أولا وقبل كل شيء، عليك التأكد من أن الشركة مسجلة بالطريقة المنصوص عليها وأنها تعمل. يمكن القيام بذلك بطرق مختلفة.

تحقق من رقم التعريف الضريبي

تأكد من أن رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بالمورد ليس مجموعة عشوائية من الأرقام، بل هو رمز رقمي حقيقي يخص الشركة التي تقدم المعاملة.

من السهل جدًا التحقق من ذلك، نظرًا لأن رقم تعريف دافع الضرائب له خوارزمية خاصة به، ومن المرجح أن الرقم المزيف لن يتوافق معه. يمكنك التعرف على وجود خطأ في رقم التعريف الضريبي في أي برنامج لإعداد معلومات عن دخل الأفراد عن طريق إدخال الرقم في حقل "رقم التعريف الضريبي لصاحب العمل". إذا كان الرقم لا يلبي الخوارزمية، ستظهر رسالة خطأ.

وفي الوقت نفسه، يمكنك التحقق من صحة رقم التعريف الضريبي وانتمائه لشركة معينة على الموقع الإلكتروني لخدمة الضرائب الفيدرالية أو باستخدام خدمة التحقق من الطرف المقابل.

اطلب نسخة من شهادة تسجيل الدولة (أو ورقة الدخول في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية)

تؤكد شهادة تسجيل الدولة أن الطرف المقابل موجود ككيان قانوني ومسجل كدافع ضرائب. اعتبارًا من 1 يناير 2017، عند تسجيل الكيانات القانونية ورجال الأعمال الأفراد، بدلاً من شهادة تسجيل الدولة، يتم إصدار ورقة إدخال بالسجل المطلوب - سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية أو سجل الدولة الموحد لأصحاب المشاريع الفردية. وبالتالي، فإن ورقة الإدخال هي وثيقة تؤكد حقيقة إجراء إدخال في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية أو سجل الدولة الموحد لأصحاب المشاريع الفردية.

وفقًا للفقرة 13 من قواعد الاحتفاظ بسجل الدولة الموحد للكيانات القانونية، يتم تضمين ورقة تسجيل سجل الولاية في ملف تسجيل الكيان القانوني. وفقًا للفقرة 19 من قواعد الاحتفاظ بسجل الدولة الموحد لرواد الأعمال الأفراد، يتم تضمين ورقة تسجيل سجل الولاية في ملف تسجيل رجل أعمال فردي.

احصل على مقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية/سجل الولاية الموحد لرواد الأعمال الأفراد

يؤكد مقتطف جديد من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية أن الطرف المقابل مسجل ولم يتم إلغاء تسجيله في وقت استلامه. بالإضافة إلى ذلك، باستخدام مستخلص سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية، يمكنك التحقق من التفاصيل المحددة من قبل الأطراف المقابلة في العقود والمستندات الأخرى.

يمكن طلب مقتطف مباشرة من شريك محتمل أو باستخدام خدمة دائرة الضرائب الفيدرالية.

تسمح لك الميزانية العمومية باستخلاص عدة استنتاجات مهمة حول الشركة:

• أولاً، يؤكد أن الشركة تقدم التقارير.
• ثانيا، يسمح لك بتحديد ما إذا كانت المنظمة قد قامت بأنشطة اقتصادية.
• ثالثا، من السجلات المحاسبية يمكنك التعرف على "محفظة" الأموال التي تمتلكها الشركة. إذا كان لدى الشركة قيمة أصول صفرية تقريبًا، والتزامات ديون كبيرة ورأس مال مصرح به قدره 10000 روبل، فهذا سبب للتفكير فيما إذا كان الأمر يستحق منح مثل هذه الشركة، على سبيل المثال، قرضًا تجاريًا. إن حجم مبيعات الشركة المنخفض جدًا مقارنة بمبلغ الصفقة المقترحة قد يشير أيضًا إلى أن المورد يخفي جزءًا من الدخل. في هذه الحالة، من الأفضل رفض الصفقة.

بناءً على بيانات التقارير المالية، من السهل إنشاء تحليل مالي يُظهر ديناميكيات أنشطة الشركة ويسمح لك بتقييم استقرارها المالي. في الخدمة، على بطاقة الشركة، يمكنك العثور على روابط للبيانات المالية والتحليل المالي المصغر، مما سيسمح لك برؤية النقاط الرئيسية على الفور في النماذج المحاسبية دون الحاجة إلى دراسة تقرير مالي كبير ومعقد للشركة.

يمكن أيضًا الحصول على معلومات حول الكيانات القانونية التي لديها متأخرات ضريبية و/أو لم تقدم تقارير ضريبية لأكثر من عام على الموقع الإلكتروني لخدمة الضرائب الفيدرالية.

تحليلات إضافية

من الضروري التحقق من نزاهة الطرف المقابل وجمع الأدلة التي تثبت قيامك بإجراء الفحوصات اللازمة. لماذا هو مهم؟ وفي حالة رفع دعوى قضائية، سيؤكد هذا أن شركتك قد أثبتت .

من وجهة نظر السلطات الضريبية ()، لا تمارس الشركة العناية الواجبة إذا لم يكن لديها:

• الاتصالات الشخصية للإدارة في الشركة المقابلة عند مناقشة شروط التسليم وعند توقيع العقود؛
• تأكيد مستندي لسلطة رئيس الشركة المقابلة، ونسخ من وثيقة هويته؛
• معلومات حول الموقع الفعلي للطرف المقابل، بالإضافة إلى موقع المستودع والإنتاج ومساحة البيع بالتجزئة؛
• معلومات حول طريقة الحصول على معلومات حول الطرف المقابل (الإعلانات، توصيات الشركاء، الموقع الرسمي، وما إلى ذلك)؛
• معلومات حول تسجيل الدولة للطرف المقابل في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية؛
• معلومات حول ما إذا كان الطرف المقابل لديه الترخيص اللازم (إذا تم إبرام المعاملة في إطار نشاط مرخص)، وشهادة القبول في نوع معين من العمل صادرة عن منظمة ذاتية التنظيم؛
• معلومات عن المشاركين الآخرين في السوق في سلع وأعمال وخدمات مماثلة، بما في ذلك أولئك الذين يقدمون أسعارًا أقل.

معلومات الشركة

عنوان التسجيل بالجملة

العنوان الجماعي هو أحد علامات شركات الطيران الليلية. وفي نهاية عام 2017، أصدرت وزارة المالية تحذيراً بأنه في حال وجود معلومات مؤكدة حول عدم موثوقية المعلومات المقدمة حول عنوان الكيان القانوني، يحق لسلطة التسجيل رفض التسجيل. ووفقا للوثيقة، فإن إدراج معلومات حول عنوان التسجيل الجماعي هو الأساس للتحقق من دقة البيانات في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية. وبالتالي، من خلال تسجيل الشركات في عنوان جماعي، يتعرض كيان قانوني أو رجل أعمال فردي لخطر الحرمان من التسجيل.

