданинът не е преминал задължителна регистрация в Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи, системата няма да намери информация за него. Липсата на резултат от проверката показва, че бизнесменът извършва незаконна дейност, а предоставените от тях документи за регистрация са неистински.

Ако посоченият от вас индивидуален предприемач е вписан в Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи, системата ще издаде документ за изтегляне в PDF формат със следната информация:

• за физическо лице;
• относно регистрацията;
• за основния вид стопанска дейност и допълнителните;
• при регистрация в данъчния орган;
• относно направените промени;
• относно процедурите по несъстоятелност и ликвидация.

Но ако сте посочили пълното име и региона на бизнесмена, на страницата ще се появи списък с всички съименници. Изберете подходящата опция и щракнете върху пълното си име, документът с данните ще бъде изтеглен на вашия компютър.

Как да разберете своя или нечий TIN

Използвайки услугата „Бизнес рискове“, можете не само да проверите надеждността и платежоспособността на контрагента, но и да разберете TIN на всеки индивидуален предприемач по фамилия. Трябва да намерите бизнес субекта, който ви интересува, като използвате същата схема, спомената по-горе, за това:

• изберете „Индивидуален предприемач“ и потърсете по пълно име;
• посочете вашето фамилно име, собствено име, бащино име и регион;
• въведете captcha;
• щракнете върху „Намери“.

Системата ще ви даде списък с всички индивидуални предприемачи с това име. Техният идентификационен номер на данъкоплатеца, OGRNIP и дата на регистрация също ще бъдат посочени. Просто изберете реквизита, от който се нуждаете.

Често има ситуации, когато предприемачът трябва да разбере собствения си TIN. Например, ако трябва да попълните някакъв документ, но нямате под ръка удостоверение за регистрация, което съдържа всички основни данни. Можете да разберете TIN на индивидуален предприемач, който ви принадлежи по два начина:

• чрез Федералната данъчна служба;
• чрез услугата Gosuslug.

И двата портала предоставят услугата безплатно, но на втория ще трябва да преминете през проста процедура за регистрация. Данните, от които се нуждаете, са трите ви имена, място и дата на раждане, номер и серия на вашия паспорт или друг документ за самоличност и дата на издаване.

За да разберете TIN на индивидуален предприемач, отидете на уебсайта, попълнете всички полета, въведете числата от снимката и изпратете заявка.

Как да получите екстракт

PDF файлът, получен в резултат на проверка в услугата Business Risks, няма правна сила. Предназначен е единствено за информационна оценка на контрагента. Ако бизнесменът се нуждае от документ с правно значение, например за потвърждаване на законността на транзакция пред данъчната служба, той може да го поръча по няколко начина:

Всяко физическо лице може да получи извлечение; то ще съдържа само обща информация за индивидуалния предприемач, като информационно копие, но ще може да се появи във всеки бизнес като официален документ. За да го получите ще ви трябва:

• Свободно изготвена молба и копие от нея.
• Квитанция за плащане на държавно мито в размер на 200 рубли за редовно извлечение или 400 рубли за спешно.
• Пълномощно, заверено от нотариус, ако е заявен представител за хартията.

Горният метод е скъп, тъй като се заплаща такса за всяко заявено копие на извлечението. Ако ще бъдат проверени голям брой предприемачи, по-добре е да прибягвате до безплатната онлайн опция:

Попълненото извлечение ще се появи в списъка ви с приложения; изтеглете го на вашия компютър и го отпечатайте. Но имайте предвид: за да отворите PDF файл с електронен подпис, ще трябва да инсталирате софтуер Crypto Pro версия 3.6 или по-нова.

Други услуги за проверка

Можете да намерите информация за индивидуалните предприемачи не само на уебсайта на Федералната данъчна служба. Въпреки че този портал е най-достъпният, надежден и освен това безплатен, с негова помощ не можете да разберете цялата важна информация.

Списъкът на официалните сайтове, които предоставят информация от базата данни на предприемачите, включва:

Ако не проверите партньора си

За да намалите рисковете за вашия бизнес, не бива да се доверявате сляпо на партньорите си. Когато влизате в бизнес отношения, поискайте от тях пакет от документи, потвърждаващи реалността на съществуването на индивидуален предприемач и ви позволяват да оцените надеждността на компанията. И също така проверете контрагента във всички възможни услуги, за да избегнете такива неприятни ситуации като:

• забавяне на плащането на стоки/услуги;
• неполучаване на стоките, които сте платили;
• участие в измамни схеми;
• невъзможност за приспадане на ДДС;
• подписване на споразумение с бъдещ фалит.