لكن تشديد الرقابة على العناوين الجماعية لا يهم الشركات الجديدة فحسب، بل يشمل أيضًا الشركات المسجلة بالفعل: يرسل مكتب الضرائب رسائل إلى الشركات التي تحتاج إلى تقديم معلومات موثوقة حول عناوينها إلى سلطة التسجيل. لن يكون من الممكن تجاهل الإخطار من السلطات الضريبية: إذا لم يتم تأكيد العنوان، فإن المستندات المقدمة لا تتوافق مع الموثوقية، ثم يتم إدخال معلومات غير صحيحة حول العنوان في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية، الأمر الذي قد يؤدي إلى استبعاد المنظمة من السجل، بحسب. يعد إبرام الاتفاقيات مع الأطراف المقابلة المسجلة في العناوين الجماعية أمرًا أكثر خطورة.

كيفية التحقق من "كتلة" العنوان؟ أولاً، تتوفر خدمة على موقع خدمة الضرائب الفيدرالية تتحقق من العنوان الذي أدخله المستخدم من خلال قائمة العناوين الجماعية. ثانيًا، يوضح الشركات المسجلة على نفس عنوان الطرف المقابل أو الخدمة التي يهتم بها المستخدم. في بعض الحالات، قد يتبين أن مثل هذا "الحي"، حتى لو لم نتحدث عن التسجيل الجماعي، له أهمية كبيرة.

الموقع الفعلي للطرف المقابل

إن التناقض بين العناوين الفعلية والقانونية في حد ذاته لا يميز الطرف المقابل بأي شكل من الأشكال. وفقًا لدائرة الضرائب الفيدرالية، فإن ما يقرب من 80٪ من الشركات الروسية لا تتواجد في العنوان القانوني المحدد أثناء التسجيل. لكن مكتب الضرائب يوصي بالتحقق من الموقع الفعلي للطرف المقابل بالإضافة إلى البيانات الأخرى.

يمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال زيارة العنوان القانوني أو الفعلي للشريك المقصود. سيسمح لك هذا ليس فقط بتوضيح ما إذا كان مكتب الطرف المقابل موجودًا بالفعل هناك، ولكن أيضًا للنظر إلى المبنى أو الإنتاج أو مساحة البيع بالتجزئة، والتحدث مع الموظفين والجيران في مبنى المكاتب. يمكن أن تكون هذه الزيارة مثمرة بشكل خاص إذا تم إجراؤها بشكل متخفي تحت ستار المشتري أو الشريك المحتمل.

في Contour.Focus، يمكنك عرض بانوراما للمباني والمناطق المحيطة بكيان قانوني محدد بنقرة واحدة. هذا الخيار يسمى .

نفاذ شروط العقد بالنسبة للطرف المقابل

من الضروري أن يكون لديك دليل واضح على أن الطرف المقابل لديه فرصة حقيقية للوفاء بشروط العقد. بادئ ذي بدء، يؤخذ في الاعتبار الوقت المستغرق في تسليم أو إنتاج البضائع أو أداء العمل أو تقديم الخدمات.

مخالفات القوانين الضريبية

يحق لدافعي الضرائب أن يطلبوا من السلطات الضريبية معلومات حول دفع الضرائب من قبل الأطراف المقابلة. ولا يهم ما إذا كان التفتيش يستجيب لطلب الشركة. لا ينص القانون على التزام السلطات الضريبية بتزويد دافعي الضرائب، بناءً على طلبهم، بمعلومات حول وفاء الأطراف المقابلة بالالتزامات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضرائب والرسوم، أو حول انتهاكاتهم للقانون ().

كما تظهر ممارسات التحكيم، تتجلى العناية الواجبة للشركة من خلال حقيقة الاتصال بمكتب الضرائب لطلب المساعدة في التحقق من سلامة الأطراف المقابلة.

من أجل تسجيل حقيقة الاتصال بالمفتشية، يجب إرسال الطلب عن طريق البريد المسجل مع إشعار الاستلام (سيكون لديك نسخة واحدة من المخزون والإخطار المرتجع) أو تقديم الطلب شخصيًا إلى مكتب الضرائب ( وفي هذه الحالة سيكون لديك نسخة من الطلب مع علامة القبول).

قضايا التحكيم

"القائمة السوداء" على موقع خدمة الضرائب الفيدرالية

نحن نتحدث عن سجل الأشخاص غير المؤهلين. فقدان الأهلية هو عقوبة إدارية تتكون من حرمان الفرد من حقوق معينة، على وجه الخصوص، الحق في شغل مناصب قيادية في الهيئة التنفيذية لكيان قانوني، والانضمام إلى مجلس الإدارة (مجلس الإشراف)، والقيام بأنشطة تنظيم المشاريع لإدارة كيان قانوني.

قد يكون أساس فقدان الأهلية هو الإفلاس المتعمد أو الوهمي، وإخفاء الممتلكات أو التزامات الملكية، وتزوير المحاسبة والمستندات المحاسبية الأخرى، وما إلى ذلك.

لتجنب التعاون مع الشركات التي تم استبعاد رئيسها، يكفي التحقق من الشريك المحتمل من خلال خدمة خاصة على الموقع الإلكتروني لخدمة الضرائب الفيدرالية. يتم البحث باسم الكيان القانوني وOGRN.

وبحلول نهاية عام 2018، أطلقت دائرة الضرائب الفيدرالية خدمة "الأعمال الشفافة" في وضع الاختبار، والتي يمكن استخدامها لجمع معلومات شاملة حول منظمة دافعي الضرائب وممارسة العناية الواجبة.

إذا قمت بإدخال معلومات حول رقم التعريف الضريبي أو OGRN أو اسم الشركة في البحث، فستظهر المعلومات التالية:

• تاريخ تسجيل الدولة ورقم تسجيل الدولة الرئيسي للكيان القانوني، وطريقة تشكيل الكيان القانوني واسم سلطة التسجيل؛
• معلومات حول تسجيل المنظمة لدى مصلحة الضرائب؛
• حالة الكيان القانوني؛
• عنوان الكيان القانوني ومعلومات حول عنوان التسجيل الجماعي؛
• أوكفيد؛
• حجم رأس المال المصرح به؛
• معلومات غير دقيقة عن رئيس الشركة، وإدارة أنشطة العديد من الكيانات القانونية الأخرى؛
• فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

يجب الانتباه إلى علامة المثلث التي قد تظهر في القسم كتحذير. وهذا يعني أن المعلومات تتطلب اهتماما خاصا.

صلاحيات الشخص الذي يقوم بالتوقيع على المستندات

عند التحقق من الأطراف المقابلة، توصي وزارة المالية بالحصول على أدلة مستندية تثبت سلطة المدير (ممثله). إذا تم توقيع المستندات من قبل ممثل الشركة، فيجب عليك الحصول على توكيل أو مستند آخر من الطرف المقابل يسمح لشخص ما بتوقيع المستندات نيابة عن الشركة.

وتوصي وزارة المالية أيضًا بأن يطلب دافعو الضرائب وثائق هوية من رئيس الشركة المقابلة. سيؤكد هذا أن المستندات موقعة من قبل الشخص الذي لديه السلطة للقيام بذلك. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك حالات يتم فيها تسجيل الطرف المقابل على جواز سفر مفقود أو مسروق. يمكنك معرفة ذلك على موقع FMS.

معلومات عملية

تأكيد الاتصالات الشخصية عند إبرام الصفقة

قد يشير عدم وجود اتصال شخصي عند إبرام الصفقة إلى أن دافعي الضرائب لم يبذلوا العناية الواجبة. البيانات التي تم جمعها حول ظروف إبرام اتفاق مع الطرف المقابل (الذي شارك في المفاوضات، الذي باع البضائع، وما إلى ذلك) ستساعد في إثبات العكس.

التحقق من وثائق المعاملة

يسمح لك هذا الإجراء بتجنب ليس فقط المطالبات من السلطات الضريبية، ولكن أيضًا النزاعات القانونية المحتملة.

• التحقق من العنوان المذكور في مستندات الطرف المقابل، ولا سيما في الفواتير؛
• التأكد من أن مستندات المورد لا تحتوي على تناقضات منطقية وتتوافق مع قانون الضرائب في الاتحاد الروسي والقوانين الأخرى؛
• قارن توقيعات الموظفين على المستندات من أجل القضاء على الموقف عندما يتم وضع توقيعات مختلفة نيابة عن شخص واحد (من الأفضل استبعاد هذه المستندات حتى لا تعلن دائرة الضرائب الفيدرالية أنها وهمية).

قائمة "المرشحات" المقدمة غير مكتملة. هناك طرق أخرى لتوخي الحذر عند اختيار الطرف المقابل والحصول على المعلومات الأكثر اكتمالا عنه.

تحت تحديد القصديريشير إلى رقم فريد يجب تخصيصه لكل شركة مسجلة حديثًا، وكذلك للأفراد. لا يوجد فرق معين في رقم التعريف الضريبي (TIN) بين الكيانات القانونية أو الأفراد - والفرق الوحيد هو عدد الأرقام.

يقوم TIN بتشفير المعلومات المتعلقة بما يلي:

• رمز الخدمة الضريبية التي نفذت؛
• رقم تسجيل دافعي الضرائب.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن رقم التعريف الضريبي (TIN) رقمًا فريدًا يمكنك من خلاله معرفة معلومات حول كيان قانوني محدد.

تعريف

نتحدث عن تحديد العنوان القانوني، ثم يتم استخدامه على نطاق واسع في عملية إجراء المفاوضات التجارية وإنشاء الوثائق المختلفة. ينص القانون المدني بوضوح على أن هذا هو المكان الذي يقع فيه الكيان القانوني.

وبدوره، يتم تقسيم العنوان القانوني إلى عدة سلالات:

1. مع إمكانية الخدمة البريدية، والذي يتضمن تلقي المراسلات المختلفة مع مزيد من التخزين والنقل إلى العملاء.
2. مع التأكيدوالتي يمكن أن تضمن الموقع الفعلي للكيان القانوني في حالة المحاولات المحتملة لاستئجار أماكن إضافية.
3. مع خدمة السكرتارية. يتضمن هذا النوع استخدام أرقام هواتف مدينة الاتصال لنقل أي معلومات إلى عملائك أو إلى مصلحة الضرائب.
4. مع مكان العمل. ويشمل فرصة الكيان القانوني لإجراء مفاوضات تجارية مختلفة عليه أو أن يكون مشاركًا مباشرًا.

لتأكيد عنوانك القانوني، يكفي تزويد سلطة التسجيل بالقائمة الكاملة اللازمة من الوثائق الداعمة. في كثير من الأحيان، يكفي أن تقوم سلطة التسجيل بتقديم اتفاق بين الكيان القانوني ومالك المبنى بشأن إبرام اتفاقية تأجير العقارات.

ومن الجدير بالذكر أنه إذا كان هناك تغيير محتمل في العنوان القانوني، فيجب عليك إخطار سجل الدولة على الفور بهذا لتجنب المشاكل المحتملة مع الخدمة الضريبية.

إذا كنت تريد التأكد من صحة العنوان القانوني للشركة، فما عليك سوى استخدام الإنترنت.

يمكنك معرفة العنوان القانوني إذا كان لديك معلومات حول رقم التعريف الضريبي (TIN). للقيام بذلك، ما عليك سوى الانتقال إلى البوابات الرسمية للوكالات الحكومية (على سبيل المثال، إلى موقع خدمة الضرائب nalog.ru) واستخدام القسم للبحث عن المعلومات بواسطة TIN.

الخصوصية هي أن هذا الإجراء حر، ولكن في نفس الوقت يمكنك تقليل الوقت الذي تقضيه في التقديم الشخصي بشكل كبير، وملء الطلب، ودفع رسوم الدولة، وما إلى ذلك.

دعونا نفكر في جميع الطرق المتاحة للبحث عن عنوان قانوني بواسطة TIN بمزيد من التفاصيل.

في عملية البحث عن عنوان قانوني بواسطة TIN، يتم تضمين المعلومات الأخرى في.

وعلى وجه الخصوص، بالإضافة إلى العنوان القانوني، ستتمكن من معرفة ما يلي:

• الاسم الكامل للكيان القانوني؛
• النوع التنظيمي والقانوني للمنظمة ؛
• نقطة التفتيش وOGRN؛
• تاريخ محدد لبدء العمل؛
• جميع المعلومات اللازمة أثناء إعادة التنظيم؛
• تاريخ محدد لانتهاء النشاط العمالي للكيان الاعتباري عند الانتهاء من عملية إعادة التنظيم.

في الحالة التي تكون فيها المعلومات المقدمة للمستخدم غير كافية، لديه كل الحق في تحميل ملف حول الكيان القانوني، متاح للتنزيل على صفحة البحث الرئيسية (عند اكتماله). تحتوي الوثيقة التي تم تنزيلها على جميع المعلومات اللازمة (مقتطف تفصيلي من السجل مع ذكر إلزامي لمؤسسي المنظمة).

على البوابة الرسمية للخدمة الضريبية، يمكنك البحث عن عنوان قانوني ليس فقط عن طريق TIN، ولكن أيضًا عن طريق OGRN، بشرط توفر المعلومات.