И ако данъчните власти стигнат до извода, че компанията е знаела за ненадеждността на партньора си, тогава тя ще трябва да докаже своята неучастност в измама в съда. Следователно, в допълнение към проверката на индивидуалния предприемач, също си струва да получите извлечение, за да го предоставите като доказателство за вашата невинност.

Идентификационен номер на данъкоплатеца (TIN)– това е индивидуален код, който се издава на всички юридически лица, физически лица, индивидуални предприемачи, включително тези, които са завършили процедурата по регистрация в данъчната служба.

Ръководство стъпка по стъпка

Най-сигурният източник за събиране на информация за партньор е интернет порталът на данъчната служба (FTS). Ще имаш нужда:

1. Отидете на официалния портал на данъчната служба.
2. На главната страница на портала има раздел „Електронна услуга“, щракнете върху него, след което ще се отвори списък, от който трябва да изберете елемента „бизнес рискове: проверка на себе си или контрагент“.
3. В прозореца, който се показва, ще има знак „критерии за търсене“, съдържа няколко раздела „юридическо лице“, „индивидуален предприемач (IP)/селско стопанство“, изберете необходимия.
4. Следващата стъпка е да изберете:„TIN/OGRN“, „Име на юридическо лице“, направете избор.
5. Въведете данните за институцията в лентата за търсене., ако знаете името със сигурност, можете да поставите отметка в реда „Търсене по точно съвпадение“.
6. Въведете региона, в който се намира институцията(изберете от предоставената таблица).
7. Въведете номера за потвърждение, натиснете бутона „Намери“.

Резултатът ще бъде таблица, съдържаща следните данни:

• име на институцията;
• местоположение;
• ОГРН;
• TIN/KPP;
• дата на запор или ликвидация (ако дружеството е прекратило дейността си);

Допълнителни услуги за получаване на TIN на институция:

1. Единен федерален регистър, съдържаща информация за дейността на юридическите лица.
2. Ведомствени уебсайтовекоито издават лицензи.
3. Официални съдебни сайтове.
4. Официален сайт на арбитражния съд.
5. Официален уебсайт на Федералната служба за съдебни изпълнители на Руската федерация.
6. Регистър на неправоспособните лица.
7. Сайт на Rosreestr.

Има и търговски услуги, които предоставят подобна информация:

• ЕКРАН;
• ИСКРА;
• верига;
• Фокус;
• 1C (системата съдържа информация за новорегистрирани организации);

Такива услуги имат по-големи вътрешни резерви за проучване, тъй като информацията е публично достояние за ползване и намирането й не е трудна задача.

Подробности, които няма да ви помогнат да разберете TIN на компанията:

1. – само потвърждава, че институцията си сътрудничи с конкретна банка.
2. Код на причината за регистрация (KPP)– този детайл не е задължителен, което се издава от данъчния орган. Този код се посочва на всички документи за безкасово плащане на стоки или услуги. Един и същ код на контролна точка може да принадлежи на няколко компании наведнъж.
3. Местоположение на фирмата– на един адрес могат да бъдат регистрирани няколко юридически лица.

Как да намеря OGRN?

ОГРН– това не е обикновен набор от цифри; наличието на индивидуален код показва, че дейността на компанията се извършва в строго съответствие със закона и следователно е надежден партньор.

Как да намерите OGRN:

1. Чрез данъчната служба.На първо място, мястото, което идва на ум, е мястото, където са концентрирани огромен брой OGRN кодове, а именно органът, който ги издава. За да направите това, трябва:
   
   • подготвят необходимите документи, изготвят заявление и записват час при данъчен специалист;
   • плащат държавна такса;
   • Приложи;
   • дойде в определеното време (обикновено след пет дни) и получи индивидуален OGRN код;
2. Чрез специален портал на Федералната данъчна служба.Не е необходимо да идвате лично в данъчната служба; операцията може да се извърши на уебсайта;
   • Необходимо е да въведете името на институцията/друга известна информация в полето за търсене;
   • натиснете клавиша „търсене“;
   • след известно време системата ще даде няколко опции, изберете подходяща компания и погледнете нейния код;
3. Чрез контролен номер.Данъчните услуги предоставят на потребителя възможност за многостранно проучване. Дори и да не знаете правилното име на компанията, можете да разберете OGRN кода, като използвате номера на проверката.
4. По TIN.Принципът на действие е същият като при контролния номер. В лентата за търсене трябва да въведете TIN на компанията, която ви интересува.

Как да намерите данъчната служба, където е регистрирана организацията?

Възможно е да определите номера на данъчната служба на интернет портала на данъчната служба.