يتيح الموقع إمكانية البحث عن العنوان القانوني فقط لتلك المنظمات التي أكملت عملية التسجيل قبل أكتوبر 2003 وحتى يومنا هذا.

لذلك، للبحث عن المعلومات الضرورية التي تحتاجها:

1. انتقل إلى البوابة الرسمية لمكتب الضرائب.
2. انتقل إلى القسم الفرعي "التحقق من نفسك والطرف المقابل". بعد ذلك، ستظهر نافذة بها جدول على شاشة المراقبة. الحقول غير مطلوبة، يكفي الإشارة إلى رقم التعريف الضريبي (TIN).
3. تتم الإشارة إلى المعلومات المتاحة في الحقل المناسب. بعد ذلك، سيحتاج المستخدم إلى اجتياز عملية التحقق ليصبح روبوتًا.
4. يمكنك البحث.

لا يستغرق وقت الانتظار للبحث عن المعلومات أكثر من 2-32 دقيقة. بعد هذا الوقت، سيتم عرض جميع المعلومات على شاشة المراقبة، بما في ذلك العنوان القانوني.

سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية

إذا لم ينجح البحث عن المعلومات اللازمة على البوابة الرسمية لمفتشية الضرائب، فيمكنك الاتصال مباشرة بسجل الدولة الموحد للكيانات القانونية.

لاستخدام هذه الطريقة، ما عليك سوى الانتقال إلى البوابة الرسمية www.egrul.ru، والتي يمكن الوصول إليها مجانًا. تتيح لك الخدمة إجراء بحث متقدم عن كيان قانوني.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن إجراء البحث بعد تحديد رقم التعريف الضريبي أو اسم المنظمة. تحتوي البوابة الرسمية لسجل الدولة الموحد للكيانات القانونية على معلومات حصرية عن الكيانات القانونية.

طرق البحث البديلة

في البداية، عليك أن تفهم أنه يمكنك العثور على معلومات، ومعرفة رقم التعريف الضريبي (TIN)، فيما يتعلق برقم الاتصال والعنوان ونقطة التفتيش الخاصة بكيان قانوني ليس فقط من المصادر الرسمية. كما يقدم عدد من المواقع التجارية هذه الخدمة.

بهذه الطريقة، يمكنك معرفة المعلومات المتعلقة بالكيانات القانونية؛ ولا ينطبق ذلك على رواد الأعمال الأفراد (الاستثناء هو أولئك الذين أدخلوا معلوماتهم في المجال العام بمبادرة شخصية منهم).

لماذا من المهم التحقق

إن الحاجة إلى التحقق من العنوان القانوني تخدم في المقام الأول التقليل من المخاطر الماليةفي طور إبرام العقود المختلفة. يعد تأكيد العنوان القانوني ضمانًا لإجراء أعمال متبادلة المنفعة والقضاء على المشكلات المحتملة.

عند إبرام عقود مختلفة مع كيان قانوني لم يتم التحقق منه، لا يمكنك أن تفقد رأس المال فقط. هناك احتمال الحصول على منتجات ذات جودة منخفضة في المستقبل، والفشل في تسليم المنتجات، وما إلى ذلك.

في الحالة التي "يواجه فيها" العميل أنشطة كيان قانوني عديم الضمير، من الضروري الاتصال فورًا بوكالات إنفاذ القانون، مما سيساعد رواد الأعمال والأفراد الآخرين على تقليل المخاطر.

إذا تبين، أثناء عملية التحقق من العنوان القانوني، أن العنوان الفعلي الذي أشارت إليه الشركة لا يتطابق مع العنوان القانوني، فمن المرجح أن نقول إنهم محتالون، ومن الضروري إيقاف أي نوع من التعاون معهم.

ميزات البحث لأصحاب المشاريع الفردية

إذا كانت هناك حاجة للعثور على العنوان الذي يعمل فيه رجل أعمال فردي، فيجب عليك:

• اتصل شخصيًا بمكتب الضرائب؛
• استخدم البوابة الرسمية لمكتب الضرائب.

بالنسبة للطريقة الأولى، تكون خوارزمية الإجراءات كما يلي:

1. اكتب البيان المقابل.
2. ادفع رسوم الدولة (يتم توضيح المعلومات المتعلقة بالمبلغ بواسطة خدمة الضرائب).
3. احصل على مقتطف يحتوي على معلومات مفصلة عن رجل الأعمال الفردي.

كل شيء أسهل على البوابة الرسمية:

1. أنت بحاجة للذهاب إلى الموقع.
2. في الحقل المناسب، قم بالإشارة إلى رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بصاحب المشروع.
3. الحصول على المعلومات التي تحتاج إليها.

أحد العيوب هو أن المعلومات الواردة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يمكن استخدامها لأغراض أخرى.

كما ترون، إذا لزم الأمر، ليس من الصعب العثور على عنوان قانوني؛ تحتاج فقط إلى معرفة جميع الطرق المتاحة واستخدامها بشكل صحيح.

تعرف على المزيد حول كيفية تعلم كل شيء عن المنظمة في هذا الفيديو.

لجلب عملك إلى قمة أعمال أوليمبوس، لا تحتاج إلى إدارة الأعمال بمهارة فحسب، بل تحتاج أيضًا إلى فهم الأشخاص. ونحن لا نتحدث على الإطلاق عن الحدس الرائع، ولكن عن الاختبار المختص لشريك المستقبل. والواقع أنه، إلى جانب النمو السريع للمنافسة، يتزايد أيضاً عدد المحتالين، وخاصة بين أصحاب المشاريع الصغيرة الذين لا يستطيعون دفع الضرائب.

ثق، ولكن تحقق، والخيار الأفضل هو التحقق من رواد الأعمال الأفراد عن طريق رقم التعريف الضريبي (TIN) أو الاسم الكامل على موقع خدمة الضرائب الفيدراليةوالتي يمكنك من خلالها معرفة كافة المعلومات عن الطرف المقابل وكشف أسراره، على سبيل المثال عدم وجود ترخيص أو إفلاس خفي.

كيفية التحقق من رجل أعمال فردي بواسطة TIN

عندما يخضع المواطن لتسجيل الدولة كرجل أعمال فردي، يتم إدخال جميع المعلومات المتعلقة به في سجل الدولة الموحد لأصحاب المشاريع الفردية (USRIP). يتم الاحتفاظ بها هناك إلى الأبد، حتى بعد التصفية. إذا تغيرت أي بيانات تسجيل أثناء العمل، فإن صاحب المشروع ملزم بإخطار مكتب الضرائب بذلك حتى يقوم موظفوه بإجراء تغييرات على السجل.

ليست هناك حاجة للإبلاغ عن تغيير اللقب أو جواز السفر أو مكان الإقامة؛ حيث تقوم دائرة الضرائب الفيدرالية بمراقبة أهمية هذه البيانات بشكل مستقل.

المعلومات المخزنة في سجل الدولة الموحد للمؤسسات ليست سرية. يحق لكل فرد التحقق من أي رجل أعمال فردي من خلال الخدمة الموجودة على الموقع الإلكتروني لدائرة الضرائب الفيدرالية، مع معرفة رقم التعريف الضريبي (TIN) أو الاسم الكامل والمنطقة الخاصة برجل الأعمال محل الاهتمام فقط.

لا تُصب بالذعر! لا يتم توفير البيانات الشخصية، مثل عنوان السكن ورقم جواز السفر والسلسلة والحساب المصرفي، لأطراف ثالثة. ولا يمكن الحصول عليها إلا من قبل رجل الأعمال نفسه عن طريق الاتصال شخصيًا بمصلحة الضرائب.

خوارزمية التحقق

للحصول على المعلومات، انتقل إلى الموقع الرسمي لدائرة الضرائب الفيدرالية وانقر على علامة التبويب "مخاطر الأعمال". ثم قم بتعيين معايير البحث الخاصة بك:

• في الحقل العلوي، انقر على "رجل الأعمال الفردي/مزرعة الفلاحين"؛
• في حقل "البحث حسب"، حدد الخيار الذي يحتوي على البيانات التي تعرفها - OGRN وINN أو الاسم الكامل ومنطقة الإقامة.

إذا اخترت البحث عن رائد أعمال فردي بواسطة OGRNIP أو TIN، فاذكر رقم تعريف دافع الضرائب المكون من 12 رقمًا أو الرقم المكون من 15 رقمًا والذي تم إدراجه بموجبه في سجل رواد الأعمال الأفراد. وإذا كان الاسم الكامل/المنطقة - الاسم الأخير والاسم الأول والعائلي ومنطقة إقامة رجل الأعمال. ثم أدخل الأرقام من الصورة وانقر على "بحث".

باستخدام الخدمة، يمكنك التحقق من موثوقية كيان قانوني. مبدأ العمل هو نفسه، ولكن منذ القانونية. يتصرف الشخص نيابة عن المنظمة بأكملها، عند اختيار خيار البحث الثاني، يجب عليك الإشارة إلى اسمها القانوني، وليس الاسم الكامل للمواطن الفردي.

نتيجة الفحص

إذا لم يخضع المواطن للتسجيل الإلزامي في سجل الدولة الموحد لأصحاب المشاريع الفردية، فلن يجد النظام معلومات عنه. عدم وجود نتيجة التفتيش يدل على أن رجل الأعمال يمارس نشاطه بشكل غير قانوني، ووثائق التسجيل المقدمة منهم مزورة.

إذا كان رائد الأعمال الفردي الذي حددته مدرجًا في سجل الدولة الموحد لرواد الأعمال الأفراد، فسيقوم النظام بإصدار مستند للتنزيل بتنسيق PDF يتضمن المعلومات التالية:

• عن فرد؛
• حول التسجيل؛
• حول النوع الرئيسي من النشاط التجاري والإضافي؛
• عند التسجيل لدى مصلحة الضرائب؛
• حول التغييرات التي تم إجراؤها؛
• بشأن إجراءات الإفلاس والتصفية.

ولكن إذا حددت الاسم الكامل لرجل الأعمال ومنطقته، فستظهر قائمة بجميع الأسماء نفسها على الصفحة. حدد الخيار المناسب وانقر على اسمك الكامل، وسيتم تنزيل المستند الذي يحتوي على البيانات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

كيفية معرفة رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بك أو بشخص آخر

باستخدام خدمة "مخاطر الأعمال"، لا يمكنك التحقق من موثوقية وملاءة الطرف المقابل فحسب، بل يمكنك أيضًا معرفة رقم التعريف الضريبي (TIN) لأي رجل أعمال فردي بالاسم الأخير. تحتاج إلى العثور على الكيان التجاري الذي ترغب في استخدامه باستخدام نفس المخطط المذكور أعلاه، من أجل هذا:

• اختر "رائد أعمال فردي" وابحث بالاسم الكامل؛
• قم بالإشارة إلى اسمك الأخير واسمك الأول واسم عائلتك ومنطقتك؛
• أدخل كلمة التحقق.
• انقر فوق "بحث".

سيعطيك النظام قائمة بجميع رواد الأعمال الأفراد الذين يحملون هذا الاسم. سيتم أيضًا الإشارة إلى رقم التعريف الضريبي (TIN) وOGRNIP وتاريخ التسجيل. ما عليك سوى اختيار الدعائم التي تحتاج إليها.

غالبًا ما تكون هناك مواقف يحتاج فيها رجل الأعمال إلى معرفة رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص به. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى ملء بعض الأوراق، ولكن ليس لديك شهادة تسجيل في متناول اليد، والتي تحتوي على جميع التفاصيل الأساسية. يمكنك معرفة رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص برجل أعمال فردي يخصك بطريقتين:

• من خلال خدمة دائرة الضرائب الفيدرالية؛
• من خلال خدمة Gosuslug.

توفر كلا البوابتين الخدمة مجانا، ولكن في الثانية سيتعين عليك اتباع إجراء تسجيل بسيط. التفاصيل التي ستحتاجها هي اسمك الكامل ومكان وتاريخ ميلادك ورقم وسلسلة جواز سفرك أو وثيقة هوية أخرى وتاريخ الإصدار.

لمعرفة رقم التعريف الضريبي (TIN) لرجل أعمال فردي، انتقل إلى الموقع الإلكتروني، واملأ جميع الحقول، وأدخل الأرقام من الصورة وأرسل طلبًا.

كيفية الحصول على مستخلص

ملف PDF الذي تم الحصول عليه نتيجة التحقق في خدمة مخاطر الأعمال ليس له أي قوة قانونية. الغرض منه هو فقط للتقييم المعلوماتي للطرف المقابل. إذا كان رجل الأعمال يحتاج إلى وثيقة ذات أهمية قانونية، على سبيل المثال، لتأكيد مشروعية المعاملة أمام دائرة الضرائب، فيمكنه طلبها بعدة طرق:

يمكن لأي فرد أن يحصل على مقتطف؛ وسوف يحتوي فقط على معلومات عامة عن رائد الأعمال الفردي، مثل نسخة معلومات، ولكن سيكون من الممكن أن يظهر في أي عمل تجاري كوثيقة رسمية. للحصول عليها سوف تحتاج:

• طلب معد بحرية ونسخة منه.
• إيصال دفع واجب الدولة بمبلغ 200 روبل لمستخرج عادي أو 400 روبل لمستخرج عاجل.
• توكيل مصدق من كاتب العدل إذا تقدم ممثل بطلب الورقة.