Адресното търсене на инспекцията се извършва чрез формата за търсене, разположена на портала на отдела, на юридическия адрес на регистрация на институцията:

1. В главния прозорец на уебсайта на Федералната данъчна службаИма раздел „Разберете местоположението на Федералната данъчна служба“, трябва да преминете през него. След това ще трябва да посочите кода на отдела за проверка, най-вероятно не го знаете. Можете да оставите полето празно и да щракнете върху „Напред“.
2. На страницата, която се отваря, ще бъдете помолени да изберете желания регион от предоставения списък,област, населено място (ако предприятието не се намира в рамките на града). Оставете редовете празни, ако информацията не е подходяща и щракнете върху „Напред“.
3. Следващата стъпка е да намерите улицата, на която се намира институцията от предоставения списък.Ако това е населено място и там няма улици, оставете редовете празни и кликнете върху бутона „Напред“.
4. Ще се отвори нова страница, където ще бъде посочен номерът на данъчната служба(първите 2 цифри показват регионалния код, останалите са серийният номер), местоположение, контакти и работен график. По-долу са адресите на клоновете, където данъкоплатците, намиращи се във вашия район, трябва да преминат през процедурата за регистрация като индивидуални предприемачи и да регистрират нови компании. Това може да е същата организация или друга.

За да получите данъчни облекчения при плащане на ДДС или да потвърдите разходи по опростената данъчна система, трябва да си сътрудничите само с проверени контрагенти, които не са „транзитни“ или „еднодневни“ компании. Има много онлайн ресурси за проверка на надеждността на дадена компания. Един от официалните сайтове, където можете да намерите информация за всяка компания, е nalog.ru

Единен държавен регистър на юридическите лица

За да намерите организация по TIN, просто отидете на уебсайта egrul.nalog.ru, въведете кода на данъкоплатеца, captcha и щракнете върху „намери“.

На екрана ще се появи извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица, съдържащо информация за организацията, която търсите:

• ОГРН;
• име;
• дата на регистрация;
• адрес;
• регистрация във Федералната данъчна служба, Пенсионен фонд и Фонд за социално осигуряване;
• Уставният капитал;
• ръководител;
• OKVED.

Извлечението е само за информационни цели и не е официален документ. За да получите Единен държавен регистър на юридическите лица, подписан и подпечатан от данъчния орган, трябва да заплатите държавна такса от 200 рубли.

Документи за държавна регистрация

След като получите информация за OGRN на компанията от извлечението, трябва да разберете информация за документите, които юридическото лице е представило на Федералната данъчна служба. За да направите това, трябва да отидете на портала service.nalog.ru и да въведете:

• ОГРН;
• име;
• форма на документ;
• Период;
• цифри от снимката.

Съвет: Не е необходимо да попълвате всички полета. Услугата ще намери организацията, ако посочите регистрационния номер.

След това щракнете върху „намери“. Всички заявления на компанията, подадени до Федералната данъчна служба за посочения период, ще се покажат на монитора. Многобройните промени на учредителите могат да показват ненадеждността на предприятието.

Адреси за „масова регистрация“.

Някои фирми нямат собствен офис и са регистрирани в т. нар. масови адреси. Това означава, че има много компании в една стая. Разбира се, това не може директно да показва недобросъвестността на контрагента, но си струва да се замислим защо компанията няма собствено местоположение.

Можете да намерите информация за TIN относно адреса за регистрация на уебсайта service.nalog.ru/addrfind.do. За търсене е необходимо да попълните следните полета:

• регион;
• ■ площ;
• град;
• местност;
• улица;

След това въведете числата от картинката и щракнете върху „намери“. Ако се окаже, че адресът е „масов“, тогава е по-добре да проверите дали фирмата наистина се намира на посоченото място.

Управители и основатели

В допълнение към намирането на контрагента, като използвате идентификационния номер на данъкоплатеца (TIN), можете да намерите информация за ръководителя и основателя на адвокатската кантора. С помощта на сървъра service.nalog.ru/disqualified.do е възможно да се изясни информация за включването на дисквалифицирани лица в управлението на организацията. За търсене трябва да посочите:

• фамилия;
• фамилия;
• дата на раждане;
• име на компания;
• Код от снимката.

Резултатите от търсенето ще се покажат под таблицата.

Информация за присъединяване към изпълнителния орган на юридическо лице е достъпна на service.nalog.ru/disfind.do. лица на неправоспособни граждани. За да направите това, трябва да посочите OGRN на предприятието.

Друг сайт за проверка на дисквалификацията е service.nalog.ru/svl.do. Търсенето се извършва по код на данъкоплатеца или OGRN на организацията.