الطريقة المذكورة أعلاه مكلفة، حيث يتم دفع رسوم مقابل كل نسخة مطلوبة من المستخرج. إذا تم فحص عدد كبير من رواد الأعمال، فمن الأفضل اللجوء إلى الخيار المجاني عبر الإنترنت:

سيظهر البيان المكتمل في قائمة التطبيقات الخاصة بك؛ قم بتنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وطباعته. لكن ضع في اعتبارك: لفتح ملف PDF بتوقيع إلكتروني، ستحتاج إلى تثبيت الإصدار 3.6 من برنامج Crypto Pro أو أعلى.

خدمات أخرى للتدقيق

يمكنك العثور على معلومات حول رواد الأعمال الأفراد ليس فقط على موقع خدمة الضرائب الفيدرالية. على الرغم من أن هذه البوابة هي الأكثر سهولة وموثوقة ومجانية، إلا أنه بمساعدتها لا يمكنك معرفة جميع المعلومات المهمة.

تشمل قائمة المواقع الرسمية التي توفر معلومات من قاعدة بيانات رواد الأعمال ما يلي:

إذا لم تقم بفحص شريك حياتك

لتقليل المخاطر التي تواجه عملك، يجب ألا تثق بشركائك بشكل أعمى. عند الدخول في علاقة تجارية، اطلب منهم حزمة من المستندات التي تؤكد حقيقة وجود رجل أعمال فردي وتسمح لك بتقييم موثوقية الشركة. وقم أيضًا بالتحقق من الطرف المقابل في جميع الخدمات الممكنة لتجنب المواقف غير السارة مثل:

• التأخير في دفع ثمن السلع/الخدمات؛
• عدم استلام البضائع التي دفعت ثمنها؛
• الظهور في مخططات احتيالية؛
• استحالة خصم ضريبة القيمة المضافة.
• توقيع اتفاقية مع المفلس في المستقبل.

وإذا توصلت السلطات الضريبية إلى استنتاج مفاده أن الشركة كانت على علم بعدم موثوقية شريكها، فسيتعين عليها إثبات عدم تورطها في الاحتيال في المحكمة. لذلك، بالإضافة إلى التحقق من رجل الأعمال الفردي، من المفيد أيضًا الحصول على مستخرج لتقديمه كدليل على براءتك.

رقم تعريف دافع الضرائب (TIN)– هذا رمز فردي يتم إصداره لجميع الكيانات القانونية والأفراد وأصحاب المشاريع الفردية، بما في ذلك أولئك الذين أكملوا إجراءات التسجيل في الخدمة الضريبية.

دليل خطوة بخطوة

المصدر الأكثر أمانًا لجمع المعلومات حول الشريك هو بوابة الإنترنت الخاصة بمكتب الضرائب (FTS). سوف تحتاج:

1. انتقل إلى البوابة الرسمية للخدمات الضريبية.
2. يوجد في الصفحة الرئيسية للبوابة علامة تبويب "الخدمة الإلكترونية"، انقر فوقه، ثم سيتم فتح قائمة تحتاج من خلالها إلى تحديد العنصر "مخاطر العمل: التحقق من نفسك أو الطرف المقابل".
3. في النافذة التي تظهر سيكون هناك علامة "معايير البحث"، يحتوي على عدة علامات تبويب "كيان قانوني"، "رجل أعمال فردي (IP)/مزرعة فلاحين"، حدد العلامة الضرورية.
4. الخطوة التالية هي اختيار:"TIN/OGRN"، "اسم الكيان القانوني"، قم بالاختيار.
5. أدخل تفاصيل المؤسسة في شريط البحث.، إذا كنت تعرف الاسم بالتأكيد، فيمكنك تحديد مربع "البحث حسب المطابقة التامة".
6. أدخل المنطقة التي تقع فيها المؤسسة(اختر من الجدول المقدم).
7. أدخل أرقام التحقق، اضغط على زر "بحث".

ستكون النتيجة جدول يحتوي على البيانات التالية:

• اسم المؤسسة؛
• موقع؛
• OGRN؛
• تين/كب؛
• تاريخ الحجز أو التصفية (إذا أنهت الشركة أنشطتها)؛

خدمات إضافية للحصول على رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بالمؤسسة:

1. السجل الفيدرالي الموحد، تحتوي على معلومات حول أنشطة الكيانات القانونية.
2. مواقع الإداراتالذين يصدرون التراخيص.
3. المواقع القضائية الرسمية.
4. الموقع الرسمي لمحكمة التحكيم.
5. الموقع الرسمي لخدمة البيليف الفيدرالية في الاتحاد الروسي.
6. سجل الأشخاص غير المؤهلين.
7. موقع روزريستر.

هناك أيضًا خدمات تجارية توفر معلومات مماثلة:

• شاشة؛
• شرارة؛
• دائرة كهربائية؛
• ركز؛
• 1C (يحتوي النظام على معلومات حول المنظمات المسجلة حديثًا)؛

تتمتع هذه الخدمات باحتياطيات داخلية أكثر شمولاً للبحث، حيث يتم تقديم المعلومات في المجال العام للاستخدام والعثور عليها ليس بالمهمة الصعبة.

التفاصيل التي لن تساعدك في معرفة رقم التعريف الضريبي للشركة:

1. – يؤكد فقط أن المؤسسة تتعاون مع بنك معين.
2. رمز سبب التسجيل (KPP)– هذه التفاصيل ليست إلزامية، وهي صادرة عن مصلحة الضرائب. يشار إلى هذا الرمز في جميع المستندات الخاصة بالمدفوعات غير النقدية للسلع أو الخدمات. يمكن أن ينتمي رمز نقطة التفتيش نفسه إلى عدة شركات في وقت واحد.
3. موقع الشركة- يمكن تسجيل عدة كيانات قانونية في عنوان واحد.

كيف تجد OGRN؟

OGRN– هذه ليست مجموعة عادية من الأرقام؛ فوجود رمز فردي يشير إلى أن أنشطة الشركة تتم وفقًا للقانون، وبالتالي فهي شريك موثوق به.

كيفية العثور على OGRN:

1. من خلال مكتب الضرائب.بادئ ذي بدء، المكان الذي يتبادر إلى الذهن هو المكان الذي يتركز فيه عدد كبير من رموز OGRN، وهي الهيئة التي تصدرها. للقيام بذلك يجب عليك:
   
   • إعداد المستندات اللازمة وإعداد الطلب وتحديد موعد مع أخصائي الضرائب؛
   • دفع رسوم الدولة؛
   • يتقدم؛
   • الحضور في الوقت المحدد (عادة بعد خمسة أيام) والحصول على رمز OGRN فردي؛
2. من خلال بوابة خاصة لدائرة الضرائب الاتحادية.ليس من الضروري الحضور شخصياً إلى مكتب الضرائب؛ يمكن إجراء العملية على الموقع الإلكتروني؛ يجب عليك:
   • تحتاج إلى إدخال اسم المؤسسة/المعلومات الأخرى المعروفة في سطر البحث؛
   • اضغط على مفتاح "البحث"؛
   • بعد فترة من الوقت، سيعطي النظام عدة خيارات، حدد الشركة المناسبة وإلقاء نظرة على الكود الخاص بها؛
3. عن طريق رقم التحكمتوفر الخدمات الضريبية للمستخدم الفرصة لإجراء بحث متعدد الأوجه. حتى لو كنت لا تعرف الاسم الصحيح للشركة، يمكنك معرفة رمز OGRN باستخدام رقم الشيك.
4. بواسطة القصدير.مبدأ التشغيل هو نفسه كما هو الحال مع رقم التحكم. في شريط البحث، تحتاج إلى إدخال رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بالشركة التي تهمك.

كيف تجد مكتب الضرائب حيث تم تسجيل المنظمة؟

من الممكن تحديد رقم مكتب الضرائب على بوابة الإنترنت الخاصة بمكتب الضرائب.

يتم البحث عن عنوان التفتيش باستخدام نموذج البحث الموجود على بوابة القسم، على العنوان القانوني لتسجيل المؤسسة:

1. في النافذة الرئيسية لموقع خدمة الضرائب الفيدراليةهناك علامة تبويب "اكتشف موقع خدمة الضرائب الفيدرالية"، تحتاج إلى المرور بها. بعد ذلك، سوف تحتاج إلى الإشارة إلى رمز قسم التفتيش، وعلى الأرجح أنك لا تعرفه. يمكنك ترك الحقل فارغًا والنقر على "التالي".
2. في الصفحة التي تفتح، سيُطلب منك تحديد المنطقة المطلوبة من القائمة المتوفرة،المنطقة والمحلية (إذا لم تكن المؤسسة موجودة داخل المدينة). اترك السطور فارغة إذا كانت المعلومات غير ذات صلة وانقر على "التالي".
3. الخطوة التالية هي العثور على الشارع الذي تقع فيه المؤسسة من القائمة المتوفرة.إذا كانت هذه منطقة مأهولة بالسكان ولا توجد شوارع فيها، اترك الخطوط فارغة وانقر على زر "التالي".
4. سيتم فتح صفحة جديدة حيث سيتم الإشارة إلى رقم مكتب الضرائب(يشير أول رقمين إلى رمز المنطقة، بينما يشير الرقمان الآخران إلى الرقم التسلسلي)، والموقع، وجهات الاتصال، وجدول العمل. فيما يلي عناوين الفروع التي يُطلب من دافعي الضرائب الموجودين في منطقتك الخضوع لإجراءات التسجيل كرجال أعمال فرديين وتسجيل شركات جديدة. يمكن أن تكون هذه نفس المنظمة أو أخرى.

للحصول على مزايا ضريبية عند دفع ضريبة القيمة المضافة أو لتأكيد النفقات بموجب النظام الضريبي المبسط، يتعين عليك التعاون فقط مع الأطراف المقابلة التي تم التحقق منها والتي ليست شركات "ترانزيت" أو "يوم واحد". هناك العديد من الموارد عبر الإنترنت للتحقق من موثوقية الشركة. أحد المواقع الرسمية حيث يمكنك معرفة معلومات حول أي شركة هو nalog.ru

سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية

لمعرفة منظمة من خلال TIN، ما عليك سوى الانتقال إلى موقع الويب egrul.nalog.ru، وإدخال رمز دافع الضرائب، ورمز التحقق والنقر على "بحث".

سيظهر على الشاشة مقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية يحتوي على معلومات حول المنظمة التي تبحث عنها:

• OGRN؛
• اسم؛
• تاريخ التسجيل؛
• عنوان؛
• التسجيل لدى دائرة الضرائب الفيدرالية وصندوق المعاشات التقاعدية وصندوق التأمين الاجتماعي؛
• رأس المال المصرح به؛
• مشرف؛
• أوكفيد.

المستخرج هو لأغراض إعلامية فقط وليس وثيقة رسمية. للحصول على سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية موقع ومختوم من قبل مصلحة الضرائب، يجب عليك دفع رسوم الدولة البالغة 200 روبل.

وثائق لتسجيل الدولة

بعد تلقي معلومات حول OGRN الخاصة بالشركة من المستخرج، يجب عليك بعد ذلك معرفة معلومات حول المستندات التي قدمها الكيان القانوني إلى دائرة الضرائب الفيدرالية. للقيام بذلك، عليك الذهاب إلى بوابة Service.nalog.ru وإدخال:

• OGRN؛
• اسم؛
• نموذج الوثيقة
• فترة؛
• الأرقام من الصورة.

نصيحة: ليس من الضروري ملء جميع الحقول. سوف تجد الخدمة المنظمة إذا قمت بتحديد رقم التسجيل.

بعد ذلك، انقر فوق "بحث". ستظهر على الشاشة جميع طلبات الشركة المقدمة إلى دائرة الضرائب الفيدرالية للفترة المحددة. قد تشير التغييرات العديدة للمؤسسين إلى عدم موثوقية المؤسسة.

عناوين "التسجيل الجماعي".

بعض الشركات ليس لديها مكاتب خاصة بها وهي مسجلة فيما يسمى بالعناوين الجماعية. وهذا يعني أن هناك العديد من الشركات في غرفة واحدة. بالطبع، لا يمكن أن يشير هذا بشكل مباشر إلى سوء نية الطرف المقابل، لكن الأمر يستحق التفكير في سبب عدم امتلاك الشركة لموقعها الخاص.

يمكنك معرفة معلومات عن رقم التعريف الضريبي (TIN) حول عنوان التسجيل على موقع الويب Service.nalog.ru/addrfind.do. للبحث تحتاج إلى ملء الحقول التالية:

• منطقة؛
• منطقة؛
• مدينة؛
• محلة؛
• شارع؛

ثم أدخل الأرقام من الصورة وانقر على "بحث". إذا اتضح أن العنوان "جماعي"، فمن الأفضل التحقق مما إذا كانت الشركة موجودة بالفعل في الموقع المحدد.

المديرين والمؤسسين

بالإضافة إلى معرفة الطرف المقابل، باستخدام رقم تعريف دافع الضرائب (TIN)، يمكنك معرفة معلومات حول رئيس ومؤسس مكتب المحاماة. باستخدام خادم Service.nalog.ru/disqualified.do، من الممكن توضيح المعلومات حول إدراج الأشخاص غير المؤهلين في إدارة المنظمة. للبحث تحتاج إلى تحديد:

• اسم العائلة؛
• اسم العائلة؛
• تاريخ الميلاد؛
• اسم الشركة؛
• الكود من الصورة

ستظهر نتائج البحث أسفل الجدول.