Важно е да знаете: базата данни на уебсайта на Федералната данъчна служба се актуализира ежедневно.

Ликвидация

Можете да намерите LLC по TIN на данъчния уебсайт и да получите потвърждение, че компанията не е в процес на ликвидация на портала vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/. За да търсите, трябва да посочите номера на данъкоплатеца или OGRN и да преминете проверка.

Ако организацията е активна, на екрана ще се появи съобщението „Публикациите не са намерени“. В противен случай ще бъде пусната информация за ликвидация.

Плащане на данъци

Въпреки че информацията за просрочени данъци не може да показва недобросъвестност от страна на контрагента, тя показва възможни финансови проблеми в компанията. Можете да проверите информацията на уебсайта service.nalog.ru/zd.do. За да направите това, достатъчно е да посочите TIN на предприятието.

Резултатът от търсенето ще бъде информация за наличието или липсата на просрочен дълг, над 1 хил. Рубли.

Данните за плащане на данъци се актуализират ежемесечно.

Използвайки своя номер на данъкоплатец можете да разберете много подходяща и полезна информация. Но преди това си струва да проверите дали самият TIN е валиден. За да направите това, трябва да отидете на портала www.nalog.ru и да отидете в секцията „всички услуги“.

В най-долната част на страницата има подраздел „валиден TIN на юридически лица“.

Трябва да влезете в него и да въведете своя номер на данъкоплатец. Ако кодът наистина съществува и принадлежи на юридическо лице, тогава на екрана ще се покаже таблица с TIN и KPP. В противен случай ще се появи съобщението „невалиден TIN“.

Спиране на операции по банкови сметки

Ако текущата сметка на компанията е замразена по някаква причина, тогава такава информация може да бъде получена и на уебсайта на Федералната данъчна служба. На страницата service.nalog.ru/bi.do трябва да въведете:

• тип заявка;

Помощ: Можете да посочите BIC на всяка банка, тъй като тази услуга е предназначена за банкови справки за състоянието на сметки на данъкоплатци.

Въз основа на резултатите от искането ще бъде предоставена информация за наличието или липсата на решения за спиране. Ако такива решения са приети по отношение на юридическо лице, тогава в таблицата ще се покаже следната информация:

• номер на решението;
• дата на;
• код на данъчния орган;
• Банков BIC;
• време на публикуване на информация.

Данните могат да бъдат изтеглени на вашия компютър в pdf формат.

Безскрупулни доставчици

Фирми, участващи в обществени поръчки, които не изпълняват условията на договора, се включват в регистъра на недобросъвестните доставчици. Информация за това можете да намерите на уебсайта zakupki.gov.ru в раздел „Мониторинг, одит и контрол в областта на обществените поръчки“. За да търсите данни, трябва да въведете кода на данъкоплатеца или името на фирмата.

Факти за дейността на фирмата

Можете да получите информация за размера на уставния капитал, нетните активи, статистическите кодове и процедурата по ликвидация на безплатната услуга fedresurs.ru. Търсенето на фирма се извършва по идентификационен номер на данъкоплатеца.

Ако компанията е на етап ликвидация, тогава картата на контрагента ще съдържа запис за управителя на несъстоятелността, неговите лични данни и TIN.

Проверете финансовите отчети

Индикаторите за финансово-икономическата дейност играят важна роля за надеждността на контрагента. Някои юридически лица са задължени по закон да публикуват финансовите си отчети публично:

• кредитни институции;
• Застрахователни компании;
• инвестиционни фондове.

Ако компанията, която трябва да бъде проверена, не е обект на законодателството за публично отчитане, тогава можете да разберете оборота на компанията по TIN на портала zachestnyibiznes.ru.

Внимание: Няма такса за предоставяне на информация на този интернет ресурс.

Трябва да въведете кода на данъкоплатеца в лентата за търсене и след това да отидете на картата на контрагента.

На страницата, в секцията „финансови отчети“, се съхранява информация за баланса и данните за отчета за приходите и разходите за последните 5 години.

Можете да поискате информация директно от счетоводния отдел на организацията. Право на това имат:

• държавни служби;
• доставчици;
• кредитори;
• инвеститори;
• други заинтересовани страни.

Информацията, съдържаща се във финансовите отчети, не е търговска тайна. За да получите информация на хартиен носител, трябва да изпратите заявка в свободна форма до юридическо лице. Ако компанията няма какво да крие, тогава данните ще бъдат предоставени.

За да потвърдите точността, можете да поискате да изпратите копие от отчета с бележка от данъчния орган за приемането на документацията.

Защо да проверявате контрагента си?