معلومات حول الانضمام إلى الهيئة التنفيذية لكيان قانوني متاحة على الخدمة.nalog.ru/disfind.do. الأشخاص من المواطنين غير المؤهلين. للقيام بذلك، تحتاج إلى تحديد OGRN للمؤسسة.

موقع آخر للتحقق من عدم الأهلية هوservice.nalog.ru/svl.do. يتم إجراء البحث عن طريق رمز دافعي الضرائب أو OGRN الخاص بالمنظمة.

من المهم أن تعرف: يتم تحديث قاعدة البيانات الموجودة على موقع خدمة الضرائب الفيدرالية يوميًا.

تصفية

يمكنك معرفة شركة ذات مسؤولية محدودة عن طريق TIN على موقع الضرائب والحصول على تأكيد بأن الشركة ليست في طور التصفية على البوابة Vesnik-gosreg.ru/publ/vgr/. للبحث، تحتاج إلى الإشارة إلى رقم دافع الضرائب الخاص بك أو OGRN واجتياز عملية التحقق.

إذا كانت المنظمة نشطة، ستظهر رسالة "لم يتم العثور على المنشورات" على الشاشة. وبخلاف ذلك، سيتم نشر معلومات حول التصفية.

دفع الضرائب

على الرغم من أن المعلومات المتعلقة بالمتأخرات الضريبية لا يمكن أن تشير إلى سوء النية من جانب الطرف المقابل، إلا أنها تشير إلى مشاكل مالية محتملة في الشركة. يمكنك التحقق من المعلومات على موقع الويب Service.nalog.ru/zd.do. للقيام بذلك، يكفي الإشارة إلى رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بالمؤسسة.

ستكون نتيجة البحث معلومات حول وجود أو عدم وجود ديون متأخرة تزيد عن ألف روبل.

يتم تحديث بيانات دفع الضرائب شهريا.

باستخدام رقم دافع الضرائب الخاص بك، يمكنك معرفة الكثير من المعلومات ذات الصلة والمفيدة. ولكن قبل ذلك، يجدر التحقق مما إذا كان رقم التعريف الضريبي (TIN) نفسه صالحًا. للقيام بذلك، عليك الذهاب إلى البوابة www.nalog.ru والانتقال إلى قسم "جميع الخدمات".

يوجد في أسفل الصفحة قسم فرعي بعنوان "رقم التعريف الضريبي الصالح للكيانات القانونية".

تحتاج إلى الدخول إليه وإدخال رقم دافع الضرائب الخاص بك. إذا كان الرمز موجودًا بالفعل وينتمي إلى كيان قانوني، فسيتم عرض جدول يحتوي على TIN وKPP على الشاشة. وإلا ستظهر رسالة "رقم التعريف الضريبي غير صالح".

إيقاف التعاملات على الحسابات البنكية

إذا تم تجميد الحساب الجاري للشركة لسبب ما، فيمكن أيضًا الحصول على هذه المعلومات على موقع خدمة الضرائب الفيدرالية. في الصفحة Service.nalog.ru/bi.do تحتاج إلى إدخال:

• نوع الطلب؛

المساعدة: يمكنك تحديد رمز BIC الخاص بأي بنك، حيث أن هذه الخدمة مخصصة للاستفسارات المصرفية حول حالة حسابات دافعي الضرائب.

وبناء على نتائج الطلب، سيتم تقديم معلومات حول وجود أو عدم وجود قرارات بالتعليق. إذا تم اعتماد مثل هذه القرارات فيما يتعلق بكيان قانوني، فسيتم عرض المعلومات التالية في الجدول:

• رقم القرار
• تاريخ؛
• رمز سلطة الضرائب؛
• بنك بيك؛
• وقت نشر المعلومات.

يمكن تنزيل البيانات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بتنسيق pdf.

الموردين عديمي الضمير

يتم إدراج الشركات المشاركة في المشتريات العامة التي لا تستوفي شروط العقد في سجل الموردين عديمي الضمير. يمكن العثور على معلومات حول هذا على موقع zakupki.gov.ru في قسم "المراقبة والتدقيق والرقابة في مجال المشتريات". للبحث عن البيانات، تحتاج إلى إدخال رمز دافع الضرائب أو اسم الشركة.

حقائق عن أنشطة الشركة

يمكنك الحصول على معلومات حول حجم رأس المال المصرح به وصافي الأصول وأكواد الإحصائيات وإجراءات التصفية على الخدمة المجانية fedresurs.ru. يتم البحث عن شركة عن طريق رقم تعريف دافع الضرائب.

إذا كانت الشركة في مرحلة التصفية، فستحتوي بطاقة الطرف المقابل على إدخال حول مدير الإفلاس وبياناته الشخصية ورقم التعريف الضريبي (TIN).

التحقق من البيانات المالية

تلعب مؤشرات النشاط المالي والاقتصادي دورًا مهمًا في موثوقية الطرف المقابل. يطلب القانون من بعض الكيانات القانونية نشر بياناتها المالية علنًا:

• مؤسسات الائتمان؛
• شركات التأمين؛
• صناديق الاستثمار.

إذا كانت الشركة التي تحتاج إلى التحقق لا تخضع للتشريعات المتعلقة بالتقارير العامة، فيمكنك معرفة حجم مبيعات الشركة من خلال رقم التعريف الضريبي (TIN) على البوابة zachestnyibiznes.ru.

تنبيه: لا توجد رسوم مقابل توفير المعلومات على مورد الإنترنت هذا.

تحتاج إلى إدخال رمز دافع الضرائب في شريط البحث، ثم الانتقال إلى بطاقة الطرف المقابل.

في الصفحة، في قسم “القوائم المالية”، يتم تخزين المعلومات الخاصة بالميزانية العمومية وبيانات تقرير الأرباح والخسائر لآخر 5 سنوات.

يمكنك طلب المعلومات مباشرة من قسم المحاسبة في المنظمة. يحق للأشخاص التاليين القيام بذلك:

• الدوائر الحكومية؛
• الموردين؛
• الدائنين؛
• المستثمرين.
• الأطراف المعنية الأخرى.

المعلومات الواردة في البيانات المالية ليست سرا تجاريا. لتلقي المعلومات في شكل ورقي، تحتاج إلى إرسال طلب في شكل مجاني إلى كيان قانوني. إذا لم يكن لدى الشركة ما تخفيه، فسيتم توفير البيانات.

للتأكد من الدقة، يمكنك أن تطلب إرسال نسخة من التقرير مع ملاحظة من مصلحة الضرائب حول قبول الوثائق.

لماذا تحقق الطرف المقابل؟